29/08/2014 : OU037871
20/10/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 9 1 6 9 2 *
O n d e r n e r n i i Q s n i B e n a m i n g 0 4 4 8 . 1 1 9 . 5 1 1
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 9 O K T . 2 0 1 4
B R O T H E R S F .
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
D i e b e k e 3 3 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n B V B A E L C H A R , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 , 0 4 7 3 . 4 6 0 . 7 6 0 ( R P R G e n t ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d w i n V a n d e r m e u l e n , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B V B A W I N V I D ( t o e k o m s t i g e n a a m " E L C H A R " ) , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 , 0 4 6 9 . 5 7 3 . 4 3 6 ( R P R G e n t ) , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d w i n V a n d e r m e u l e n , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d " I t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . H a a r m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B V B A J E N N A R A B V B A A L B I T I N O
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I v a n L e u s A l e x F l a m a n t
b 1 2 . . i f l r s ; , - - . . . 7 1 1 . i k , r i t z i j
- ;
n ' I t Ç ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e C h t S V O r r n
Z E r t e
v o l i E d i g
O r i c l e r p : J k t e
17/03/2014 : OU037871
20/02/2014 : OU037871
14/02/2014 : OU037871
27/02/2013 : OU037871
24/01/2013 : OU037871
21/01/2013 : OU037871
26/01/2012 : OU037871
13/01/2012 : OU037871
27/12/2011 : OU037871
24/02/2015 : OU037871
22/04/2011 : OU037871
22/04/2011 : OU037871
10/02/2011 : OU037871
10/02/2011 : OU037871
06/12/2010 : OU037871
28/10/2010 : OU037871
28/10/2010 : OU037871
14/09/2010 : OU037871
24/02/2010 : OU037871
12/02/2010 : OU037871
05/08/2009 : OU037871
05/02/2009 : OU037871
22/01/2009 : OU037871
27/08/2008 : OU037871
18/01/2008 : OU037871
18/01/2008 : OU037871
05/12/2007 : OU037871
29/08/2007 : OU037871
12/02/2007 : OU037871
02/02/2007 : OU037871
02/01/2007 : OU037871
20/01/2006 : OU037871
29/12/2005 : OU037871
23/12/2005 : OU037871
14/12/2005 : OU037871
14/09/2005 : OU037871
17/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 8 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
u 1 1 1 1
I I ~ w i i ~ u
* 1 5 1 3 5 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 1 1 9 5 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r o t h e r s F .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o L l e d i g a d r e s ) : D i e b e k e 3 3 - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e F L A M A N T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o n s e , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " N o t a r i s , F l a m a n t P h i l i p p e , N o t a i r e " , m e t z e e l t e 9 6 0 0 R o n s e , C h a r l e s V a n d e n d o ó r e n s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 4 7 6 . 8 6 8 . 2 3 2 R P R G e n t , a f d e l i n g O u d e n a a r d e o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , i n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l u i t - . n a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " F L A M A N T G R O U P " .
A r t i k e l . 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l u i d t " F L A M A N T C R O U P " .
T w e e d e b e s l u i t v e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n l o p e n v a n 1 j a n u a r d _ t o t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e e e r = s t e z i n v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r " .
D e r d e b e s l u i t w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e i a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i d m 1 8 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . " V i e r d e b e s l u i t v e r v a n g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g v a n B a k e r T i l l y i 3 e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A w a a r b i j i s m e e g e d e e l d d a t d e h e e r C o b e r t F i l i p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e h e e r W e y e r s P e t e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
B í j s a g e n b i j f i ê t l f é r g i s c f i S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I F
L u i k B - V e n r n l n
B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n , z a l v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 d a n o o k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r W e y e r s P e t e r .
V i j f d e b e s l u i t - c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
Z e s d e b e s l u i t - V o l m a c h t v e r v u l l e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B a k e r T i l l y B e l g i u m B u r g . C V B A , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 / D , o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , k o r t o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n u i t h o o f d e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F L A M A N T t e R o n s e .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- d e u i t g i f t e v a n h e t v o o r m e l d P V ;
- d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d d 1 6 j u n i 2 0 1 5
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/02/2005 : OU037871
25/01/2005 : OU037871
31/12/2004 : OU037871
20/07/2004 : OU037871
16/07/2003 : OU037871
23/05/2003 : OU037871
05/07/2002 : OU037871
23/08/2001 : OU037871
25/07/2000 : OU037871
27/07/1999 : OU037871
03/07/1999 : OU037871