09/10/2014
ÿþ ,
i
M o r W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' O n d e r n e m i n g s r i r : 0 4 5 8 8 5 9 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u l t ) : C A P K A
( v e r k o r t ) :
G e n t
m d e a t u g s o u r i p e r m e r d e
G r i f f i e " 3 0 S E P , 2 0 1 4
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u w e g e m s t r a a t 1 0 0 - 9 7 5 0 Z i n g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I E ) - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T f E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T V V E E D U 1 Z E N D V E E R T I E N .
O p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s ) v a n " C A P K A " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 7 5 0 - Z i n g e m , O u w e g e m s t r a a t 1 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 8 5 9 . 9 8 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n t e N a z a r e t h o p t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f o k t o b e r e r n a o n d e r n u m m e r 1 6 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n b i j n o t a r i ë l e a k t e .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d n a a r h u i d i g a d r e s v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o : 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 a p r i l 2 0 0 1 n u m m e r 4 4 5 .
H e t k a p i t a a l w e r d o m g e z e t i n e u r o b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o : 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p 1 2 j a n u a r i 2 0 0 2 o n d e r n u m m e r 1 6 9 4 ,
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r 5 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P a u ! V a n T o n g e r l o o n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r m e v r o u w H a n i a V a n d e n H e n d e , n a g e n o e m d . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n h e t n a h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r n i e l d e a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r V A N T O N G E R L O O , P a u l F r a n s T h e r e s i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p d e r t i e n a u g u s t u s ,
n e g e n t i e n h o n d e r d é ë n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 7 5 0 - Z i n g e m , O u w e g e m s t r a a t 1 0 0 .
H o u d e r v a n 3 7 5 a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w V A N d E N H E N D E , H a n i a ' A n n e - M a r i e I r m a , g e b o r e n t e G e n t o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 7 5 0 - Z i n g e m , O u w e g e m s t r a a t 1 0 0 .
H o u d s t e r v a n 3 7 5 a a n d e l e n .
S a m e n 7 5 0 a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a o t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r , i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d v a n 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , t e n b e l o p e v a n 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o n a a r 1 8 9 . 5 9 2 , 0 1 e u r o , z o n d e r a a n m a a k v a n , n i e u w e a a n d e l e n v o o r z o v e r d a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s z e t h a n s a a n d e l e n b e z i t t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t :
: d e l a c É s t e b I z , v a n L u i k B ' f 9 r . 7 : e l L i 2 r . ? c i o : l l a a m e n i l o e d a n " . g l e i d ' ! a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n C ( a r S s . h a i t i ] ' f E i n d a p a r e 0 ( 0 ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h c . _ e c s o c n t a n a a n z i e n v a n d 2 f d ' c n ' 3 ' s S 3 ~ 3 % ' , t 3 r i l ~ " ? n
' J a r ; ° : N a a m e n h a n d t s ! " , e m . l c .
- s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e t w e e p a r a g r a f e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t : P a r a g r a a f é é n : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . P a r a g r a a f t w e e ; D e a a n d e l e n h e b b e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e i n h e t k a p i t a a l "
- s c h r a p p i n g i n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v a n h e t w o o r d " a c h t " e n v e r v a n g i n g d o o r h e t w o o r d " v i j f t i e n " ;
- s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e l a a t s t e z i n ;
- s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e l a a t s t e z i n é n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e z i n ' E é n e n a n d e r
o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g / g o e d k e u r i n g / h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t r e c h t e r . ;
- s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
l l D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n z o a l s v o o r m e l d ;
- d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n T o n g e r l o o P a u l v o o r n o e m d , e n b e i d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
C l à D D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , t e w e t e n o n d e r a n d e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
C l à D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n
C l à
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d
C l à i s , h e t z i j 1 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n / o f o v e r g e d r a g e n w i n s t ,
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n g e n o e m d e h e e r V a n T o n g e r l o o , e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n 8 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ;
- a a n g e n o e m d e m e v r o u w V a n d e n M e n d e , e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n 8 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
o D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 9 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
N e : s 2 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( a r t i k e l a r t i k e l 5 3 7 W I B ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o a l s
a a n g e d u i d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
c o
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G e n o e m d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t
e t
k a p i t a a l e l k t e n b e l o p e v a n h e t h e n r e s p e c t i e v e l i j k v o o r m e l d t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d .
A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
e t
e t D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 8 0 8 8 2 6 7 0 2 3 4 1 3 , g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l f i u s B a n k , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 - B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4 , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 5 s e p t e m b e r l a a t s t a f g e l e v e r d e a t t e s t d a t a a n m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
C l à V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d e n t o e g e k e n d a a n d e
C l à r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v e r s d o c h v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n I n e e n g e l i j k e m a t e .
: H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d c o r h e t
C l à
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o n a a r 1 8 9 . 5 9 2 , 0 1 e u r o ,
e t e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t
p q e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r w e r k e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n d i t t e r a a n p a s s i n g a a n d e N i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t e r a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
r
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' / o o r - s 7 e h o u d a n a a n f l a t B e l g i s c h S t a a t 3 b i a d
0 9 d a k a a t s t e ' o i z . v a n L u i k B v e r m a l d s r i : R a c . N a a m a n h o e d a n i g h e i d 1 _ r d _ i n s t r u r n e n i a r a n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a , _ ? s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d a r e c h t s p a r a c c n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g a n w c o r . _ . : a , -
t J a _ _ _ ; _ _ _ N a a m a n h a n d t e k e n i n g