06/05/2014 : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
TEKST : Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op zevenentwintig maart tweeduizend veertien door Joni Soutaer, geassocieerd notaris te Denderhoutem dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CAMPING REAMERIK", met zetel te 9450 Haaltert- Denderhoutem, Zonnestraat, 52, volgende beslissingen heeft genomen :
1° De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de bijzondere algemene vergadering de dato dertig december tweeduizend en dertien met betrekking tôt de voorgenomen dividenduitkering en
kapitaalsverhoging.
2° De vergadering gaat over tot de uitvoering van de beslissingen van de bijzondere
O ri
î?î
vo o
Vi •M
C. C.
algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt de dato dertig december tweeduizend en dertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging, waarbij :
- de belaste reserves werden vastgesteld zoals die ten laatste op éénendertig maart tweeduizend dertien
zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van honderd achtenzestigduizend vierendertig euro elf cent (€ 168.034,11) zoals blijkt uit de jaarrekening van éénendertig
december tweeduizend en elf.
- een tussentijds dividend werd toegekend voor een brutobedrag van honderd achtenzestigduizend (€
168.000) onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd.
3" De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van twintig maart tweeduizend veertien en van het revisoraal verslag van twintig maart tweeduizend veertien met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging met beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden.
4° Met éénparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het
kapitaal van de vennootschap met honderd eenenvïjftigduizend tweehonderd euro te verhogen als volgt ; *een verhoging van het kapitaal van honderd eenenvijftigduîzend tweehonderd euro (€ 151.200) met uitgifte van zevenhonderd en elf nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen prorata temporis vanaf de onderschrijving.
Om het kapitaal in totaal te brengen van zesentachtigduizend vierhonderd eenenvijftig euro vijfenveertig cent {€ 86.451,45) op tweehonderd zevenendertigduizend zeshonderd eenenvijftig euro vijfenveertig cent (€ 237.651,45) vertegenwoordigd door tweeduizend éénendertig aandelen zonder nominale
waarde, doch met een fractiewaarde van êên/tweeduizend eenendertigste van het kapitaal.
Op de kapitaalsverhoging van honderd eenenvijftigduîzend tweehonderd euro (€ 151.200) wordt ingeschreven door een înbreng in natura van de openstaande schuldvorderingen in het kader van artikei 537 WIB 92 ten belope van het netto-dividendbedrag van honderd eenenvijftigduîzend tweehonderd euro.
Verslagen
De burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FRANS ELPERS & PARTNERS te 1083 Brussel, Margaretha van Oostenrijkplein, 19/7, vertegenwoordigd door| de heer Frans ELPERS, bedrijfsrevisor, hebbende zijn kantoor op zelfde adres heeft op twintig maart
tweeduizend veertien een verslag opgemaakt.
De besluiten van dit verslag van de heer ELPERS voornoemd luiden letterlijk ;
" 7. BESLUIT
De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de N.V, CAMPING REAMERIK bestaat uit: de inbreng van een aantal schuldvorderingen
behorend aan de bestaande aandeelhouders -in het kader van artikei 537 WIB 92 voor een totale waarde van Eur 151 200.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
+-•
O ri
se o
•m
C. C.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Be->drijfsrevisoren inzake, inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoor'delijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de na-'leving van de fiscale regels met betrekking tot de procédure vcor uitkering van reserves met inhou-'ding van een roerende voorheffing van
10%.
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheîd en
duidelijkheid;
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden méthode van waardering bedrijfseco-'nomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze méthode van waardering leidt temminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 711 aandelen zonder vermelding van de nominale
waarde van de N.V. CAMPING REAMERIK.
Wij willen er tenslotte aan herïnneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting
5° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgaande genomen beslissingen wijziging
van de statuten als volgt ;
- artikei 5 :
" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd zevenendertigduizend zeshonderd eenenvpig euro vijfenveertig cent {€ 237.651,45) vertegenwoordigd door tweeduizend éénendertig aandelen zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/tweeduizend eenendertigste van het kapitaal." 6° De vergadering verleent aile machten aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de handelsrechtbank van de gecoôrdineerde tekst van de
statuten.
7° De vergadering verleent aile machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Joni SOUTAER
Neergelegd terzelfdertijd : - uitgifte van het PV dd 27-3-2014- verslag raad van bestuur - - verslag van de bedrijfsrevisor- coordinatie van de statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening