16/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' l l I ( I U l l ( B ~ N ~ I ~ W ~ ~ ~ V ~ m
1 0 7 9 8 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : O S o - . 2 S c , Ç 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R A C O O K 1 E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r g g r a a f h . d e S p o e l b e r g h d r e e f 1 5 B , 9 8 3 1 D e u r l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
t i l t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D e R a e d t , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s W a a r s c h o o t , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s F r a n k D e R a e d t " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , S c h o o l s t r a a t 6 0 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 8 3 8 . 8 3 4 , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 / D e h e e r B O O N E J a n M a r c e l M a t t h i e u M a r i a , g e b o r e n t e G e n t o p 4 a u g u s t u s 1 9 7 1 , i n h u w e l i j k m e t m e v r o u w D e p o o r t e r I n g e M a r c e l l a , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , B u r g g r a a f H . d e S p o e l b e r g h d r e e f 1 5 B . G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r a n k D e R a e d t t e W a a r s c h o o t o p 9 j u n i 1 9 9 7 , e n v e r k l a r e n d e d i t h u w e l i j k s s t e l s e l t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d t e h e b b e n .
2 / D e h e e r V A N D E R S T I C H E L E J a n A l f o n s M a r i e , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 0 j u n i 1 9 6 3 , i n h u w e l i j k m e t m e v r o u w B o o n e C a r o l i n e G o d e l i e v e J a n M a r i a , w o n e n d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o g a e r t s t r a a t 1 1 . G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G u i b e r t C a u d r o n , n o t a r i s t e A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 9 0 , e n v e r k l a r e n d e d i t h u w e l i j k s s t e l s e l t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d t e h e b b e n .
3 / M e v r o u w M A E S I s a b e l l e , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 7 4 , i n h u w e l i j k m e t d e h e e r W i t t o c k G e e r t G a s t o n L e o n , w o n e n d t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , K o o l p u t s t r a a t 4 5 . G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s t e B e v e r e n o p 2 9 a p r i l 1 9 9 3 , g e w i j z i g d , d o c h n i e t w a t h e t h u w e l i j k s s t e l s e l b e t r e f t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n , v o o r n o e m d o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 .
4 / D e h e e r V A N d E P A R J o h a n n e s A d r i a n u s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e N i e u w V o s s e m e e r ( N e d e r l a n d ) o p 1 7 m a a r t 1 9 7 0 , o n g e h u w d , w o n e n d t e 5 2 3 6 V H E m p e l ( N e d e r l a n d ) , G r a a n a k k e r 2 5 , n a t i o n a a l n u m m e r : 7 0 0 3 1 7 6 9 5 9 2 ,
e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " C A R A C O O K I E " w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j d e o p r i c h t i n g a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 8 0 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n v a s t k a p i t a a l v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 4 . 8 0 0 ) a a n d e l e n e n e e n v a r i a b e l k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h d n d e r d e u r o ( ¬ 7 7 5 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 7 7 5 , 2 0 0 ) a a n d e l e n ,
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , b e d r a g e n d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g I s g e p l a a t s t e n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r B o o n e J a n , v o o r n o e m d , i n r u i l w a a r v o o r h e m v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
O p d e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w e r d d o o r d e i n s c h r i j v e r e e n b e d r a g g e s t o r t v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 0 0 , 0 0 ) .
D e i n s c h r i j v e r i s b i j g e v o l g o p d e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n n o g e e n b e d r a g v e r s c h u l d i g d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S , a g e n t s c h a p G e n t , m e t a i s n u m m e r 5 9 0 - 0 1 7 4 3 9 3 - 6 5 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S 4 . D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t h e t v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e d r a g e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 7 5 . 2 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g i s g e p l a a t s t e n d o o r d e o p r i c h t e r s w e r d o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n b r e n g e n i n s p e c i ë n
1 / D o o r d e h e e r B o o n e J a n , v o o r n o e m d , w e r d e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 4 1 . 8 6 7 ) a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 4 1 . 8 6 7 ) .
2 / D o o r d e h e e r V a n d e r S t i c h e l e J a n , v o o r n o e m d , w e r d e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 6 6 . 6 6 7 ) a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o . ( ¬ 1 6 6 . 6 6 7 , 0 0 ) .
