02/07/2014
ÿþ E M a i ' N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e 2 3 J U N I 2 0 1 4
( I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I ! I I I I I
* 1 4 1 2 7 7 9 3 *
V b e h a a B e l S t a a
1 1
I I
I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 9 1 . 5 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U I L D 2 b e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M o l e n s t r a a t 1 2 2 ( 0 1 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N G O E D K E U R I N G G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N M A C H T I G I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B U I L D 2 b e " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t o m e e n
d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E 2 1 0 . 8 7 0 , 8 0 u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 l e l i d W I B 9 2 .
H e t d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E 2 1 0 . 8 7 0 , 8 0 w e r d u i t g e k e e r d a a n
- d e H e e r V A N d E W O E S T Y N E V A N d E R S T R A E T E N D a n n y M a r c e l L e o n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n
1 0 5 . 4 3 5 , 4 0
- M e v r o u w B O V I J N M a r i a C h r i s t a G a b y , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 1 0 5 . 4 3 5 , 4 0
A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
B e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n E 1 8 9 . 7 8 3 , 7 2 t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 7 5 . 0 0 0 , 0 0 o p E 2 6 4 . 7 8 3 , 7 2 d o o r i n b r e n g i n g e l d
- d o o r d e v e n n o o t d e H e e r V A N d E W O E S T Y N E V A N d E R S T R A E T E N D a n n y M a r c e l L e o n , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 4 , h e t z i j 9 4 . 8 9 1 , 8 6 .
d o o r d e v e n n o o t M e v r o u w B O V I J N M a r i a C h r i s t a G a b y , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 4 , h e t z i j E 9 4 . 8 9 1 , 8 6 .
, D o o r d e c r e a t i e v a n 5 0 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
B ) v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g d o o r d e v e n n o t e n o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n h u n
r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i l n .
C ) i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
I n s c h r i j v i n g
- d o o r d e H e e r V A N d E W O E S T Y N E V A N d E R S T R A E T E N D a n n y M a r c e l L e o n , v o o r n o e m d , i n g e l d o p
2 5 4 n i e u w e a a n d e l e n .
- d o o r M e v r o u w B O V I J N M a r i a C h r i s t a G a b y , v o o r n o e m d , i n g e l d o p 2 5 4 n i e u w e a a n d e l e n
V o l s t o r t i n g
v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g i n b r e n g o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - , b e h o w l e n
a a n h e t
B e l g i s c h . S t a a t s b l a d
D ) V a s t s t e l l i n g d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l t i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s g e b r a c h t o p ¬ 2 6 4 . 7 8 3 , 7 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 4 0 8 a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 2 6 4 . 7 8 3 , 7 2 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l "
3 , G O E D K E U R I N G G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N
4 . M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
5 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o l m a c h t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e n D a e l e b v b a , t e 9 6 6 0 B r a k e l , K o u t e r s t r a a t 2 2 o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n t e v e r v u l l e n , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e a k t e a i s v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t a l l e a n d e r e a k t e n , E v e n e e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n z a g e t e n e m e n i n h e t d o s s i e r , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e o p v o l g i n g e n a f h a n d e l i n g v a n d i t d o s s i e r , a k k o o r d e n e n b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n . D e v o l m a c h t d r a g e r h a n d e l t s t e e d s i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r . D e z e v o l m a c h t o f l a s t g e v i n g b e h e l s t a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e l a s t h e b b e r n o d i g o f n u t t i g z a l a c h t e n v o o r h e t h i e r b o v e n a a n g e g e v e n d o e l . Z i j v e r l e e n t i n z o n d e d i j k a l l e m a c h t t o t a a n g i f t e , a n t w o o r d , b e z w a a r e n a f s t a n d , i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s c h r a p p i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g