24/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 7 - L f e l . - - i r
1
t U k l E 5 E . 1 . . - t 5 b ,
- 0 1 - 2 0 1 / t
L I S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
0 9 J A N . 2 0 1 4
V A N
K c f e l e i g r W e i v i - j
i l l t M 1 1 , 1 1 9 0 1 1 1 1 , 1
b e t
B e S t a ;
1 7
B E L G I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 4 . 1 7 3 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 9 0 0 0 G e n t , K o n l n g i n n e l a a n 2 , b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g & O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r m e e s t e r S t e v e n V E B R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e : d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ; " C A R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g i n n e l a a n 2 , b u s 3 ; B E 0 4 7 4 . 1 7 3 . 3 1 5 R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L I S S I N G : V O O R L E G G I N G , L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E V E R S L A G E N
A . V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N B E T R E F F E N D E D E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
; B i j h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 4 d e c e m b e r ; 2 0 1 3 ,
' D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n ; p a s s i v e , e n e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
B . V E R S L A G V A N D E R E V I S O R B E T R E F F E N D E D E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e v o e g d b i j h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g e n e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g i s o p g e n o m e n i n h e t o p d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d e , a f s c h r i f t .
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a / e n p a s s i v e w o r d e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s v e r b a a l m e e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e ,
V o o r m e l d a r t i k e l i a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n
1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 , e r z i j n g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 , a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e b e s l i s d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l a a n h u n . a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
; D E R D E B E S L I S S I N G : B E Ë I N D I G I N G V A N H E T M A N D A A T V A N D E B E S T U U R D E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
h e h o u d e n a a n h e t f l e l g i s c h
s t a a t s b l a d
. .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e i n d n g V - a n l i t ' ' ' .
m a n d a a t v a n d e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s z i j n d e d e h e e r S t e p h a n B o s t o e n , d e h e e r V a n s t e e n k i s t e E r i c e n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B o s t o e n G r o u p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t v a n a f h u n
( h e r ) b e n o e m i n g t o t h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e a a n d e e l h c u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , b e s l i s s e n , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e
v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L I S S I N G B E W A R I N G V A N B O E K E N E N B E S C H E I D E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e - ' s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t ' s c h a p z u l l e n w o r d e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h n t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : 9 0 0 0 G e n t ,
K o n i n g i n n e l a a n 2 , b u s 3 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p X e r i u s O n d e r n e m i n g s l o k e t
B r u s s e l , K o n i n g s t r a a t 2 6 9 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , w a a r o n d e r , m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L S t e v e n V e r b i s t ( G e a s s o c i e e r d n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d z .
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g r e v i s o r
- v e r s l a g b e s t u u r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.11.2013, NGL 20.12.2013 13692-0402-034
18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.12.2012, NGL 07.11.2013 13658-0094-039
05/08/2013
ÿþ ~ 3 ` i l i A f&~ ~ ~ ~ M o d W o r d t 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R ~ C H 1 l ~ ~ r l f i f ~ r ~ i ~
2 J U L I K O Q P N A N e Ï , y ~ ,
_ _ . . _ _ , . - - - ; N E E R G E L M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 , ! I
b e h a a B e l S t a n
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 1 4 9 6 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , D e P i n t e l a a n 2 6 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e o n t s l a g e n v e r p l a a t s i n g z e t e l
u i t d e n o t u l e n d e r b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r z e t e l o p 1 2 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t b i j
a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- h e t o n t s l a g v a n d e H e e r V a n d e p i t t e B e r t A n t o o n , g e b o r e n t e G e n t o p 8 m e i 1 9 6 3 , n a t i o n a a l n u m m e r
6 3 0 5 0 8 4 0 3 3 6 w o n e n d t e D e P a n n e , K a p e l l e l a a n 4 / 0 1 0 1 e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2
- o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 0 3 1 G e n t - D r o n g e n , K o n i n g i n n e l a a n 2 1 3 .
B o s t o e n S t e p h a a n , b e s t u u r d e r
05/07/2012
ÿþM o d K I F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ( u 0
b e h (
a a s
B e l
S t a a
N E E R G E L E G D
2 6 f i n i r 2 Ü 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A F 1 t T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 1 4 9 . 6 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V . L . V . B .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , P l e i s p a r k 1 5
O n d e r w e r p e n ) a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r -
k a p i t a a l s v e r h o g i n g - k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , s t a d G e n t
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V . L . V . B . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , P l e i s p a r k 1 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 1 4 9 . 6 6 7 R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e h u i d i g e b e n a m i n g V . L . V . B . t e v e r v a n g e n d o o r " C A R A " .
T W E E D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n h u i d i g a d r e s 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P l e i s p a r k 1 5 n a a r 9 0 0 0 G e n t , D e P i n t e l a a n 2 6 2 A .
D E R D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r , v a n a f h e d e n e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , d e h e e r V A N D E P I T T E B e r t A n t o o n , g e b o r e n t e G e n t o p 8 m e i 1 9 6 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 5 . 0 8 - 4 0 3 . 3 6 , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , K a p e l l e l a a n 4 / 0 1 0 1 .
D e h e e r V A N D E P I T T E B e r t v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o e l f j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V I E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g g e b e u r t i n s p e c i ë n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n v a a r d d a t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O C I T Y I N V E S T " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , o p h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N I T R A S " v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. + 3
E r d i e n e n d u s g e e n v o o r k e u r r e c h t e n u i t g e o e f e n d t e w o r d e n .
V o l s t o r t i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 9 0 - 0 2 0 4 7 4 9 - 3 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G , t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 d e v e n n o o t s c h a p v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 7 3 4 . 7 2 8 , 0 0 ) e n d a t o m d e z e r e d e n e n w o r d t v o o r g e s t e l d o m t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l . 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t o t a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , o m h e t t e b r e n g e n n a a r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t e n k e l b e t r e k k i n g o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
" A r t i k e l 1 : R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C A R A " . "
" A r t i k e l 2 : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , D e P i n t e l a a n 2 6 2 A . D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n X e r i u s O n d e r n e m i n g s l o k e t , t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 2 6 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , w a a r o n d e r m e v r o u w H i l d e L a e b e n s , w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
N E G E N S T E B E S L S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , . 1 ° b i s W . R e g . )
S t e v e n V e r b i s t
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 1 9 j u n i 2 0 1 2 .
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
23/03/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 1 3 M A A S ! 2 0 1 2
R E C H T B 4 : V K V A N K O O j P H A ~ j ~ r i P E G E N
V o o r - b e h o o d e a a n h e t B e l g e s c t s t a a t s b l a ,
I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I U I I I I I
* 1 Y 0 6 1 8 0 ~ *
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 1 4 9 . 6 6 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V L V B
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 9 0 5 1 G e n t
Z e t e l : P l e i s p a r k 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
B l i j k e n s v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w o r d t n o t a g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r N V E x t e n d e d C o v e r a g e , P l e i s p a r k 1 5 c t e 9 0 5 1 S t D e n i j s W e s t r e m , v a s t v e r t d o o r V a n s t e e n k i s t e E r i c . I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r B o s t o e n S t e p h a n , A e l m e e r s s t r a a t 5 t e 9 0 7 0 H e u s d e n , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
H i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n w e r d d e h e e r B o s t o e n S t e p h a n , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B o s t o e n S t e p h a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.12.2011, NGL 25.01.2012 12021-0320-031
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 01.07.2010 10255-0184-024
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 03.07.2009 09375-0248-014
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 23.06.2008 08265-0036-014
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 09.07.2007 07368-0292-014
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 30.06.2006 06381-3452-011
12/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 07.07.2005 05443-3102-011