CARVILLE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. CARVILLE
Dénomination : CARVILLE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.585.605

Publication

24/01/2014
ÿþEmnel

*14024615+

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VAN KOOPHANDELK 15 JAN 241 DENDE, NDE

Ondernemingsnr : 0502.585.605

Benaming

(voluit) : CARVILLE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap niet Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9100 Nieuwkerken Waas, stad Sint-Niklaas, Kriekelaarstraat 21 (volledig adres)

Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE: ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER-ONTSLAG OPVOLGEND STATUTAIR ZAAKVOERDER -- BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER - AANPASSING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op dertig december tweeduizend dertien, geregistreerd twee bladen, geen verzendingen te Beveren, op drie januari tweeduizend veertien, boek 461, blad 46, vak 17, ontvangen: vijftig euro, de Ontvanger (get) An Van Avermaet, adviseur a.i., dat de volgende beslissingen werden genomen:

1) Aanvaarding van het ontslag van de Heer Arne Valaert, wonende te 9100 Nieuwkerken-Waas, stad Sint-

Niklaas, Kriekelaarstraat 21, als statutair zaakvoerder en dit vanaf dertig december tweeduizend dertien.

Hem werd kwijting en décharge gegeven voor al de daden door hem gesteld in uitoefening van zijn functie. Voor zoveel als nodig zal deze kwijting worden bevestigd door de eerst volgende jaarvergadering, na de

goedkeuring van de jaarrekening.

2) Aanvaarding van het ontslag van de Heer Tom De Brouwer, wonende te 9100 Nieuwkerken-Waas, stad Sint-Niklaas, Ten Bos 13 A, als opvolgend statutair zaakvoerder en dit vanaf dertig december tweeduizend dertien.

Hem werd kwijting en décharge gegeven voor al de daden door hem gesteld in uitoefening van zijn functie. Voor zoveel als nodig zal deze kwijting worden bevestigd door de eerst volgende jaarvergadering, na de goedkeuring van de jaarrekening.

3) Benoeming ais niet-statutair zaakvoerder, met name de Heer Arne Valaert, voornoemd.

4) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, als volgt:

Artikel 13, Bestuur wordt vervangen door volgende tekst:

''Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij

door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in tijd, hetzij in de statuten

hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,

natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die,

indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,

indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat

hun herroeping recht geeft op enige vergoeding."

5) Machtiging tot het opstellen van de coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en de vigerende wetgeving, door onder andere aanpassing van de terminologie, en aanpassing van de hernummering van de artikels van het nieuwe wetboek van vennootschappen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.



Tegelijk hiermee neergelegd: Verstraeten & Roegiers

- afschrift van de akte; Geassocieerde notarissen

- uittreksel Burg. venn. O.V.V. BVBA

- coördinatie der statuten Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoe bevoegd de r~ Verso : Naam en han Kerkstraat 78

91.20-VlRABENE- Beve en)

anigheid ,~ nnn taris, h

chs r ..,,r z~X 5blt~ te

te<enmM#rrs)notark,F-e vrasene.be

van de perso(o)n(en) genwoordigen



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/01/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13300483*

Neergelegd

18-01-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0502585605

Benaming (voluit): CARVILLE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Kriekelaarstraat 21

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 17 januari 2013, dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Oprichters: 1) de Heer VALAERT Arne, wonende te 9100 Nieuwkerken-Waas, stad Sint-Niklaas, Kriekelaarstraat 21, 2) Mevrouw SMET Ellen, wonende te 9100 Nieuwkerken-Waas, stad Sint-Niklaas, Kriekelaarstraat 21 en 3) de Heer DE BROUWER Tom, wonende te 9100 Nieuwkerken-Waas, stad Sint-Niklaas, Ten Bos 13/A.

2. Naam en rechtsvorm:  CARVILLE , Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

3. Zetel: 9100 Nieuwkerken-Waas, stad Sint-Niklaas, Kriekelaarstraat 21.

4. Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De groothandel en kleinhandel in motorvoertuigen, onderdelen en accessoires, tweedehands onderdelen, inclusief ombouw- en uitbouwwerkzaamheden, alsook import en export.

Het complete onderhoud en alle reparaties van auto s, vrachtwagens en andere motorvoertuigen, inclusief installatie van onderdelen en accessoires.

Het slepen van auto s en andere motorvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg.

De handel in banden, wielen, rubber, vrachtwagens en onderdelen, en alle aanverwante artikelen en de import en de export van deze artikelen.

De kleinhandel in nieuwe en gebruikte: auto s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, heftrucks, bestelwagens, terreinwagens, bussen, gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde watervoertuigen, tractoren en ander materieel voor tuinbouw, vliegtuigen, helikopters, enz. alsook het huren, de verhuring en leasing ervan en het leveren en verrichten van de hiermee verbandhoudende goederen en diensten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en particulieren of ondernemingen, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of zich aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn voor kredietinstellingen.

De groothandel en kleinhandel in allerhande informatica goederen (hardware en software), elektrische apparatuur, huishoudtoestellen en materieel voor tuinbouw en menigvuldige roerende goederen, alsook import en export.

Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, management, boekhouden en accounting, het reviseren van bedrijven, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, beleggingen en geldplaatsingen, personeelsbeleid en informatie.

Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen en congressen en het geven van opleidingen.

Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.

Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden.

Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en onderhouden van onroerende goederen.

Het verwerven van zakelijke rechten in eigendom, vruchtgebruik, opstal of erfpacht.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

5. Kapitaal: Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld achttienduizend

zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een zesduizend tweehonderdste van het maatschappelijk kapitaal.

6. Boekjaar: Gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend dertien.

7. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de laatste donderdag van de maand mei om twintig uur en voor de eerste maal in tweeduizend veertien.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

8. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningsresultaat: Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien

het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog

in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

9. Bestuur: Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder

kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,

zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Werd tot zaakvoerder benoemd :

De Heer Arne Valaert, voornoemd.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair zaakvoerder, wordt de Heer Tom De Brouwer, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als statutair zaakvoerder zonder beperking van duur .

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van

Luik B - Vervolg

de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

10. Benoemingen: Werd tot statutair zaakvoerder benoemd overeenkomstig artikel 13 van de

statuten :

De Heer Arne Valaert, voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

11. Overname verbintenissen: Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds één november tweeduizend en elf door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

12. Volmacht: De Heer Arne Valaert, voornoemd, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL, ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
CARVILLE

Adresse
KRIEKELAARSTRAAT 21 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande