CARE INVEST ZWIJNAARDE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. CARE INVEST ZWIJNAARDE
Dénomination : CARE INVEST ZWIJNAARDE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 836.113.175

Publication

26/06/2014
ÿþRechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 775, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en zetelverplaatsing

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van 3 juni 2014 stelt

Eenparig beslist de Algemene Vergadering tot benoeming ais bestuurder tot de Algemene Vergadering van

het jaar 2019:

- Roger Claeys, Parkstraat 24 te 9820 Merelbeke, rijksregistemummer 48012-069.18

Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Eenparig beslist de Algemene Vergadering tot het verplaatsen van de maatschappelijke zetel vanaf 1

augustus 2014 naar.

Begoniastraat 79 te 9052 Zwijnaarde.

(Get.) G-Mac bvba,

vertegenwoordigd door R. De Buck,

Gedelegeerd bestuurder

Care Incest Zwijnaarde

Ondernemingsnr : 0836.113.175 Benaming

(voluit)

(verkort) :

Mod Wosà 11,1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/07/2013
ÿþop de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

rAt

Mod Word 11.1

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0836.113 ...I ~5

Benaming

(voluit) : Care Invest na-de-

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 775, 9000 Gent (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Op de Algemene Vergadering van 4 juni 2013 wordt het volgende bij eenparigheid beslist :

- Aanvaarding van het ontslag als gedelegeerd bestuurder en als bestuurder van de Heer Ronald De Buck wonende Klaverbeekstraat 16, 9250 Waasmunster. Er wordt hem volledige ascharge verleend voor de duur van zijn mandaat.

- Benoeming als bestuurder van G-Mac bvba, Klaverbeekstraat 16, 9250 Waasmunster - BE 0454.414.217 - met vaste vertegenwoordiger door Ronald De Buck tot en met de algemene vergadering van 2018.

Onmiddellijk na de algemene vergadering vindt een raad van bestuur plaats die volgende beslissing neemt:

De raad van bestuur beslist met ingang van 4 juni 2013 te benoemen als gedelegeerd bestuurder, de bvba G-Mac, tot en met de algemene vergadering van 2018,

(Get.) G-Mac bvba,

vertegenwoordigd door R. De Buck, Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

RECHTBANK VAN KOOPT-gUL TE GENT

+1310 2M

ui

21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 13.06.2013 13182-0109-013
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 13.06.2012 12174-0066-012
19/05/2011
ÿþAbd 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staàtsblad bekendrtè maken'kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECki'i'BA\ VAN KOOPHA: ' _, ,TE CENT



Luik B



11111111111,1.111191111111 m

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : CARE INVEST ZWIJNAARDE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Kortrijksesteenweg 775 te 9000 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING NA SPLITSING - BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerde notaris Jan Muller te Waasmunster op acht april; tweeduizend en elf, blijkt hetgeen volgt:

1. De gesplitste vennootschap maakt gebruik van de mogelijkheid van artikelen 675 en 758 van het Wetboek; van Vennootschappen om te splitsen door overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan een of meer bestaande vennootschappen en aan een of meer door haar op te richten vennootschappen. De vennootschap heeft tot splitsing besloten ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering, vastgesteld in de notulen, opgesteld door geassocieerde notaris Jan Muller te: Waasmunster op acht april tweeduizend en elf. Bijgevolg wordt het gehele vermogen (zowel de rechten als; de verplichtingen) van deze vennootschap overeenkomstig voornoemd splitsingsvoorstel overgedragen na ontbinding zonder vereffening, dit als volgt:

- aan de op te richten Naamloze vennootschap «CARE INVEST GENT»;

- aan de op te richten Naamloze vennootschap «CARE INVEST ZWIJNAARDE»;

- aan de op te richten Naamloze vennootschap «HOF VAN WAAS»;

Na deze vaststelling heeft hij verklaard de statuten van de vennootschap als volgt vast te leggen:

a) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de benaming "CARE INVEST ZWIJNAARDE", in het kort "CI ZWIJNAARDE".

b) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 775.

c) De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

I. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen: de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrek-king tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische ol buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

LI. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriele, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijnde verwezenlijking ervan kunnen bevor-deren. Zij mag hiervoor alle handelingen stellen en alle noodzakelijke goederen, inclusief onroerende goederen, ver-werven en vervreemden.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere

wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar

maatschappelijk doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

o $ 3 (0 AA 3 . A1- 5-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bovenvermelde opsomming is nietbeperkend, zodat de vennootschap alle hahdelingen'kan-stellen; die-op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en

manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Deze vennootschap zal deze handelingen kunnen verrichten zowel voor zichzelf als voor derden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogens beheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en

Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire

bepalingen voor zover de vennootschap zeil niet aan deze bepalingen voldoet

Bovenstaande tekst is slechts uitleggend en dient in de ruimst mogelijke zin geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap zal deze handelingen kunnen verrichten zowel voor zichzelf als voor derden.