3 / D o o r m e v r o u w M a e s I s a b e l l e , v o o r n o e m d , w e r d e n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 8 3 . 3 3 3 ) a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o , ( E 8 3 . 3 3 3 , 0 0 ) .
4 / D o o r d e h e e r V a n d e P a r J o h a n n e s , v o o r n o e m d , w e r d e n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 8 3 . 3 3 3 ) a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 8 3 . 3 3 3 , 0 0 ) .
I n t o t a a l w e r d e n a l d u s , v o o r d e v o r m i n g v a n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 4 7 5 . 2 0 0 ) a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 5 . 2 0 0 , 0 0 ) .
O p d e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w e r d e n v o l g e n d e s t o r t i n g e n g e d a a n :
1 / d o o r d e h e e r B o o n e J a n , v o o r n o e m d , w e r d e e n b e d r a g g e s t o r t v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 5 . 4 6 7 , 0 0 ) . H i j i s b i j g e v o l g o p d e d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n n o g e e n b e d r a g v e r s c h u l d i g d v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 4 0 0 , 0 0 ) .
2 / d o o r d e h e e r V a n d e r S t i c h e l e J a n , v o o r n o e m d , w e r d e e n b e d r a g g e s t o r t v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( E 4 1 . 6 6 7 , 0 0 ) , H i j i s b i j g e v o l g o p d e d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n n o g e e n b e d r a g v e r s c h u l d i g d v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 / d o o r m e v r o u w M a e s I s a b e l l e , v o o r n o e m d , w e r d e e n b e d r a g g e s t o r t v a n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 0 . 8 3 4 , 0 0 ) . Z i j i s b i j g e v o l g o p d e d o o r h a a r o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n n o g e e n b e d r a g v e r s c h u l d i g d v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 6 2 . 4 9 9 , 0 0 ) .
4 / d o o r d e h e e r V a n d e P a r J o h a n n e s , v o o r n o e m d , w e r d e e n b e d r a g g e s t o r t v a n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 0 . 8 3 4 , 0 0 ) . H i j i s b i j g e v o l g o p d e d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n n o g e e n b e d r a g v e r s c h u l d i g d v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( E 6 2 . 4 9 9 , 0 0 ) .
H e t t o t a a l b e d r a g d e r s t o r t i n g e n , h e t z i j h o n d e r d e n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e e u r o ( E 1 1 8 . 8 0 2 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S , a g e n t s c h a p G e n t , m e t a i s n u m m e r 5 9 0 - 0 1 7 4 3 9 3 - 6 5 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e e u r o ( E 1 1 8 . 8 0 2 , 0 0 ) .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
I n b r e n g e n i n n a t u r a
I d e n t i t e i t v a n d e i n b r e n g e r s
1 / D e h e e r B o o n e J a n , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d i n t e b r e n g e n i n d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e l e n o p t i e s
V i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) o p t i e s o p a a n d e l e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L o t u s B a k e r i e s " , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 , 0 0 ) ,
2 / D e h e e r V a n d e r S t i c h e l e J a n , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d i n t e b r e n g e n i n d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e l e n o p t i e s :
V i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) o p t i e s o p a a n d e l e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L o t u s B a k e r i e s " , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 , 0 0 ) .
3 / M e v r o u w M a e s I s a b e l l e , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d i n t e b r e n g e n i n d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e l e n o p t i e s :
T w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) o p t i e s o p a a n d e l e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L o t u s B a k e r i e s " , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 / D e h e e r V a n d e P a r J o h a n n e s , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d i n t e b r e n g e n i n d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e l e n o p t i e s :
T w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) o p t i e s o p a a n d e l e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L o t u s B a k e r i e s " , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n t o t a a l w o r d e n i n g e b r a c h t : d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) o p t i e s o p a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L o t u s B a k e r i e s " , h i e r n a v e r m e l d .
O m s c h r i j v i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L o t u s B a k e r i e s "
D e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n o p t i e s h e b b e n b e t r e k k i n g o p a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n " L o t u s B a k e r i e s " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) , G e n t s t r a a t 5 2 . D e v e n n o c t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g G e n t , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 0 3 0 . 8 6 0 .
