17/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
~ t f
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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0 6 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
J 1 1 . 1 1 1 1 1 3 1 !
V o b e h c
a a n
B e l s S t a a l
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 8 2 9 . 6 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r o k e r s W a r e h o u s i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r g o t e p l e i n 1 9
1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e - a a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) - v e r p l a a t s i n g z e t e l - v a s t s t e l l i n g m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - v o l m a c h t
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I D E , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B R O K E R S W A R E H O U S I N G " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , V e r g o t e p l e i n 1 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 2 . 8 2 9 . 6 4 8 , R P R B r u s s e l , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P u n t 1 : b e v e s t i g i n g a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e
1 ) U i t d r u k k e l i j k e b e v e s t i g i n g v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , w e l k e b e s l i s s i n g i m p l i c i e t g e n o m e n w e r d b i j d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n C o l l o n - W i n d e l i n c k x , n o t a r i s t e E t t e r b e e k , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 3 0 7 8 7 6 . P u n t 2 : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
a ) B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n t o t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ; ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
b ) V a s t s t e l l i n g e n v e r z o e k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s d a a d w e r k e l i j k t e r u g g e b r a c h t w e r d o p t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 8 1 . 1 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 8 1 . 1 5 0 5 s e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
P u n t 3 : K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i i f e n n e g e n t i q e u r o ( ¬ 3 4 . 6 9 5 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i i f e n n e g e n t i q ( 3 4 . 6 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n P n o m i n a l e w a a r d e :
A ) B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 4 . 6 9 5 , 0 0 ) t o t h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 1 4 . 6 9 5 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 3 4 . 6 9 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 8 1 . 1 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , e v e n e e n s z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ,
B ) O p d e z e v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 3 4 . 6 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l I N G E L D I N G E S C H R E V E N W O R D E N t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n é é n E U R O p e r a a n d e e l , z o n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m u 1 1 1 . 1
u i t g i f t e p r e m i e . D e z e v i e r e n d e r t i g d u i z e n - - - - - - - -
z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 3 4 . 6 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p _ . . . _ n a a m z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 4 . 6 9 5 , 0 0 ) .
C ) V e r z a k i n g u i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t :
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n s o m m i g e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i v i d u e e l v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D ) l n s c h r i i v i n q o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n :
V e r k l a r i n g d o o r d e i n s c h r i j v e r o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B r o k e r s W a r e h o u s i n g " , e n t e g e n d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e ( n ) i n t e s c h r i j v e n o p d e v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 3 4 . 6 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n é é n E U R O p e r a a n d e e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
E ) D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n d e d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t z i j n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 4 . 6 9 5 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e h o u d e n o p n a a m v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B r o k e r s W a r e h o u s i n g " , v o o r n o e m d , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , w e l k a t t e s t b e w a a r d z a l b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M i c h e l I d e .
F ) R e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g n g :
V a s t s t e l l i n g e n v r a a g a a n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 1 4 . 6 9 5 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 1 5 . 8 4 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 4 : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) - z e t e l v e r p l a a t s i n q
A ) A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n , i n h u n h i e r n a v e r m e l d e h o e d a n i g h e d e n , m e t i n g a n g v a n a f 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n k w i j t i n g v e r l e n i n g o v e r h u n b e h e e r , e v e n e e n s t e r e k e n e n t o t 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , m e t n a m e :
- d e h e e r L u c M e g a n c k , a i s b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r T o m M e g a n c k a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r B e r t W a m b a c q , a l s b e s t u u r d e r ,
B ) V e r v o l g e n s b e s l i s s i n g o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , m e t n a m e :
- d e h e e r V E R S T R A E T E N A l a i n H u b e r t J e a n M a r i e G h i s l a i n , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 o k t o b e r 1 9 6 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 , 1 0 . 0 1 - 1 3 5 . 2 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w v a n d e r M e e r s c h e n S y l v i e , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , H o o g v o r s t w e g 2 5 .
- d e h e e r D e C o r t e M a r c A l o i s , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 a p r i l 1 9 5 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 0 4 2 2 5 2 1 6 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w T ' J o e n S a b i n e C h r i s t e l , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , L o z e r s t r a a t 5 2 . - D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " H e r s t h o l d i n g " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k , H e r s t s t r a a t 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 3 5 9 . 0 5 7 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s t o f f V a n H a u t e , d a a r t o e b e n o e m d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 m a a r t 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 0 3 7 5 3 8 .
D i e e l k e e n d e z e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r h e b b e n a a n v a a r d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
C ) V e r v o l g e n s z i j n v o o r m e l d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , i n a p a r t e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) A i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d , v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
- d e h e e r M a r c D e C o r t e , v o o r n o e m d . D i e d e z e b e n o e m i n g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t a a n v a a r d .
2 ) A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d , v o o r e e n d u u r v a n
z e s ( 6 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
- d e h e e r M a r c D e C o r t e , v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n b e z o l d i g d
w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
i ' D 0 ' b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D ) D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v e r v o l g e n s o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n v a n 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , V e r g o t e p l e i n 1 9 n a a r 9 6 2 0 Z o t t e g e m , B a l l i n g s w e g 1 . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n d e n o v e r e e n k o m s t i g t e w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 5 - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , B a l l i n g s w e g 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e
B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . "
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g
e u r o ( ¬ 1 1 4 . 6 9 5 , 0 0 ) .
H e t k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d v o l g e n s d e s t a t u t e n e n w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . "
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 7 :
N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d
a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 1 5 . 8 4 5 ) a a n d e l e n d i e o p n a a m z i j n e n o p n a a m b l i j v e n , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r
a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t
e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . "
d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n : " D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d , "
A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n z a l d e r h a l v e a l s v o l g t l u i d e n
" A r t i k e l 2 9
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e b e s t u u r d e r s i n f u n k t i e v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e d e w e t h u n t o e k e n t z o n d e r n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e v o o r g e s c h r e v e n g e v a l l e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t a n d e r s b e s l u i t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . "
P u n t 6 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a n a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . P u n t 7 : M a c h t i g i n q b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M i c h e l I d e , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 F I L
o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 7 8 7 6 *
N e e r g e l e g d
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 8 2 9 . 6 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R O K E R S W A R E H O U S I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , V e r g o t e p l e i n 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V E R H O G I N G V A N K A P I T A A L D O O R I N B R E N G V A N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , t e E t t e r b e e k , o p
2 3 d é c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B R O K E R S W A R E H O U S I N G , d a t d e v e r g a d e r i n g m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n
v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o t o t h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , d o o r h e t c r e ë r e n
v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d d a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n
z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l l e m a a l o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e z e v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n g e l d , t e g e n d e p r i j s
v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o , e n z e z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n , d o o r
D e H e e r A l a i n V E R S T R A E T E N , v o o r n o e m d .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t , e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n , d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d
i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n g e d a a n b i j d e K B C B A N K , t e Z o t t e g e m .
Z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
D i t v e r s l a g w o r d t g o e d g e k e u r d m e t v o l g e n d a a n t a l s t e m m e n : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n n o m i n a l e o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o m t e v o r m e n .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n .
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
H e t k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d v o l g e n s d e s t a t u t e n e n w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
H e t i s v e r d e e l d i n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
A l d e a a n d e l e n z i j n n o m i n a l e o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t v o l g e n d a a n t a l s t e m m e n : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t ;
- b a n k a t t e s t ;
- v o m a c h t .