31/12/2013
ÿþm o d 1 1 . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 8 1 7 . 9 3 0 . 7 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) C a r e t t e D i r k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H o o g k o u t e r s t r a a t 8
9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i s b i j e e n g e k o m e n d e i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i a a n s p r a k e l i j k h e i d C a r e t t e D i r k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , H o o g k o u t e r s t r a a t 8 , i f i B T W B E 0 8 1 7 . 9 3 0 . 7 2 4 R P R O u d e n a a r d e , t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a , :
f i M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n "
f i E e r s t e b e s l u i t - V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e ! a a n d e l e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
i ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 4 3 . 6 5 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ! n a a r 6 3 . 6 5 0 , 0 0 e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n . L a t e r d o o r g e v o e r d e i k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n i ; 1 a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
r i D e v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n 4 3 . 6 5 0 , 0 0 e u r o v é é r h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e i r i g e d e p o n e e r d w e r d d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g n u m m e r 9 7 3 - 1 0 4 6 9 8 1 - 9 4 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e i
v e n n o o t s c h a p , b i j A r g e n t a , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i
b a n k i n s t e l l i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d a t d o c r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n , r i D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i
i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p 6 3 . 6 5 0 , 0 0 e u r o .
r i V o o r z o v e e l a i s n o d i g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g a f t e w i j k e n v a n e v e n t u e l e v o o r k e u r r e c h t e n .
f i D e v e r g a d e r i n g e r k e n t t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B . T w e e d e B e s l u i t A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e i k a p i t a a l t o e s t a n d ,
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
! i A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 3 . 6 5 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e r d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e i n e m e n b e s l i s s i n g e n .
0 , D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n . , f i k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
f i D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n L D B o e k h b u d i n g e n F i s c a l i t e i t t e 9 5 5 0 H e r z e l e , S t a t i o n s s t r a a t 1 9 6 , i o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n i n : d a t v e r b a n d a f t e l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l .
. 1
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l N ' Ô & r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e
d o e l e i n d e n .
i ; G e t . G u y V V a i r a e v e n s .
; ! H i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n i
O p d e l a a t s t e b 1 z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1
1 1 1 1 1 , M M I J
w » . - ' r L U I K e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l l l
o u d e n a u t d e
1 7 D E L 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d c
a a n h e
B e i g i s c
S t a a t s b t