BUYSSE-BETON

Dénomination : BUYSSE-BETON

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 435.387.567

Publication

06/01/2014

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo behou

aan t

BeIgi: Staats

1111111muu~~~~~u~mu~

190 6395*

NEERGELEGD �

2 4 DEC. 2013

-

RECIQ1iIK VAN

J�OOPHANDEL TE GENT

Ondememingsnr : 0435.387.567

Benaming (voluit) : BUYSSE-BETON

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap I;

Zetel : Weegse 55

9940 Evergem (Sleidinge)

Onderwerp akte :NV: statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies Wylleman, �, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-;, Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 18 december 2013, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene, vergadering van de naamloze vennootschap "BUYSSE-BETON" en dat volgende beslissingen werden:: genomen met ��nparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: kaoltaalverhoginq doorinbreng in geld

a) De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537, 1e lid WlB92,1 verhoging van het kapitaal met de netto-dividenduitkering, hetzij ��n miljoen honderdduizend euro (� ii 1.100.000,00), om het van zeven miljoen Belgische Frank (BEF 7.000.000,00) of honderdti drie�nzeventigduizend vijfhonderd vijfentwintig euro zevenenveertig eurocent (� 173,525,47) te brengen op ��ni; miljoen tweehonderd drie�nzeventigduizend vijfhonderd vijfentwintig euro zeven en veertig eurocent (� ;, 1.273.525,47), als volgt:

1� kapitaalsverhoging met zeshonderd zesentachtigduizend zeshonderd vijfenvijftig euro dertig eurocent (� ;t 686.655,30), mits creatie van tweeduizend zevenhonderd zevenenzeventig (2.770) nieuwe aandelen zonder,, : nominale waarde, en mits creatie van een globale uitgiftepremie van vierhonderd dertienduizend driehonderd; vierenveertig euro zeventig eurocent (� 413.344,70);

2� door onmiddellijke incorporatie van de voormelde globale uitgiftepremie voor een bedrag van vierhonderd dertienduizend driehonderd vierenveertig euro zeventig eurocent (� 413.344,70) in het kapitaal,;: zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De later doorgevoerde kapitaaisverminderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal date valt onder het regime van artikel 537 WIB.

b) Plaatsing en storting van het kapitaal Bankattest

De kapitaalsverhoging vindt plaats door inbreng in geld door de voornoemde enige vennoot, voor een' totaal bedrag van ��n miljoen honderdduizend euro (� 1.100.000,00). Dienaangaande verklaart en erkent de.; voomoemde enige vennoot, vertegenwoordigd zoals gezegd en gebruik makende van zijn voorkeurrecht, in te:. schrijven op de kapitaalsverhoging ten belope van het totaal bedrag van 1.100.000,00 euro, hetwelk volledig: volstort wordt, en verduidelijkt dat voormeld bedrag verkregen is ingevolge het betaalbaar zijn van het; tussentijds dividend van 1.100.000,00 euro toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 13; ;i december 2013. Ingevolge onderhavige inbreng in geld wordt het verkregen netto-bedrag van de hoger beschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, nadat het geblokkeerd werd op eens bijzondere rekening van de vennootschap,

De voormelde som van ��n miljoen honderd duizend euro (� 1.100.000,00) is bij storting of overschrijving;; gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer BE14 0017 1494 8983, bij de BNP Paribas Fortis te Sleidinge, geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponeren, afgegeven door; voornoemde instelling op 17 december 2013, dat mij is overhandigd om bewaard te blijven in het dossier.

c) Vergoeding

De kapitaalsverhoging gaat gepaard met de creatie van tweeduizend zevenhonderd zeventig (2.770);1 nieuwe aandelen, welke toegekend worden aan voomoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BUYSSE 1NVEST",

De nieuw gecre�erde aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst pro rata temporis vanaf de onderschrijving. De nieuwei; aandelen worden volledig volstort.

TWEEDE BESLUIT: vaststelling van de kapitaalsverhoginq

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

xoor-15ehoiiden ' aan het

Belgisch Staatsblad

4 I

mod 11.1

- De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde I kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op ��n miljoen tweehonderd drie�nzeventig duizend vijfhonderd vijfentwintig euro zevenenveertig eurocent (@ 1.273.525,47), vertegenwoordigd door drieduizend vier honderd zeventig (3.470) aandelen.

DERDE BESLUIT: vaststelling wiiziging maatschappeliike zetel

De algemene vergadering stelt vast dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap werd gewijzigd van 9940 Evergem, Haantjen 9, naar 9940 Evergem (Sleidinge), Weegse 55.

VIERDE BESLUIT: wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan en teneinde de statuten te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met de huidige vennootschapswetgeving, beslist de algemene vergadering om de hierna beschreven nieuwe statuten aan te nemen. Hierbij beslist de algemene vergadering om het kapitaal van de vennootschap om te zetten van Belgische Frank in euro en om de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen, om voortaan aandelen te zijn met een fractiewaarde, die elk ��n/drieduizend vierhonderd zeventigste (1/3.470 ) van het kapitaal vertegenwoordigen:

Deze statuten houden onder meer in:

* De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam "BUYSSE-BETON".

* De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

* De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem (Sleidinge), Weegse 55.

* De vennootschap heeft tot doel: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, in klein als groothandel: leveren van zand- en grint en andere mineralen of aanverwante artikelen; het uitvoeren van grondwerken; de fabrikaiie, behandeling en afwerking van beton en de uitbating van betoncentrales; recyclage van beton en baksteen; afbraakwerken.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtsreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel die van die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

* Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen tweehonderd drie�nzeventig duizend vijfhonderd vijfentwintig euro zevenenveertig eurocent (� 1.273.525,47). Het wordt vertegenwoordigd door drie duizend vier honderd zeventig (3.470) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een/drieduizend vierhonderd zeventigste (1I3.470ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

* A.a)De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie en ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn,

b)Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan_ Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

c)De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. leder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

d)Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval za! de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuw bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e)De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbe�indiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het venncotschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage tot het Belgische Staatblad te worden bekendgemaakt.

f)Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

B. a)De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de gedelegeerd-bestuurder.

b)De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in Belgi�, aangewezen in de oproepingsbrief.

c)De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem. Deze bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

d)Er worden notulen gehouden.

e)ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij ��npang schriftelijk akkoord

Bi)Tagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-Veho'uden aan het Belgisch Staatsblact

mod 11.1

van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

C. Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering dat ofwel het bestuursmandaat onbezoldigd zal zijn, ofwel dat het wel bezoldigd zal zijn waarbij dan tevens wordt beslist in welke mate aan de bestuurders een i vaste of niet vaste bezoldiging moet worden toegekend welke op algemee kosten moet worden aangerekend.

D. a)Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting dit tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voordat de raad van bestuur een besluit neemt.

b)Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het verslag van de commissaris.

c)Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen, alsook niet in de hypothese van artikel 523, �3 van het Wetboek van vennootschappen.

E. a)De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

b)Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan ��n of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

F. a)De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoeadheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;

hetzij door de gedelegeerd-bestuurder die alleen handelt.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers die handelen binnen de perken van hun lastgeving,

b)De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dageliiks bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend aile handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

c)De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur stelt de voorwaarden vast van de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze, en is belast met de controle op de uitoefening van deze functies.

Indien een lid van het directiecomit� een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, zal hij/zij de andere leden daarvan In kennis stellen voordat het comit� beraadslaagt en zal het zich schikken naar de bepalingen van de artikelen 524 bis en ter van het Wetboek van vennootschappen.

G. De raad van bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

H. De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, door het overtreden van het Wetboek van vennootschappen of de statuten of door het begaan van kennelijk grove fouten.

* A. a)De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, `jaarvergadering" genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei van elk jaar om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

b)Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c)Te allen tijde kan ook een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

d)De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in Belgi�, aangewezen in de oproeping.

e)Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

B. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de eigenaars van de aandelen op naam binnen de vijf voile dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst de raad van bestuur inlichten bij aangetekende brief dat zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen, met aanduiding van het aantal effecten waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten binnen dezelfde termijn op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij hun aandelen hebben neergelegd overeenkomstig dit artikel.

C. a)Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

b)Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van vennootschappen, hebben zij gewoon stemrecht.

e)Voor vennootschappen, die een publiek beroep doen of hebben gedaan op het spaarwezen moet het verzoek tot verlening van een volmacht de vermelding bevatten, vernield in artikel 548 van het Wetboek van vennootschappen. Bij een openbaar verzoek tot verlening van een volmacht, moeten bovendien de voorwaarden van artikel 549 van het Wetboek van vennootschappen worden vervuld.

d)In het kader van het recht op informatie hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, en alle mede�igenaars in het algemeen, van een aandeel, het recht op inzage in alle documenten die de wetgever voorschrijft voor het houden van een algemene vergadering, alsmede het recht om deel te nemen aan de algemene vergaderingen, zelfs al hebben ze geen stemrecht.

D. a)Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

b)Wanneer ��n of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven ' alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c) Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht uitsluitend uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d)Aandeelhouders, die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd kilometer of in het buitenland, kunnen per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermelding bevat: de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding.

E. a)De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en beslissen op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

b)De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er; een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt dan is een nieuw bijeenroeping volgens artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen, behoudens in de gevallen waar de wet een strengere meerderheid vereist. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

c)Schriftelijrke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de aandeelhouders ��nparig en schrifteliik alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zef de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrijven vernield.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf ais met betrekking tot de agendapunten en de , voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de ��nparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam of in gedematerialiseerde vorm, die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten.

* a)Het boekjaar van de vennootschap begint op ��n en dertig december en wordt afgesloten op dertig december van het daarop volgend kalenderjaar.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

, `teh&uden

'aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

il Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, almede de jaarrekening, in voorkomend geval en geconsolideerde, en handelen verder naar het voorschrift van artikelen 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen,

De bestuurders stellen bovendien, in voorkomend geval, een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

b)Vijftien dagen v66r de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

c)Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

* a)Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b)Van deze winst wordt tenminste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze ��n/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c)De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d)Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

e)De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de raad van bestuur op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van Belgi� worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 97 en volgende van het Wetboek van vennootschappen,

f)De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

VIJL 0E EN LAATSTE BESLUIT: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht tot co�rdinatie

De bestuurders wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten. De co�rdinatie van de statuten is in deze akte begrepen.

Voor beredeneerd uittreksel, voor registratie van de akte

Annelies Wylleman

Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

expeditie van de akte;

- bankattest.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 15.07.2013 13298-0058-019
30/11/2012 : GE152324
22/06/2012 : GE152324
25/07/2011 : GE152324
15/06/2009 : GE152324
03/07/2008 : GE152324
06/06/2008 : GE152324
07/06/2007 : GE152324
01/07/2015

�� Had 2,0

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

~~~ ELEGfy 2 2 -flG- 21)15

RECHTBANK VAN

xoOi'HGt'i�,{ieC. TE GVNT

Ondernemingsnr : 0435.387.567

Benaming

(voluit) : Buysse-Beton

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Weegse 55 te 9940 Sleidinge

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Ingevolge unanieme beslissing van de algemene vergadering van 31 mei 2014 worden volgende

bestuurders benoemd voor een periode van 6 jaar tof aan de algemene vergadering in 2020:

Hendrik Buysse wonende te Weegse 55, 9940 Evergem

Buysse Invest BVBA, met zetel te Weegse 55, 9940 Evergem, met als vaste vertegenwoordiger de heer

Hendrik Buysse.

Onmiddellijk volgend op de algemene vergadering is de Raad van bestuur bijeen gekomen en heeft zij met unanimiteit van stemmen beslist om de heer Hendrik Buysse te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar

Hendrik Buysse

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

L

02/06/2005 : GE152324
25/06/2004 : GE152324
27/11/2003 : GE152324
11/07/2003 : GE152324
05/07/2002 : GE152324
12/07/2001 : GE152324
13/07/2000 : GE152324
16/07/1993 : GE152324
24/02/1989 : GE152324
19/10/1988 : GE152324

Coordonnées
BUYSSE-BETON

Adresse
WEEGSE 55 9940 SLEIDINGE

Code postal : 9940
Localité : Sleidinge
Commune : EVERGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées BUYSSE-BETON

Coordonnées
BUYSSE-BETON