Zij mag zowel in België als in het huitenland alle commerciële industriële, roerende of onroerende handelingen

verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maat-schappelijk doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere

vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

d) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

e) Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd achtentachtig euro vierenzeventig

cent (£ 61.988,74).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend zeshonderd en vier (6.604) aandelen, zonder nominale waarde,

die ieder éénzesduizend zeshonderd en vierde (1/6.604de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal wordt gevormd door de inbreng van volgende activa en passiva bestanddelen van

de gesplitste vennootschap, de Naamloze Vennootschap CARE IN VEST.

* MATERIËLE VASTE ACTIVA

1. Beschrijving

STAD GENT (Zwijnaarde, vierentwintigste afdeling)

1) Een woonhuis, met afhangen en grond, gestaan en gelegen te Gent (Zwijnaarde), Heerweg-Zuid 126, ten kadaster ge-kend volgens titel en volgens huidig kadaster (legger 06917 de dato 19/01/2011), Sectie C, nummer 174/R/2, met een oppervlakte van vier are drieënzestig centiare (4a 63ca).

2) Een perceel grond, gelegen te Gent (Zwijnaarde), Heerweg-Zuid, ten kadaster gekend volgens titel "Sneeuw-besstraat", Sectie C, nummers 1781K, 178/D2, 177/V, 1741T2 en deel van nummers 178N en 174N2, thans ten kadaster gekend (legger 06917 de dato 19/01/2011), Sectie C, nummer 178/G/2, met een oppervlakte van negenentachtig are zeventig centiare (89a 70ca).

* De activa in aanbouw inzake het voormelde onroerende goederen; ten belope van honderd vierenveertigduizend driehonderd zevenentachtig euro vijfenveertig cent (E 144.387,45).

Voorwaarden

Voornoemd onroerend goed wordt onder de volgende voor-waarden aan de op te richten vennootschap overgedragen.

A. Algemene voorwaarden:

1) Het onroerend goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich momenteel bevindt, zonder enige garantie voor gebreken, ouderdom, slechte staat van het gebouw, gebreken in de grond of de ondergrond, met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die het kunnen bezwaren of bevoor-deligen.

Nochtans staat het de verkrijgende vennootschap vrij de ene in haar voordeel in te roepen en zich te verzetten tegen de uitoefening van de andere, maar op haar kosten en risico en zonder verhaal tegen of tussenkomst van de gesplitste vennootschap. De oppervlakte wordt niet gewaarborgd. Elk verschil in meer of in min, zelfs indien groter dan één twintigste, blijft in het voordeel of het nadeel van de betrokken partijen. De kadastrale gegevens worden louter ter informatie verstrekt.

De op te richten vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en plichten van de gesplitste vennootschap betref-fende de bijzondere voorwaarden en erfdienstbaarheden die in de eigendomstitels kunnen voorkomen.

Zij wordt geacht de eigendomstitels van de gesplitste vennootschap en de gebruiksovereenkomsten betreffende de overgedragen onroerende rechten te hebben ontvangen.

2) Alle tellers, leidingen, buizen, apparaten en andere installaties, van welke aard ook, die in de overgedragen onroerende goederen werden geplaatst door een overheids-bestuur of door een privé bestuur op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011- Annexes du Moniteur belge

-" -basis van een huur-overeenkomst" maken geen deel uit van het overgedragen" goed; hiervoor" wordt" - - - "

-

voorbehoud gemaakt in het voordeel van wie het behoort.

3) De minuuthoudende notaris heeft de aandacht van de nieuw op de richten vennootschappen gevestigd op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

B. Bijzondere voorwaarden

De op te richten vennootschap wordt ten gevolge van de overdracht van het deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap onvoorwaardelijk gesubrogeerd in alle rechten en plichten van de gesplitste vennootschap die uit deze bijzondere voorwaarden voortvloeien, voor zover ze nog van toepassing zijn. Eigendomsoverdracht  Ingenottreding  Belastingen

De op te richten vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat hieruit schuldhernieuwing tot stand kan komen, in alle rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap die uit de contracten van verhuring, onderverhuring of over-dracht van burgerrechtelijke of handelshuurcontracten voortvloeien.

De op te richten vennootschap moet de verleende gebruiks-rechten op het onroerend goed eerbiedigen zoals de gesplitste vennootschap verplicht was dit te doen, en recht-streeks handelen met de eigenaars en de gebruikers wat betreft de wijze en voorwaarden van hun gebruik, de te geven opzeggingen en de

voorwerpen waarop de eigenaars en gebruikers aanspraak kunnen maken als zijnde hun eigendom.

