23/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 4 4 . 6 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; C . D . A .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l o e m b o l l e n l a a n 1 9
9 0 8 0 L o c h r i s t i
" O n d e r t e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P i e r r e M o u l i n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , o p ; : ; e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ! i n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C . D . A . " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
: , A . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n
B e s l i s . "
I n a a n s l u i t i n g m e t d e b i j z o n d e r e a l g e r n e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e , ; , ; v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g ; , ; , p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 7 6 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o m ' : ! : h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r a ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E i ! 8 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r ; , l i z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s l i : ! v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
: ! D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 5 7 3 5 0 3 5 8 1 2 1 8 2 b i j d e K B C B a n k ,
z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E ; ;
i i 7 6 9 . 5 0 0 , 0 0 ) . ; t
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d o v e r e e n s t e m t m e t ; ,
, l h e t b o v e n s t a a n d e . , :
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r , ;
z i j n .
B . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
Z i i n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n :
i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s ; d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e ! ; v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , ; ; t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 7 6 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e b b e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e
i r e k e n i n g , e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s :
; i
i n g e h o u d e n e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t .
C . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d ; ; v i j f h o n d e r d e u r o ( E 8 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
é l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r
S S v e r m e l d e b e s l u i t e n e n m e t h e t h u i d i g e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s l u i t d e . v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n o n d e r m e e r d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
i é
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T H O N D E R D E E N E N D E R T I G - D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E _ ;
8 3 1 . 5 0 0 , 0 0 .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 . 5 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e , ;
; ; i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 2 . 5 0 0 u ° ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E . M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
F . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ë r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V c b e h c a a r B e l l S t a a t
i i A
i
+ 1 4 0 8 6 6 0
m o d 1 1 . 1
[ r e r l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n a l e ~ - - - -
1 G E L E G D
1 0 A P R . 2 0 t 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
V i t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e o u d e n " " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
- " V d ô ï 4 - 6 K Y C É t i È r É i i i i t t i i Ë k b i r "
T e e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l N i e k V a n d e r S t r a e t e n
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/08/2015
ÿþ r T , M o d 2 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u n " 1 5 1 1 Z Z Z 0 = A I
N E E R G E L E G D
2 3 R f L I 2 0 1 5
R á = C C h : T ' B A i ~ J t < V A N
K O O P H . e l i f f i _ e T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 g 4 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . D . A .
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l o e m b o l l e n l a a n 1 9 - 9 0 8 0 L o c h r i s t i
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 5 w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d t o t
b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- d e h e e r D i d i e r B r u g g e m a n , O r c h i d e e s t r a a t 2 6 , 9 0 4 1 O o s t a k k e r
- d e h e e r C l é m e n t B u r g g e m a n , B l o e m b o l l e n l a a n 1 9 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i
- M e v r o u w A n n e t t e D e C o c k , B l o e m b o l l e n l a a n 1 9 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i
T e v e n s w o r d e n d e h e r e n D i d i e r e n C l é m e n t B r u g g e m a n , b e i d e n v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
D i d i e r B r u g g e m a n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .