18/01/2013
ÿþ M O d W a l 1 1 . 1
' ( D D
I M I 1 1 1 1 I N 1
* i 3 o i i i z a *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
N E E R G E L E G D
- 8 J A N , 2 0 1 3
R E c ' H L : ` ' i ~ ~ f f ~
K O O ~ ~ - ~
- - - - - - . _ - ~ - E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 0 5 0 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L L E E U W & C O
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e , B e e k s t r a a t 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g m e t a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , G e r e g i s t r e e r d G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e i n z e o p 0 2 o k t o b e r 2 0 1 2 , B o e k 5 0 7 B l a d 8 3 V a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . V r . d e e a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) C o l o m b i e K o e n , A d j . - F i n a n c i e e l a s s i s t e n t , d a t d e B V B A " C A L L E E U W & C O " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , B e e k s t r a a t 3 9 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 0 5 0 . 9 4 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m g e e n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n d a t u m v a n d a t o e l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V a n D e W a l l e , v e n n o o t e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e B V B A " C A L L E E U W & C O " , g e v e s t i g d t e 9 8 7 0 Z u l t e , B e e k s t r a a t 3 9 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V a n D e W a l l e , v e n n o o t e n b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A C a l l e e u w & C o , d e h e e r G a l l e e u w W i l l y , a a n g e s t e l d o m i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n a a n g a a n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , v a n d e B V B A C a l l e e u w & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , B e e k s t r a a t 3 9 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p .
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A C a l l e e u w & C o e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 8 4 . 1 2 7 , 8 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 5 , 9 5 4 , 8 5 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n .
O p g e m a a k t t e M e l l e o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2
B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W i m V a n D e W a l l e
V e n n o o t - B e d r i j f s r e v i s o r "
T w e e d e b e s l u i t V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g d e r v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p B V B A " C A L L E E U W & C O " , v o o r n o e m d , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n , 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e r d e b e s l u i t O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , D e h e e r W i l l y C a l l e e u w , v o o r n o e m d , d e w e l k e a l h i e r t u s s e n k o m t e n v e r k l a a r t h a a r o n t s l a g t e a a n v a a r d e n ;
V i e r d e b e s l u i t B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e v e r e f f e n a a r t e w i l l e n b e n o e m e n : d e H e e r W i l l y C a l l e e u w , v o o r n o e m d , d e w e l k e a l h i e r a a n w e z i g i s e n v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n f o r r n e e r t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r m e l d e v e r e f f e n a a r s l e c h t s i n f u n c t i e z a l t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g ,
D e z a a k v o e r d e r h i e r a a n w e z i g v e r k l a a r t h e t n o d i g e t e z u l l e n d o e n t e n e i n d e d e z e b e v e s t i g i n g t e b e k o m e n e n k r i j g e n h i e r t o e v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r z o v e e l a l s n o d i g v o l m a c h t t o t h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e n o d i g e s t u k k e n e n f o r m u l i e r e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l u i t B e v o e g d h e d e n e n e m o l u m e n t e n d e r v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t d a t h e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e v e r e f f e n a a r s l e c h t i n f u n c t i e t r e e d t n a v o o r m e l d e b e v e s t i g i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b e s l i s t o n d e r v o o r b e h o u d h i e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t t e o m s c h r i j v e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n z e w e r d v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a l l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a i l e v o n n i s - s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t - v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n ,
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n t i j d e n s e e n v o o r o p g e s t e l d e t e r m i j n .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n v e r e f f e n a a r v r i j k o m t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g n e m i n g o f a n d e r s z i n s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n h a a r e e r s t k o m e n d e z i t t i n g o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n a n d e r e v e r e f f e - n a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n b i j g e z e g d e v e r e f f e n a a r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
X a v i e r V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e d 9 i e r g e l g d : e x p m e t g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r ,
b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r ~ p ~ y ~ ,
( 4 ~ ~ a ~ . 4 # / 2 / g e v e - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/02/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e :
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
I h ~
M e t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 0 5 0 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L L E E U W & C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e , B e e k s t r a a t 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - - W I J Z I G I N G B O E K J A A R V E R P L A A T S I N G J A A R V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , t e Z u l t e , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D E I N Z E o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 B o e k 5 0 5 B l a d 7 2 V a k 5 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) v r . D e e a . I n s p e c t e u r , ( g e t . ) C o l o m b i e K o e n A d j : F i n a n c i e e l a s s i s t e n t " , d a t d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C A L L E E U W & C O " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , B e e k s t r a a t 3 9 , s a m e n g e k o m e n z i j n e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g B o e k j a a r
a . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e b r e n g e n t o t e e n b o e k j a a r d a t b e g i n t o p é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
b . w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n . I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r
c . v e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e l h u i d i g b o e k j a a r , d a l b e g o n n e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , z a l l o p e n t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
T w e e d e b e s l u i t - V e r p l a a t s i n g j a a r v e r g a d e r i n g .
a . V e r p l a a t s i n g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n 2 0 a p r i l o m 1 4 . 0 0 u u r n a a r d e 1 f e b r u a r i o m 1 4 . 0 0 u u r
b . A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n : d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i o m 1 4 . 0 0 u u r ( . . . ) . "
c . V o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , o v e r h e t b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , t e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 o m 1 4 . 0 0 u u r .
D e r d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V i e r d e b e s l u i t - - V o l m a c h t o n d e m e m i n g s l o k e t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e B V B A " B E N E F A C T A " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e H e e r G e e r t R E Y N A E R T , b o e k h o u d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , K o u t e r w e g 1 1 o m , i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n , d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d d o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , m e t s t a n d p l a a t s t e Z u l t e
, N E E R G E L E G D
P r K
V ' C l r l T ( =
2 , J J A N . 2 0 1 2
* 1 2 0 3 2 8 7 7 *
B i l l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u í t g í f t e , g e c o o r d í n e e r d e . s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h - f z i ' V a n ` è e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .