26/08/2011
ÿþ r e e l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 0 7 0 0 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a m e r l i n c k - V a n H e c k e C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : G o o c h e l a a r 7 t e 9 9 7 1 L e m b e k e
O n d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
C A M E R L I N C K - V A N H E C K E
V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
M e t z e t e l t e
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
O p 3 1 j u l i 2 0 1 1 w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t z e t e l t e L e m b e k e i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r ; n u m m e r 0 8 2 0 . 7 0 0 . 1 7 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 1 8 / 1 1 / 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 1 6 7 9 7 9 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r C a m e r l i n c k T i m , z a a k v o e r d e r . G e l e t o p h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t e r g e e n b u r e a u s a m e n g e s t e l d .
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n n a g e m e l d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e h e e r C a m e r l i n c k T i m , g e b o r e n t e G e n t o p 7 f e b r u a r i 1 9 8 5 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 . 0 2 . 0 7 - 1 6 9 . 6 2 . w o n e n d e t e 9 9 7 1 L e m b e k e , G o o c h e l a a r 7 v o l g e n s v e r k l a r i n g h o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n .
2 . D e h e e r V a n H e c k e J o n a s , g e b o r e n t e G e n t o p 3 1 m e i 1 9 8 5 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 . 0 5 . 3 1 - 0 3 5 . 7 9 , w o n e n d e t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , L e o S t e e l s t r a a t 2 3 v o l g e n s v e r k l a r i n g h o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n
H e t z i j i n t o t a a l 1 0 0 a a n d e l e n , z i j n d e v o l g e n s v e r k l a r i n g a l l e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n U i t e e n z e t t i n g
I . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n : b e s t a a n .
I l . l D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s . v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n o v e r d e p u n t e n d i e i n d e a g e n d a z i j n v e r m e l d z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
I I I . D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m
v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r g a d e r e n ;
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n .
I V . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e l e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e : b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u d ç B v e r r n e l d t e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V s r o r - l » ; h o i f d e n
r ?
~ ~ t ? ~ t ~ - t i e l s . ~ i s + . ? - r s t a e ~ , ~ " t a d ~
+ 1 1 1 3 0 9 2 5 "
N E E R G E L E G D
1 8 a 0 8 - 2 0 1 1
R E C H T B A N
K O O P H A ~ - G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . O n t s l a g v a n f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g :
2 . V o o r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
3 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 . G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g o p d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g ;
5 . A f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n ;
6 . V e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r , v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
7 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
8 . B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n ;
9 . K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n v a s t s t e l l i n g v a n d e m a n d a a t b e e i n d i g i n g .
V . V e r d e r v e r k l a a r t h i j d a t
d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t b e n o e m d ;
d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e g e l d i g k a n b e s l u i t e n e n b e r a a d s l a g e n .
N a v o r e n s t a a n d e a l g e m e n e t o e l i c h t i n g e n s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e o n d e r s c h e i d e n p u n t e n v a n d e a g e n d a é é n n a é é n t e b e s p r e k e n e n t e z e l f d e r t i j d é é n n a é é n t e r s t e m m i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r t e l e g g e n .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . H i j s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a :
B e s l i s s i n g e n
1 . o n t s l a g v a n f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g :
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
2 . v o o r l e g g i n g v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f & p a s s i e f .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
T e v e n s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g j u l i 2 0 1 1 .
3 . v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p d a t u m v a n o n t b i n d i n g
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 1 v o o r . E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n . D e h e e r C a m e r l i n c k T i m l i c h t d e z e j a a r r e k e n i n g m o n d e l i n g t o e . D e h e e r C a m e r l i n c k T i m v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n i n z a g e i n g e m e l d e j a a r r e k e n i n g e n b e s l u i t e n d e z e i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n .
5 . a f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t , z o a l s h o g e r v e r m e l d a i l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , b i j o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
6 . V e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A i l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h u n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n . Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s .
V e r d e r v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d e n v e r b i n d e n z i j z i c h e r t o e h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r v a n z i j o p h e d e n g e e n k e n n i s h e b b e n , v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n , d i t i n e v e n r e d i g h e i d
t i V o o r -
. v h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e , a c t e r e n .
7 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g :
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e a f r e k e n i n g v o o r
" g e s l o t e n , e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " C a m e r l i n c k V a n H e c k e C o n s u l t i n g " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
8 . B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 9 9 7 1 L e m b e k e i n d e G o o c h e l a a r 7 .
9 . K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n v a s t s t e l l i n g v a n d e m a n d a a t b e ë i n d i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n e r z i j d s e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , ' a l g e h e l e k w i j t i n g a a n a l l e z a a k v o e r d e r t e v e r l e n e n v o o r z i j n b e h e e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
a l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d a t a l l e p u n t e n o p d e a g e n d a a f g e h a n d e l d w e r d e n e n v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e h e v e n o m v e e r t i e n u u r v i j f e n v e e r t i g .
G e d a a n e n v e r l e d e n t e L e m b e k e o p 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
E n n a d a t d e a k t e w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t , h e b b e n a l l e c o m p a r a n t e n g e t e k e n d
& 7 7 , [ e / i . d A d e -
~ ~ 0 , 9 4 a i z e 0 4 1 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L p i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g