16/07/2014
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n o e r g o l c g c l l o n t v a n g c n o p
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 5 9 . 6 9 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r o k e r s T r a d i n g
1 : ( v e r k o r t ) :
: ! R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
: 1 Z e t e l : V e r g o t e p l e i n 1 9
1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
; O n d e r w e r p a k t e : D o e l s w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n m e t u i t g i f t e
v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e :
. :
w a a r d e - a a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g
: 1
v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n !
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) - v e r p l a a t s i n g z e t e l - v a s t s t e l l i n g m a c h t i g i n g
; b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - v o l m a c h t i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p :
:
" B R O K E R S T R A D I N G " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , V e r g o t e p l e i n 1 9 , '
: o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 3 . 0 5 9 . 6 9 7 , R P R B r u s s e l , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e :
. : :
: v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : .
P u n t 1 : W i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) d o e l : :
- V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
i i v e n n o o t s c h a p , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t n a v e r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l w o r d t t o e g e l i c h t d e d a t o 2 5 ,
i j u n i 2 0 1 4 , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n . .
V e r k l a r i n g h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
. .
- V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
! I o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n .
: i - B e s l i s s i n g o m d e b e s t a a n d e s t a t u t a i r e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l u i t t e b r e i d e n z o d a t a r t i k e l 3 t h a n s . .
l u i d t a l s v o l g t :
i " A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
, .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e ! : 1
j ! 1 . H e t b e h e e r , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m ,
! ! w a a r o n d e r c o n s i g n a t i e , w a r r a n t , v e r k o o p o p a f b e t a l i n g , f i n a n c i e r i n g s h u u r , l e a s i n g , . . , v a n r o e r e n d e
e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . D e b e h a n d e l i n g , o p s l a g , o v e r s l a g , t r a n s p o r t e n e l l e a n d e r e b e h a n d e l i n g e n v a n g o e d e r e n .
i 3 . D e v e r w e r v i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n d e e l n e m i n g e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n a l l e
! j h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e d e e l n e m i n g e n . .
j ! 4 . H e t b e h e r e n e n f i n a n c i e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n d o o r m i d d e l v a n l e n i n g e n , v e r s t r e k k e n v a n a l d a n !
, :
: : n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e l e a s i n g , o f g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m . .
:
! j 5 . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f c o m m i s s a r i s u i t o e f e n e n . .
i i 6 . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e s t e u n e n h u l p v e r l e n e n , z o w e l o p a d m i n i s t r a t i e f , c o m m e r c i e e l , ! ! t e c h n i s c h a i s o r g a n i s a t o r i s c h v l a k , o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e d i e v o o r d e b e t r e f f e n d e -
! o n d e r n e m i n g v a n n u t k a n z i j n . .
. t ,
, 7 . T e n b i j k o m s t i g e t i t e l k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r e a i l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e i
. ;
o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r a c t i v i t e i t e n o f m e t d e z e v a n h a a r !
J ! d e e l n e m i n g e n . .
! j 8 . l n h e t a l g e m e e n k a n z i j s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n m e t s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n i n d i e n d i t j
! j h e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l k a n v e r g e m a k k e l i j k e n o f b e v o o r o o r d e l e n . .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o r g e n s t e l l e n v o o r d e o n d e r n e m i n g o f v o o r d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j o p i
. . . . ,
: e n : g e l - l e i u r g e b e l a n p 9 n h e e f t
1 1 I I 1 I 1 1 1 * I 1 1 4 1 j i l h 2 1 , 1 , 1 t I I 1 I I 1 I
0 7 M i t 2 0 1 4
t t r g a n g V a n d e N e _ e r i a n d s t a l i g e m e i e l e e t - 1 k o g r s i t e r i d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l , e n d i t o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
9 . A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h a n d e l , z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , i n v o e r a l s u i t v o e r , r e c h t s t r e e k s o f a l s t u s s e n p e r s o o n i n v e r b a n d m e t n i e u w e e n a n t i e k e m e u b e l e n , s a l o n s , v l o e r e n , f a i e n c e s , m o z a ï e k e n , m a r m e r e n m a r m e r p r o d u c t e n , n a t u u r s t e e n e n n a t u u r s t e e n p r o d u c t e n , d i v e r s e h o u t s o o r t e n , a n t i e k e b o u w m a t e r i a l e n , d i v e r s e a n t i q u i t e i t e n , w i n d s c h e r m e n , p a r a s o l s , p e r g o l a ' s , w i n k e l e n h o r e c a i n r i c h t i n g e n , b a n k e n , v e r l i c h t i n g , z o n n e w e r i n g e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r e x h a u s t i e f t e z i j n . "
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n .