Voor een uitvoerige beschrijving van voormelde ingebrachte activa en passiva wordt verwezen naar het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, Mevrouw Ria Verheyen.

Het verslag vereist overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, wanneer ter gelegenheid van een oprichting een inbreng niet in geld bestaat, werd opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor, Mevrouw Ria Verheyen. Dit verslag bevat volgende besluiten:

"5. BESLUIT

De op te richten nieuwe vennootschap CARE INVEST ZWIJNAARDE verwerft het Project Zwijnaarde. Het Project Zwijnaarde betreft de ontwikkeling (met het oog op hun verhuur) van twee aanpalende onroerende goederen in eigendom gelegen te Gent (Zwijnaarde), respectievelijk op Heerweg-Zuid 126 en op de Sneeuwbesstraat.

De Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van CARE INVEST NV die over het voorstel inzake splitsing door overdracht aan de vennootschap CARE INVEST ZWIJNAARDE dient te beraadslagen, zal uiterlijk op 30 juni 2011 gehouden worden. Vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt wordt de verrichting geacht voor rekening van CARE INVEST ZWIJNAARDE NV gedaan te zijn vanaf I januari 2011. Onmiddellijk na de beslissing van de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van CARE INVEST NV zal de inbreng in natura worden uitgevoerd.

De waardering van de inbreng in natura is gebaseerd op de netto-actiefwaarde van de activa en passiva van het afgesplitste vermogen van CARE INVEST NV per 31 december 2010, zoals die in de jaarrekening (in ontwerp) op die datum is opgenomen. De Raad van Bestuur van CARE INVEST NV is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bedrijfstak evenals voor de bepaling van het aantal aandelen die als tegenprestatie voor de inbreng uitgegeven worden.

In overeenstemming met artikel 81 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 zullen de ingebrachte activa, passiva en buitenbalansverbintenissen worden geboekt tegen boekwaar-de zoals deze door CARE INVEST NV op de datum van de overdracht geboekt werden. De netto-boekwaarde van de ingebrachte activa en passiva zal dus EUR 61.500 bedragen.

Op basis van het voorstel inzake splitsing zullen de aandelen die CARE INVEST ZWIJNAARDE NV zal uitgeven als tegenprestatie voor de inbreng van de activa en passiva, aan de aandeelhouders van CARE INVEST NV worden toegekend in verhouding tot hun aandelenbezit. Elke aandeelhouder van CARE INVEST NV zal verhoudingsgewijs een aantal aandelen CARE INVEST ZW1JNAARDE NV ontvangen.

Het maatschappelijk kapitaal van CARE INVEST ZWIJNAARDE NV zal na de inbreng EUR 61.988,74 bedragen en het resterende saldo van de inbreng dat niet in kapitaal wordt opgenomen, zijnde EUR -488,74 wordt als volgt ingebracht: wettelijke reserve (EUR 0,23), overgedragen verlies

(EUR -488,97).

Op basis van de resultaten van onze controleprocedures die we hebben toegepast voor de beoogde verrichting, zoals in dit verslag beschreven, is ons oordeel als volgt:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Belgisch Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, waarbij het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk blijft voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen evenals voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als tegenprestatie voor de inbreng zullen worden uitgereikt.

2. De beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid en is van die aard dat ze voorziet in de behoefte aan informatie.

3. De op de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode, dit wil zeggen de boekwaarde van het afgesplitst vermogen zoals die door CARE INVEST NV per 31 december 2010 uitgedrukt is, voldoet aan de toepasselijke wetgeving en reglementering wanneer rekening gehouden wordt met het wettelijk kader volgens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

" hetwelk'de inbreng in`natura dientte'worden verantwàord; zijnde het continuïteitsbeginsel en het artikel 81 van' het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001. De netto-boekwaarde van de ingebrachte activa en passiva ten belope van EUR 61.500,00, komt overeen met minstens het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie voor de inbreng zullen worden uitgegeven.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 6.604 aandelen van de vennootschap CARE INVEST

ZWIJNAARDE NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen `fairness opinion' is.

Antwerpen, 2 maart 2011

PKF bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Getekend

Ria Verheyen

Bedrijfsrevisor"

ln vergelding van deze inbreng, worden aan de aandeel-houders van de gesplitste vannootschap Care Invest zes-duizend zeshonderd en vier (6.604) aandelen uitgereikt van de opgerichte vennootschap Care Invest Zwijnaarde, die onder de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap Care Invest zullen verdeeld worden, zesduizend zeshonderd en vier (6.604) aandelen van de vennootschap Care Invest Zwijnaarde tegen zesduizend zeshonderd en vier (6.604) aandelen van de gesplitste vennootschap Care Invest.

