CALEWAERT MANAGEMENT SERVICES, AFGEKORT : C.M.S.

Dénomination : CALEWAERT MANAGEMENT SERVICES, AFGEKORT : C.M.S.

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 866.962.640

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 03.07.2014 14267-0221-010
21/10/2014

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111191M10111

Mod Word 11.1

-5,-

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken Impie

na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIF RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

10 OKT. 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0866962640

gienaming

(voluit) : CALEWAERT MANAGEMENT SERVICES

(verkort) : C.M.S.

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Bremstraat 24, 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALEWAERT MANAGEMENT SERVICES", in afkorting "C.M.S." waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Bremstraat 24, opgemaakt door meester Frank DE RAEDT, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS FRANK DE RAEDT', met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ondernemingsnummer 0821.838.834, op 23 september 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap, thans luidend "CALEWAERT MANAGEMENT SERVICES', in afkorting "C.M.S.", te wijzigen in een nieuwe naam, luidend "CMS".

TWEEDE BESLUIT

Ingevolge het wijzigen van de benaming van de vennootschap heeft de vergadering beslist artikel ��n van de statuten te wijzigen om de tekst van dit artikel te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt;

"Artikel 1.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam "CMS".

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder gedateerd op dertig juni tweeduizend en veertien en omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per dertig juni tweeduizend en veertien.

De vergadering heeft beslist deze stukken goed te keuren.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en artikel drie van de statuten te wijzigen door vervanging van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt: "De vennootschap heeft tot doek

i.VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen me betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financi�le operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,

II.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A. Consultancy, in algemeen management; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, op het vlak van administratie, verkoop en algemeen beheer.

B. Consultancy in bouwactiviteiten en bouwprojecten in de ruimste zin.

C. Co�rdinatie, ontwikkeling en corinmercialisatie van bouwprojecten.

e -. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge D. Het waarnemen van bestuursopdrachten en bestuursmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen.

E. Het verwerven van participaties, in eender welke vomi, in aile bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en co�rdineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

De vennootschap mag aile verrichtingen met inbegrip van financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap, met Inbegrip van het beleggen of investeren van haar middelen in activa,"

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van zes duizend tweehonderd euro (� 6.200,00) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro op twaalf duizend vierhonderd euro (� 12.400,00) door vrijstelling in hoofde van de vennoten van de verplichting tot storting van het bedrag dat zij nog verschuldigd zijn op hun aandelen.

De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering dient te gebeuren onder de volgende voorwaardem

-de naleving van artikel 317 Wetboek van Vennootschappen,

-de onmiddellijke verhoging van het kapitaal tot minimum het bedrag van het minimumkapitaal voorgeschreven voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid door het Wetboek van Vennootschappen.

Tevens heeft de vergadering beslist dat naar aanleiding van deze kapitaalvermindering geen aandelen worden vernietigd. De fractiewaarde van de aandelen zal naar evenredigheid aangepast worden.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit:

-dat de kapitaalvermindering met vrijstelling van volstorting gerealiseerd is.

-dat er naar aanleiding van de kapitaalvermindering geen aandelen werden vernietigd,

-dat de fractiewaarde van de aandelen naar evenredigheid werd aangepast.

-dat ingevolge deze kapitaalvermindering het kapitaal van de vennootschap werd gebracht op twaalf duizend vierhonderd euro (� 12.400,00),

-dat het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Alle vennoten hebben verklaard door de notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

Alle vennoten hebben verklaard dat de notaris deze wettelijke bepaling voldoende heeft toegelicht en hebben de notaris ontslagen van elke verantwoordelijkheid in dit verband.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met een bedrag van zeventien duizend zeshonderd euro (� 17.600,00) om het te brengen van twaalf duizend vierhonderd euro (� 12.400,00) op dertig duizend euro (� 30.000,00).

De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van zeventien duizend zeshonderd euro (� 17.600,00) dat van de beschikbare reserves van de vennootsohap zal afgenomen worden..

De vergadering heeft beslist dat naar aanleiding van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen uitgegeven worden. De fractiewaarde van de aandelen zal verhoogd worden ten belope van het passend bedrag.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht te acteren dat de voorgestelde kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd en dat het kapitaal van de vennootschap thans dertig duizend euro (� 30.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

NEGENDE BESLUIT

Met betrekking tot de hierna voorgestelde kapitaalverhoging in speci�n heeft de vergadering beslist dat de vennoten hun voorkeurrecht dienen uit te oefenen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de vennootschap, hetgeen door elke vennoot wordt aanvaard,

TENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van honderd zeventig duizend euro (� 170.000,00) om het te brengen van dertig duizend euro (� 30.000,00) op tweehonderd duizend euro. (� 200,000,00),

De vergadering heeft beslist dat deze tweede kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden door inbrengen in speci�n en door de creatie van duizend en vierenvijftig (1.054) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen en in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de onderschtijving.

De vergadering heeft beslist dat op deze nieuwe aandelen dient ingeschreven te worden tegen de afgeronde prijs van honderd eenenzestig euro negenentwintig cent ( � 161,29) per aandeel.

INSCHRIJVING

Op de duizend en vierenvijftig (1.054) nieuwe aandelen werd onmiddellijk ingeschreven door de vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de vennootschap, als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

1/Door de heer CALEWAERT Miguel Juan Maria Alberti), geboren te Buenos Aires (Argentini�) op 24 juli 1967, in huwelijk met mevrouw Huycke Patricia, hierna vermeld, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Bremstraat 24, werd ingeschreven op negenhonderd achtennegentig (998) nieuwe aandelen aan de prijs van honderd eenenzestig euro negenentwintig cent (� 161,29) per aandeel, hetzij voor een totale (afgeronde) prijs van honderd zestig duizend negenhonderd zevenenzestig euro zesenzeventig cent (� 160.967,76).

HIJ heeft een bedrag gestort van honderd zestig duizend negenhonderd zevenenzestig euro zesenzeventig cent (� 160.967,76) en is bijgevolg op de door hem onderschreven aandelen niets meer verschuldigd.

Nan de heer Calewaert tue, voornoemd, werden ngevole Yunmezie inseuell9 n totae

negenhonderd achtennegentig (998) nieuwe aandelen toegekend,

2/Door mevrouw HUYCKE Patricia, geboren te Watermaal-Bosvoorde op 27 januari 1957, in huwelijk met de heer Calewaert Miguel, voornoemd, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Bremstraat 24, werd ingeschreven op achtentwintig (28) nieuwe aandelen aan de (afgeronde) prijs van honderd eenenzestig euro negenentwintig cent (� 161,29) per aandeel, hetzij voor een totale prijs van vierduizend vijfhonderd en zestien euro twaalf cent (� 4.516,12),

Zij heeft een bedrag gestort van vierduizend vijfhonderd en zestien euro twaalf cent (� 4.516,12) en is bijgevolg op de door haar onderschreven aandelen niets meer verschuldigd.

Aan mevrouw Huycke Patricia, voornoemd, werden ingevolge haar voormelde inschrijving in totaal achtentwintig (28) nieuwe aandelen toegekend.

3/Door de heer CALEWAERT Brice Fran�ois Thierry, geboren te Sint-Niklaas op 25 april 1993, ongehuwd en verklarend geen verklaring van wettelijk samenwonen te hebben afgelegd, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Bremstraat 24, werd ingeschreven op achtentwintig (28) nieuwe aandelen aan de prijs van honderd eenenzestig euro negenentwintig cent (� 161,29) per aandeel, hetzij voor een totale (afgeronde) prijs van vierduizend vijfhonderd en zestien euro twaalf cent. (� 4.516,12).

Hij heeft een bedrag gestort van vierduizend vijfhonderd en zestien euro twaalf cent (� 4.516,12) en is bijgevolg op de door hem onderschreven aandelen niets meer verschuldigd.

Aan de heer Calewaert Brice, voornoemd, werden ingevolge zijn voormelde inschrijving in totaal achtentwintig (28) nieuwe aandelen toegekend.

Tot bewijs van de deelname aan deze kapitaalverhoging hebben de inschrijvers mij, notaris, een bankattest overhandigd uitgaande van de ING met zetel te Brussel, agentschap Sint-Nikfaas-Grote Markt, gedateerd op 22 september 2014, waaruit blijkt dat op voormelde datum de som van honderd zeventig duizend euro (� 170.000,00) werd gestort op een blizondere rekening van de vennootschap geopend onder het nummer BE92 3631 3946 4923.

ELFDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit

-dat op het totaal bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend honderdzeventig duizend euro (� 170.000,00) werd ingeschreven;

�dat er naar aanleiding van deze kapitaalverhoging duizend en vierenvijftig (1,054) nieuwe aandelen werden uitgegeven.

-dat op alle nieuwe aandelen werd ingeschreven en dat aile nieuw uitgegeven aandelen werden volgestort. -dat bijgevolg deze tweede kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd en het kapitaal van de vennootschap werd gebracht op tweehonderd duizend euro (� 200.000,00).

..dat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd veertig (1.240) gelijke aandelen die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de duizend tweehonderd veertig (1.240) aandelen om te zetten in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering heeft beslist dat deze omzetting in hoofde van de vennoten gebeurt als volgt:

-de duizend honderd vierenzeventig (1.174) aandelen van de heer Calewaert Miguel, voornoemd, worden geruild tegen vierennegentig (94) nieuwe aandelen.

-de drie�ndertig (33) aandelen van mevrouw Huycke Patricia, voornoemd, worden geruild tegen drie (3) nieuwe aandelen,

-de drie�ndertig (33) aandelen van de heer Calewaert Brice, voornoemd, worden geruild tegen drie (3) nieuwe aandelen.

Totaal: honderd (100) aandelen,

DERTIENDE BESLUIT

Ingevolge de hiervoor genomen besluiten met betrekking tot het kapitaal en de aandelen van de vennootschap heeft de vergadering beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen om de tekst van dit artikel te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"Artikel 5, Kapitaal,

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd duizend euro. (� 200.000,00).

Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.'

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen.

De vergadering heeft beslist dat het boekjaar van de vennootschap zal aanvangen op ��n juli en zal eindigen op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ingevolge deze beslissing heeft de vergadering vastgesteld dat het lopend boekjaar is aangevangen op ��n

januari tweeduizend en veertien en zal eindigen op dertig juni tweeduizend en vijftien.

VIJFTIENDE BESLUIT

Ingevolge de wijziging van het boekjaar heeft de vergadering beslist artikel drie�ntwintig van de statuten te

wijzigen om de tekst van dit artikel te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt

"Artikel 23

Het maatschappelijk boekjaar loopt van ��n juli tot dertig juni van het volgende jaar.

Op dertig juni van ieder jaar worden de boeken afgesloten. De zaakvoerder stelt een inventaris op alsook de

jaarrekening, zoals de wet vereist"

ZESTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen.

De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering zal gehouden worden elk jaar op dertig november om

twintig uur.

Ingevolge deze beslissing heeft de vergadering vastgsteld dat de eerstvolgende jaarvergadering zal

gehouden worden op dertig november tweeduizend en vijftien om twintig uur.

ZEVENTIENDE BESLUIT

Ingevolge het wijzigen van de jaarvergadering heeft de vergadering beslist de eerste alinea van artikel

achttien van de statuten te wijzigen om de tekst van deze alinea te vervangen door een nieuwe tekst, luidend

ais volgt:

"leder jaar op dertig november om twintig uur, of indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is,

op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, zef een algemene vergadering gehouden worden op de

maatschappelijke zetel of op elke andere plaats bepaald in de bijeenroepingen, om het verslag te horen van de

zaakvoerder(s) en, desgevallend, van de commissaris, om de jaarrekening goed te keuren en, in het algemeen,

om te beraadslagen over aile punten die op de dagorde voorkomen."

ACHTTIENDE BESLUIT

Ten einde de statuten van de vennootschap aan te passen aan aile wijzigingen aan het Wetboek van

Vennootschappen doorgevoerd sedert het oprichten van de vennootschap, heeft de vergadering beslist de

huidige te statuten integraal te vervangen door een nieuwe tekst.

De vergadering heeft de statuten van de vennootschap vastgesteld als volgt:

Rechtsvorm, naam, zetel

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming: "CMS".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Bremstraat 24,

De zetel kan zonder statutenwijziging in het Nederlandstalig gedeelte van Belgi� of in het tweetalig gebied

Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders dat wordt gepubliceerd in

de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap zowel in Belgi� ais in het buitenland

bijhuizen, agentschappen, depots of exploitatiezetels oprichten.

Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Doel zie hiervoor

Kapitaal, aandelen:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd duizend euro (� 200.000,00).

Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk

een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.,

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde tijd of zonder

beperking van duur.

Behoudens eenparig goedvinden van de vennoten worden de zaakvoerders die zonder beperking van duur

benoemd zijn in de akte van oprichting, geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap. Hun

opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

Ieder zaakvoerder kan alleen optredend alle handelingen van dagelijks bestuur stellen alsmede alle

handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de

handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Evenwel zal, indien er meerdere zaakvoerders zijn, voor alle authentieke akten, voor alle kredieten, leningen en onroerende verrichtingen de handtekening van een tweede zaakvoerder noodzakelijk zijn.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze beperkingen en verdeling kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook niet al zijn ze openbaar gemaakt.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Deze bijzondere volmachten dienen beperkt te worden tot een bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen, De gevolmachtigden kunnen de vennootschap verbinden, binnen de perken van de hun verleende opdracht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht

Jaarvergadering en voorwaarden voor toelating tot de vergadering, uitoefening van het stemrecht:

De algemene vergadering van de vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

Het bestuursorgaan van de vennootschap, en de commissarissen indien die er zijn, kunnen de algemene vergadering samenroepen. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering dienen de agenda te vermelden.

De oproepingen worden verzonden volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennoctschappen.

Aile oprichters verklaren hierbij akkoord te gaan met de ontvangst van een oproeping op ��n van volgende wijzen: aangetekende zending, gewone brief of via een elektronisch communicatiemiddel, zoals, doch niet beperkt tot, e-mail.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerders moeten antwoord geven op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschiedt, geschorst.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Elke vennoot kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf vennoot dient te zijn.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen. Zij zullen hun stem uitbrengen voor elk agendapunt afzonderlijk, in een aangetekend schrijven dat Nid& de opening van de vergadering in het bezit van de vennootschap dient te zijn.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. is binnen de ln het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf ais met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De uitoefening van het stemrecht kan geregeld worden dcor overeenkomsten afgestoten tussen de vennoten. Bij het opmaken van dergelijke overeenkomsten dienen de voorschriften van artikel 281 Wetboek van Vennootschappen nageleefd te worden.

Wanneer ��n of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de aan deze aandelen verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts worden uitgeoefend door ��n enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden, Zolang deze aanwijzing niet is gebeurd, blijven de aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, dient ieder jaar te worden bijeengeroepen op dertig november om twintig uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering gaat door in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De vennoten mogen kennis nemen van de in artikel 283 Wetboek van Vennootschappen opgesomde stukken, vijftien dagen voor de algemene vergadering.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag, in voorkomend geval het verslag van de commissarissen, en behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De gewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde en aanwezige aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juif en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar, Winstverdefing

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat aile lasten, kosten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de winst van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over de bestemming van deze winst, rekening houdend met aile toepasselijke wettelijke bepalingen.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto winst voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Ontbinding Vereffening

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden. Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.

V66r de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is. In de akte dienen de conclusies van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant overgenomen te worden.

De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

De algemene vergadering benoemt ��n of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van de vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die ��n vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden,

Voor- Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

behouden Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

aan het Indien de vennootschap voldoet aan aile wettelijke voorwaarden, kan de ontbinding en vereffening gebeuren in ��n notariale akte.

Belgisch NEGENTIENDE BESLUIT

Staatsblad De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van aile door onderhavige vergadering genomen besluiten.

TWINTIGSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist dat de integrale vervanging van de statuten door een nieuwe tekst geldt als co�rdinatie van de statuten zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

EENENTWINTIGSTE BESLUIT

De vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap "Fiscaal Kantoor Van Hootegem" met zetel te 9950 Waarschoot, Beke 20, haar zaakvoerders en aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van onderhavige algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte statutenwijziging

-bijzonder verslag van de zaakvoerder

-staat van actief en passief

De Raedt Frank

notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 25.06.2013 13215-0402-011
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 16.07.2012 12302-0034-011
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 20.06.2011 11183-0304-010
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 23.06.2010 10216-0295-011
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 17.07.2009 09446-0312-009
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 23.06.2008 08270-0059-009
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 17.07.2007 07419-0025-009

Coordonnées
CALEWAERT MANAGEMENT SERVICES, AFGEKORT : C.…

Adresse
BREMSTRAAT 24 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

CALEWAERT MANAGEMENT SERVICES, AFGEKORT : C.M.S.

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées CALEWAERT MANAGEMENT SERVICES, AFGEKORT : C.…

Coordonnées
CALEWAERT MANAGEMENT SERVICES, AFGEKORT : C.…