31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 08.11.2013, NGL 24.12.2013 13697-0384-013
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 10.11.2012, NGL 20.12.2012 12673-0209-016
23/03/2012
ÿþ M o a 2 , 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 3 M A A R T 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1
1
* i a o s i s s s "
I l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 0 9 . 4 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C - P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a r a n d e 7 , 9 6 2 0 Z O T T E G E M
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T
B i j z a a k v o e r d e r s b e s l u i t g e n o m e n o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 i s b e s l o t e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t h e d e n g e v e s t i g d t e 9 6 2 0 Z O T T E G E M , W a r a n d e 7 , m e t i n g a n g v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 2 o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 6 0 0 B E R C H E M , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , d i t c o n f o r m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r g e e f t v o l m a c h t a a n S o f i e L A N N A U , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K O R T R I J K , K a s t e e l s t r a a t 2 9 a , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m :
- a l l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t ;
- d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n , t e n d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n ;
- a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C a r l a V A N H A U W £ R M E I R £ N
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 12.11.2011, NGL 25.01.2012 12016-0208-015
10/01/2012
ÿþ"
e .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r n o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - , r ' ~ }
~ ~ 4
2 8 2 0 1
G r i f f i e
i o
* 1 2 0 0 7 5 4 1 "
O n d e r n e r n i n g s n e : 0 4 8 0 . 0 0 9 . 4 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O - W O O D ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; W a r a n d e 7
9 6 2 0 Z o t t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - O n t s l a g z a a k v o e r d e r - A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s K r i s t o f B e r l e n g e t e Z o t t e g e m o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O - W O O D n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , W a r a n d e 7 i s g e h o u d e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . N a a m s w i j z i g i n g
1 . 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " P R O - W O O D " t e v e r a n d e r e n i n .
" C - P R O J E C T S " .
" 1 . 2 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t n a a m s w i j z i g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t ' d e v e r g a d e r i n g a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
2 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r W i m K o o p s , w o n e n d e t e N i e u w R o d e n ( N e d e r l a n d ) , Z e v e n h u i s t e r w e g ' .
2 1 t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g
A a n p a s s i n g v a n a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g a d r e s , 9 6 2 0 Z o t t e g e m , W a r a n d e 7 , g e n o m e n k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r ' : 1 1 1 3 5 6 4 7 .
4 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n P a u l B e r l e n g é e n K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e Z o t t e g e m , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n . " n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . M a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e Z o t t e g e m
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
* 1 1 1 3 5 6 4 7 *
2 6 A U G . 2 0 1 1
R E C H T B A ' : K . V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
6 E 0 4 8 0 0 0 9 4 4 8
P R O W O O D
B V B A
L A N G E A M B A C H T S T R A A T 3 , 9 8 6 0 O O S T E R Z E L E
W I J Z I G I N G A D R E S M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L . -
B I J B E S L I S S I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R W E R D D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V E R P L A A T S T N A A R W A R A N D E 7 T E 9 6 2 0 Z O T T E G E M M E T I N G A N G V A N 1 5 / 0 1 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C A R L A V A N H A U W E R M E I R E N
Z A A K V O E R D E R
10/01/2011
ÿþB e n a m i n g : P R O - W O O D
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e A m b a c h t s t r a a t 3
9 8 6 0 O o s t e r z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s K r i s t o f B e r l e n g e t e Z o t t e g e m o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O - W O O D m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , L a n g e A m b a c h t s t r a a t 3 i s g e h o u d e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g b o e k j a a r
1 . 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 1
1 . 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n 1 j u l i t o t e n m e t 3 0
j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
1 . 3 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g b o e k j a a r d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
2 . W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
! : 2 . 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r s c h u i v e n v a n d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 5 u u r n a a r d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 5 u u r
2 . 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 5 u u r .
2 . 3 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
1 3 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e w e t 2 j u n i 2 0 0 6 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n
4 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n P a u l B e r l e n g é e n K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e Z o t t e g e m , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
: 5 . M a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r ( s )
I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
i . j V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e Z o t t e g e m
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ . " ; ~
r - - - - - ~ ~ .
L . . ! 3 C E C , ` t 2 i w t ~ r i i f i e k , s E " O : ? P f i ~ ~ ~ ' ~ . r t n r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1
* 1 1 0 0 6 9 6 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 0 9 . 4 4 8
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 27.09.2010 10553-0333-017
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.08.2009 09719-0104-017
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.08.2008 08695-0376-014
11/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.09.2007, NGL 03.10.2007 07768-0350-012
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