10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.12.2013, NGL 07.07.2014 14279-0245-019
24/12/2014
ÿþ1 f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
b
E
S t
i 7 - 1 2 -
L G I S C H S T
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 / 1 2 ? N O V , 2 0 1 4
a A T S B L A D
R E C h - 1 8 K V A I V
K O O P H ~ ~ E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 3 0 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R D O L I T E E U R O P E i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j m e n s t r a a t 2 1 k b u s 2 t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n u n a n i e m g e n o m e n :
1 . D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r d e l i n g s p l a n e n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r v o o r s a m e n m e t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t z i j d i t v e r s l a g e n d e r e k e n i n g e n h e b b e n k u n n e n n a k i j k e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e e n o p m e r k i n g e n o p d i t v e r s l a g e n h e t v e r d e l i n g s p l a n .
2 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r A l a n P a t r i c k G I L E S , w o n e n d e t e B l a k e L o d g e , B r i d g e L a n e , L o n d o n S W 1 1 3 A D , E n g l a n d , U n i t e d K i n g d o m , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g , w a a r v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n g e h o m o l o g e e r d w e r d p e r b e s c h i k k i n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 v a n d e t w e e d e k a m e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g G e n t , v o l l e d i g i s u i t g e v o e r d e n k a n w o r d e n g e s l o t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p h e t v o l g e n d a d r e s 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , W i j m e n s t r a a t 2 1 k , b u s 2 .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r R a w l i n g s G i l e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r s B r u n o V a n H a e l s t e n D i e t e r V a n T e n d e l o o , a d v o c a t e n a a n d e b a l i e t e B r u s s e l , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a t e r l o o l a a n 3 4 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n .
A l a n P a t r i c k G I L E S , v e r e f f e n a a r
h o d P , v > < L A w o v Q ,
s L w e v , ( 2 _ u n o ,
~ v \ v A ' n
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 01.07.2013 13255-0221-020
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 08.07.2012 12275-0396-025
09/02/2012
ÿþ. t i
+ 1 2 0 3 9 4 3 7 `
I n t l 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N d . . ` P G E L E < J U '
2 ? J A N . 2 0 a .
! l 2 t : ( ~ I i T l 3 A ~ K V A N ' C 0 ! ~ 1 ' ! 1 , 1 ~ v ~ i ~ ~ ~ L e r E C E N T
t J n d e m e r a i n a s r : r
B e n a m i n g t v o i w t ) : C A R D O L . S I E E U R O P E
t v C r H o r t l =
R e c h t s v o r m i i d r e n l o e , o ? r i N ) o t s c h a p
Z e t & O i t i e s i s t r a a t ? 1 K b r e s 2
9 0 , 1 0 G e n t ( M a r i a k e r k e )
p i p O n d e r w e r p a k t e " V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G & M A C H T E N V E R E F F E N A A R U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c
e J A N S E N , t e G e n t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r b a n d m e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g m e t d e e r b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , p e r 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
2 ) V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 ) B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r : d e h e e r G I L E S A l a n P a t r i c k , w o n e n d e t e B l a k e L o d g e , B r i d g e L a n e , L o n d o n S W 1 1 3 A D , E n g l a n d , U n i t e d K i n g d o m . D e z e b e n o e m i n g i s I N
o n d e r w o r p e n a a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t , o v e r e e n k o m s t i g
C D a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t a l l e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n , r e c h t e n e n p l i c h t e n .
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n e n v a n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ;
5 ) O n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
I 0 4
- D e h e e r G I L E S A l a n , v o o r n o e m d .
- D e b e e r S T O N I S A n t h o n y M i c h a e l , w o n e n d e t e 3 7 0 B o w l i n e B e n d , N a p l e s , F l o r i d a
3 4 1 0 3 , U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a
° 1 D - D e h e e r S T O N I S T i m o t h y J o s e p h , w o n e n d e t e 3 1 S L i n c o l n A v e N e w t o w n P A
a 1 8 9 4 0 ,
' U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a
- D e h e e r W E E M A E S W e r n e r , w o n e n d e 2 9 0 0 S c h o t e n , R i d d e r W a l t e r V a n H a v r e l a a n
" ~ 7 8
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 e n 4 v a n d e s t a t u t e n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e
n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a r t i k e l e n 1 e n 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 V O R M E N N A A M
D e n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " C A R D O L I T E E U R O P E N V , i n
v e r e f f e n i n g "
( . )
A r t i k e l 4 - - D U U R
C ) t , C e . L i : . L u i k _ F f e r r r c : I " i B r - R e c t o : h r ! c a : 3 . 1 i 9 ! , r m i v a r . ! "
: 7 1 ' . : . 1 F a . i F L ` F I ' C ' l . i ' i 1 5 ~ b r . . ~ ` . . . G : " r . ' 1 . f ! ' " " - " x . ` t ! : l : : ~ . r ' _ ' ~ . ( , . .
V e r s o " r ~ " a ~ ! ' : c ' i o i i l ` Í e l ~ I S ' t 1 y
i m o a 1 1 . 1
v o o r - ' : i e h o u d e r t a a n h e l B e l g t s c h S t a a t s b l a d D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n k e l n o g m e t h e t o o g o p h a a r
v e r e f f e n i n g
7 ) M a c h t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , L u c J a n s e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e b e v a t t e n d e t e v e n s 2 v o l m a c h t e n
- k o p i e v o n n i s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p a a . l a a t s t ; L I 1 . . W i t l L u i h _ 6 v : . r ^ a l r . : R e c t o ! < ' c ~ , , , , . , F l u r _ ~ ~ t r " t i e i t i . , e : : ' t f t t s ; : : , . c . : ; F _ c c : ~ " h t t l r - r n 1 r . n l ~ " r ~ , s ; r '
. r E . J : i P 1 l ] P J t : r c - . ' 1 ' t S l J E r s C h ' i l ' . 8 r ~ 5 v i l ~ i t " I . ~ ~ + ^ ~ . , _ . c r 4 5 r " ~ " t ~ ! ( . 1 a ^ c r ; '
V e r s o " . : , a ^ i e r ! h a t u a e l , e n i n y
07/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 J U N I 2 0 1 1
R E C H T E f I ( V A N , K O O P H A N ~ L E G E N T
e ~ n i u i i n i i i m N
" 1 1 1 0 2 8 4 9 '
u
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 3 0 . 9 9 1
B e n a m i n g C a r d o l i t e E u r o p e
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j m e n s t r a a t 2 1 K b u s 2 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ( G e n t ) , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : k e n n i s g e v i n g d o o r d e c o m m i s s a r i s
K e n n i s g e v i n g v a n d e c o m m i s s a r i s D e B o c k B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a :
I n g e v o l g e h e t b e r e i k e n v a n d e l e e f t i j d s g r e n s , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 8 § 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 , h e e f t D h r . G u i d o D e B o c k p e r 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 o n t s l a g g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A D e B o c k B e d r i j f s r e v i s o r e n .
I n z i j n v e r v a n g i n g w e r d v o o r z i e n d o o r d e o n m i d d e l l i j k e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n G u n t e r D e B o c k b v b a , S c h i j n p a r k l a a n 1 9 , 2 9 0 0 S c h o t e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r b e d r i j f s r e v i s o r G u n t e r D e B o c k , B o t e r m e l k b a a n 2 8 , 2 9 0 0 S c h o t e n .
H e t l o p e n d e c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n D e B o c k B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r D h r . G u n t e r D e B o c k , v o o r n o e m d .
W e r n e r W e e m a e s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 24.06.2011 11212-0535-029
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