CALLENS NISSAN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. CALLENS NISSAN
Dénomination : CALLENS NISSAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.254.688

Publication

07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 27.09.2013, NGL 31.10.2013 13652-0385-014
23/09/2011
ÿþ Motl 2.1

[1 i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

1 3 SEP. 2011

Griffie

II

+1119390*

V1 behe aai Bel Staa

Ondernemingsnr: a8-1'9áLSti Cia

Benaming

(voluit) : CALLENS NISSAN

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9700 Oudenaarde, Matthijs Casteleinstraat 2

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING

Tekst

Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde, op dertien

september tweeduizend en elf, werd door :

I) De heer CALLENS Narcis Maria Albert, geboren te Oudenaarde op éénentwintig december

negentienhonderd zesenzeventig, wonende te Oudenaarde, Tussenmuren 4, en zijn echtgenote

2. Mevrouw COUSAERT Nathalie Mariette, geboren te Gent op tweeëntwintig mei negentienhonderd

negenenzeventig, wonende te Oudenaarde, Tussenmuren 4,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALLENS NISSAN" opgericht.

Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam

"CALLENS NISSAN".

De naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Matthijs Casteleinstraat 2.

De zaakvoerders hebben elk de bevoegdheid om bij eenvoudig besluit, zonder statutenwijziging, de zetel te

verplaatsen in het Vlaamse of Brusselse gewest mits zij deze verandering bekendmaken in de bijlage tot het

Belgisch Staatsblad, en om in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen op te richten.

Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt dertigduizend euro (¬ 30.000,00) en is verdeeld in honderd

aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst als volgt :

- de heer Narcis Callens heeft een inbreng in geld gedaan van vijftienduizend euro, waarvoor hem vijftig

aandelen zijn toegekend;

- mevrouw Nathalie Cousaert heeft een inbreng in geld gedaan van vijftienduizend euro, waarvoor haar

vijftig aandelenzijn toegekend;

Samen dertigduizend euro of honderd aandelen

Welke aandelen volledig volgestort werden.

Welk bedrag overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen vbèr de oprichting van de

vennootschap door storting gedeponeerd werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap in

oprichting, geopend bij Dexia onder nummer 068-8935815-08, zoals blijkt uit een bewijs van deponering.

Wijziging van het kapitaal

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering,

gehouden voor een notaris, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten

naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een door de algemene vergadering vastgestelde

termijn van minimum vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstellling van de inschrijving.

Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde

evenredigheid aangeboden aan de vennoten die reeds hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend.

Is het voorkeurrecht alsdan nog niet geheel uitgeoefend kan slechts ingeschreven worden door derden mits

instemming overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten_yan.een_ofme glere,garage _en carrosseriebedrijven._..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Het afstellen en reviseren van motoren; de installatie van onderdelen en accessoires in voertuigen, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden; in het algemeen het verrichten van alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan voertuigen en machines.

De groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in : nieuwe en tweedehandse rijwielen, motorrijwielen, autovoertuigen, motorvoertuigen en voertuigen in het algemeen;

onderdelen en wisselstukken, banden, oliën, smeermiddelen, brandstoffen, onderhoudsproducten, accessoires en toebehoren, elektrische en mechanische onderdelen, auto-elektriciteit; tuning-parts; carkits; land- en tuinbouwvoertuigen, land- en tuinbouwmachines, hard- en software, telecommunicatie, audio en video.

Het verrichten van alle werkzaamheden inzake algemene mechaniek en automatisatie;

Het verhuren en leasen van motorvoertuigen;

Het uitbaten van een takeldienst, taxi- en ceremoniebedrijf, carwash, service- en benzinestation.

Het aanbieden van diverse diensten op het vlak van motorvoertuigen, garage  carrosseriebedrijven, vervoer en mobiliteit.

Het verstrekken van alle diensten in verband met lichaamsverzorging en het lichamelijk welzijn, zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor schoonheidsverzorging, huidverzorging, gelaatsverzorging, maquillage, manicure en pedicure, epilatie, thalassotherapie, kuuroorden, wellness centra, massagesalons, ergotherapie, schoonheidssalons, laserbehandeling, lymfedrainage en solaria.

Het uitbaten van een haarkapsalon voor dames, heren en kinderen.

Het verstrekken van advies en consultancy i.v.m. al het voorgaande en in het bijzonder op het gebied van schoonheidszorg, gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, het aanbrengen van make-up, het gebruik van schoonheidsproducten en verzorgingsproducten, esthetiek, het lichamelijk welzijn, voeding- en dieetproducten, trainings- en bewegingstherapie, diverse ontspanning.

De groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in : schoonheids- en verzorgingsproducten, manicure-en pedicureartikelen, kappersproducten, reukwaren, toiletartikelen, kleine fantasie- en textielartikelen, postiches en pruiken en alle scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen, machines en toestellen, aile natuurproducten, kruiden, drogisterij-,dieet- en algemene lichaamverzorgingsartikelen en aanverwante producten, kortom alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-, huid- en haarverzorging en hun accessoires.

De groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in : grondstoffen, halffabricaten, fabricaten, diverse consumentengoederen en menigvuldige goederen.

Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke

voordrachten, cursussen, seminaries, demonstraties, shows, voorstellingen, workshops,

ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Het uitbaten van een of meer inrichtingen behorende tot de horecasector;

Diverse zakelijke dienstverlening.

De verkoop van voormelde artikelen via handelsbemiddeling, via commissiehandel, via consignatie of bewaargeving, via diverse wijzen.

Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.

De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen.

Het ontwerpen, vervaardigen, monteren, onderhouden en herstellen van voormelde goederen.

Consultancy en adviesverlening inzake management, bedrijfsvoering en inzake diverse technische aangelegenheden; inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake product-management, design en vormgeving; inzake publiciteit en marketing.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen niet betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstanties.

.i/

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband mei haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondememing(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, Zij kan optreden als managementvennootschap en instaan voor het beheren van vennootschappen, optreden als holdingen instaan voor alle managementactiviteiten van holdings; zij kan deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.

De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als toi waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan als deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd te rekenen van dertien september tweeduizend en elf.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt de algemene vergadering onder de vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt mei de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De algemene vergadering is bevoegd om de vaste vertegenwoordiger te allen tijde te ontslaan. In dat geval is zij verplicht tezelfdertijd te voorzien in zijn vervanging.

De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder(s) wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Over de al dan niet bezoldiging van het mandaat van de zaakvoerders (en de eventuele begroting ervan), zal beslist worden door de algemene vergadering.

Opvolging van de zaakvoerder

Wanneer wegens overlijden of om een andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt of moet neerleggen, zullen de overblijvende zaakvoerder(s) of bij ontstentenis de vennoot, die het grootst aantal aandelen bezit, binnen de maand na het overlijden of het neerleggen van de funtie, een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen die ofwel een nieuwe zaakvoerder zal benoemen, ofwel het" bestuur aan de overblijvende zaakvoerder zal toevertrouwen.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder individueel.

Iedere zaakvoerder mag onder zijn eigen verantwoordelijkheid, bij middel van een speciale geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden al of niet vennoten, alle of een deel van zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt, delegeren. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap jegens derden binnen de bevoegdheden hen verleend in de volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder voor overdreven volmacht.

Tegenstrijdige belangen

Indien een zaakvoerder bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijk aard heeft, dat strijdig is met een besluit of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is hij gehouden te handelen conform artikel 259 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

Indien hij de enige zaakvoerder is mag de beslissing slechts genomen of de verrichting slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Een zaakvoerder, die de bovenvermelde regels miskent, kan aansprakelijk gesteld worden.

_ L -

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Winstverdeling

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten, noodzakelijke provisies en

afschrijvingen vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze

verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds éénitiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden, indien het wettelijk reservefonds verminderd wordt.

Over het saldo beschikt de algemene vergadering die ondermeer kan besluiten dat de winst of althans een

gedeelte daarvan wordt gereserveerd.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het erop volgend jaar.

Jaarvergadering

Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van de maand september een jaarvergadering gehouden worden op de

zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur

gehouden worden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van

de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van

besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag

voor het houden van de jaarvergadering.

De oproeping wordt ten minste vijftien dagen vooraf per aangetekend schrijven verstuurd aan de vennoten,

de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de

obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerder(s).

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aan de vergadering deelnemen kunnen de

convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts

geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn,

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere

stemgerechtigde vennoot, mits voorlegging van een bijzondere geschreven volmacht.

De regelmatig genomen besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook voor

onbekwamen, de afwezigen en diegenen die tegenstemden.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens wettelijke entof statutaire beperkingen.

Ieder vennoot heeft het recht zijn stem schriftelijk uit te brengen.

De vennoot die zijn stem per brief wil uitbrengen, zal in een aangetekende brief, die ten laatste de dag

voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel moet toekomen, de

agenda overnemen en naast elk punt van de agenda antwoorden met "aanvaard" of "verworpen" of

"onthouding".

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

" A.Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op eenendertig maart tweeduizend en dertien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en dertien.

B. Benoemingen

1) worden benoemd tot gewoon zaakvoerder voor onbepaalde duur :

* de heer Narcis Callens, voornoemd

* mevrouw Nathalie Cousaert, voornoemd

Die aanvaarden onder de bevestiging dat geen maatregel zich hiertegen verzet.

2) Overeenkomstig de vennootschappenwet wordt er geen commissaris benoemd.

C. Alle verbintenissen aangegaan voor de vennootschap in oprichting alsook de verbintenissen aan te gaan na de oprichting en vôôr de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel worden bekrachtigd onder opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging.

D. Volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AB Partners Oudenaarde met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, ondernemingsnummer 0473.997.329, RPR Oudenaarde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met onderhavige oprichting, zoals de inschrijving KBO, BTW enzovoort.

E. Slotbepalingen (...) "

VOOR GETROUW BEKNOPT UITTREKSEL





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

De instrumenterende notaris :

Air Leen Coppejans,

notaris te Oudenaarde

Tegelijk hiermede neergelegd

- expeditie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 28.09.2015 15608-0241-014
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 30.09.2016, NGL 04.10.2016 16646-0210-014

Coordonnées
CALLENS NISSAN

Adresse
MATTHIJS CASTELEINSTRAAT 2 9700 OUDENAARDE

Code postal : 9700
Localité : OUDENAARDE
Commune : OUDENAARDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande