CARFAC

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. CARFAC
Dénomination : CARFAC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.780.331

Publication

24/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 28.11.2013, NGL 20.02.2014 14043-0498-019
04/02/2013
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r.} st

v

Cndernerr-rirrgsnr 0466.780 331

Benaming (voluit) . CARFAC (verkort)

Oudenaarde

2 2 JAN. 2013

Griffie

T

II

u

HIN1,U1

~

ReChtSVorr Besloten 1ennootschap met Beperkte Annsprakelrlrheid

Zetei Rs)ktweg 53

9681 Maarkedal (Nuke:'ke}

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth MATTHYS ter standplaats Kruishoutem op 13 december 2012, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CARFAC met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

- Goedkeuring van het fusievoorstel waardoor het gehele vermogen van de vennootschap "HENDRIK DECLERCQ SOTFWARE", afgekort "HDC-SOFTWARE", zowel de rechten als de plichten, door de vennootschap "CARFAC" wordt overgenomen overeenkomstig het fusievoorstel.

Deze overgang zal worden verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van een boekhoudkundige staat afgesloten per 30 juni 2012 en waarbij de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 juli 2012. De schulden van de vennootschap "HENDRIK DECLERCQ SOTFWARE", afgekort "HDC-SOFTWARE" gaan over op de overnemende vennootschap "CARFAC".

Het aandelenboek van de vennootschap "HENDRIK DECLERCQ SOTFWARE", afgekort "HDC-SOFTWARE", in bezit van de vennootschap "CARFAC" zal door toedoen van het bestuursorgaan van deze laatstgenoemde vennootschap worden vernietigd.

- Vervolgens stelt de vergadering vast dat:

- enerzijds de fusie door overneming van de vennootschap "HENDRIK DECLERCQ SOTFWARE", afgekort "HDC-SOFTWARE" door de vennootschap "CARFAC" werd verwezenlijkt.

-- anderzijds, de vennootschap "HENDRIK DECLERCQ SOTFWARE", afgekort "HDC-SOFTWARE" definitief heeft opgehouden te bestaan.

De aandeelhouders verklaren door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de inhoud van artikel 684 van het Wetboek van vennootschappen en meer bepaald dat schuldeisers van elk van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van de akten houdende vaststelling van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Tweede beslissing

Ingevolge het voorgaande, wordt ontslag en kwijting verleend aan de bestuurder van de naamloze vennootschap "HENDRIK DECLERCQ SOTFWARE", afgekort "HDC-SOFTWARE" te weten: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijk "CARFAC", vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de heer FRAEYE Mike, voornoemd en de heer FRAEYE Mike voornoemd.

Derde beslissing

De vergadering verleent machtiging aan notaris Liesbeth Matthys te Kruishoutem, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap "CARFAC" op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

Ieder der zaakvoerders wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

Viifde beslissing

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder over de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap de dato 17 oktober 2012 en van de er bijgevoegde samenvattende staat van actief en passief van de vennootschap per 30 september 2012 en keurt beide documenten goed met eenparigheid van stemmen.

Op de laatste blz. van Emil vermelden : Recto ° Naam en hoedanigheid va'i de insnumFnterende notaris, hetzij van de persa(orn(ent

bevoegd de rechtspersoon tan aan.aeri van derden ce vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Zesde beslissing

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot wijziging van het doel van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten zodat artikel 3 zal luiden als volgt:

De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A/De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, huur en verhuur, herstelling en onderhoud van alle computers, hard- en software, elektrische en elektronische apparaten, telecommunicatieapparatuur, alsmede van al hun toebehoren en benodigdheden; het verlenen van adviezen, opleidingen en cursussen met betrekking tot hard- en software, de configuratie van computers en systeemintegratie, de creatie, verwerking, terbeschikkingstelling, het opslaan, onderhouden en auditeren van software, databanken, computerprogramma's, netwerken en computersystemen;

B/Het ontwerpen en bewerken van websites;

C/De uitvoering van alle elektriciteits- en bedradingswerken en activiteiten van elektrotechnisch installateur; D/Hef verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

1=/Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

F/Net verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen; rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, en algemeen bestuur;

G/Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

H/Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

1/De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

J/Hef onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

11. Voor eigen rekening:

A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen: de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden

' hebben van deze roerende en onroerende goederen;

8/Hef aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijze en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voorzover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

VOLMACHT

De voormelde zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CARFAC" geven hierbij een bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Decostere & Co, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11, die de bevoegdheid heeft om op te treden met mogelijkheid van indeplaatsstelling, ter uitvoering van de wettelijke en administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten van de kruispuntbank voor ondernemingen, de griffies van de rechtbanken van het koninkrijk en bij alle administratieve overheden

Voor bhout eri

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de insburnenterende notaris, hetzij van de perso(o n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

V~onr-

.f ht oudá;Îl

* aan het Belgisch Staatsblad

s

waaronder alle belasting-administraties, de BTW-administratie zijnde inbegrepen, ten gevolge van door de

vennootschappen tot heden genomen beslissingen of toekomstige te nemen beslissingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(getekend notaris Liesbeth MATTHYS)

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte;

-coördinatie van de statuten;

-verslag van de zaakvoerder;

-staat van activa en passiva

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perseto}n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 29.11.2012, NGL 30.01.2013 13018-0336-019
15/10/2012
ÿþMoa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

0 k OKT. 2012

Griffie

11111

*iaiesszo"

Vc behc aar Bei! Staa"

Ondernemingsnr : 0466.780.331 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 9681 MAARKEDAL (NUKERKE), RIJKSWEG 53

(volledig adres)

Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NV "HENDRIK DECLERCQ SOFTWARE" DOOR DE BVBA "CARFAC"

Uit het voorstel tot fusie door overneming van de NV "HENDRIK DECLERCQ SOFTWARE" afgekort "HDC-SOFTWARE" door de BVBA "CARFAC" dd. 28/09/2012 blijkt:

1/. dat de bestuursorganen van de NV "HENDRIK DECLERCQ SOFTWARE" afgekort "HDC-SOFTWARE" en de BVBA "CARFAC" aan hun respectieve aandeelhouder/vennoten voorstellen om, in toepassing van de artikelen 676, 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tot fusie over te gaan door overneming van de NV "HENDRIK DECLERCQ SOFTWARE" afgekort "HDC-SOFTWARE" door de BVBA "CARFAC", waarbij alle rechten en verplichtingen van de over te nemen vennootschap overgaan op de overnemende vennootschap, welke laatste reeds houder is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap;

2/. dat de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARFAC", met zetel te

9681 Maarkedal (Nukerke), Rijksweg 53, volgend doel heeft:

"De vennootschap heeft tot doel:

-Het verstrekken van advies inzake informatica;

-De aan- en verkoop van hardware met inbegrip van de eventuele assemblage ervan;

-Het verstrekken van cursussen, onderhoudscontracten en opleidingen inzake informatica;

-Het opleiden van personeel inzake informatica, in de ruimste context zoals onder meer het voorbereiden van alle activiteiten en het stellen van daden welke er aanleiding dienen toe te zijn dat de informatica in de ruimste zin van het woord gemakkelijker kan worden uitgeoefend;

-Het optreden als middelenvennootschap;

-Het waarnemen van mandaten en bestuursfuncties in vennootschappen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.

Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, dee! te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.";

3/. dat de over te nemen naamloze vennootschap "HENDRIK DECLERCQ SOFTWARE" afgekort "HDC-SOFTWARE", met zetel te 9681 Maarkedal (Nukerke), Rijksweg 53, volgend doel heeft:

"De vennootschap heeft tot doel:

De aan- en verkoop van hard- en software, het promoten ervan, het op punt stellen ervan, het uitbreiden, aanpassen, ontwikkelen, alles in de ruimste zin van het woord, zonder dat deze omschrijving evenwel beperkend kan worden geïnterpreteerd zodat zulks includeert dat globaal de verhandeling van burotica artikelen bedoeld wordt.

Het optreden als tussenpersoon in de handel in het algemeen.

Het verstrekken van advies inzake het ontwerpen en aanleggen van tuin, dan wel het adviserend begeleiden en uitvoeren ervan.

De vennootschap mag het doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking niet derden, om het even welke industriële, handels, financiële

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

CARFAC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

.º%VooK á

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op voormeld' doel, Het voormeld doel dient te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide betekenis van de termen, zonder dat wat voormeld wordt als beperkende of belemmerende opsomming zou mogen geïnterpreteerd worden, Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn of zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te benaarstigen, te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, insohrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven, of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel."

4I. dat alle verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap vanaf 01/07/2012 zullen geacht worden te zijn gedaan voor rekening van de ovememende vennootschap;

5/. dat er geen bijzondere rechten worden toegekend aan de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap;

6/. dat aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen geen bijzondere voordelen worden toegekend.

De zaakvoerder

Voor de BVBA "MF HOLDING",

Mike FRAEYE

vaste vertegenwoordiger

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/06/2012 : OU045297
03/04/2012 : OU045297
12/05/2011 : OU045297
24/02/2010 : OU045297
21/04/2009 : OU045297
23/10/2008 : OU045297
28/12/2007 : OU045297
02/01/2007 : OU045297
02/01/2006 : OU045297
03/01/2005 : OU045297
27/02/2004 : OU045297
18/02/2003 : OU045297
19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 26.11.2015, NGL 15.01.2016 16014-0376-018

Coordonnées
CARFAC

Adresse
RIJKSWEG 53 9680 MAARKEDAL

Code postal : 9680
Localité : Etikhove
Commune : MAARKEDAL
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande