CARTAMUNDI DIGITAL

Dénomination : CARTAMUNDI DIGITAL

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 888.293.534

Publication

11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 06.06.2014 14151-0449-032
30/07/2013

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

UI1tIUI11llhI Il 1I III IN I IVIII

<13119117

~l~ T

i'Y4y`` i~ ~ ~~,4i~r~#~1~ ~ L-3~S~

L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

i1

Ondernemingsnr : 0888.293.534

il

il Benaming (voluit) : PLAYLANE

,i

ii(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

ii

Zetel : Deinsesteenweg 108/6

II

ir 9031 Gent (Drongen)

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE NAAM - KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE i

;l VAN OVERGEDRAGEN WINST- WIJZIGING VAN DE DATUM JAARVERGADERING - OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP -

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGANEN -AANNEMING VAN i

Il NIEUWE STATUTEN - MACHTIGINGEN " ,

it Het proces-verbaal opgesteld op 17 juli 2013 door Meester Stijn RAES, geassocieerd notaris, te

: Gent, op luidt als volgt;

il "Het jaar tweeduizend en dertien.

ii Op zeventien juli.

Te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1142/1, op het kantoor.

1 V 5�r Ons, Stijn RAES, geassocieerd notaris te Gent. i

Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten; it

,I vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PLAYLANE", waarvan de zetel gevestigd is te il Drongen (B-9031 Gent), Deinsesteenweg 108/b, met ondernemingsnummer BTW BE 0888.293.534; ;I RPR Gent.

'I Vennootschap opgericht onder de benaming "EDU VISION' volgens akte verleden voor notaris;

it Bart Hutsebaut, te Lokeren, op 23 maart 2007, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de; il Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna, onder nummer 07050622.

De statuten werden gewijzigd, inhoudende ondermeer de aanneming van huidige benaming,, li volgens notulen opgemaakt door voornoemde notaris Bart Hutsebaut, te Lokeren, op 6 juni 2008, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni; ii nadien, onder nummer 08090464.

li Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd volgens notulen opgemaakt door

il voornoemde notaris Bart Hutsebaut, te Lokeren, op 23 februari 2011, waarvan een uittreksel werd; bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 maart nadien, onder nummer; ,, 11038890.

,

li BUREAU De vergadering is geopend om

il Onder voorzitterschap van de heer VAN DOORSLAER Christiaan, gedomicilieerd te li Dendermonde (B-9200 Dendermonde), Meibosstraat, 11, die eveneens de taak van secretaris zalf

waarnemen. ,

I; Gezien het beperkte aantal aanwezige vennoten, worden er geen stemopnemers aangesteld. I

l'SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING it it

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de volgende vennoten, die verklareni it eigenaar te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

il 1, De naamloze vennootschap "CARTAMUNDI", waarvan de zetel

it

gevestigd is te Turnhout (B-2300 Turnhout), Visbeekstraat 22, met it

it ondernemingsnummer BTW BE 0437.358.548 RPR Turnhout, eigenares

,, van negenennegentig aandelen 99

it

it 2. De naamloze vennootschap "CARTAMUNDI SERVICES", waarvan

li de zetel gevestigd is te Turnhout (B-2300 Turnhout), Visbeekstraat 22, 1 '

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

met ondernemingsnummer BTW BE 0877.568.403 RPR Turnhout, eigenares van ��n aandeel

Samen : honderd aandelen 100

Alle vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals hierna gemeld, verklaren afstand te doen

van alle oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen

en de statuten,

VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN

Alle vennoten zijn hier vertegenwoordigd door de heer VAN DOORSLAER Christiaan,

voornoemd, ingevolge twee (2) onderhandse volmachten, die hieraan gehecht zullen blijven om

geregistreerd te worden samen met deze notulen.

De lasthebber erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de gevolgen van een ongeldige

lastgeving.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

1. a) Verslag door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen over de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. Bij dit verslag is een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op minder dan drie maand. b) Bijzonder verslag overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen door de aangewezen bedrijfsrevisor over deze staat.

2. Wijziging van de naam van de vennootschap in "CARTAMUNDI DIGITAL".

3. Kapitaalverhoging om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op ��nenzestigduizend vijfhonderd euro (69,500,00 EUR) te brengen, door incorporatie van een bedrag van twee�nveertigduizend negenhonderd euro (42.900 EUR), af te nemen van de overgedragen winst van de vennootschap en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

4, Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze op de eerste maandag van de maand mei vast te stellen,

5 Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

6. Goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm.

7. Ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8, Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

9. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten,

10, Vragen van de vennoten,

II. Er bestaan .thans honderd (100) aandelen en er werden door de vennootschap geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecre�erd.

III, Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, moet geen bewijs worden voorgelegd van een oproeping ten aanzien van de vennoten.

IV. De vennootschap heeft geen commissaris.

V. De zaakvoerders van de vennootschap, thans drie (3) in aantal, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CVD", vast vertegenwoordigd door de heer VAN DOORSLAER Christiaan, voornoemd, de heer NIETVELT Steven en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LANDFAST', vast vertegenwoordigd door de heer VAN HOYE Stefan, zijn hier, met uitzondering van de heer NIETVELT Steven, allen aanwezig en verklaren te verzaken aan enige oproepingsformaliteiten en -termijnen zoals desgevallend voorzien in het Wetboek van vennootschappen en de statuten, De heer NIETVELT Steven, werd op de hoogte gebracht van het houden van deze vergadering en van haar agenda. Hij heeft, bij een schrijven gericht aan de vennootschap (a) deze laatste uitdrukkelijk vrijgesteld van enige oproeping wat hem betreft, zoals voorgeschreven door artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen en (b) verklaard deze vrij te stellen van het ter beschikking stellen van stukken voorzien in het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de vennootschap. De voorzitter overhandigt aan de notaris een afschrift van voormelde schriftelijke vrijstelling, met verzoek deze aan onderhavige akte te hechten. Deze verklaring/verzaking houdt ook een volmacht in voor de op deze buitengewone algemene vergadering volgende raad van bestuur,

VI. Om te worden aangenomen, moeten de besluiten vermeld in de agenda, het minimum aantal stemmen behalen voorzien bij de wet en de statuten.

VII. Ieder aandeel geeft recht op ��n stem,

VIiI. De statuten bevatten geen enkele bepaling die belet dat de vennootschap een andere

rechtsvorm mag aannemen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

AI deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn

samengesteld en bevcegd om over de agenda te beraadslagen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

TM mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

TAALWETGEVING

De vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen ingelicht

heeft over de thans geldende taalwetgeving betreffende handelsvennootschappen.

De vergadering vat de agenda aan.

VERSLAGEN

e) Overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de zaakvoerders een samenvattende staat opgemaakt over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, zijnde de balans afgesloten per 31 mei 2013.

b) De door zaakvoerders aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de co�peratieve vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd te Diegem (B-1831 Diegem), De Kieetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer VAN DEN ECKER Ronald, bedrijfsrevisor, en in diens afwezigheid de heer ROTTERS Patrick, heeft op 17 juli 2013, het verslag opgemaakt over voormelde staat van activa en passiva, zoals voorgeschreven door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"Wij hebben, overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrjfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, de staat van activa en passiva op 31 mei 2013 gecontroleerd. Overeenkomstig deze normen zijn onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva per 31 mei 2013 ten bedrage van � 182.193,25 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap van � 61.500, 00.

Onderhavig verslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de bestaande Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Playlane" naar een naamloze vennootschap. Antwerpen, 17 full 2013

(get.)

(4-1%

c) Overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de zaakvoerders, op 17 juli 2013, het verslag opgemaakt, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dat verslag werd voormelde samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap.

d) De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten waarvan alle vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele opmerking wordt gemaakt door de vennoten en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Beide verslagen zullen in origineel worden neergelegd in het dossier van de vennootschap ter griffie van de Rechtbank van Koophandel waaronder de vennootschap ressorteert.

BERAADSLAGING

Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "CARTAMUNDI DIGITAL". TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN OVERGEDRAGEN WINST

De vergadering besluit .het maatschappelijk kapitaal te verhogen om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 FUR) op ��nenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) te brengen, zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, door vermenging met het kapitaal van een som van twee�nveertigduizend negenhonderd euro (42.900 FUR), afgenomen van de overgedragen winst van de vennootschap, zoals deze winsten voorkomen in de tussentijdse rekeningen per 31 mei 2013.

De vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigen de juistheid van deze balans en staat, dat voormelde winsten ongewijzigd zijn gebleven sinds gezegde datum van 31 mei 2013 en dat op heden de rekening "overgedragen winst" daadwerkelijk een bedrag van twee�nveertigduizend negenhonderd euro (42.900 FUR) aangeeft. De kopie van voormelde balans en boekhoudkundige staat wordt door de voorzitter, de vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, en de notaris geparafeerd en zullen samen met een uitgifte van deze notulen in het archief van de vennootschap worden bewaard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

P

f

rood 11.1

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op ��nenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) is gebracht, verdeeld over honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM EN UUR VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand mei om zestien uur, Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in mei 2014.

VIERDE BESLUIT: OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Aile activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd met uitzondering van het kapitaal en de overgedragen winst gewijzigd zoals hierboven beslist, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

Alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de naamloze vennootschap, met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars.

VIJFDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering erkent dat de notaris haar heeft ingelicht over de mogelijkheid in een naamloze vennootschap:

" om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal In ��n of meer malen met een bepaald bedrag te verhogen;

" om, binnen het kader van het "toegestane kapitaal", aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om tot de uitgifte over te gaan van converteerbare obligaties of warrants;

" om terugbetaling te doen van het gestorte kapitaal zonder vermindering ervan, door een vooraf bepaalde voorafneming van de winst (aflossing van kapitaal);

" om de raad van bestuur te machtigen een "directiecomit�" op te richten;

" om aandelen zonder stemrecht uit te geven;

" om de raad van bestuur te machtigen om aandelen van de vennootschap te verkrijgen om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden;

" om het stemrecht te beperken;

" om de stemming per brief op de algemene vergaderingen in de statuten op te nemen.

Vervolgens besluit de vergadering en daarbij eveneens rekening houdende met de besluiten die

voorafgaan, de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm, als volgt vast te

stelten en goed te keuren:

Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

Naam: "CARTAMUNDI DIGITAL".

Zetel: Drongen (B-9031 Gent), Deinsesteenweg 108/b.

Doel: Het doel van de vennootschap luidt ais volgt:

" informatica en aanverwante activiteiten;

" computeradviesbureau, ondermeer verlenen van advies over hard- en software;

" realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;

" gegevensverwerking en uitgeverijen van programmatuur;

" databanken en activiteiten van systeemintegrators;

" onderhoud en reparatie van computers en van kantoormachines;

" overige activiteiten in verband met computers;

" detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;

" de reparatie van audio- en videoapparatuur;

" het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden

" het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan particulieren, bedrijven en ondernemingen van alle aard onder meer op het vlak van administratie boekhouding, management, bedrijfsorganisatie en informatica;

" het waarnemen van een bestuursfunctie in ondernemingen en vennootschappen;

" het optreden ais bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer;

" import, export en handel van aile consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen; dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van 4 december 1990 en het Koninklijk Besluit van 8 augustus 1991.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Zij mag haar maatschappelijk doel zowel in Belgi� ais in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal: ��nenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Dageliiks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan ��n of meer personen, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.

De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder". Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als het directiecomit�, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan ��n of meerdere personen van hun keuze, Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht of overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ais college, wordt de vennootschap voor alle handelingen, met inbegrip van het dagelijks bestuur, in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen. een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die samen optreden,

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen en indien een directiecomit� werd opgericht, kan de vennootschap tevens en in voorkomend geval vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomit�, door de leden van dit directiecomit�, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de eerste maandag van de maand mei van ieder jaar, om zestien uur, Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen warden gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de oproepingen,

Stemrecht: Bik aandeel geeft reoht op ��n stem.

Boeklaar: Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op de volgende wijze:

a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

ZESDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS

De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, neemt de

vergadering akte van het ontslag van;

a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CVD", waarvan de zetel gevestigd is te Baasrode (B-9200 Dendermonde), Meibosstraat, 11, met ondernemingsnummer BTW BE 0837.523.338 RPR Dendermonde, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, �2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer VAN DOORSLAER Christiaan, gedomicilieerd te Dendermonde (B-9200 Dendermonde), Meibosstraat, 11;

b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LANDFAST", waarvan de zetel gevestigd is te Oostende (B-8400 Oostende), Mariakerkelaan, 285, met ondememingsnummer BTW BE 0466.565.050 RPR Oostende, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, �2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer VAN HOYE Stefan, gedomicilieerd te Oostende (B-8400 Oostende), Mariakerkelaan, 285;

c) De heer NIETVELT Steven, gedomicilieerd te Turnhout (B-2300 Turnhout), Dageraadstraat,

in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, omwille van de omzetting van deze laatste in een naamloze vennootschap. ZEVENDE BESLUIT ; BENOEMINGEN

De vergadering besluit vervolgens:

1. Het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3).

Worden tot bestuurder benoemd, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en negentien, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en achttien:

a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CVD", waarvan de zetel gevestigd is te Baasrode (B-9200 Dendermonde), Meibosstraat, 11, met ondernemingsnummer BTW BE 0837.523.338 RPR Dendermonde, dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, �2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer VAN DOORSLAER Christiaan, gedomicilieerd te Dendermonde (B-9200 Dendermonde), Meibosstraat, 11;

b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LANDFAST", waarvan de zetel gevestigd is te Oostende (B-8400 Oostende), Mariakerkelaan, 285, met ondernemingsnummer BTW BE 0466,565.050 RPR Oostende, dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, �2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer VAN HOYE Stefan, gedomicilieerd te Oostende (B8400 Oostende), Mariakerkelaan, 285;

c) De heer NIETVELT Steven, gedomicilieerd te Turnhout (B-2300 Turnhout), Dageraadstraat, 34.

Allen hier aanwezig, met uitzondering van de heer NIETVELT Steven, voormeld, en die verklaren hun opdracht te aanvaarden en hiervoor niet belet te zijn door een wettelijke of reglementaire bepaling.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

2 Tot commissaris te benoemen, voor een hernieuwbare termijn die eindigt onmiddellijk na de

jaarvergadering van 2016, die zich zal uitspreken cver de jaarrekening afgesloten per 2015:

- de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, met ondernemingsnummer BTW BE 0446.334.711 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer BRAES Rudi, bedrijfsrevisor.

De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld op een later moment, zo dicht mogelijk bij de datum van huidige algemene vergadering.

34;

A, Voorbehouden

, aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

M mad 11.1

e Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

e VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

i n terstond verklaren de zojuist benoemde bestuurders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, in raad van bestuur bijeen te komen en, na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten te nemen:

" De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LANDFAST", waarvan de zetel gevestigd is te Oostende (B-8400 Oostende), Mariakerkelaan, 285, met ondernemingsnummer BTW BE 0466.565.050 RPR Oostende, dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, �2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer VAN HOYE Stefan, gedomicilieerd te Oostende (B8400 Oostende), Mariakerkelaan, 285, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Hij aanvaardt zijn opdracht,

" De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CVD", waarvan de zetel gevestigd is te Baasrode (B-9200 Dendermonde), Meibosstraat, 11, met ondernemingsnummer BTVV BE 0837.523.338 RPR Dendermonde, dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, �2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer VAN DOORSLAER Christiaan, gedomicilieerd te Dendermonde (B-9200 Dendermonde), Meibosstraat, 11, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

hij aanvaardt zijn opdracht.

" De Raad van Bestuur van de vennootschap trekt met huidige volmacht alle vroeger verleende volmachten in en verleent volgende machten aan de hierna aangeduide personen om in naam en voor rekening van de vennootschap volgende handelingen te stellen binnen de hierna vermelde grenzen:

A. Omschrijving van de gedelegeerde bevoegdheden

Type 1:

alleen handelend:

tekenen van alle documenten en briefwisseling aangaande de bedrijvigheid van de

vennootschap, voor zover ze de vennootschap niet verbinden voor een bedrag hoger dan 50.000

(vijftigduizend) EURO;

- tekenen van kwijtingen voor de aan de vennootschap verschuldigde en betaalde bedragen, opstellen van rekeningen voor verkochte koopwaar en innen van de prijs ervan, voor zover het per handeling niet een bedrag betreft dat hoger ligt dan 50.000 (vijftigduizend) EURO;

- tekenen van inschrijvingen en aanbestedingen, zowel binnenlandse ais buitenlandse, van prijsoffertes, verkoopcontracten voor zover de waarde per verrichting de som van 50.000 (vijftigduizend) EURO niet overschrijdt;

tekenen (sluiten) en verbreken van arbeidsovereenkomsten en van alle documenten die betrekking hebben op het personeelsbeleid van de vennootschap;

in ontvangst nemen van de aan de vennootschap gerichte belaste of aangetekende brieven, evenals het ontvangen van post- of telegrafische mandaten, met dit doel alle ontlastingen te geven en alle documenten te tekenen;

- aan andere personen volmacht verlenen tot het in ontvangst nemen van de aan de vennootschap gerichte belaste of aangetekende brieven, evenals het ontvangen van post- of telegrafische mandaten, met dit doel alle ontlastingen te geven en alle documenten te tekenen,

met twee handelend:

- tekenen van alle documenten en briefwisseling aangaande de bedrijvigheid van de vennootschap, voor zover ze de vennootschap niet verbinden voor een bedrag dat hoger ligt dan 75.000 (vijfenzeventigduizend) EURO, onverminderd hetgeen hoger werd bepaald;

- tekenen van kwijtingen voor de aan de vennootschap verschuldigde en betaalde bedragen, opstellen van rekeningen voor verkochte koopwaar en innen van de prijs ervan, voor zover het per handeling niet een bedrag betreft dat hoger ligt dan 75.000 (vijfenzeventigduizend) EURO, onverminderd hetgeen hoger werd bepaald;

- tekenen van inschrijvingen en aanbestedingen, zowel binnenlandse als buitenlandse, van prijsoffertes, verkoopcontracten, voor zover de waarde per verrichting de som van 75.000 (vijfenzeventigduizend) EURO niet overschrijdt, onverminderd hetgeen hoger werd bepaald;

.. beschikken over alle beschikbare (liquide) middelen van de vennootschap, door middel van overschrijvingsorders van betaling of transfer, of door middel van andere instructies tot en met een maximaal bedrag van 75.000 (vijfenzeventigduizend) EURO per verrichting;

- waarborgen uitgeven of laten uitgeven ten voordele van publieke en private instanties, zowel binnenlandse als buitenlandse, en documentaire kredieten laten openen ten voordele van derden, tot en met een maximaal bedrag per verrichting van 75.000 (vijfenzeventigduizend) EURO;

- beschikken over de toekomstige beschikbare middelen van de vennootschap door het accepteren van handelseffecten, zoals wissels, bankaccepten, promessen, orderbriefjes en om het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

e mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

even welke andere vorm van schuldbekentenis, tot en met een maximaal bedrag per verrichting van 75.000 (vijfenzeventigduizend) EURO;

- aankopen en verkopen van deviezen op termijn, arbitrageoperaties en andere soortgelijke financi�le verrichtingen goedkeuren tot een maximaal bedrag van 75.000 (vijfenzeventigduizend) EURO per verrichting;

volmachten geven aan derden binnen de limieten van de gelegeerde bevoegdheden type 1;

- goedkeuren van documentaire inzending, benutting van documentaire kredieten ten voordele van de vennootschap, trekking op derden door middel van handelseffecten en kwitanties, voor zover het bedragen betreft die 75.000 (vijfenzeventigduizend) EURO per verrichting niet overschrijden;

- huren van koffers of kluizen bij een bank of financi�le instelling.

Type 2:

Met twee handelend:

- beschikken over alle beschikbare (liquide) middelen van de vennootschap door middel van overschrijvingsorders van betaling of transfer of door middel van andere instructies tot en met een maximaal bedrag per verrichting van 150.000 (honderdvijftigduizend) EURO, onverminderd hetgeen hoger werd bepaald;

- waarborgen uitgeven of laten uitgeven ten voordele van publieke en private instanties, zowel binnenlandse als buitenlandse, en documentaire kredieten laten uitgeven ten voordele van derden, tot en met een maximaal bedrag van 150.000 (honderdvijftigduizend) EURO per verrichting, onverminderd hetgeen hoger werd bepaald;

- cheques en handelseffecten ten voordele van de vennootschap endosseren.

