12/02/2014
ÿþM a d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o u à e n a a r d e
0 3 F E . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 4 0 6 8 0 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 7 4 8 8 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U B B L E S C L E A N
( v e r k o r t ) :
v , b e h a a i B e t S t a a
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N a t e n d r i e s 1 0 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r N a t h a l i e H O M B R O U C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O u d e n a a r d e ( E l n e ) , o p t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U B B L E S C L E A N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e . N a t e n d r i e s 1 0 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 7 4 8 8 1 2 7 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 1 m a a r t 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 6 a p r i l 1 9 9 6 , o n d e r n u m m e r 9 6 0 4 0 6 - 1 8 0 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n h e r h a a l d e l i j k w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s B r i g i t t e V e r m e e r s c h t e H o r e b e k e o p 1 2 j u n i 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e v o o r m e l d e b i j l a g e v a n 2 9 j u n i 2 0 0 7 m e t r e f e r t e 0 7 0 9 3 6 2 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s d o c h o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s .
b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 2 1 . 9 0 0 , 0 0 , w a a r o p 1 0 t e n h o n d e r d r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j ;
¬ 2 , 1 9 0 , 0 0 , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n M e v r o u w R O B R E C H T L e n a e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n ¬ 1 8 . 6 8 8 , 0 0 ;
- a a n d e H e e r V A N G U L I N C K D i r k e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n ¬ 3 . 2 1 2 , 0 0 ;
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n s p e c i ë n .
I I ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t
¬ 1 9 . 7 1 0 , 0 0 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 8 . 3 1 0 , 0 0 d o o r
i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 1 . 9 0 0 , 0 0 o n d e r
a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 ) M e v r o u w R O B R E C H T L e n a , v o o r n o e m d o n d e r 1 ) , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 6 . 8 1 9 , 2 0 .
2 ) D e H e e r V A N G U L I N C K D i r k , v o o r n o e m d o n d e r 2 ) , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e : v o i s t o r t e n i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 . 8 9 0 , 8 0 , 0 0 .
D e z e g e l d e n k o m e n v o o r t u i t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , t e n b e l o p e v a n ¬ 2 1 . 9 0 0 , 0 0 , o n d e r , a f t r o k v a n 1 0 t e n h o n d e r d r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . 1 9 9 2 .
V o o r m e l d e g e l d e n z i j n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 3 0 0 1 7 1 5 4 0 6 3 0 1 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 ( K a n t o o r E i n e ) .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d o o r v o o r m e l d e b a n k , a f g e l e v e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m i n h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n : h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I I I ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s ¬ 3 8 . 3 1 0 , 0 0 b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n o p , n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 7 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n ' , h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I V ) + A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , m e t i n l a s s i n g v a n d e ' H i s t o r i e k ' , a i s
v o l g t :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l - a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 3 8 . 3 1 0 , 0 0 .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 1 7 5 0 s t e v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A r t i k e l z e s
- h e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o a l s d i t u i t v o e r i g g e s p e c i l e e r d
s t a a t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , m e t u i t g i f t e v a n 7 5 0 a a n d e l e n , i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r y
V a n D e n B o s s c h e o p 2 6 m e i 2 0 0 4 , w e r d h e t k a p i t a a l v o o r e e r s t o m g e z e t i n ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e n v e r v o l g e n s
o n m i d d e l l i j k v e r h o o g d t o t ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 .
- b i j p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 0 2 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t a d ¬ 1 9 . 7 1 0 , 0 0 m e t v o l s t o r t i n g
= i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n . "
+ D e t e k s t v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n w o r d t o p g e h e v e n .
V ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 0 d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p ` o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g w i j s t d e v o o r z i t t e r z e l f e e n ' v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t s t e o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n d i e a a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) t i j d e n s d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v e r s l a g u i t b r e n g e n b i j d e r e c h t e r d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e f f e n i n g s t a a t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n s t a a t p e r j a a r
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l , n a d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w o r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r e c h t b a n k k a n v a n d e v e r e f f e n a a r a l l e d i e n s t i g e i n l i c h t i n g e n v o r d e r e n o m d e g e l d i g h e i d v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n n a t e g a a n ,
V I ) V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n / o f o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , a a n t e p a s s e n e n n e e r t e l e g g e n v o l g e n s d e w e t t e l i j k e ; b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ J A
1 ( o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g