29/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
[ W i i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r u r E T E c 1 - 1 T R A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 8 S E P , 2 8 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I I 1 , 1 1 1 J 1 1 1 . 0 3 1 1 . 1 1 1 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 - 4 4 8 - 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R P E N T I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t e i n d e k e n 6 8 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n 1 6 j u n i 2 0 1 4 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d u n a n i e m b e s l i s t d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 .
- B r u g g e m a n D i r k , b e s t u u r d e r
- C a r p e n t i e r A n n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- B r u g g e m a n L i s a , b e s t u u r d e r
A n n C a r p e n t i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2014
ÿþ I L I ~ I ~ : c ; n w a w a o d 9 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I I F F v R E C - N T B , A N I C I
V A N K O O P H A N D E L
2 7 D E C . 2 0 1 3 D E N D E R O M N D E
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : 0 4 3 2 . 4 4 8 . 2 6 9
N . V . C a r p e n t i e r
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O o s t e i n d e k e n 6 8 - 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e )
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
1 1 1 1 1 1 1 ! , 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r , t e E k s a a r d e , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N . V . C A R P E N T I E R m e t z e t e l t e L o k e r e n ( E k s a a r d e ) , O o s t e i n d e k e n 6 8 , i n g e s c h r e v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 4 4 8 . 2 6 9 , R P R D e n d e r m o n d e , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
I n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
H i e r b i j b e s l o t e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s g e h e e l h u n v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g ( i n g e l d ) , t e w e t e n :
- d e h e e r B r u g g e m a n D i r k , a a n d e e l h o u d e r 1 . , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- m e v r o u w C a r p e n t i e r A n n , a a n d e e l h o u d e r 2 . , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n , i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d u s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ) .
B i j g e v o l g w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r d e i n b r e n g e n w o r d e n g e d a a n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , h e t g e e n m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e n :
- d e h e e r B r u g g e m a n D i r k , a a n d e e l h o u d e r 1 . , h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ( d i t i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n ;
- m e v r o u w C a r p e n t i e r A n n , a a n d e e l h o u d e r 2 . , h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ( d i t i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 1 0 3 2 2 3 6 7 8 5 3 3 b i j d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C R E L A N " , t e B r u s s e l , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o r -
b g h o u d e n a a n h e t C l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v n i a
O m i n d e s t a t u t e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t w e e r t e g e v e n , w e r d a r t i k e l 5 g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d
z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g
( 1 2 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e
( 1 / 1 2 5 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . )
P i e r r e D E B R A B A N D E R
N o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e e n s l u i d e n d a r f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2013
ÿþi
V V
M o d w o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P i " - 1 A ; , ! 0 E L
- - 2 S E P . 2 0 1 3
D E N D E P 1 j ~ a D E
- ; .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 - 4 4 8 - 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R P E N T I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t e i n d e k e n 6 8 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d b e s l i s t e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 , M e v r . ' B r u g g e m a n L i s a , O o s t e i n d e k e n 1 4 t e 9 1 6 0 L o k e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r
C a r p e n t i e r A n n
B r u g g e m a n D i r k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 29.08.2013 13569-0007-011
31/07/2012
ÿþ~
v
b e l '
a a
B e S t a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
` L ü i k B
I I ~ ~ I ~ I I ~ ~ A M ~ N I ~ I ' N M
* 1 2 1 3 6 6 5 4 "
0 4 3 2 . 4 4 8 . 2 6 9
N V C a r p e n t i e r
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O o s t e i n d e k e n 6 8 - 9 1 6 0 E k s a a r d e ( L o k e r e n )
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r , t e E k s a a r d e , o p 1 8 j u l i 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N V C A R P E N T I E R , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e ) , O o s t e i n d e k e n 6 8 , R P R D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 4 4 8 . 2 6 9 , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n a v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w a a r b i j e e n t o e l i c h t i n g w o r d t g e g e v e n b i j d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r t a a n b i j k o m e n d d e h i e r n a v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n t e o n t p l o o i e n e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d m e t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n ( d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ) t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g t u s s e n d e v o o r l a a t s t e e n l a a t r e p a r a g r a a f v a n d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t
" H e t o p f o k k e n e n u i t b a t e n v a n p a a r d e n , d e h a n d e l i n d e s p e r m a v a n d e k h e n g s t e n , h e t s t a l l e n v a n p a a r d e n , h e t i n r i j d e n v a n p a a r d e n , d e h a n d e l i n p a a r d e n . Z i j h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n k u n n e n z i j n d a t h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . )
P . D E B R A B A N D E R
n o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 8 j u l i 2 0 1 2 ;
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O n d e m e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - G R I F F I E R E C H T B F ~ i v K V A N K O O P H A N D E L
2 4 I L I 2 4 1 2 D E i 4 D E E L M O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 24.07.2012 12337-0541-012
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 24.06.2011 11206-0587-013
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