28/12/2011
�� Mod WOR7 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad HhI1I II II II III �IIHIII I
*iii9sooa*
V
NEERGELEGD
1 5 DEC. 2011
RECHT&rt k VAN vnnoI 1 A 1 r r i TC r'r- Ary
~T i" L" 1...1.. I
Ondernemingsnr : 0465.506.364
Benaming
(voluit) : PERSIAN TRADING
(verkort) Co�peratieve Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm : 9950 Waarschoot, Legevoorde 31
Zetel : : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING : WIJZIGING BENAMING - WIJZIGING DOEL - VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF - VERSLAG VAN DE REVISOR - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - OMZETTING VAN KAPITAAL IN EURO - GOEDKEURING VAN DE GECOORDINEERDE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG VAN HUIDIGE BESTUURDERS - BENOEMING NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER
(volledig adres)
Onderwerp akte
Hef proces-verbaal verleden voor notaris Frank Desmet te Eeklo, op 8 december 2011; neergelegd voor registratie, luidt letterlijk als volgt :
Hef jaar tweeduizend en elf. Op acht december. Voor mij, Frank DESMET, notaris te Eeklo, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Frank Desmet", met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Pastoor De Nevestraat 37, ondernemingsnummer 0873938326. Is bijeengekomen: De buitengewone algemene vergadering van de Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PERSIAN TRADING", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Legevoorde 31. ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer 0465.506.364, BTW nummer BE 465.506.364. De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Philippe De Keukelaere te Eeklo, op elf februari negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier maart daarna, onder nummer 990304-221. De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd. I. BUREAU: De vergadering wordt geopend om vijftien uur (15h), onder voorzitterschap van de Heer Kazemi Ali-Reza, hierna genoemd, voorzitter van de raad van bestuur, hierna, genoemd, die tevens als secretaris als stemopnemer optreedt. Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING: Zijn aanwezig of vertegenwoordigd hiernavolgende aandeelhouders die volgens hun verklaring de enige aandeelhouders zijn en het hierna vermeld aantal aandelen voorleggen: De Heer Kazemi Ali-Reza, geboren te Hamadan (Iran), op vijfentwintig april negentienhonderd drie�nzestig, van Belgische nationaliteit, IK-nummer 591-36 1 8837-631RR-nummer 63.04.25-647.51, echtgenoot van Mevrouw Blanckaert Marleen, wonende te 9950 Waarschoot, Legevoorde 31, die verklaart houder te zijn van zevenhonderd vijftig (750) aandelen. Totaal: zevenhonderd vijftig (750) aandelen vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER: I. De voorzitter deelt mee dat er thans zevenhonderd vijftig (750) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan. Il. Vermits er zevenhonderd vijftig (750) aandelen werden uitgegeven en er thans zevenhonderd vijftig (750) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het gehele maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd zodat er geen enkele verantwoording nodig is betreffende de regelmatigheid van de bijeenroeping van deze buitengewone algemene vergadering, die dus regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de agenda. De voorzitter verklaart dat het kapitaal van de vennootschap thans zevenhonderd vijftigduizend ex-Belgische frank (750.000 ex-BEF) of achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro een cent (18.592,01 EUR) bedraagt, maar dat het eigen vermogen van de vennootschap zoals blijkt uit de hierna' vermelde staat van actief en passief drieduizend zevenhonderd euro (3.700,00 EUR) bedraagt, wat kleiner is dan het minimaal wettelijk vereist maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. De huidige bestuurder(s) te weten : De Heer Kazemi Ali-Reza, tevens aandeelhouder en hier aanwezig, verklaart hierbij dal hij kennis heeft genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van de stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Ili. Om aangenomen te worden, moeten de voorstellen op de agenda de door de wet voorziene bijzondere meerderheden halen. IV, ieder stemgerechtigd aandeel geeft recht op ��n stem. V. De voorzitter deelt mee dat er geen commissaris-revisor werd aangesteld. VI. Vervolgens verklaart de voorzitter
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge
nog dat: de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of dit niet heeft gedaan; de vennootschap geen obligaties of aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven. IV. AGENDA: De voorzitter verklaart dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten : 1, Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, zodat de zevenhonderd vijftig (750) aandelen die thans elk een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 EUR) hebben, elk een breukwaarde van een/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. 2. Voorstel tot wijziging van de naam van de vennootschap In "Busy 4 You". 3. Wijziging maatschappelijk doel na goedkeuring verslag van raad van bestuur de dato negentien oktober tweeduizend en elf omtrent staat van actief en passief afgesloten per dertig september tweeduizend en elf. 4. Omzetting van het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap in euro, zodat het kapitaal na deze omzetting achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (18.592,01 EUR) bedraagt. 5. Toekenning van datum en uur voor het houden van de jaarlijkse algemene vergadering op de laatste zaterdag van de maand juni om negentien uur. 6. Voorafgaande verslagen in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen : a. Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur de dato negentien oktober tweeduizend en elf dat het voorstel tot omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht met in bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap daterend van dertig september tweeduizend en elf. b. Kennisneming van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jacques Steyaert", vertegenwoordigd door de Heer Steyaerl Jacques, bedrijfsrevisor te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poolse Wingfaan 98 de dato tien november tweeduizend en elf, over de staat van actief en passief van de vennootschap. 7. Voorstel tot omzetting van de co�peratieve vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van heden. 8. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - co�rdinatie. 9. Ontslag van de huidige bestuurder(s) van de vennootschap en aanstelling van twee gewone niet statutaire zaakvoerder van de vennootschap. 10. Machtiging aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de te nemen besluiten plus opdracht tot coordinatie. V. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.
Nadat deze uiteenzetting van de voorzitter door de algemene vergadering wordt nagegaan en juist bevonden is, stelt deze laatste vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om te beraadslagen en beslissingen te treffen aangaande de agendapunten. VERSLAG BEDRIJFSREVISOR EN RAAD VAN BESTUUR:
Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten. Hij stelt vast dat een kopij van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato negentien oktober tweeduizend en elf en een kopij van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato tien november tweeduizend en elf overhandigd aan al de aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van de wet en binnen de wettelijk voorziene termijnen. In het verslag van de raad van bestuur wordt voormelde omvorming toegelicht. Het verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van koophandel te Gent. VI. BERAADSLAGING STEMMING BESLUITEN: Hierna gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda: Met eenparigheid van stemmen neemt de algemene vergadering na beraadslaging volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat de zevenhonderd vijftig (750) aandelen die thans elk een nominale waarde van duizend ex-Belgische frank hebben, elk een breukwaarde van een/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. TWEEDE BESLUIT : De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Busy 4 you". DERDE BESLUIT: De vergadering beslist over te gaan tot wijziging van het maatschappelijk doel na kennisname en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur de dato negentien oktober tweeduizend en elf verwijzend naar de staat van actief en passief afgesloten per dertig september tweeduizend en elf, beide stukken door de vergadering wel gekend, door vervanging van de volledige tekst van huidig artikel 4 der statuten door volgende tekst: "1. Het uitvoeren van expertises met betrekking tot tapijten. 2. De groot- en kleinhandel, import en export van wijnen. 3. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruif, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. 4. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van consultancy en recrutering. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden. 5. De aan- en verkoop, de groot-en kleinhandel, de in-en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de fabricatie, het vervaardigen van textiel, ceremonie-, beroeps-, sport en andere kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen. 6. Het aanleggen van tuinen, parken, terrassen, inrichting en onderhoud van tuinen, parken enzovoort; adviesverlening in de meest ruime zin met betrekking tot het voorgaande; opleiding en vorming die verband houden met het voorgaande. 7. Verrichten van aanplantingen, verkoop van bloemen, heesters, bomen, planten en zaden van allerlei aard. De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financi�le, roerende, onroerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met ��n of ander deel van haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken. De vennootschap mag leningen, voorschotten en kredieten toestaan en zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. De vennootschap mag verrichtingen doen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelf of in deelneming met of door tussenkomst van elke ander natuurlijke of rechtspersoon, ook als bestuurder, afgevaardigd bestuurder of zaakvoerder, en dit alles zowel in Belgi� als in het buitenland." VIERDE BESLUIT:
De vergadering beslist het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge
��n cent (18.592,01 EUR) bedraagt. VIJFDE BESLUIT : De vergadering beslist een datum en uur toe te kennen aan de jaarlijkse vergadering van de vennootschap en dit voortaan te laten doorgaan op de laatste zaterdag van de maand juni om negentien uur. ZESDE BESLUIT : De vergadering erkent kennis te hebben genomen van de verslagen opgesteld overeenkomstig de artikelen 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen en in het bijzonder het verslag van de raad van bestuur de dato negentien oktober tweeduizend en elf waarin de voorgenomen omzetting wordt toegelicht met in bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap daterend van dertig september tweeduizend en elf, alsmede van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Steyaert Jacques, bedrijfsrevisor en handelend als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JACQUES STEYAERT" kantoorhoudende le 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poolse Winglaan 98 de dato tien november tweeduizend en elf, over de staat van actief en passief van de vennootschap. De vergadering ontslaat de voorzitter lezing of nadere toelichting te geven van gemelde verslagen. Besluit van de bedrijfsrevisor. De voorzitter verzoekt mij ondergetekende notaris alhier het besluit over te nemen van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor, letterlijk luidend als volgt: "Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan en vast te stellen of er enige overwaardering van het netto actief is, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2011, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap.Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag dat op te stellen is bij de omzetting van een vennootschap, is er een overwaardering van het netto actief met 3.160,00 EUR. Het netto actief van 6.860,05 EUR, volgens deze staat, is wel kleiner dan het vereiste minimum kapitaal van 18.550,00 EUR. De vennootschap ressorteert onder de toepassing van de artikelen 431 en 432 van het Wetboek van Vennootschappen. Aldus opgesteld en be�indigd te Sint-Denijs-Westrem, op 10 november 2011". ZEVENDE BESLUIT: De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de benaming "Busy 4 you". Door dit besluit wordt, behoudens het navermelde, enkel de rechtsvorm gewijzigd van de vennootschap waarvan de rechtspersoonlijkheid onverkort behouden wordt. De naam en het doel van de vennootschap werd gewijzigd ingevolge het tweede en derde besluit. Door de omzetting wordt geen enkele wijziging aan gebracht aan de activa en de passiva van de vennootschap. De vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer en haar nummer bij de belasting over de toegevoegde waarde. Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op dertig september tweeduizend en elf gaat het omzettingsbesluit in op gezegde datum zodat alle verrichtingen sedertdien door de vennootschap gesteld, geacht te zijn gedaan in haar nieuwe rechtsvorm, te weten ais eert Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en niet langer als van een Co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. ACHTSTE BESLUIT: De vergadering beslist de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt :
"1. Rechtsvorm benaming.
