14/07/2014
ÿþ M M 1 M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o w a a n h B e l g i s S t a a t s t
I 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 g 1 [ 1 1 1 1 i 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 3 J U L I 2 0 1 4
A F D E N M S E N D E R M O N D F
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 7 9 . 4 9 8 . 8 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R A N D T R U C K S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , E e c k e l a e r t h o f 3 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n M a t t h y s t e L o k e r e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R A N D T R U C K S E R V I C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , E e d c e l a e r t h o f 3 B , i s b i j e e n g e k o m e n e n , n a b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
A g e n d a p u n t 1 /
a ) I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 e e n b r u t o ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r M i c h e l V a n D e r V i e r e n : e e n b r u t o - b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( e 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- a a n m e v r o u w V e r o n i q u e D e L e e n h e e r : e e n b r u t o - b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( e 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
E r w e r d b e s l i s t o m h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( e 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d u s n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e b o e k e n a l s s c h u l d v o r d e r i n g i n h o o f d e v a n d e b e i d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n o p d e v e n n o o t s c h a p ,
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s p r e e k t d e h i e r n a v e r m e l d e s t u k k e n :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d e v a n A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t S b , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r e , h i e r n a b e p a a l d , d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e w o r d t v e r s t r e k t , e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e r v a n . D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
% % 6 . B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e
P
L u i k B - v e r v o l g
B V B A . " C a r A n d T r u c k S e r v i c e " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4 t e n b e d r a g e v a n E U R 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a n 1 0 % ' r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . F l e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t E U R 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e n e t t o
o n t v a n g e n d i v i d e n d u l t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 4 2 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A ' C a r A n d T r u c k S e r v i c e " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n ;
d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 2 1 2 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r V a n D e r V i e r e n M i c h e l ;
- 2 1 2 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w D e L e e n h e e r V e r o n i q u e .
d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 2 4 4 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 c p E U R 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0
H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w a a r m e e d e v e n n o t e n w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
o p g e m a a k t o p 2 1 m a a r t 2 0 2 4 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n B e m e l r y c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n . D e z e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . A g e n d a p u n t 2 /
a ) D e v e r k r i j g e n d e v e n n o t e n , v o o r n o e m d e h e e r V a n D e r V i e r e n M i c h e l e n m e v r o u w v e r o n i q u e D e L e e n h e e r , b e s l i s s e n e l k o m h u n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e l k , d i e z i j v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e
V o o r -
b e h o u d e n
' a a n h e t '
I S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v e n n o o t s c h a p ( d u s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ) .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e r h a l v e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n h o g e r v e r m e l d d i v i d e n d d a t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I 1 3 9 2 v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n l n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e e f t k u n n e n g e n i e t e n .
B i j g e v o l g w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( e 1 4 4 , 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( e 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , v i a i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n t o t a a l n e t t o - b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( e 1 4 4 , 0 0 0 , 0 0 ) , e n m i t s c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 4 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
b ) O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t d e r h a l v e i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r V a n D e r V i e r e n M i c h e l , v o o r n o e m d , d o o r i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l v a n h o g e r v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( e 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , E r w o r d e n h e m t w e e h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
- d o o r m e v r o u w V e r o n i q u e D e L e e n h e e r , v o o r n o e m d , d o o r i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l v a n h o g e r v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o c e 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . E r w o r d e n h a a r t w e e h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t m e t v e r z o e k d a a r v a n a k t e t e w i l l e n v e r l i j d e n , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t H O N D E R D T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g ( 1 0 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k é é n / d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n n a v o l g i n g d a a r v a n t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g ( 2 0 2 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A g e n d a p u n t 3 /
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o a r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A g e n d a p u n t 4 /
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s n o d i g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n W h e r c o 2 B o e k h o u d k a n t o o r , G u i d o G e z e l l e l a a n 6 4 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n S t e r c k , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n e l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
b o f
Ê ; e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
N o t a r i s J e a n M a t t h y s .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; v e r s l a g
r e v i s o r .
V o o r -
b p h c m d e n
a a n h e e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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