10/04/2014
ÿþM o d W o d 1 . 1
I n d e b i j i a m e - l e Ê l , g i j e l l S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v i n d e a k t e
I I
V I L M 1 1 0 1 1 1 1 1
I I
B E L
3 . . . 0 / 4
G 1 S C H S T A O N i T E J 7
- 3 - 0 4 -
" B E L G I S C H S T
. . , , , i
. . \ - L . : m : A D N E E R G E L E G D
i 3 î ' i l . . G E
0 8 J A N . 2 0 1 4
2 0 1 4
R E a c r e A R K V A N
x n r i p w A r o n F I - r r r , p r e r
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 7 . 1 6 9 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a u l D e R y c k s t r a a t 2 2 9 0 4 0 G e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r v o l g e n s d e v o o r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v o l d o e n d e i b e l a s t e r e s e r v e s v o o r h a n d e n z i j n o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d ' d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 3 . 3 3 3 , 3 3 ) t e k u n n e n t o e k e n n e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 3 . 3 3 3 , 3 3 ) w a a r b i j z i j h e t b e s t u u r s o r g a a n m a c h t i g t t o t b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G : B E P A L I N G V A N D A T U M V A N B E T A A L B A A R S T E L L I N G V A N H E T T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d h e d e n b e t a a l b a a r t e s t e l l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L D O O R I N B R E N G V A N N A T U R A , C O N F O R M D E V O O R W A A R D E N E N B E P A L I N G E N V A N A R T I K E L 5 3 7 V A N V A N W E T B O E K I N K O M S T E N B E L A S T I N G E N .
1 . B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i j v e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ( r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v o o r a f g a a n d e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t h e n u i t g e k e e r d e n e t t o - b e d r a g v a n h e t v o o r m e l d e ! t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r , d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r d e ; b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
2 . I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n :
O d e t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
G i l e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t h e n u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n d e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n i n b r e n g e n
O D e z e s c h u l d v o r d e r i n g , o n t s t a a n d o o r t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v o o r e e n b e d r a g v a n ' v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o n m i d d e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e . v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
. . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n a l i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e i t e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . I . R . A .
3 , V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n a a n t e p a s s e n .
4 V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d ,
V I E R D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 6 V A N D E S T A T U T E N A A N D E V O O R M E L D E B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l s g e v o l g v a n b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d i s o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 d e s s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 7 6 , 5 0 0 , 0 0 e u r o e n i s v o l s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 a a n d e l e n , d i e i e d e r 1 / 5 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 5 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ; e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . _
V I J F D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r " V a n C o l l e & P a r t n e r s " t e 9 0 3 1 G e n t , B o e l n a a r 1 , d i e b e s c h i k t o v e r h e t r e c h t v a n v e r v a n g i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r v u l l e n
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B E K W A A M H E I D V A N P A R T I J E N
A l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b e v o e g d e n b e k w a a m t e z i j n t o t h e t s t e l l e n v a n d e b i j d e z e a k t e v a s t g e s t e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n n i e t h e t v o o r w e r p t e z i j n v a n e n i g e m a a t r e g e l d i e e e n o n b e k w a a m h e i d d a a r t o e i n h e t l e v e n z o u k u n n e n r o e p e n , z o a l s f a i l l i s s e m e n t , c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g , a a n s t e l l i n g v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r , e n z o v o o r t .
G e d a a n t e G e n t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
C i e t e r s P i e r r e
Z a a k v o e r d e r
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e f a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ) ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d