05/10/2011
ÿþ M O 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
* 1 1 1 5 0 0 4 9 "
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N E E R G E L E G D
2 3 S E P , 2 0 1 1
R E C k f f i r M I K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 D 3 1 ç ç p c G 4 3
" ( v o l u i t ) : C . D E K E Y S E R B e d r i j f s r e v i s o r R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p r e e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l l a a n 3 0 t e 9 8 5 0 N e v e l e ( L a n d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e t e A a l s t o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t :
1 ° - D o o r :
D e h e e r D E K E Y S E R C h r i s J a n P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 3 j a n u a r i 1 9 7 0 ( n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 1 - 0 7 4 6 6 2 6 - 2 2 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 0 . 0 1 . 2 3 - 1 5 5 . 5 0 ) , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e ( L a n d e g e m ) , K a s t e e l l a a n 3 0
e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ;
A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t . "
2 ° - D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : " C . D E K E Y S E R B e d r i j f s r e v i s o r R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " .
3 ° D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e K a s t e e l l a a n 3 0 t e 9 8 5 0 N e v e l e ( L a n d e g e m ) .
= 4 ° H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : "
- h e t u i t v o e r e n , a l l e e n o f s a m e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n a n d e r e b e d r i j f s r e v i s o r e n , v a n a i l e o p d r a c h t e n d i e ! b i j o f k r a c h t e n s d e w e t a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n z i j n t o e v e r t r o u w d , e n o p a l g e m e n e w i j z e , a l l e r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e o v e r z i c h t e n , v e r r i c h t m e t t o e p a s s i n g v a n o f k r a c h t e n s d e w e t ;
- d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , z o a l s o n d e r m e e r : h e t g e v e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p m a k e n v a n ; w a a r d e b e p a l i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n g e r e c h t e l i j k e o p d r a c h t e n , h e t g e v e n v a n o n d e r w i j s , ; h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , a i l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i r i g e n ; u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r o f t o t h e t ! o n t w i k k e l e n e r v a n k u n n e n b i j d r a g e n , o f d i e p a s s e n i n h e t k a d e r v a n e e n v o o r z i c h t i g b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n , v o o r z o v e r d e z e w e r k z a a m h e d e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n a c h t g e n o m e n d e d e o n t o l o g i s c h e b e p e r k i n g e n v a n d e p l i c h t e n l e e r e i g e n a a n h e t ' b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r , s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n i n a n d e r e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n ; b e o e f e n a a r s v a n z e l f s t a n d i g e b e r o e p e n m e t e e n a a n v u l l e n d k a r a k t e r a a n h a a r d o e l , a l s o o k d e e l n e m e n i n o f ' s a m e n w e r k e n m e t d e z e n i n h e t k a d e r v a n i n t e r p r o f e s s i o n e l e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , ; v o o r z o v e r d e z e w e r k z a a m h e d e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r u i t s l u i t e n d h a n d e l e n d o o r h a a r ! v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s e n / o f d o o r p e r s o n e n d i e a n d e r s z i n s m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n z i j n , d i e e e n ! n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e n e n t e z i j n e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; o p e n b a a r r e g i s t e r v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
I n d i e n g e e n e n k e l e v e n n o o t d e z e h o e d a n i g h e i d n o g b e z i t d i e n t b e s l i s t t e w o r d e n t o t d o e l w i j z i g i n g o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n z i j d e a a n d e l e n v o o r a l s n o g w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r : v e n n o t e n d i e w e l d e v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n h i e r n a v o o r z i e n .
5 ° H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d ; i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n : h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 ° V o o m o e m d e h e e r C h r i s D E K E Y S E R h e e f t i n g e s c h r e v e n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n ` t o t a l e i n b r e n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
V o o r n o e m d e h e e r C h r i s D E K E Y S E R h e e f t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t t o t a a l v a n d e o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n ' v o l l e d i g t e h e b b e n v o l s t o r t .
A l d u s i s i n t o t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 ° D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 2 m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
8 ° D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n i e t d i e n v e r s t a n d e d a t :
- d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n s a m e n g e s t e l d i s u i t a u d i t k a n t o r e n e n / o f w e t t e l i j k e a u d i t o r s . W a n n e e r h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a t , m o e t t e n m i n s t e é é n v a n h e n e e n a u d i t k a n t o o r o f e e n w e t t e l i j k e a u d i t o r z i j n . W a n n e e r e e n a u d i t k a n t o o r l i d i s v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w o r d t d i t k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e e r k e n d i s a l s w e t t e l i j k e a u d i t o r .
- a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d e r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n s l e c h t s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r - n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e :
o h e t z i j a l s v e n n o o t o f a n d e r s z i n s a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n i s ;
o b i j d e u i t v o e r i n g v a n d e z e r e v i s o r a l e o p d r a c h t a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d h e e f t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
o o n g e a c h t d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n d i e n t t e v o l d o e n e n t u c h t r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k i s a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m s t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e o p d r a c h t w o r d t k o s t e l o o s v e r v u l d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a a r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , n i e t u i t d r u k k e l i j k e e n v e r g o e d i n g h e e f t t o e g e k e n d .
D e z a a k v o e r d e r s w a r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t :
Q'n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n a f g e z e t w o r d e n ;
E s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s s l e c h t s k u n n e n o n t s l a g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n . H u n o p d r a c h t k a n e c h t e r w e l o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e h e e r C h r i s D E K E Y S E R , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g . B i j o v e r l i j d e n o f o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o f i n g e v a l v a n z i j n p e r m a n e n t e o n b e s c h i k b a a r h e i d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t , z a l z i j n m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n e n z a l e e n b e d r i j f s r e v i s o r - n a t u u r l i j k e p e r s o o n v a n r e c h t s w e g e i n d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n v e r m e l d i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r w a t b e t r e f t r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n , h e e f t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n t o t h e t s t e l l e n o f t o e l a t e n v a n e l k e h a n d e l i n g w e l k e n o d i g o f d i e n s t i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . H e t b e t r e f t v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n h u n p r o f e s s i o n e l e b e v o e g d h e i d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v o e r e n v a n d e t i t e l e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e p e r s o n e n a a n w i e e e n v o l m a c h t w e r d t o e v e r t r o u w d e n d i e p e r s o o n l i j k n i e t i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n o f b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r . I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t h e t b e s t u u r d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d e z e f u n c t i e s .
y - +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n v e r m e l d i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v o o r w a t b e t r e f t r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r d e r t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
9 ° H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
1 0 ° H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t z i j é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
1 1 ° D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i e d e r j a a r d o o r o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
1 2 ° E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a n d e r e v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n : m e v r o u w S A E Y S I n g e , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t , L o u i s C a l l e b a u t s t r a a t 3 6 .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e b r u i k t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d h a a r g e b o d e n d o o r a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n e n b e s l i s t d e r h a l v e g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h i e r b i j d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l g e n s t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 2 , p a r a g r a a f t w e e v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t d e r h a l v e i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n h e d e n , o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 2 o m e l f u u r .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , m e t a l s d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s O l i v i e r V A N M A E L E .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .