12/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
, 0 1 M A A R T 2 0 1 3
R E C H T B A f f l e e
K O O P H A N D E L E N T
# 1 1 , 1 0 1
V o o r - b e h o u d a a n h E B e l g i s c S t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 4 . . 6 % 0 . U ó
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B u s i n e s s I n t e l l i g e n c e a n d P e r f o m a n c e M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) : B I & P M B V B A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; K w a a d b e e k 3 6
9 8 6 0 O o s t e r z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r S t é p h a n e V a n d e r E e c k e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C l a e y s B o u u a e r t & V a n d e r E e c k e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 3 ( R P R G e n t 8 9 8 . 9 0 2 . 3 6 4 ) o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
d e h e e r D E C O R T E P a t r i c k J e a n M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 9 m e i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , K w a a d b e e k 3 6
e n
m e v r o u w D E B L A U W E E l k e C o n n y A l f r e d a , g e b o r e n t e G e n t o p 1 6 a u g u s t u s 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a p i t t e l d r e e f 4 6
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e n a a m : " B u s i n e s s I n t e l l i g e n c e a n d P e r f o m a n c e M a n a g e m e n t " a f g e k o r t : " B I & P M B V B A "
Z E T E L : 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , K w a a d b e e k 3 6 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , h a n d e l a a r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n / o f i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r
" I C T - C o n s u l t i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e n h a n d e l i n I C T m a t e r i a a l e n I C T - o p l o s s i n g e n ;
" H e t v e r f e n e n v a n a d v i e s , k e n n i s , b i j s t a n d e n d i e n s t e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t a n d e r e o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n s t r a t e g i e , o p h e t v l a k v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , a a n k o o p b e l e i d , p r o d u c t i e , l o g i s t i e k , m a r k e t i n g , a d m i n i s t r a t i e , i n f o r m a t i c a , p e r s o n e e l , k w a l i t e i t s c o n t r o l e , a l s o o k d e d a a r a a n v e r b o n d e n d i e n s t e n , p r o d u c t e n e n d a d e n v a n k o o p h a n d e l ;
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r b e l e g g i n g s a d v i e s ;
" H e t o n t w i k k e l e n , b e g e l e i d e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e b o u w - , i n f r a s t r u c t u u r - e n i n v e s t e r i n g s p r o j e c t e n v o o r o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n ( p r i v é , p u b l i e k o f g e m e n g d ) ;
" H e t o n t w i k k e l e n , u i t v o e r e n , b e g e l e i d e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n c o n s u l t i n g - , s t u d i e - e n t r a i n i n g s o p d r a c h t e n , s e m i n a r i e s e n o p l e i d i n g e n , b e u r z e n , s y m p o s i a e n c o n g r e s s e n i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s , a l s o o k d e d a a r a a n v e r b o n d e n d i e n s t e n , p r o d u c t e n e n d a d e n v a n k o o p h a n d e l ;
" H e t r e d i g e r e n e n u i t g e v e n v a n p u b l i c a t i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n a a n u i t g e v e r s i n v e r b a n d m e t a l l e h i e r b o v e n v e r m e l d e o n d e r w e r p e n o p a l l e v o r m e n v a n i n f o r m a t i e d r a g e r s e n v i a a l l e m e d i a ;
" H e t o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n b e s c h e r m e n e n i n l i c e n t i e g e v e n v a n p r o d u c t e n , t e c h n o l o g i e ë n e n p r o c e d é s ;
" H e t t o e s t a a n v a n a l l e w a a r b o r g e n , h e t z i c h b o r g s t e l l e n , h e t v e r p a n d e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , b e s t u u r d e r s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 7 i . 1
e " - `
a a n d e e l h o u d e r s e n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , u i t e r a a r d b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n e n / o f u i t s l u i t i n g e n t e r z a k e ;
" T r a d i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
T e v e n s m a g d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g :
" O n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o m b o u w e n e n v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , v e r k o p e n , i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n o f e r a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n o p v e s t i g e n , v a l o r i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m o f m e t h e t o o g o p d e b e z o l d i g i n g v a n h a a r m a n d a t a r i s s e n e n w e r k e n d e v e n n o t e n ;
" H a n d e l s f o n d s e n v e r w e r v e n , v e r k o p e n , i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n o f e r a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n o p v e s t i g e n , v a l o r i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m ;
" R o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r f r a a i e n e n r e s t a u r e r e n , v e r k o p e n , i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n o f e r a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n o p v e s t i g e n , v a l o r i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m o f m e t h e t o o g o p d e b e z o l d i g i n g v a n h a a r m a n d a t a r i s s e n e n w e r k e n d e v e n n o t e n ;
" F i n a n c i ë l e b e l e g g i n g e n , i n v e s t e r i n g e n e n d e e l n e m i n g e n i n w e l k e v o r m o o k v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r v r e e m d e n e n v a l o r i s e r e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e r e n e n u i t b o u w e n v a n h a a r p a t r i m o n i u m .
I n h e t k a d e r v a n d e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e v o r m e n v a n w a a r b o r g t o e s t a a n o p h a a r e i g e n g o e d e r e n . T e v e n s i s h e t d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n a a n h a a r e i g e n v e n n o t e n l e n i n g e n t o e t e s t a a n v a n u i t h a a r e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n n a a r B e l g i s c h o f b u i t e n l a n d s r e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e h e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n n a a r B e l g i s c h o f b u i t e n l a n d s r e c h t m e t e e n d e r w e l k d o e l , h e t z i j d o o r p a r t i c i p a t i e , d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f d o o r e e n d e r w e l k a n d e r m i d d e l .
D U U R : O n b e p a a l d .
K A P I T A A L : a c h t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e e l k 1 1 3 0 0 e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
B A N K A T T E S T : H e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 2 2 4 W b . V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e I N G B a n k
B E S T U U R : : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R D e h e e r D E C O R T E P a t r i c k w e r d a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D « I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d i t c o l l e g e .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D : I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
B O E K J A A R : v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
J A A R V E R G A D E R I N G : o p d e v i j f t i e n d e m e i o m 1 8 u u r , z e l f s i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o f z o u w o r d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
W I N S T V E R D E L I N G : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e ' v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
* r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
S L O T B E P A L I N G E N
a , h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ;
b . n a a s t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , w o r d t t e v e n s a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : m e v r o u w E l k e D e B l a u w e , v o o r n o e m d
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
d , h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e z o l d i g e n , m a a r d e z e v a n d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n .
e , e r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S t é p h a n e v a n d e r E e c k e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e