21/02/2014
ÿþ, V o d W c i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
N E E R G E L E G D
~ " N I T E U R E L G E
~ 4 - 0 2 - ~ 0 1 4 0 6 1 = 1 = R 2 0 t 4
R Ë C i - ~ F K I y Ï V A N
B E G 1 S C H S T A A T S B L P ~ K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n c s n t : 0 4 4 1 . 6 0 2 . 3 2 9
B e m a r r l I n g
t t , o l u i t , C A R S & T R U C K S - P A R T S & T Y R E S
( v e r k o r t ;
R e c h t s v o r r r i : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l Z w e m b a d s t r a a t 6 2 , 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
C U
D L O n o i e r t v e r l i l : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l l e n V A N S L A M B R O U C K t e L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e o p D R I E
- 1 0 F E B R U A R I T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N , n o g t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C A R S & T R U C K S - P A R T S & T Y R E S , m e t
C U z e t e l t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , Z w e m b a d s t r a a t 6 2 . R e c h t s g e b i e d G E N T , B . T . W . - n u m m e r : B E 0 4 4 1 . 5 0 2 . 3 2 9 .
n i O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 1 , 5 0 2 . 3 2 9 , w a t v o l g t :
L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N
e D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o p g e m a a k t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r . D i t
b v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n
r m s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a k t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 1 8
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e
: d v o r m v a n e e n C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r
h o u d e n d e t e R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t e n o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
o D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
N " 7 . B e s l u i t
ó l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
: r 1 v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V C A R S & T R U C K S - P A R T S & T Y R E S
e ;
. m e t z e t e l t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , Z w e m b a d s t r a a t 6 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 8 d e c e m b e r
2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 5 . 8 6 0 , 9 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 1 7 . 5 1 3 , 0 3 E U R . I n
' 9 t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n
e t d i s c o n t i n u ï t e i t .
e t
' D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e v a t g e e n p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n ,
b e h o u d e n s d e k o s t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g ( e r e l o n e n e n k o s t e n v a n n o t a r i s , t e b o e k h o u d e r / a c c o u n t a n t e n b e d r i j f s r e v i s o r ) , z o d a t b e r o e p k a n w o r d e n g e d a a n o p d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e
" . p v a n o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
e l n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e t o e s t a n d
U v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e N V C A R S & T R U C K S - P A R T S & T Y R E S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
C U
C e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
e t R o e s e l a r e , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e
d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s i n v e r b a n d m e t d e z e i n o n t b i n d i n g s t e l l i n g .
B E R A A D S L A G I N G
. . . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : O p d e L a a t s t e b i z , s , n 1 , I E v i 8 v e r ' i i e 1 d e : 1 : 7 , . . - f _ : N . x e m e n i k l e o t e l t g l , l r ' i d ' r r t r l ( 1 M n s n U r n e n t e ï e n d e r o t a r s . 1 " - f s i v 3 r £ i : p t ' 1 S C 3 ( f í j 1 1 W C f r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n i i e n v a n d e i n e n t o v o r t o g e e m n o r r t , g n n
V A r e s i ' N a a m e n h a r d t e k e n i n g
~ I a 2 k t a
4 4 4
E E R S T E B E S L I S S I N G - G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ;
z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G D E R V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
N a l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n
v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k o m t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n
d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t o n m i d d e l l i j k e
a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k i s i n d i e n c u m u l a t i e f v o l d a a n i s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
- e r m o g e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
a l l e v e n n o t e n m o e t e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
o p d a t u m v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n e e n p a r i g e r m e e
i n s t e m m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d t i n é é n a k t e ,
- D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t
h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v e r d e r t e g a a n m e t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s n e m e n h i e r v a n k e n n i s ,
D E R D E B E S L U I T G O E D K E U R I N G V A N D E V E R D E L I N G V A N H E T N E T T O V E R D E L I N G S S A L D O E N
O V E R N A M E V A N D E R E S T E R E N D E A C T I V A B E S T A N D D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 n a
a f h o u d i n g v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n d e v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n , h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e k e r e n a a n d e 3 v e n n o t e n , p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n ,
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G B E E I N D I G I N G M A N D A T E N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s b e ë i n d i g d i s i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e s t u u r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
m a n d a a t e n d i t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d
V I J F D E B E S L U I T S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j a l s b e ë i n d i g d w o r d t b e s c h o u w d e n d a t d e v e r e f f e n i n g
h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d e d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p
g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , Z w e m b a d s t r a a t
6 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s
d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
Z E S D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A B a c k b o n e , M a l o u l a a n 3 0 t e 8 9 0 0 l e p e r m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a a n
t e p a s s e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n h i e r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d : n o t a r i s E l l e n V a n s l a m b r o u c k t e r s t a n d p l a a t s L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
( a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e )
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p ( } ( : i s ; 4 1 s Î t 3 b I z n o 1 e . ; 1 ; . R o c h ) : í t i í : w a l t i : I f l e . r i r ' 3 p h " : I d y l P . n 4 N i n z : C C . : 7 1 e i S t c ' r S i ' d e I I O F a t " , I l ( s s i * ; 0 : 7 i ' 3 , S ' r . , r . ( 0 ) f t i ( r ? 1 . ; '
b c ' " o i g o a e r ; . c h ` R p e r ^ ; ) G r : t 4 1 ' a a e 7 Í i n v a n d e y c j c ' * } t " 3 . . , e l " C ) + f i í Ç r r t ~
V e r s o , N a a m e r i i 1 K + r Î d l c i . . i 5 i f i g
07/11/2012
ÿþ( D , r _ \ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D I N I M N ~ ~ I ~ I N V V ~ I ~ V I I
* i a i a i s e o *
V o c b e h o t a a n B e i g i S t a a t .
N E E R G E L E G D
2 5 O K T . 2 0 1 2
R E c i - H I B \ ( V A N
K O O P H . A N I L i . : G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 5 0 2 . 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r s & T r u c k s - P a r t s & T y r e s N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w e m b a d s t r a a t 6 2 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H i e r b i j b e s l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n p a r i g o v e r b o v e n v e r m e l d a g e n d a p u n t , v o l g e n d e p e r s o n e n i n h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r v a n a f 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 :
- D e h e e r B o g a e r t J o h a n , w o n e n d e t e G e n t , S p a n j a a r d s t r a a t 7
- M e v r o u w D e S m e t A n n e l i e s , w o n e n d e t e G e n t , S i n t - M a r k o e n s t r a a t 4
N a d a t d e a g e n d a v o l l e d i g a f g e h a n d e l d w e r d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 9 u 3 0 .
W o n d e l g e m , 8 o k t o b e r 2 0 1 2
L e y n s P e t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r