P u n t 2 : K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e :
A ) B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 , 5 0 0 , 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , e v e n e e n s z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
B ) O p d e z e z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l I N G E L D I N G E S C H R E V E N W O R D E N t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n t i e n E U R O p e r a a n d e e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 , 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C ) V e r z a k i n g u i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t :
V e r k l a r i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , p e r s o o n l i j k e n / o f b i j m o n d e v a n h u n l a s t h e b b e r ( s ) , i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n s c h r l i v i n g o o d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n :
T u s s e n k o m s t v a n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N H O O F " , m e t z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , S t e e n w e g o p V i l v o o r d e 1 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 9 5 5 . 6 6 8 , R P R B r u s s e l , d i e v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B r o k e r s T r a d i n g " , e n t e g e n d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e ( n ) i n t e s c h r i j v e n o p d e z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n t i e n E U R O p e r a a n d e e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
E ) V e r k l a r i n g d o o r d e V o o r z i t t e r e n e r k e n n i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e h o u d e n o p n a a m v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B r o k e r s T r a d i n g " , v o o r n o e m d , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r K B C B A N K Z O T T E G E M o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , w e l k a t t e s t b e w a a r d z a l b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M i c h e l I d e .
F ) R e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
V a s t s t e l l i n g e n v r a a g a a n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 3 : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
A ) A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d ê p e r s o n e n , i n h u n h i e r n a v e r m e l d e h o e d a n i g h e d e n , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n k w i j t i n g v e r l e n i n g o v e r h u n b e h e e r , e v e n e e n s t e r e k e n e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 , m e t n a m e :
- d e h e e r V E R S T R A E T E N A l a i n H u b e r t J e a n M a r i e G h i s l a i n , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 o k t o b e r 1 9 6 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 , 1 0 . 0 1 - 1 3 5 . 2 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w v a n d e r M e e r s c h e n S y l v i e , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , H o o g v o r s t w e g 2 5 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n t e r n a t i o n a l A l t e r n a t i v e s C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " I n t a l c o " , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , V e r g o t e p l e i n 1 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 1 7 3 , 7 2 9 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r A l a i n V e r s t r a e t e n , a i s b e s t u u r d e r ,
B ) B e s l i s s i n g o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 m e t n a m e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h e e r V e r s t r a e t e n A l a i n , v o o r n o e m d .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O M A R E G " , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , N e e r s t r a a t 1 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 9 . 6 3 0 . 4 5 5 R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N H O U T E U l r i k H e r m a n T h e o , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , N e e r s t r a a t 1 3 2 , d a a r t o e b e n o e m d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 3 8 9 5 9 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O M E C O " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , S t e f a a n D e J o n g h e s t r a a t 2 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T V V B E 8 9 8 . 3 5 0 . 4 5 4 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M E G A N C K T o m I v o n n e M a r c e l , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , S t e f a a n D e J o n g h e s t r a a t 2 8 , d a a r t o e b e n o e m d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 0 5 8 8 9 3 .
D i e e l k e e n d e z e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r h e b b e n a a n v a a r d . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
C ) V e r v o l g e n s z i j n v o o r m e l d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n a p a r t e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) B e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O M E C O " , v o o r n o e m d . D i e d e z e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t a a n v a a r d .
2 ) B e n o e m i n g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 : d e h e e r M E G A N C K T o m I v o n n e M a r c e l , r i j k s r e g i s t e r n u n n m e r 7 6 0 5 3 0 1 3 1 1 8 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , S t e f a a n D e J o n g h e s t r a a t 2 8 . D i e d i t m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d ,
3 ) a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e d u i d ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 V V . V e n n . ) : d e h e e r M E G A N C K T o m I v o n n e M a r c e l , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 0 5 3 0 1 3 1 1 8 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , S t e f a a n D e J o n g h e s t r a a t 2 8 .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
P u n t 4 Z e t e l v e r p l a a t s i n g
V e r v o l g e n s b e s l i s s i n g o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n v a n 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , V e r g o t e p l e i n 1 9 n a a r 9 6 2 0 Z o t t e g e m , B a l l i n g s w e g 1 , O v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
P u n t 5 - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t :
a . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e d o e l s u i t b r e i d i n g a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t a r t i k e l t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
1 . H e t b e h e e r , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m ,
w a a r o n d e r c o n s i g n a t i e , w a r r a n t , v e r k o o p o p a f b e t a l i n g , f i n a n c i e r i n g s h u u r , l e a s i n g , . . . v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . D e b e h a n d e l i n g , o p s l a g , o v e r s l a g , t r a n s p o r t e n a i l e a n d e r e b e h a n d e l i n g e n v a n g o e d e r e n .
3 . D e v e r w e r v i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n d e e l n e m i n g e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e d e e l n e m i n g e n .
4 . H e t b e h e r e n e n f i n a n c i e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n d o o r m i d d e l v a n l e n i n g e n , v e r s t r e k k e n v a n a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e l e a s i n g , o f g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m .
5 . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f c o m m i s s a r i s u i t o e f e n e n ,
6 . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e s t e u n e n h u l p v e r l e n e n , z o w e l o p a d m i n i s t r a t i e f , c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h a l s o r g a n i s a t o r i s c h v l a k , o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e d i e v o o r d e b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g v a n n u t k a n z i j n .
7 . T e n b i j k o m s t i g e t i t e l k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r e a l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r a c t i v i t e i t e n o f m e t d e z e v a n h a a r d e e l n e m i n g e n ,
8 . I n h e t a l g e m e e n k a n z i j s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n m e t s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n i n d i e n d i t h e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l k a n v e r g e m a k k e l i j k e n o f b e v o o r o o r d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o r g e n s t e l l e n v o o r d e o n d e r n e m i n g o f v o o r d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j o p e n i g e r l e i w i j z e b e l a n g e n h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l , e n d i t o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
9 A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h a n d e l , z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , i n v o e r a l s u i t v o e r , r e c h t s t r e e k s o f a l s t u s s e n p e r s o o n i n v e r b a n d m e t n i e u w e e n a n t i e k e m e u b e l e n , s a l o n s , v l o e r e n , f a i e n c e s , m o z a ï e k e n , m a r m e r e n m a r m e r p r o d u c t e n , n a t u u r s t e e n e n n a t u u r s t e e n p r o d u c t e n , d i v e r s e h o u t s o o r t e n , a n t i e k e b o u w m a t e r i a l e n , d i v e r s e a n t i q u i t e i t e n , w i n d s c h e r m e n , p a r a s o l s , p e r g o l a ' s , w i n k e l e n h o r e c a i n r i c h t i n g e n , b a n k e n , v e r l i c h t i n g , z o n n e w e r i n g e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r e x h a u s t i e f t e z i j n . "
b . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t a r t i k e l l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t . "
c . B e s l i s s i n g o m n a d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e z i n t o e t e
v o e g e n :
" D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e
v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d . "
P u n t 6 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 7 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n e n v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d e u i t t r e k s e l
M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
- C o t i r d i n a t i e s t a t u t e n .
- B i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n m b t d e d o e l s w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 . 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d