De vennootschap wordt opgericht onder de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid en draagt de maatschappelijke benaming "Busy 4 You".
2. Zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9950 Waar-schoot, Legevoorde 31.
3 Duur.
De vennootschap heeft haar werkzaamheden aangevangen sinds de oprichting van de vennootschap.
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen reke-ning als voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. Het uitvoeren van expertises met betrekking tot ta-pijten.
2. De groot- en kleinhandel, import en export van wij-nen.
3. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en behe-ren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het be-heer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
4. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van consultancy en recrutering. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
5. De aan- en verkoop, de groot-en kleinhandel, de in-en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de fabricatie, het vervaardigen van textiel, ceremonie-, beroeps-, sport en andere kleding, bontwerk, lederwaren, schoei-sel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke kledingaccessoires en mode-artikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen.
6. Het aanleggen van tuinen, parken, terrassen, inrich-ting en onderhoud van tuinen, parken enzovoort; advies-verlening in de meest ruime zin met betrekking tot het voorgaande; opleiding en vorming die verband houden met het voorgaande.
7. Verrichten van aanplantingen, verkoop van bloemen, heesters, bomen, planten en zaden van allerlei aard.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financi�le, roerende, onroerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met ��n of ander deel van haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.
De vennootschap mag leningen, voorschotten en kredieten toestaan en zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. De vennootschap mag verrichtingen doen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelf of in deelneming met of door tussenkomst van elke ander natuurlijke of rechtspersoon, ook als bestuurder, afgevaardigd bestuurder of zaakvoerder, en dit alles zowel in Belgi� als in het buitenland.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge
5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt bepaald op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (18.592,01 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die elk een/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
6. Bestuur.
Zolang de vennootschap slechts ��n vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd mei of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd mei of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden en vertegenwoordiging
Als er slechts ��n zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan ��n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Jaarvergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand juni, om negentien uur (19h).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts ��n vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens ��n vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
8. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
9. Winstverdeling.
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht ie zijn wanneer het wettelijk reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
10. Ontbinding vereffening.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of : van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening ver-zorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om ��n of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdhe-den te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
(einde van de statuten per uittreksel)
WEGENDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDER(S) - AANSTELLING VAN NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER
a) De algemene vergadering besluit, met ingang van heden, het ontslag te aanvaarden van de Heer Kazemi Ali-Reza, voornoemd; als bestuurder(s) van de omgezette co�peratieve vennootschap. Hem wordt d�charge verleend voor het door hem gevoerde beleid door de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de betrokken jaarrekening. ) met eenparigheid van stemmen wordt voor onbepaalde duur benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap: - De Heer KAZEMI Ali-Reza, voornoemd, - Mevrouw BLANCKAERT Marleen Paula Bernard, geboren te Aalst, op dertig september negentienhonderd
zesenzestig, IK-nummer 591-0955293-42, RR-nummer 66.09.30-124.37, wonende te 9950 Waarschoot,
Legevoorde 31. ier aanwezig en verklarend zijn verleende opdracht te aanvaarden en verklaren dat dit hem
wettelijk niet verboden is. Er wordt tevens besloten geen commissaris te benoemen daar de wettelijke
controlenormen niet worden overschreden. Hun mandaat zullen bezoldigd uitgeoefend worden tenzij
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. TIENDE BESLUIT: De vergadering verleent een
bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren en geeft opdracht aan
de notaris tot neerlegging van de geco�rdineerde statuten.
Stemming:
Alle voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting van de vergadering :
De vergadering wordt geheven om zestien uur.
WAARVAN PROCES VERBAAL.
Opgemaakt en gesloten op bovengemelde datum en plaats.
En nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de verschijners, hier aanwezig of
vertegenwoordigd zoals gezegd, deze akte ondertekend met de notaris.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
(Getekend) Frank Desmet Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de buitengewone algemene vergadering dd 8.12.2011
- verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief
- verslag van de bedrijfsrevisor
- CV van de vennootschap
- geco�rdineerde statuten van de vennootschap
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening