08/01/2014
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 4 1 1 , 1 n 4 2 ~ i M j 1 1 1 u M i
N E E R G E L E G D
2 7 B E C . 2 0 1 3
R E C A N D ! G É N T K O O P H A N D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 8 0 2 4 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
C A L 1 M E D
V o o r -
b e h o u d ¢
a a n h e
B e l g i s o
s t a a t s b a ,
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 0 G e n t ( M a r l a k e r k e ) , Z a n d l o p e r s t r a a t 1 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ( a r t . 5 3 7 W I B ) - k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A L I M E D " , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° / D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , 4 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l i n t w e e f a s e n - m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 1 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n : 1 / d e h e e r C a p i a u P e t e r e n 2 / m e v r o u w L i p p e n s M a r i a n n e , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d .
a ) E e r s t e f a s e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( 1 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p
v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g i n g g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n
d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n
d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o
( 1 . 2 8 3 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) g e b o e k t w e r d e n a l s k a p i t a a l e n
- h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 8 5 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) g e b o e k t w e r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t
( 1 0 0 % ) .
P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
b ) T w e e d e f a s e
H e t k a p i t a a l w e r d e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 8 5 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 1 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ° / V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r d e n d e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , h e t z i j v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) k a p i t a a l e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 8 5 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) u i t g i f t e p r e m i e , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t b r u t o d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D i t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w e r d e n a a n d e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d d e n , d e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 5 6 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , h e t z i j :
a ) a a n d e h e e r C a p i a u P e t e r : a c h t e n z e v e n t i g ( 7 8 ) a a n d e l e n ;
b ) a a n m e v r o u w L i p p e n s M a r i a n n e : a c h t e n z e v e n t i g ( 7 8 ) a a n d e l e n e n
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l d e n v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 d e c e m b e r l a a t s t , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
3 ° f V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t o n s , n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 1 9 . 3 0 0 . 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
4 ° f W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 1 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 4 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g s t e ( 1 / 3 4 2 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
O p d e t a a i s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g