20/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 8 0 5 , 0 4 2 "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; B U F F A L O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a c o b s n i e u w s t r a a t 1 7
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - w i j z i g i n g a a n d e w i j z e v a n b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 3 v o o r C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B U F F A L O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - J a c o b s n i e u w s t r a a t 1 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 8 0 5 , 0 4 2 , R P R G e n t , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G I N Z A K E D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N B I J G E V O L G W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 9 , P U N T 1 E N P U N T 2 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 , p u n t e n 1 e n 2 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" 9 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m a x i m u m d e r t i e n ( 1 3 ) l e d e n ( b e s t u u r d e r s ) , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z e t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . H u n m a n d a a t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n . N e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e a a n g a a n d e h u n h e r k i e z i n g h e e f t b e r a a d s l a a g d , m a a r d a a r n i e t t o e i s o v e r g e g a a n . 9 . 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t :
( i ) m a x i m u m e l f ( 1 1 ) b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p b a s i s v a n e l f ( 1 1 ) a f z o n d e r l i j k e l i j s t e n v a n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) ; k a n d i d a t e n e l k , g e z a m e n l i j k v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - A a n d e e l h o u d e r s , o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e ` g e z a m e n l i j k e v o o r d r a c h t , v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e A a n d e l e n ' A , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e l k e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r o p b a s i s v a n e l k v a n d i e l i j s t e n z a l w o r d e n b e n o e m d ( d e " A - B e s t u u r d e r s " ) ; e n
( i i ) t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p b a s i s v a n t w e e ( 2 ) a f z o n d e r l i j k e l i j s t e n v a n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n e l k , g e z a m e n l i j k v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - A a n d e e l h o u d e r s o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e g e z a m e n l i j k e v o o r d r a c h t , v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e A a n d e l e n B , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e l k e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r o p b a s i s v a n e l k v a n d i e l i j s t e n z a l w o r d e n b e n o e m d ( d e ° B - B e s t u u r d e r s " ) . "
W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G I N Z A K E D E W I J Z E V A N B E S L U I T V O R M I N G D O O R D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N B I J G E V O L G W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 6 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e p a l i n g i n z a k e d e w i j z e v a n b e s l u i t v o r m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e , w i j z i g e n d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : ° O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n b i j z o n d e r e s t a t u t a i r e e n / o f d w i n g e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , w o r d e n d e ' b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t e e n a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ( o n t h o u d i n g e n n i e t m e e g e r e k e n d ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , h e t v o o r s t e l g e a c h t w o r d t t e z i j n v e r w o r p e n .
V o o r d e v o l g e n d e l i m i t a t i e f o p g e s o m d e b e s l i s s i n g e n , i s t e v e n s d e h e l f t v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e ' A a n d e l e n A e n d e h e l f t v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e A a n d e l e n B v e r e i s t :
" d e f u s i e , s p l i t s i n g , o m z e t t i n g , o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d o f b e d r i j f s t a k v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g o f k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
" d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ;
" d e u i t g i f t e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i ~ m 3 7 9 3 l u i o o i
3 0 9
i
N E E R G E L E G D
1 1 J U N I 2 0 1 3
R E C H T B A N I C V A N
K O O P H A n e T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i 1 g
. V o Z s i r r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" d e i n k o o p , v e r k o o p e n v e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" e l k e w i j z i g i n g a a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n e n a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n ;
" e l k e w i j z i g i n g v a n h e t s t a t u t a i r d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f
h e d e n , z i j n d e :
1 / d e h e e r T e r m o n t D a n i ë l , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , K o r t e R i j a k k e r s t r a a t 3 0 ;
2 / d e h e e r P e e t e r s C h r i s t o p h e , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , Z o n n e s t r a a t ' 1 7 b u s 2 0 1 ;
3 / d e h e e r D e c a l u w é L i e v e n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K a s t e e l l a a n 7 2 ;
' 4 / d e h e e r D i e r c k x M a t t h i e u , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , G e o r g e s
W i b i e r d r e e f 4 ;
5 l m e v r o u w C o l e n K r i s t i n a , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , P a u l F r e d e r i c q s t r a a t 2 6 ;
6 1 d e h e e r B a l t h a z a r T o m , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , O n d e r b e r g e n 5 9 ;
7 1 d e h e e r V e r s n i c k G e e r t , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o r e n l e i 2 1 J ;
8 / d e h e e r N a c h t e r g a e l e D i d i e r , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , V e l d e k e n 7 ;
9 / d e h e e r P a n n i e r P h i l i p p e , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , L e i k e n d r e e f 8 ;
1 0 / d e h e e r W a t t e e u w F i l i p , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , P a a r d e s t r a a t 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t 2 8 m e i 2 0 1 9 , m e t
i n g a n g v a n a f h e d e n :
O p v o o r d r a c h t v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r :
1 l d e h e e r P e e t e r s C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d ;
2 ! d e h e e r T a p m a a R e s u l , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , O u d b u r g 4 2 a ;
3 / d e h e e r B a l t h a z a r T o m , v o o r n o e m d ;
4 / d e h e e r S o u g u i r S a m i , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( A f s n e e ) , W a l l e k e n s s t r a a t 3 2 ;
5 / d e h e e r V a n d e k e r c k h o v e B r a m , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , B r u g s e s t e e n w e g 3 2 4 ;
6 / m e v r o u w R i e b b e l s G r e e t , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - M a c h a r i u s s t r a a t 3 0 ;
7 1 d e h e e r N a c h t e r g a e l e D i d i e r , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , V e l d e k e n 7 ;
8 / m e v r o u w D e C l e r c q I s a b e l l e , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , P i e t e r H e l l e b a u t s t r a a t
1 6 ;
9 1 d e h e e r V a n P e e J e f , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , W i l d e b r a k e 8 ;
1 0 1 d e h e e r D e c k m y n J o h a n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , O r c h i d e e s t r a a t 8 8 .
O p v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s :
1 1 " K O N I N K L I J K E A T H L E T I E K A S S O C I A T I E G E N T " , i n h e t k o r t " K . A . A . G E N T " , v e r e n i g i n g z o n d e r
w i n s t o o g m e r k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , B r u i l o f t s t r a a t 4 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 0 7 . 8 8 5 . 3 9 4 , R P R G e n t . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e W i t t e I v a n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e
t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e r n , G r o t e M o o r t e l 6 ;
2 1 d e h e e r M o d d e r i e L u d y , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , V i o o l t j e s l a a n 3 .
B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n
' e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R
B E D R I J F S R E V I S O R E N " , v e r k o r t " K P M G B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0
M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 H , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 1 2 2 5 4 8 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V a n d o r p e H e n k , b e d r i j f s r e v i s o r , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e
B e l l e g e m s t r a a t 3 A , t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 , b e n o e m i n g i n g a a n d
o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r
b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g