De aandeelhouders erkennen dat alle aandelen volledig afgelost zijn, en dat het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van nu af ter beschikking is van de nieuw opgerichte vennootschap Care invest Zwijnaarde.

f) In verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien:

"ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt pp de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter ván de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 15 - BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregel-matigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

meerdere van zijn-collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,-evenveel=stemmen: s . _.. " - uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstrecks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 16 - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doe!, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

ARTIKEL I6BIS - DIRECTIECOMITÉ e

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

ARTIKEL 17- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ARTIKEL 18 - KOSTEN/UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 19 - CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

- rechtspersonen,-van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De" commissarissen worden benoemd-voor een -" " " _, " -"

hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. »

g) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Het boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf.

h) De jaarvergadering zal gehouden worden op elke eerste dinsdag van de maand juni om vijftien uur. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en twaalf.

2) De vergadering bepaalt het aantal van de bestuurders van de Naamloze Vennootschap "CARE INVEST

ZWIJNAARDE" op vier en benoemt tot die hoedanigheid voor een termijn eindigend na de jaarvergadering

van tweeduizend zeventien:

- de Heer Ronald Cyriel De Buck (identiteitskaart nummer: 590-91561 12-17 - rijksregister nummer: 590825-

269.82), wonende te 9250 Waasmunster, Klaverbeekstraat 16;

dewelke verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden;

- Mevrouw Nelly Celine Muylaert (Identiteitskaart nummer 590-3774037-84 - Rijksregister nummer

480201-430.77), wonend te 9450 Haaltert, Ninoofsesteenweg 130;

dewelke verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden;

- de Heer Frans August Martha Maria De Clerck (lden-titeitskaart nummer 590-6545146-97 - Rijksregister

nummer 450205-231.93), wonend te 9890 Gavere, Baaigem-straat 306;

dewelke verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden;

- de Heer René Maria Maurice De Wit (Identiteitskaart nummer 590-8326396-39 - Rijksregister nummer

520121-209.66), wonend te 1570 Galmaarden, Crijnemstraat 9,

dewelke verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden. "

3) De raad van bestuur van de vennootschap "CARE INVEST ZWIJNAARDE", waarbij alle voornoemde bestuurders optreden, benoemt als voorzitter van de raad van bestuur de Heer Ronald Cyriel De Buck (identiteitskaart nummer: 590-9156112-17 - rijksregister. nummer: 590825-269.82), wonende te 9250 Waasmunster, Klaverbeekstraat 16 en als gedelegeerd bestuurder. de Heer Ronald Cyriel De Buck (identiteitskaart nummer: 590-9156112-17 - rijksregister_nummer: 590825-269.82), wonende te 9250 Waasmunster, Klaverbeekstraat 16.

4) Alle bevoegdheden die nodig zijn voor de uitvoering van voorgaande besluiten, worden, zoveel als mogelijk, (met mogelijkheid tot subdelegatie), verleend aan elke bestuurder van de raad van bestuur van de nieuw op te richten vennootschappen, waarbij ieder afzonderlijk of gezamenlijk kan optreden wat betreft de vennootschap waarvan hij bestuurder is.

Voor beredeneerd uittreksel.

Neergelegd voor registratie.

Getekend

Liesbeth Muller,

Geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

I) Een afschrift van het proces-verbaal van splitsing de dato acht april tweeduizend en elf;

2) Verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.

18/03/2015
ÿþ Artel WON ii.i

~+K=. " - ~_3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" Ondememingsnr : 0836.113.175

Benaming

(volmi) Care Invest Zwijnaarde

(verkort)

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : Begoniastraat 79, 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 23 februari 2015 stelt

De Bijzondere Algemene Vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van René De Wit ais bestuurder met ingang van 29 januari 2015 en keurt dit met unanimiteit goed,

Frans De Glerck biedt zijn ontslag ais bestuurder aan. Het ontslag wordt door de leden van de Algemene Vergadering met unanimiteit aanvaard met ingang van 23 februari 2015.

Eenparig beslist de Bijzondere Algemene Vergadering tot benoeming als bestuurder tot de Algemene

Vergadering van het jaar 2020:

- Francis Deryckere, Poeistraat 149 te 9820 Merelbeke

Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden.

(Get.) G-Mac bvba,

vertegenwoordigd door R. De Buck,

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

-NEERGELEGD - 6 MAART 2015

BANK VAN DEL TE GENT

*15041 2

Coordonnées
CARE INVEST ZWIJNAARDE

Adresse
BEGONIASTRAAT 79 9052 ZWIJNAARDE

Code postal : 9052
Localité : Zwijnaarde
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande