12/03/2013
ÿþ M o d w o n , 1 1 , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O T H A C E L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 q 1 0 1 1 1
0 1 M a a g 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : $ , t * Z , S 3 6 S Q .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C - S T O R E M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P r i n s B o u d e w i j n l a a n , 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s F r i t s G t . 1 A S S O N t e 9 8 8 0 A a l t e r , o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . " A T L A N T I C C A P I T A L B . V , " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N L - 4 8 1 7 B L B r e d a ( N e d e r l a n d ) , T a k k e b i j s t e r s 3 7 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r Z u i d w e s t - N e d e r l a n d ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 3 0 5 4 .
2 . D e M e e r B L O E M G e o r g e s , w o n e n d e t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m , O e s e l g e m , V e n n e s t r a a t , 1 2 ,
3 . " M O O R T G A T M A N A G E M E N T " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 8 0 W i e z e , A a l s t e r s e s t r a a t , 6 1 , R P R ( D e n d e r m o n d e ) , n u m m e r 0 4 7 8 . 7 6 9 . 1 3 5 .
- e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " C - S T O R E M A N A G E M E N T " - z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P r i n s B o u d e w i j n l a a n , 3 9 ;
- k a p i t a a l : ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . G a n s h e t k a p i t a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n o p a l l e a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n m i d d e l s i n b r e n g i n g e l d , a l s v o l g t :
1 . v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A T L A N T I C C A P I T A L B V " , v o o r ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , v o l s t o r t e n w a a r v o o r 5 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 . V o o r n o e m d e H e e r B L O E M G e o r g e s , v o o r ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , v o l s t a r t e n w a a r v o o r 2 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
3 . V o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p " M O O R T G A T M A N A G E M E N T " , v o o r ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 v o l s t o r t e n w a a r v o o r 2 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- d u u r : o n b e p a a l d .
- d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
° h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n a a n d e v o e d i n g s i n d u s t r i e i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
° d e p r o d u c t i e v a n v e r s e k a n t - e n k l a a r m a a l t i j d e n ;
° d e p r o d u c t i e v a n c o n s e r v e n ;
* h e t u i t b a t e n v a n s u p e r m a r k t e n , h y p e r m a r k t e n o f g r o o t w a r e n h u i z e n ;
° h e t u i t b a t e n v a n f a s t - f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , f r i t u r e n e n d e r g e l i j k e m e e r ;
° a l l e a c t i v i t e i t e n v a n c a t e r i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
° h e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s ;
" h e t v e r v a a r d i g e n v a n g r o e n t e n e n f r u i t s a p p e n ;
" h e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r ;
° h e t v e r v a a r d i g e n v a n e t i k e t t e n , i n s i g n e s , b a d g e s e n d e r g e l i j k e m e e r ;
° h e t w a a r n e m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r ,
v e r e f f e n a a r , o f a n d e r s z i n s v a n a a n v e r w a n t e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l a n d e r s i s d a n h e t
h a r e ;
° m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s ;
° h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n ,
° h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t
d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s
h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n
v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n
d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
° h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , b e h e r e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a g e n t s c h a p d i e n s t e n i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p e n e n v a n e e n i m m o b i l i ë n - e n z a k e n k a n t o o r ,
° d e u i t b a t i n g v a n b e n z i n e s t a t i o n s e n d e a a n - e n v e r k o o p v a n b r a n d s t o f f e n , a l s o o k a l l e b i j h o r e n d e a c t i v i t e i t e n z o a l s o n d e r m e e r d e a a n - e n v e r k o o p v a n s m e e r m i d d e l e n , d e t e r g e n t e n , k n e l u l o e i s t o f f e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n :
° d e u i t b a t i n g v a n e e n c a r - w a s h ;
° d e a a n - e n v e r k o o p v a n s h o p a r t i k e l e n : k l e i n e v o e d i n g s w a r e n , s n o e p , d r a n k e n , r o o k a r t i k e l e n , t i j d s c h r i f t e n . D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f o n t w i k k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m h e t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n , o m h e t e v e n h o e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t z u l l e n l i j k e n ,
Z i j k a n z i c h b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v a n f u s i e , v a n i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n m e n g e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e i h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t t e b e v o r d e r e n .
- b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r 2 z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n ,
I n d i e n e r 3 o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- j a a r v e r g a d e r i n g : j a a r l i j k s o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n m e i o m 9 . 0 0 u u r e n v o o r d e e e r s t e k e e r i n 2 0 1 4 ;
- b o e k j a a r : g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r ; h e t e e r s t e e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . - R e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g e n v e r d e l i n g v a n s a l d o : V a n d e j a a r l i j k s e w i n s t w o r d t , v o l g e n s d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e r z a k e , d e d o t a t i e a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v o o r a f g e n o m e n .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g h e b b e n d e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d : ° B V B A " G E O R G E S B L O E M " t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m , O e s e l g e m , V e n n e s t r a a t , 1 2 A , R P R ( K o r t r i j k ) , n r . 0 4 7 8 . 7 7 1 . 8 0 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e H e e r B L O E M G e o r g e s ;
° B V B A " M O O R T G A T M A N A G E M E N T , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e H e e r M O O R T G A T B e n n y .
- B e n o e m i n g c o m m i s a r i s :
W o r d t a l s c o m m i s a r i s b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r , v a n a f h e d e n , B V B A " V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N " t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t , 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r l o o t s J e a n - P a u l e n d e H e e r K I L I A N P a t r i c k ,
- R e t r o a k t i v i t e i t :
D e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s b e s l i s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t h e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n v e r r i c h t e n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g , i n n a a m e n v o o r r i s i c o v a n d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p
- V o l m a c h t e n : a a n B V o w B V B A " D E L O I T T E A C C O U N T A N C Y t e D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d e o p r i c h t i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o l g e n , t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e i n s c h r i j v n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e F e d e r a l e , G e w e s t e l i j k e e n L o k a l e D i e n s t e n v a n d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n a a n t e v a n g e n e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
F r i t s G U I S S O N
N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- p . v . v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3
- f i n a n c i e e l p l a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g