V e r k l a r i n g e n v a n d e i n b r e n g e r s
D e i n b r e n g e r s h e b b e n v e r k l a a r d
- d a t d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n o p t i e s h u n t o e b e h o r e n i n v o l l e e i g e n d o m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d a t e r g e e n w e t t e l i j k e n o c h s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n z i j n d i e d e i n b r e n g v a n v o o r m e l d e a a n d e l e n o p t i e s z o u d e n k u n n e n v e r h i n d e r e n o f b e p e r k e n .
- d a t d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n t r e e d t v a n d e i n b r e n g e r s m e t
b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n o p t i e s , i n h e t b i j z o n d e r w a t b e t r e f t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n o p g e n o m e n i n
v o o r m e l d e o p t i e o v e r e e n k o m s t e n .
- d a t d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e k o s t e n , r e c h t e n e n e r e l o o n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g e n
z a l d r a g e n .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g e n i n n a t u r a w e r d e n a a n d e i n b r e n g e r s v o l g e n d e , v o l l e d i g
v o l g e s t o r t e , a a n d e l e n t o e g e k e n d :
V e e n d e h e e r B o o n e J a n , v o o r n o e m d , w e r d e n t o e g e k e n d : h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
2 / a a n d e h e e r V a n d e r S t i c h e l e J a n , v o o r n o e m d , w e r d e n t o e g e k e n d : h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n .
3 / a a n m e v r o u w M a e s I s a b e l l e , v o o r n o e m d , w e r d e n t o e g e k e n d : v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n .
4 / a a n d e h e e r V a n d e P a r J o h a n n e s , v o o r n o e m d , w e r d e n t o e g e k e n d : v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n .
V e r k l a r i n g e n p r o P i s c o :
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d :
- d a t d e n o t a r i s l e z i n g h e e f t g e g e v e n v a n h e t a r t i k e l 2 0 3 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
- d a t v o o r h e t h e f f e n v a n d e r e g i s t r a t i e r e c h t e n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n o p t i e s w o r d e n g e w a a r d e e r d o p
t w e e h o n d e r d e u r o ( E 2 0 0 , 0 0 ) p e r o p t i e , h e t z i j i n t o t a a l o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- d a t d e w a a r d e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e w e r d e n v e r s t r e k t n i e t h o g e r i s d a n d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n o p t i e s .
V e r s l a g e n
I n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- h e b b e n d e o p r i c h t e r s v ô ô r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e i n b r e n g v a n v o o r m e l d e a a n d e l e n o p t i e s v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p . D i t v e r s l a g i s g e d a t e e r d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
- w e r d e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a a n g e w e z e n d o o r d e o p r i c h t e r s , v o o r w i e i s o p g e t r e d e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e t e r O p s o m e r " m e t z e t e l t e 9 6 8 0 M a a r k e d a l , R a t t e p o e l s t r a a t 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O p s o m e r P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t v e r s l a g h a n d e l t o n d e r m e e r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D i t v e r s l a g i s g e d a t e e r d o p 1 5 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 4 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p C a r a C o o k i e , b e s t a a t u i t 1 . 5 0 0 o p t i e s o p d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L o t u s B a k e r i e s N V .
W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t :
- D e o p r i c h t e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e N o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i i n b r e n g , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t a a n t a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e e l z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C a r a C o o k i e
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g h e e f t u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g o p d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 3 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
G e n t , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4
" P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P e t e r O p s o m e r , b e d r i j f s r e v i s o r . "
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n a a n d e . a k t e g e h e c h t w o r d e n e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e
n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
F i n a n c i e e l p l a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n d e o p r i c h t e r s d e n o t a r i s e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R A C O O K I E " h e b b e n v e r a n t w o o r d .
D i t s t u k w o r d t d o o r d e n o t a r i s b e w a a r d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l z e s t i g W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R A C O O K I E " a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ,
S t a t u t e n
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m , n a a m , z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " C A R A C O O K I E " . D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g ' C V B A ' w o r d e n g e v o l g d .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B u r g g r a a f h . d e S p o e l b e r g h d r e e f 1 5 b , 9 8 3 1 D e u r l e e n k a n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r a l i n B e l g i ë w o r d e n g e v e s t i g d e n o v e r g e b r a c h t m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , o m r u i l e n e n a a n h o u d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n e f f e c t e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e v e n a l s h e t b e h e r e n v a n h a a r p o r t f o l i o v a n e f f e c t e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ; h e t o p r i c h t e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n p u b l i e k e o f p r i v a t e i n r i c h t i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , o o k i n d i e n d i t g e b e u r t b i j w i j z e v a n v o o r s c h o t t e n , o p s l o r p i n g e n g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e f u s i e o f a n d e r s z i n s e n i n h e t a l g e m e e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n v a n w e l k e a a r d o o k ; e n
h e t u i t v o e r e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o a l s h e t t o e s t a a n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n m e t o f z o n d e r v o o r r e c h t e n o f r e ë l e w a a r b o r g e n , h e t o n t l e n e n m e t i n p a n d g e v i n g o f m e t h y p o t h e e k v e s t i g i n g , h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k h e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h y p o t h e c a i r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n , e f f e c t e n b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n , v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s e n a a n b e m i d d e l a a r s i n z a k e v a l u t a h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ; d e v e n n o o t s c h a p d i e n t d a a r t o e i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e m a c h t i g i n g ( e n ) t e b e k o m e n o f t e v e r k r i j g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . B e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n m a g z i j a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e h e e l o f t e n d e l e , t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e g u n s t i g e n ,
K a p i t a a l , a a n d e l e n :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r a n d e r l i j k , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t , H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 4 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 2 4 . 8 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , N a a s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e w e r d e n o n d e r s c h r e v e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n i n d e l o o p v a n h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 8 v a n d e z e s t a t u t e n . A l l e a a n d e l e n d e l e n o p d e z e l f d e w i j z e i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g . Z e z i j n h o o f d e l i j k n o c h o n d e e l b a a r a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e m i n s t e n s t w e e ( 2 ) l e d e n t e l t . K u n n e n w o r d e n v e r k o z e n t o t b e s t u u r d e r a l l e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t v e r k o z e n t o t b e s t u u r d e r , d a n z a l d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e w o r d t b e t a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n o n b e p a a l d e p e r i o d e ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n , z o n d e r v o o r o p z e g e n z o n d e r h a a r b e s l i s s i n g , t e m o e t e n m o t i v e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o v e r d e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
2 . I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t , D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n V o o r z i t t e r .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e V o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a i s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t e e n o p r o e p i n g s t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n ( w e l k e i n d r i n g e n d e g e v a l l e n d o o r d e V o o r z i t t e r k a n w o r d e n i n g e k o r t ) , D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n p e r b r i e f , l u c h t p o s t , t e l e g r a m , t e l e f a x , e - m a i l , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f d o o r e n i g a n d e r ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
5 . D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n , h e t z i j f y s i e k o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , h e t z i j o p a f s t a n d d o o r m i d d e l v a n t e l e c o n f e r e n t i e o f v i d e o c o n f e r e n t i e m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e d e b e s t u u r d e r s t o e l a t e n e l k a a r s i m u l t a a n t e h o r e n e n s i m u l t a a n m e t e l k a a r o v e r l e g t e p l e g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d i t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t , k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g m e t e e n z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , m i t s o p r o e p i n g v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r a f , d i e g e l d i g z a l k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s e n o n g e a c h t w e l k e v e n n o o t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , d o c h z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e r e g e l s v a n c o l l e g i a l i t e i t ,
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e V o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r h e t o u d s t e a a n w e z i g e l i d v a n d e r a a d .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d e v o l g e n d e g e v a l l e n :
- d e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r d e z e s t a t u t e n e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r s c h r i j v e n ;
- d e b e s l i s s i n g e n t o t a a n - o f v e r k o o p v a n a a n d e l e n i n L o t u s B a k e r i e s , w e l k e s t e e d s e e n d r i e v i e r d e n ( 3 1 4 d e ) m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v e r e i s t ; e n
- d e b e s l i s s i n g e n t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t , w e l k e s t e e d s e e n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v e r e i s t ,
D e s t e m m e n v a n d e g e n e n d i e z i c h o n t h o u d e n , w o r d e n n i e t m e e g e t e l d . I e d e r e b e s t u u r d e r b e s c h i k t o v e r é é n ( 1 ) s t e m , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , d e V o o r z i t t e r e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m h e e f t .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x , e - m a i l o f t e l e x , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . E e n b e s t u u r d e r k a n g e l d i g é é n o f m e e r a n d e r e b e s t u u r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j v o l m a c h t , z o n d e r e v e n w e l a f b r e u k t e d o e n a a n d e r e g e l s v a n c o l l e g i a l i t e i t , I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n b i j é e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b i j g e h o u d e n r e g i s t e r , d a t t e l k e n s d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s w o r d t o n d e r t e k e n d .
