10/02/2014
��Mod Word 11,1
* In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
IJI,U111131.15 11 111
C!) rc~c'.1 i aUn~rn p7r~r " 0831.280.397
" 'C.-11%.4# Uni
(" :(1lM) BUNZ
1-r.'.i~�ral
0
N
GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
3 0 JAN 2014
#]ENfeRMON�E
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
F:r:ctais,orrn NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
(7r:id KUILDAMSTRAAT 4 -" 9100 SINT-NIKLAAS
I_o '" i -" :,LI exit ; ONTSLAG - BENOEMING
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van het wetboek der vennootschappen, ondertekend op 28 januari 2014)
1, De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, met onmiddellijke ingang het ontslag van ROBiN MANSO BVBA, Anselmostraat 99 te 2018 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Robin Manco, zelfde adres, van FORM'AD BVBA, Van Geertstraat 17 te 2140 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door Cleays David, Magere Schorre 51 te 8300 Knokke-Heist, en van YANNICK BERKVENS, Vijverlaan 30 te 2610 Wilrijk als bestuurders van de vennootschap
2. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van STUCAN BVBA, Kuildamstraat 4 te 9100 Sint-Niklaas, vast vertegenwoordigd door Canette Thierry, zelfde adres
3. De algemene vergadering benoemt als nieuwe bestuurder van de vennootschap BUNZ HOLDING NV, met maatschappelijke zetel te Kuildamstraat 4 te 9100 Sint-Niklaas, vast vertegenwoordigd door STUCAN BVBA, Kuildamstraat 4 te 9100 Sint-Niklaas, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Canette. Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die wordt gehouden in het jaar 2020.
4. De algemene vergadering verleent volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A te 1860 Meise, Belgi�, RPR Brussel 0474.966.438, individueel handelend, met recht op indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle admiinistratieve formaliteiten te vervullen (inclusief doch niet beperkt tot het invullen en ondertekenen van de formulieren I en Ii) en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondememingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.
(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 28 januari 2014)
1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van STUCAN BVBA, Kulldamstraat 4 te 9100 Sint-Niklaas, vast vertegenwoordigd door Canette Thierry, zelfde adres, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
2. De raad van bestuur benoemt als nieuwe gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap BUNZ HOLDING NVr met maatschappelijke zetel te Kuildamstraat 4 te 9100 Sint-Niklaas, vast vertegenwoordigd door STUCAN BVBA, Kuildamstraat 4 te 9100 Sint-Niklaas, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Canette
3. De raad van bestuur verleent volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A te 1860 Meise, Belgi�, RPR Brussel 0474.966.438, individueel handelend, met recht op indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen (inclusief doch niet beperkt tot het invullen en ondertekenen van de formulieren I en il) en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministeire BVBA, vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
r" vr'rrl RL.��1Q : Naaira Yri hoedanigheid 1'-1r# de 1r1'4111'E11`IIiE`I4-r4,k aan (�o i7(3r`" o('.a}llft:" rl}
t)e.raeqt) (je rEcht;4p�rerJr. i+?rt Jarlrr'" Il ,ir,rl091'." +1:Avrr)i_!'" Il y�r ,o ; Nimlra araa 17an'?rorcararl'~,
25/01/2011
��mod 2.1
ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
~"
Voor-
behoudei
aan het
Belgisch
Staatsblac
1 3 MM 2011 musse
Griffie
*11012503
J
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ondernemingsnr : 0831.280.397
Benaming : (voluit) Bunz
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Sint-Katelijneplein 4
1000 Brussel
l! Onderwerp akte : BENOEMINGEN - ZETELVERPLAATSING
De integrale raad van bestuur, bijeengekomen op 11 december 2010, heeft met eenparigheid van stemmen; aangesteld:
-tot voorzitter van de raad van bestuur: de bvba Stucan, met zetel te 9100 Nieuwkerken - Sint-Niklaas,: Sander Wynantslaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0899.037.570, bevoegde rechtbank Dendermonde, BTW-nummer 899.037.570, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer, Thierry Canetta
-tot gedelegeerd bestuurder: de bvba Stucan, voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, dei heer Thierry Canetta, voornoemd, die daartoe bekleed wordt met alle machten opgenomen in artikel 13 van de statuten.
De integrale raad van bestuur, bijeengekomen op 9 januari 2011, heeft met eenparigheid van stemmen; beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Sander Wynantslaan 19 te 9100 Nieuwkerken- Sint Niklaas.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge
01/04/2015
��Mod word 11.1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor ,1111111111111111111j111111111111
beau( aan h Belgis
Staatak
Ondernemingsnr : 0831.280.397
Benaming
(voluit) : Bunz
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Kuildamstraat 4 - 9100 Sint-Niklaas
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
PROCES VERBAAL VAN DE Bijzondere ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 02/03/2015 TE 18U:
Ingevolge de Bijzondere Algemene Vergadering van 02/03/2015:
"NV BUNZ benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren, Rourgetlaan 40, 1130 Brussel, ais commissaris voor een termijn van 3 jar�n. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2016.
KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Joris Mertens, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger."
NV Bunz Holding vert dr Stucan BVBA vert. door dhr, Canette Thierry
gedelegeerd bestuurder
LA-
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL, GENT
I~~,
2 0 T 2015
FDELINGekeRMONDE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexc,s c u oniteuxb.elge
On de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)