B Toekenning der volmachten aan de volgende personen in de desgevallend vermelde

hoedanigheden

De bevoegdheden beschreven onder type 1:

Alleen handelend:

- aan de heer Stefan Van Hoye,

- aan de heer Chris Van Doorslaer,

Met twee handelend:

- aan de heer Chris Van Doorslaer,

aan de heer Stefan Van Hoye,

aan de heer Steven Nietvelt, Bestuurder

aan de heer Jelle Van de Velde, General Manager

aan de heer Kris Gar�on, Technical Manager

- aan de heer Wilfried Aendekerk, CFO

De bevoegdheden beschreven onder type 2:

Met twee handelend:

- aan de heer Chris Van Doorslaer,

aan de heer Stefan Van Hoye,

- aan de heer Steven Nietvelt, Bestuurder

- aan de heer Wilfried Aendekerk, CFO

ZEVENDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan elke bestuurder alleen handelend, met macht tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de geco�rdineerde statuten van de vennootschap en ontslag- en benoemingsbesluiten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

Alle machten worden bovendien verleend aan elke bestuurder, alleen handelend met macht tot indeplaatsstelling om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, aile nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

VRAGEN VAN DE VENNOTEN

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de vennoten aan de zaakvoerders van de vennootschap, overeenkomstig artikel 274 van het Wetboek van vennootschappen.

STEMMING

Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens - en artikelsgewijs voor wat betreft de goedkeuring van de geactualiseerde versie van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm - aangenomen met eenparigheid van stemmen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

PRO FISCO

Deze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 210, paragraaf 1-3� van het Wetboek van

inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde

waarde.

VERKLARINGEN

De leden van de vergadering, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en

bevestigen dat de notaris:

a) hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien

uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt;

b) hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen

die hij zou hebben vastgesteld en op het recht van elke partij om een andere notaris aan te wijzen of

zich te laten bijstaan door een raadsman.

De voorzitter van de vergadering verklaart het ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben op

minstens vijf werkdagen v��r deze vergadering.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde

vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekent de voorzitter van

de vergadering, qualitate qua, met Ons, notaris.

(volgen de handtekeningen)"

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (Afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173, 1�bis W. Reg.).

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, 2 volmachten, verklaring zaakvoerder, het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 778 W. Venn., het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 W. Venn.

Stijn RAES,

geassocieerd notaris.

Bijlagen bij li��T � iscli Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/07/2013

��FhcdwoA 51 5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 8 -07- 20i3

RECHTBANK VAN KOOJ:MIEtaat )'NT

" Voor :behouc

aan h

Belgis

Staatst

Ondernemingsnr : 0888.293.534

Benaming

(voluit) : Playlane

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : 9031 Drongen, Deinsesteenweg 10Bb

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen zaakvoerders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 3 juli 2013 blijkt het volgende:

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag met onmiddelijke ingang op 3 juli 2013 van de vof Van De Velde -- Peeters, vast vertegenwoordigd door de heer Jelle Van De Velde, ais zaakvoerder van de Vennootschap, zoals uiteengezet in haar ontslagbrief waarvan kopie aan deze notulen is gehecht en aanvaardt dit ontslag met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag met onmiddelijke ingang op 3 juli 2013 van de bvba' Gobtiss Technologies, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Carran, als zaakvoerder van de Vennootschap,, zoals uiteengezet in haar ontslagbrief waarvan kopie aan deze notulen is gehecht en aanvaardt dit ontslag met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag met onmiddelijke Ingang op 3 j'uii 2013 van de bvba Landtast, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Van Hoye, als zaakvoerder van de Vennootschap, zoals uiteengezet in haar ontslagbrief waarvan kopie aan deze notulen is gehecht en aanvaardt dit ontslag met onmiddellijke ingang.

Verder blijkt dat de algemene vergadering de dato 3 juli 2013 de volgende niet-statutaire zaakvoerders met

onmiddelijke Ingang heeft benoemd:

-de heer Steven Nietvelt

-bvba CVD, met maatschappelijke zetel te 9200 Baasrode, Meibosstraat 11 en ondememingsnum mer

0837.523.338, met als vaste vertegenwoordiger de heer Chris Van Doorslaer

-bvba Landfast, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Mariakerkelaan 285, en met

ondernemingsnummer 0466.565.050, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Van Hoye

De enige aandeelhouder/vennoot geeft bijzondere volmacht aan meester Annetore Moily en meester Didier Van Laere voor het verrichten van alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten en handelingen ter uitvoering en bekendmaking van de hoger vermelde beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend ulitreksel