6 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
7 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , m e t i n b e g r i p v a n e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e e n a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n o f z e l f s a a n d e r d e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g , u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e v e n n o t e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m . N o c h t a n s i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t , z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e d a g , h e t u u r e n d e p l a a t s d o o r h e m v a s t g e s t e l d . O o k d e c o m m i s s a r i s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o f d o e n b i j e e n r o e p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r p l i c h t d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n e l k j a a r o p d e d e r d e d i n s d a g v a n o k t o b e r o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n o m v e e r t i e n u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s t e v e n s v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e l k e n s w a n n e e r h i j e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k d a a r t o e o n t v a n g t v a n e e n v e n n o o t , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e z e a a n h o u d t .
3 . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v e r d e g e p l a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n . V i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t u u r t d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n , z o n d e r u i t s t e l e n g r a t i s , e e n k o p i e v a n d e d o c u m e n t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 4 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . l e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d o o r i e d e r e a n d e r e p e r s o o n , o n g e a c h t o f d e z e z e l f v e n n o o t i s .
V o o r - 5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e V o o r z i t t e r , D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w i j s t d e ' s t e m o p n e m e r s e n d e s e c r e t a r i s a a n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e V o o r z i t t e r o f v a n d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p e r s o o n w o r d t d e v o o r z i t t e r a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 6 . O n v e r m i n d e r d s t r e n g e r e q u o r u m - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n k r a c h t e n s d e t o e p a s s e l i j k e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
S t a a t s b l a d 7 , B e h o u d e n s b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
8 . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t . A a n i e d e r e v e n n o o t d i e h e t v e r l a n g t , m o e t d e b e s t u u r d e r g e l e g e n h e i d g e v e n d e v e r s l a g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t e k o m e n i n z i e n .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
W i n s t v e r d e l i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e . w i n s t z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n d e z e w i n s t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , o v e r t e d r a g e n n a a r e e n v o l g e n d j a a r o f t e r e s e r v e r e n ; o o k e e n c o m b i n a t i e v a n h e t v o o r g a a n d e i s m o g e l i j k . D e w i n s t k a n s l e c h t s w o r d e n b e s t e e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e d r a g , c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . B i j v e r l i e s w o r d e n d e r e s e r v e s a a n g e s p r o k e n . Z i j n d e r e s e r v e s o n t o e r e i k e n d , d a n w o r d t h e t o v e r s c h o t n i e t j a a r l i j k s o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d .
O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o o r b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , o f d o o r d e v a s t s t e l l i n g d a t z e v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t . H e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g k a n s l e c h t s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n p r o c e d u r e s .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n , w e l i s w a a r o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g c . q . h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e w e t h e n t o e l a a t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , m a k e n d e v e r e f f e n a a r s e e n p l a n o p a a n g a a n d e d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n n a t u r a , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
3 . I n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t d i t t o e l a a t , k a n d e v e n n o o t s c h a p i n a f w i j k i n g v a n h e t b o v e n s t a a n d e o v e r g a a n t o t e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
B E S T U U R D E R S
W e r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 / d e h e e r B o o n e J a n , v o o r n o e m d .
2 / d e h e e r V a n d e r S t i c h e l e J a n , v o o r n o e m d .
3 / m e v r o u w M a e s I s a b e l l e , v o o r n o e m d .
4 / d e h e e r V a n d e P a r J o h a n n e s , v o o r n o e m d .
C O M M I S S A R I S
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V O L M A C H T
M e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e k a s v o o r z e l f s t a n d i g e n , w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w D e p o o r t e r I n g e , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , B u r g g r a a f H . d e S p o e l b e r c h d r e e f 1 5 B .
V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k n a h e t o p r i c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n r a a d b i j e e n g e k o m e n .
Z i j h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : D e h e e r B o o n e J a n , v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- t w e e v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F r a n k D e R a e d t
- N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g