12/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s
m e t w o
N E E R G E L E G D 3 0 O K T . 2 0 1 3
R E C I f ' l ' 1 e i e f i e V A N K O O I f W A ~ 1 n r ° r ~ r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 3 5 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R E E R F I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , V e e r s t r a a t 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 o p é é n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 0 8 b l a d 2 5 v a k 7 " D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E , b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , V e e r s t r a a t 3 4 , n a a r 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e - s t e e n w e g 1 1 5 . D e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g w e r d t o t o p h e d e n n o g n i e t g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g b e s l i s t
d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" A R T I K E L 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 1 5 .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t
g e v e s t i g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . "
3 . V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , z o d a t h e t b o e k j a a r d a n z a l l o p e n v a n é é n a p r i l t o t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t o t v e r l e n g i n g v a n h e t
l o p e n d e b o e k j a a r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e :
" A R T I K E L 1 7 . - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p g e s t e l d , a l s m e d e d e
j a a r r e k e n i n g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n i s v r i j g e s t e l d , h e t j a a r v e r s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
r e s u l t a a t .
D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . "
5 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n g e v o l g e v o o r g a a n d b e s l u i t t o t v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , v a s t t e s t e l l e n o p é é n j u n i v a n i e d e r j a a r o m a c h t t i e n u u r . B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p é é n j u n i 2 0 1 5 .
6 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e
d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y " i
s
r V o o r g e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e : " A R T I K E L 1 4 . - J A A R V E R G A D E R I N G J a a r l i j k s o p é é n j u n i o m a c h t t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I s d e z e d a g g e e n w e r k d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
7 . O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e r a k t e v a n d a t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " P A B L O A N N Y S C O N S U L T " , g e v e s t i g d t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , T o r h o u t s e s t e e n w e g 1 8 9 / D , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 8 7 . 0 3 2 . 9 3 0 , n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a b l o A n n y s , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , T o r h o u t s e s t e e n - w e g 1 8 9 / D , o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g w e r d t o t o p h e d e n n o g n i e t g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p P A B L O A N N Y S C O N S U L T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 m e v r o u w V A N V E L T H O V E N C h r i s t i n a T h e r e s i a M a r i a , w o n e n d e t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , W i l d e b r a k e 6 , b e n o e m d w e r d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t . D e z e b e n o e m i n g w e r d t o t o p h e d e n n o g n i e t g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w C h r i s t i n a V a n V e l t h o v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O M P E T E N C E @ " , g e v e s t i g d t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , W i l d e b r a k e 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 6 6 . 4 4 0 . 2 3 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C h r i s t i n a V a n V e s t h o v e n , w o n e n d e t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , W i l d e b r a k e 6 , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , H e t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
8 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t o t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" A R T I K E L 1 0 . Z A A K V O E R D E R ( S ) B E V O E G D H E I D
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
9 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a i l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n e v e n a l s a a n D P O - A c c o u n t a n o y N o o r d n v , g e v e s t i g d t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , K l e e m s t r a a t 8 4 , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l i i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T . W .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
3 0 / 1 0 / 2 0 1 3
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e o m v a t t e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- p u b l i c a t i e l i j s t ;
Q p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.10.2013, NGL 04.10.2013 13621-0004-016
13/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.01.2013, NGL 08.02.2013 13031-0065-015
19/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 O J U L I 2 0 1 2
R E C H I T B A K K t N
K O O P H A N D E E T M E N T
I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V I I I I 1 1
b e a B c S t a
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 3 2 . 2 3 5 . 1 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R E E R F 1 T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e e r s t r a a t 3 4
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , i D r o n g e n , o p 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; ; , ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R E E R F I T " , g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 G e n t , ;
i i D r o n g e n , V e e r s t r a a t 3 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : ; i
f ' - a ) v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r ,
n i e u w e i n b r e n g e n i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n ; ; t o t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , ,
i i d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , b e h a l v e d a t ; ,
z i j z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r ; ; n i e u w e i n b r e n g e n i n g e l d d o o r d e h u i d i g e e n i g e v e n n o t e n , z i j n d e : - d e b e s l o t e n ?
, v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W O O L F S C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 G e n t , D r o n g e n , V e e r s t r a a t 3 4 - 3 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e ; ;
i l w a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 6 E 8 3 1 . 1 9 0 . 8 2 2 e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t ; ;
n u m m e r 0 8 3 1 . 1 9 0 . 8 2 2 , v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n ; l - d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " P A B L O A N N Y S C O N S U L T " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 ; , B r u g g e , T o r h o u t s e S t e e n w e g 1 8 9 D , i n g e s c h r e v e n b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e ; ; w a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 1 3 E 8 8 7 . 0 3 2 . 9 3 0 e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t 1 i
i ; n u m m e r 0 8 8 7 . 0 3 2 . 9 3 0 , v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
e t l i b ) v o o r k e u r r e c h t - - v a s t s t e l l i n g d a t i n c a s u g e e n v o o r k e u r r e c h t d i e n t u i t g e o e f e n d t e w o r d e n ï
: f c ) d e v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h e t n i e u w i n g e b r a c h t e k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d , ;
e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n , e n v e r k l a r e n d a t h e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v o o r e e n d t o t a a l b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d v o l g e s t o r t . D e v o o r m e l d e ; .
I : b e d r a g e n w e r d e n v o o r a f g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e " K B C B a n k " , o p n a a m o r ;
c à I l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R E E R F 1 T ' . H i e r u i t v o l g t ;
i v o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d i l
C U e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n ; ;
z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) ; , a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
d ) v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g ; , v e r z o e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w ; a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p z e v e n t i g p i
d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . , i
" a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , z o d a t d e t e k s t e r v a n ; , t h a n s a l s v o l g t l u i d t : " A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s i v a s t g e s t e l d o p z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; :
h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A f
d e z e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
i .
i V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t , i ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i h f B è T g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 1 1 7 / 1 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' f
V o c
b e h o i
a a n
B e l g i
S t a a t s
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 , 1 $ 1 1 1 1 1 j 1
0
~ N E E R G Y L E G D t . ~ _ . _ . .
1 2 7 D E C , 2 0 1 0
I I K O O P H A ~ r U ï C e T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 - 2 , ' G 9
B e n a m i n g : C A R E E R F I T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e e r s t r a a t 3 4
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0 ( t e r ! r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O O L F S ! C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 G e n t , D r o n g e n , V e e r s t r a a t 3 4 - 3 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 8 3 1 . 1 9 0 . 8 2 2 e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 1 . 1 9 0 . 8 2 2 , o p g r o n d v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r ;
z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E W U L F T h o m a s M i c h e l R o l a n d L é o n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 9 . 0 5 - i 0 8 3 . 2 6 , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t , D r o n g e n , V e e r s t r a a t 3 6 ; e n 2 ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
! i v e n n o o t s c h a p " P A B L O A N N Y S C O N S U L T " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , T o r h o u t s e S t e e n w e g 1 8 9 D , i n g e s c h r e v e n b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 8 8 7 . 0 3 2 . 9 3 0 e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 7 . 0 3 2 . 9 3 0 , o p g r o n d v a n h a a r s t a t u t e n ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r A N N Y S P a b l o R a c h e l M a r g a r e t h a L e o n , i ! r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 6 . 1 4 - 0 9 9 . 1 0 , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , S i n t - A n d r i e s , T o r h o u t s e S t e e n w e g ; 1 8 9 D ; e e n b e l s o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n
N A A M : C A R E E R F I T .
Z E T E L : 9 0 3 1 G e n t , D r o n g e n , V e e r s t r a a t 3 4 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- M a n a g e m e n t e n b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
N e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
A d v i s e r i n g o m t r e n t o r g a n i s a t i e , b e l e i d , s t r u c t u r e n ;
A l l e s m e t b e t r e k k i n g t o t h u m a n r e s o u r c e m a n a g e m e n t , o u t p l a c e m e n t , b e m i d d e l i n g i n z a k e
p e r s o n e e l s a a n w e r v i n g , p e r s o n e e l s o p l e i d i n g ;
B e h e e r v a n h e t p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
T o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n ;
P r o j e c t b e g e l e i d i n g ;
S e l e c t i e e n w e r v i n g ;
- E m p l o y e r B r a n d i n g ;
- H e a d h u n t i n g / l o o p b a a n b e g e l e i d i n g ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , v e r m i t s d e z e a a n d u i d i n g l o u t e r o p s o m m e n d e n n i e t l i m i t a t i e f i s . D e ! ! ! v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f ! a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n i j d o e l n a s t r e v e n , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r g e m a k k e l i j k e n . I n d e H r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e ; a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i ! D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l d e z e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . H e t v o o r m e l d e k a p i t a a l w e r d g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t i n g e l d v o o r i e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e " K B C B a n k " , o p i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R E E R F I T " m e t d e
v e r m e l d i n g " i n o p r i c h t i n g " .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e v o o r n o e m d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " P A B L O A N N Y S C O N S U L T " w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . Z e l f d e z a a k v o e r d e r z a l o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e v o o r n o e m d e h e e r P a b l o A n n y s . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e / E l k e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 1 . 0 0 u u r .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j u l i e n s l u i t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 01.06.2015, NGL 23.07.2015 15327-0324-017