CALLENS BEHEER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. CALLENS BEHEER
Dénomination : CALLENS BEHEER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 540.988.596

Publication

23/10/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13306271*

Neergelegd

21-10-2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0540988596

Benaming (voluit): CALLENS BEHEER

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9140 Temse, Jan Albert De Rooverstraat 13

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Jacques Istas, ter standplaats Schilde, op 10 oktober 2013, blijkt dat een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam CALLENS BEHEER met zetel te 9140 Temse, Jan Albert De Rooverstraat 13, door:

1. De heer CALLENS Stefan, geboren te Beveren op zesentwintig juni duizend negenhonderdeenenzeventig, wonende te 9140 Temse, Jan Albert De Rooverstraat 13.

2. Mevrouw VAN EYNDE Isabelle, geboren te Sint-Niklaas op vijf april duizend negenhonderdnegenenzestig, wonende te 9140 Temse, Jan Albert De Rooverstraat 13.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), volgestort in speciën door de oprichters ten belope van zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00). De heer CALLENS Stefan, voornoemd, heeft verklaard op drieënnegentig (93) aandelen in te schrijven, hetzij voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR).

Mevrouw VAN EYNDE Isabelle, voornoemd, heeft verklaard op drieënnegentig (93) aandelen in te schrijven, hetzij voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR).

Het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00) werd voorafgaandelijk de oprichting gestort op een bijzondere rekening bij de KBC bank op naam van de vennootschap in oprichting zoals blijkt uit de het bankattest afgeleverd door KBC bank de dato 3 oktober 2013.

Duur De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

De vennootschap heeft tot doel Het verrichten van alle studies, werken en ontwerpen ook voor rekening

van derden, en het verlenen van adviezen in de administratieve, commerciële en technische sfeer; De vennootschap zal managementadviezen en -ondersteuning verlenen;

De vennootschap zal activiteiten ontplooien van een tussenpersoon in de handel;

De vennootschap zal de verdeling, verkoop en commercialisering van voedingssupplementen, verzorgingsproducten, bandagisterieproducten enzomeer en dit alles in de ruimste zin, kunnen bewerkstelligen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving of op enige ander wijze belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het doel ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het hare. Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief doch enkel exemplatief.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

De heer CALLENS Stefan, voornoemd, werd benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap. Bij ophouden van zijn functie om welke reden ook, zal hij vervangen worden door mevrouw VAN EYNDE Isabelle, voornoemd, aangesteld als plaatsvervangende zaakvoerder. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Indien er één zaakvoerder is aangesteld vertegenwoordigt deze de vennootschap alleen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er twee zaakvoerders zijn aangesteld vertegenwoordigen zij samen de vennootschap. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn aangesteld wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de meerderheid van de zaakvoerders. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand december om zestien uur. Is deze dag een feestdag dan vindt de vergadering plaats de daarop volgende werkdag. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in de oproeping; de buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden waar ook in België. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Ze moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten. De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.

Bestemming van de winst. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo. De zaakvoerders organiseren de datum en wijze van betaling der dividenden.

Vereffening. Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo geschiedt volgens de wettelijke regels.

III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

Onmiddellijk na de oprichting hebben de vennoten handelend als algemene vergadering, volgende beslissingen genomen.

A. ZAAKVOERDER.

De statutaire zaakvoerder heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet

getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is de functie van zaakvoerder

bezoldigd.

B. COMMISSARIS-REVISOR.

De oprichters verklaren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen voldoen aan de vrijstellingscriteria van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen en dat zij dientengevolge vrijgesteld zijn van de verplichting een commissaris te benoemen.

C. EERSTE JAARVERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar loopt vanaf tien oktober tweeduizend dertien tot dertig juni tweeduizend vijftien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend vijftien.

Het aanvangstijdstip van de bedrijvigheid wordt vastgesteld op de datum van neerlegging van het

uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

D. BIJZONDERE VOLMACHT.

Luik B - Vervolg

Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Zwaenepoel Alain, te 2930 Brasschaat, Kenislei 21 en mevrouw Trompet Kathleen, te 3128 Baal, Nobelstraat 4B, voor de administratie van de BTW, voor inschrijving en formaliteiten bij het ondernemingsloket, de Kamer van Ambachten en Neringen, alsook voor alle latere wijzigingen, met recht van in de plaats stelling en het vermogen de opdracht door te geven.

Voorgaande beslissingen worden getroffen onder de opschortende voorwaarde van het bekomen door de vennootschap van de rechtspersoonlijkheid door neerlegging van deze oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Dendermonde.

Gezegde beslissing zal derhalve pas uitwerking hebben vanaf de datum van voormelde neerlegging. (getekend Jacques Istas)

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 15.11.2015, NGL 31.12.2015 15712-0303-009

Coordonnées
CALLENS BEHEER

Adresse
JAN ALBERT DE ROOVERSTRAAT 13 9140 TEMSE

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande