09/10/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v i m
b e h
a a
B e
S t a ;
i l
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 0 . 3 9 9 . 6 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B W & G R E E N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 3 0 W e t t e r e n , A d o l f P a p e l e u s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , t e O o r d e g e m ( L e d e ) , o p 2 5 s e p t e m e b e r 2 0 1 4 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B W & G R E E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e t t e r e n , A d o l f P a p e l e u s t r a a t 9 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
O p h e d e n , v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
V o o r m i j , M e e s t e r B E N J A M I N V A N H A U W E R M E I R E N , N o t a r i s t e L e d e ( O o r d e g e m ) ,
W O R D T G E H O U D E N
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t .
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B W & G R E E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s - , t i g d i s t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , A d o l f
P a p e l e u s t r a a t 9 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V a n d e r B r a c h t , d e s t i j d s
n o t a r i s t e O o r d e g e m ( L e d e ) , o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n 1 6 s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 0 9 - 1 6 / 0 0 9 5 3 7 6
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
2 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n ;
n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g e u r o :
e n z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E U R 1 4 6 . 0 8 2 , 9 7 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e :
b r e n g e n o p h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E U R
1 6 4 . 6 8 2 , 9 7 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r `
a a n d e e l ,
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
k a p i t a a l t o e s t a n d .
6 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d e r b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e f o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o e n ?
é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 2 . 3 1 4 , 4 1 ) u i t d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s . H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d .
R e k e n i n g h o u d e n m e t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e n
v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 6 . 0 8 2 , 9 7 ) .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
; r v
n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c R I r n E - I C C H T D A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
V r i t t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e v e n e n n e g e n t i g c e n t c e n t ( E U R 1 4 6 . 0 8 2 , 9 7 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E U R 1 6 4 . 6 8 2 , 9 7 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n ( 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 6 . 0 8 2 , 9 7 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h o g e r v e r m e l d e v e r h o u d i n g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 0 1 7 3 7 7 6 9 8 5 1 b i j B N P P a n b a s F o r t i s t e W e t t e r e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E U R 1 4 6 . 0 8 2 , 9 7 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E U R 1 6 4 . 6 8 2 , 9 7 ) , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 4 . 6 8 2 , 9 7 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e t n o t a r i a a t V a n H a u w e r m e i r e n t e L e d e ( O o r d e g e m ) v o o r m e l d , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n
B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n
N o t a r i s
G r o t e S t e e n w e g l . 0 8 A
9 3 4 0 O o r d e g e m - L e d e
T e l . 0 9 3 6 9 0 6 2 6
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n m e t o v e r z i c h t s t a b e l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y o o r - b h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e