I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e n u
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 4
1 0 J A N . 2 0 1 4
, \ A T S S L A C )
R E C I - A t Ï ~ t ` 8 K V A N
K < b O P H A N h F I T F s ' : a + n i r
M O N I T E U R
2 0 - 0 1 1 3 e G I S C H S T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 3 5 7 1 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C V M C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 1 0 N a z a r e t h B o s s t r a a t 7 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . V o o r t a a n b e g i n t h e t b o e k j a a r
o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t h e t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 4 w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n - r e k e n i n g e n d e t o e l i c h - l t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e - s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g - g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
N i e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n
j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p - p e n . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g i n g n a a r 1 m e i .
A r t i k e l 1 1 w o r d t d a n o o k a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 m e i o m 1 0 . 0 0 u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r - v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
g e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e - ' v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e - p e n w o r d e n
t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j - e e n g e - r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e
c o m m i s - s a - r i s - s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e - ' p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t ,
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e - g e n w o o r d i g e n . D e - v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e ;
z e t e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e - d e e l d . "
D E R D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n