23/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 8 0 7 3 *
N e e r g e l e g d
1 9 - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 1 0 0 . 9 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A P E L L I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , H o o g s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . ) G o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e m a a k t o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
2 . ) G o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V e r b r a n d e n d i j k 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D E P U Y S S E L E Y R , B e d r i j f s r e v i s o r , o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e n a v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e , B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° , b e d r i j f s r e v i s o r t e Z W I J N D R E C H T , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e B V B A C A P E L L I d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e i n b r e n g e r d e h e e r J O E R I M E T T E P E N N I N G E N i s ;
c ) d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r J O E R I M E T T E P E N N I N G E N b e t r e f f e n ;
d ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 5 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A
C A P E L L I , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 5 0 s t e v a n
h e t k a p i t a a l v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s g e n i e t e n
e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
Z w i j n d r e c h t , 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t )
L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C ° ,
B u r g . v e n n . o . v . v . B . V . B . A .
e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L U C D E P U Y S S E L E Y R , b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . ) V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l m e t m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e g e w o n e v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 2 5 0 e v a n h e t k a p i t a a l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f d e v o l s t o r t i n g . D e a a n d e l e n z i j n t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p z e l f , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r g o e d e n d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a l s v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
4 . ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h a a r b e s l u i t d a t i n g e v o l g e d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 3 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 4 3 6 e v a n h e t k a p i t a a l .
5 . ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
6 . ) M a c h t i g i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
22/06/2011
ÿþM o t l 2 . 0
O n d e r n e m i n g s n r _ 0 8 0 9 1 0 0 9 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t l : C a p e l l i
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g s t r a a t 9 t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
B i j b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n d e r s t a a n d e b e s l o t e n :
D e z a a k v o e r d e r d e e l t d e v e r g a d e r i n g m e d e d a t p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 d e h e e r D e p r e z B e n o i t o n t s l a g n e e m t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a C a p e l l i . H e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e o e f e n d .
B o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t o p d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g d .
M e t t e p e n n i n g e n J o e r i ,
Z a a k v o e r d e r .
1 H 1 1 i i u i N a s u i ~ u ~ i d
* u a s a a s a *
i s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r r . q m . w , : - - - - - , - - , v 1 . " 7 : 7 1
' e I A P ! 1 4 : v C t P i - : 7 - ; , " ' : i E ,
- 9 J U N 2 0 1 1
l i d ' E J S J P . + 7 : 7 , 1 : , v r : 0 , 6 l b J , + P f ~ ( ~ i , . . : ~
r i l e
O p d e l a a t s t e b : z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e c a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) r . : n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a r ' e n h a n d t e k e n i n g .