Annelore Mally

Bijzondere volmachthouder

Tegelijk hiermee neergelegd: verslag bijzondere algemene vergadering dd. 3 juli 2013

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 05.06.2013 13157-0020-014
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 29.06.2012 12243-0589-015
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 28.06.2011 11228-0468-015
11/03/2011

�� Mntl 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0888293534

Benaming

(voluit) : PLAYLANE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9031 DRONGEN, Deinsesteenweg 108/b

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - BENOEMING ZAAKVOERDER

Het blijkt uit een akte verleden voor Bart Hutsebaut, notaris met standplaats te Lokeren, op 23 februari 2011

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte,

aansprakelijkheid, "PLAYLANE", de volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname van voormeld verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en

passiva beslist de vergadering de doelswijziging goed te keuren zoals voorgesteld in punt 1. van de agenda.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist in uitvoering van voorgaand besluit de tekst van artikel 4 van de statuten aan te

passen waardoor de tekst van artikel 4 zich voordoet ais volgt:

"Artikel 4. - Doel

De vennootschap heeft als doel:

.informatica en aanverwante activiteiten;

.computeradviesbureau, ondermeer verlenen van advies over hard- en software;

.realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;

.gegevensverwerking en uitgeverijen van programmatuur;

.databanken en activiteiten van systeemintegrators;

.onderhoud en reparatie van computers en van kantoormachines;

.overige activiteiten in verband met computers;

.detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;

.de reparatie van audio- en videoapparatuur;

.het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;

.het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan particulieren, bedrijven en

ondernemingen van alle aard onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management,,

bedrijfsorganisatie en informatica;

.het waarnemen van een bestuursfunctie in ondernemingen en vennootschappen;

.het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer;

import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen;

dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de

wet van 4 december 1990 en het Koninklijk Besluit van 8 augustus 1991.

Zij mag haar maatschappelijk doel zowel in Belgi� als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel

rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat,

zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. Zij mag de functie van bestuurder of

vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist het bedrag waarvoor gezamenlijk optreden van 2 zaakvoerders vereist is te verhogen

tot 50.000,00 euro.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist tot de wijziging van artikel 10 van de statuten om het in overeenstemming te brengen,

met de genomen beslissing door vervanging van de tekst van artikel 10 door volgende tekst:

"Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee zaakvoerders (die gezamenlijk optreden) voor:

-alle verrichtingen/ rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag groter dan.

vijftigduizend euro (50.000,00 � ): aankopen, investeringen en/of handelingen met een waarde boven gemeld

bedrag, verkopen van activa boven gemeld bedrag ...

Op de laatste biz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

...-..

O i UT 2011

RECieri#f9t.'tw VAN KoOPHa.DEI. TE GF~;T

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad J

11038890*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

t r~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

- alle verrichtingen/rechtshande-lingen die verband houden niet het personeelsbeleid: aanwerven, ontslaan

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de tekst van artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende tekst zodat de

aandelenoverdracht, in het bijzonder bij overlijden, wordt verbeterd:

"ARTIKEL 6: BESLOTEN KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP

a) Overdracht van aandelen onder levenden:

De overdracht van aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet afgestaan worden, onder de levenden dan met de instemming van alle vennoten. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

De weigerende vennoten zijn ertoe gehouden aan de overdrager binnen drie maanden te rekenen vanaf de weigering (of vanaf de beschikking waarbij de weigering willekeurig wordt bevonden), of zijzelf de aandelen inkopen, dan wel of zij er een koper voor hebben gevonden. Is hun antwoord bevestigend, dan wordt de afkoop geacht te zijn tot stand gekomen. Indien de afkoop niet binnen de drie maanden is tot standgekomen, kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap vorderen, doch moet hij dit recht uitoefenen binnen de veertien dagen na het verstrijken van die termijn.

Bij afkoop zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan een door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen be�nvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

b) Overdracht van aandelen bij overlijden

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van alle vennoten. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen een maand te rekenen vanaf het overlijden van de vennoot aan de zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en meedelen hoe de aandelen tussen hen zullen verdeeld worden. De zaakvoerder aan wie de kennisgeving wordt gedaan, is verplicht binnen de 14 dagen de andere vennoten hiervan op de hoogte te brengen. Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand vanaf de kennisgeving door de zaakvoerder te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

De weigerende vennoten zijn ertoe gehouden aan de overdrager binnen drie maanden te rekenen vanaf de weigering (of vanaf de beschikking waarbij de weigering willekeurig wordt bevonden), of zijzelf de aandelen inkopen, dan wel of zij er een koper voor hebben gevonden. Is hun antwoord bevestigend, dan wordt de afkoop geacht te zijn tot standgekomen. Indien de afkoop niet binnen de drie maanden is tot standgekomen, kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap vorderen, doch moet hij dit recht uitoefenen binnen de veertien dagen na het verstrijken van die termijn.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen, deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in voormeld onder a) van dit artikel van deze statuten is bepaald en zonder rekening te houden met de schatting in het testament."

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist een nieuw artikel zes bis in te voeren aangaande de procedure bij kapitaalverhoging: "ARTIKEL 6 BIS: KAPITAALSVERHOGING

Het kapitaal van de vennootschap mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering onder de voorwaarden, vereist voor een geldige statutenwijziging.

Ingeval van een kapitaalsverhoging waarop in geld wordt ingeschreven, moeten de nieuwe aandelen eerst worden aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht. Op de

A" y" � Voor-

, behouden

aan het Belgisch Staatsblad

. aandelen waarop niet door de vennoten werd ingeschreven kan slechts worden ingeschreven door andere personen mits instemming van alle vennoten."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist de aanwezigheidsvereiste en noodzakelijke meerderheid bij benoeming van een zaakvoerder bij gewone of bijzondere algemene vergadering aan te passen zoals omschreven in de agenda onder punt 7.

De tekst van artikel 13 doet zich ingevolge voorgaande beslissing dan ook voor als volgt:

"Artikel 13. - Gewone en bijzondere algemene vergaderingen

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de in artikel 25 bepaalde datum.

Indien geopteerd wordt voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 17 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde

" dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere algemene vergadering kan, op hierna bepaalde wijze, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen , wijziging der statuten inhoudt.

De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien de gewone of bijzondere algemene vergadering dient te beraadslagen over de aanstelling of ontslag van een zaakvoerder dan kan de vergadering enkel op geldige wijze beslissen indien eenentachtig (81) procent van de aandelen vertegenwoordigd zijn. De besluiten tot benoeming of ontslag van een zaakvoerder dienen genomen te worden bij een meerderheid van eenentachtig (81) procent van de stemmen".

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap , of op een andere plaats in Belgi�, aangewezen in de oproeping."

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist de aanwezigheidsvereiste en noodzakelijke meerderheid bij buitengewone vergadering aan te verstrengen zoals omschreven in de agenda onder punt 8.

De tekst van artikel 14 doet zich ingevolge voorgaande beslissing dan ook voor als volgt:

"Artikel 14.- Buitengewone algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen op de hierna bepaalde wijze en is onder meer bevoegd wijzigingen aan te brengen in de statuten, en met name te besluiten tot: ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met ��n of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste eenentachtig (81) procent van het maatschappelijk kapitaal " vertegenwoordigen; de wijziging is pas aangenomen wanneer zij eenentachtig (81) procent van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op eender welke plaats in Belgi�, aangeduid in de oproeping."

NEGENDE BESLUIT

De vergadering bevestigt de aanstelling van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Landfast, met zetel te Oostende, Mariakerkelaan 285, ondernemingsnummer 0466.565.050, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Hoye Stefan, voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 2 februari 2011; die verklaart deze benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn

" door een maatregel die zich daartegen verzet.

TIENDE BESLUIT

Tot slot verleent de vergadering aan de zaakvoerders nog elke machtiging om alle voorgaande beslissingen

uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL NOTARIS BART HUTSEBAUT

tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; verslag zaakvoerders, staat van activa en passiva;

geco�rdineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 18.06.2010 10197-0017-016
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 04.06.2009 09192-0088-014
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 03.06.2015 15142-0389-032

Coordonnées
CARTAMUNDI DIGITAL

Adresse
DEINSESTEENWEG 108B 9031 DRONGEN

Code postal : 9031
Localité : Drongen
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées CARTAMUNDI DIGITAL

Coordonnées
CARTAMUNDI DIGITAL