29/07/2014
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
*14145635*
NEERGELEGD
17 JULI 2014
RECHtBiNK VAN
KOOPHMDEETE GENT
Onclernemingsnr : 0886.081.835
Benaming
(voluit) : CARPE DIEM INVEST
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 9800 Deinze, Leernsesteenweg 176
(volledig adres)
Onderwerp akte: DOELSWIJZIGING KAPITAALVERHOGING DMV VASTKLIKKEN RESERVES
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Els De Block, geassocieerd notaris te Temse, op 3 juli 2014, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARPE DIEM INVEST", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Leemsesteenweg 176, hebbende ondememingsnummer 0886.081.835.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Ann De Block, te Sint-Amands, op twintig december tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien januari tweeduizend en zeven, onder nummer 07008991 en waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven tot op heden.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:
EERSTE BESLISSING: wijziging maatschappelijk doel wijziging artikel 3 van de statuten.
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen omtrent de uitbreiding van het maatschappelijk doel.
Vervolgens licht de voorzitter de staat van activa en passive toe zoals voorgeschreven door het Wetboek der Vennootschappen omtrent de uitbreiding van het maatschappelijk doel.
Een exemplaar van beide verslagen wordt aan ondergetekende notaris overhandigd.
De vergadering beslist artikel 3 als punt 5) aan te vullen door volgende tekst:
"5) Promotie van en consultancy verband houdende met de stimulatie van het toerisme in binnen- en buitenland;
-Promotie van en consultancy verband houdende met de stimulatie van de golfsport in binnen- en buitenland". TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de belaste reserves
De algemene vergadering stelt de belaste reserves vast, zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap, hetzij een bedrag van zeshonderd vijfenzeventigduizend zeshonderd zesennegentig euro achtenvijftig cent (675.696,68 EUR), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 30 september 2012.
DERDE BESLISSING: Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend
Door de bijzondere algemene vergadering de dato 26 juni 2014 werd er beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van zevenhonderd vijftigduizend zevenhonderd drie�nzeventig euro achtennegentig cent (750.773,98 EUR) uit de beschikbare reserves.
De enige vennoot heeft heden ter algemene vergadering verklaard het tussentijds dividend overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.
VIERDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speci�n (conform artikel 537 WIB)
De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 637 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het toegekende tussentijdse dividend, zijnde zeshonderd vijfenzeventigduizend zeshonderd zesennegentig euro achtenvijftig cent (675.696,58 EUR) om het van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen op zeshonderd vierennegentigduizend tweehonderd zesennegentig euro achtenvijftig cent (694.296,68 EUR), zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
Met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rego: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening
VIJFDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging
Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging
Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot (voornoemd), die verklaart volledig op de hoogte te zijn van
de financi�le toestand en van de statuten van de vennootschap en die verklaart een inbreng te doen in
onderhavige vennootschap in geld ten belope van zeshonderd vijfenzeventigduizend zeshonderd zesennegentig
euro achtenvijftig cent (675.696,58 EUR).
Totaal: zeshonderd vijfenzeventigduizend zeshonderd zesennegentig euro achtenvijftig cent (675.696,58
EUR), volledig volstort door deponering op een bijzonder daartoe geopende rekening bij BNP PARIBAS FORTIS
BANK te Mechelen met rekeningnummer BE37 0017 3121 0328 op 3 juli 2014 waarvan het bankattest werd
overhandigd aan ondergetekende notaris.
De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikei
537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividend
politiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren,
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van
zeshonderd vijfenzeventigduizend zeshonderd zesennegentig euro achtenvijftig cent (675.696,58 EUR),
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderd
vierennegentigduizend tweehonderd zesennegentig euro achtenvijftig cent (694.296,58 EUR) vertegenwoordigd
door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering tot de aanpassing van artikel
om de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.
De tekst van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 5- KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderd vierennegentigduizend tweehonderd
zesennegentig euro achtenvijftig cent (694.296,58 EUR) vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd
(18.600) aandelen, met elk een nominale waarde van 37,33 euro,
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht co�rdinatie
De vergadering verleent het notariaat Neirinckx-De Block, alle machten om de geco�rdineerde tekst van de
statu-,ten van de Ven-inootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de webtelijke bepalingen ter zake,
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit
te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het
tussentijdse dividend.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen,
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,
De notaris (get) Lucas Neirinclot, geassocieerd notaris, handelend overeenkomstig artikel 51 � 5 alinea 2 van
de organieke wet op het notarisambt.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- verslag zaakvoerder
- staat van actief en passief
- geco�rdineerde statuten