11/03/2014
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M G d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r . d e _ a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K I
V A N K O O P ] I / 1 N D E L
2 8 F E R . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
I n
i
B I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 8 4 . 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U E K E N S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o e z e k o u t e r d r e e f 7 9 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G , K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d
n e g e n b l a d , é é n v e r z e n d i n g e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 . B o e k 5 / 5 1 5 , b l a d 1 7 v a k 1 . ' O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) H e i d i D E C O E N , A t t a c h é , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U E K E N S C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , H o e z e k o u t e r d r e e f 7 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 8 8 4 . 3 5 8 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T , W , o n d e r n u m m e r B E 4 6 6 . 8 8 4 . 3 5 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 4 s e p t e m b e r 1 9 9 9 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 9 1 0 0 6 - 1 2 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d ' g e b l e v e n z i j n .
W e l k e v e r g a d e r i n g w e r d g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B U E K E N S W i l l e m J o z e f , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 4 j a n u a r i 1 9 6 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e A a l s t , H o e z e k o u t e r d r e e f 7 9 , e r w o r d e n g e e n a n d e r e l e d e n i n h e t b u r e a u o p g e n o m e n .
E r b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , t e w e t e n d e h e e r B U E K E N S W i l l e m , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , T O T A A L : z e v e n h o n d e r d ; v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o f z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e : F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B F ) , t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 , 3 9 9 , 3 3 e u r o .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e d a g o r d e a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n B e l g i s c h e f r a n k n a a r E u r o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t t h a n s z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B F ) b e d r a a g t , o m t e z e i l e n i n E U R O , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o ) z a l b e d r a g e n .
B i j g e v o l g z a l h e t k a p i t a a l , d a t t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 7 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ; v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t , v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ( 9 0 % v a n 2 2 1 . 4 1 3 , 6 0 ) , z i j n d e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ; t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 9 9 . 2 7 2 , 2 4 e u r o ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 2 1 7 , 8 6 4 , 2 5 e u r o ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , D e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D E R D E B E S L I S S I N G V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r B U E K E N S W i l l e m v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r B U E K E N S W i l l e m v o o r n o e m d , e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 9 9 . 2 7 2 , 2 4 e u r o ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e . r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . p i t b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 9 9 . 2 7 2 , 2 4 e u r o )
O p d e i a a t e t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j Ï ï é t f l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t :
D e i n s c h r i j v e r s t e l t v a s t d a t h e t g e z e g d b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 9 9 . 2 7 2 , 2 4 e u r o ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 3 4 7 4 5 0 7 2 6 9 3 9 9 0 b i j K B C B a n k t e B r u s s e l , a g e n t s c h a p A a l s t z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 f e b r u a r i l a a t s t , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 9 9 . 2 7 2 , 2 4 e u r o ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 2 1 7 . 8 6 4 , 2 5 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n E u r o e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 2 1 7 , 8 6 4 , 2 5 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B F ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t o m P r e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 9 9 . 2 7 2 , 2 4 e u r o ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o ) n a a r t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 2 1 7 . 8 6 4 , 2 5 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ?
Z E S D E B E S L I S S I N G A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e e n a a n d e m e e s t r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n , e n s t e l t b i j g e v o l g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t , o n d e r m e e r t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I - R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 - R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " B U E K E N S C O N S U L T I N G " . Z i j i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A a l s t , H o e z e k o u t e r d r e e f , 7 9 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d ó e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
A d v i e s , t r a i n i n g e n b e g e l e i d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , s t r a t e g i e , o r g a n i s a t i e v e r a n d e r i n g e n m a n a g e m e n t i n d e b r e d e r e z i n , o o k i n o n d e r a a n n e m i n g ,
C o o r d i n a t i e e n b e g e l e i d i n g v a n m a n a g e m e n t s e m i n a r i e s , o o k i n o n d e r a a n n e m i n g .
B e g e l e i d i n g v a n s t u d e n t e n i n d e v o o r g e n o e m d e d o m e i n e n ;
O n d e r d e b o v e n g e s t e l d e b e p e r k i n g e n a i l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n k u n n e n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 - D U U R
" 4 D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H O O F D S T U K I l - K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 2 1 7 . 8 6 4 , 2 5 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f i t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B F ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 9 9 . 2 7 2 , 2 4 e u r o ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o ) n a a r t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 2 1 7 . 8 6 4 , 2 5 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D S T U K I I I - O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A F D E L I N G 1 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n , i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 1 - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 1 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d é v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a i l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s - v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 4 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 1 7 - A N T W O O R D P L I C H T Z A A K V O E R D E R S / C O M M I S S A R I S S E N
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i o h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n .
A r t i k e l 1 9 S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e
V o o r -
b e l ç d e n a a r n e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v 6 6 r d e
g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A F D E L I N G 2 - B e s t u u r
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 2 3 - B E S T U U R S O R G A A N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 4 - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
' v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 5 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
H O O F D S T U K I V - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 7 - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p , D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g
d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n
j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 8 - W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
H O O F D S T U K V I - B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N
V E N N O O T T E L T
A r t i k e l 3 1 - A L G E M E N E B E P A L I N G
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t
t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A r t i k e l 3 6 - Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
v a n e e n z a a k v o e r d e r , Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n ,
A r t i k e l 3 9 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e
b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t
w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o c h
d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
L u c V A N V A E R E N B E R G H , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e e n d e t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n e i o o r d i g e f
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l g é n [ i i j f i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e