06/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.12.2013, NGL 27.12.2013 13703-0317-045
08/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 26.12.2014, NGL 06.01.2015 15002-0352-044
23/10/2012
ÿþI 1 I U I 1 ~ I ~ G ~ I ~ C ~ ~ ! N ~
" i a i ~ a i s s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F E H k V i i
V A N K O O P H A N D E L
1 2 O K T , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r I f f l e
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 7 . 4 9 4 . 3 7 6
y
s
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : C A S - V O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E u r o p a r k O o s t 1 5
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 2 7 s e p t e m b e r ; 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , T w e e d e K a n t o o r , o p 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 2 7 2 , b l a d 5 7 , v a k 1 1 , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S - V O S " , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " D U C T F I E L D W O R K S E R V I C E S " , a f g e k o r t " D . F . S . " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c a s V a n d e n B u s s c h e t e K n o k k e - H e i s t ( K n o k k e ) o p 3 m e i 2 0 0 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 5 1 6 - 3 7 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n v o o r n o e m d e n o t a r i s H e n r y v a n C a i l l i e o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 6 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 4 - 2 3 / 0 0 6 3 0 5 5 , d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) D a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r t a a n b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , h e t w e l k e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p r ' 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v e r l e n g d w o r d e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 1 g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 1 B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d ; j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
( 2 ) D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n
z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u ) o p d e
p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p v r i j d a g
2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u ) .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" A r t i k e l 1 3 - - J a a r v e r g a d e r i n g - B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
' D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n
u u r ( 1 4 , 0 0 u u r ) , o p d e p l a a t s t e b e p a l e n i n d e o p r o e p i n g e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A t
V o o r -
h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l
" 2 5 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e " c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n t v e d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . " ( 3 ) D e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n a a n n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e , t e B r u g g e , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p o n d e r m e e r d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n t e z o r g e n v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7
' s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
° - G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 17.03.2012, NGL 13.04.2012 12086-0277-036
23/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
( D e ~ ~ ~ : ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N 1 1 1 1 1 1 1 0 2 9 2 0 5 * ~ u i u u i i f l i i I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 F E B , 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N O M I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 9 4 . 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A S - V O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E u r o p a r k O o s t 1 5 , 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 . U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t h e t v o l g e n d e :
W o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B Û O B e d r i f f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r t e 9 6 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 , B l o k K . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r B r u n o C L A E Y S , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 , B l o k K , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t .
D e z e h e r b e n o e m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n i n g e g a a n p e r 2 6 / 1 2 / 2 0 1 4 v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n ; h e t m a n d a a t z a l a l d u s d e b o e k j a r e n t o t 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 , 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6 e n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 7 b e t r e f f e n , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
D h r . F r a n c i s c u s O O S T V E E N Z a a k v o e r d e r
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 19.03.2011, NGL 20.04.2011 11088-0239-027
26/04/2011
ÿþ m a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l
* 1 1 0 6 3 0 5 5 +
O n d e r n e r t t i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 9 4 . 3 7 6
G R I F F I E R E C H I L 3 A N ; t V A N K O O P H A N D E L .
1 3 " 0 4 . 2 0 1 1
D E N e R M O N D E
B e n a m i n g : C A S - V O S
t v o l u i t )
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k O o s t 1 5
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N b v b a " C . V . T . " D O O R n v " C A S - V O S "
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , . g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , 2 d e k a n t o o r , o p 6 a p r i l 2 0 1 1 , b o e k 2 6 3 , b l a d 2 7 , v a k 1 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e . : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A S - V O S " , o p g e r i c h t o n d e r : : ' d e b e n a m i n g " D U C T F I E L D W O R K S E R V I C E S " , a f g e k o r t " D . F . S . " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c a s V a n d e n : ' B u s s c h e t e K n o k k e - H e i s t ( K n o k k e ) o p 3 m e i 2 0 0 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 ` m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 5 1 6 - 3 7 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d ; b i j p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ' : T h o m a s D u s s e l i e r , t e K n o k k e - H e i s t ( K n o k k e ) o p 6 d e c e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 9 d e c e m b e r d a a m a , o n d e r n u m m e r 0 5 1 9 0 7 9 9 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n : 1 1 1 1 D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w e r d o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n ; : d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n :
1 . H e t g e z a m e n l i j k g e f o r m u l e e r d f u s i e v o o r s t e l , n e e r g e l e g d : - d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 3 3 7 2 1 . - d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A S V O S " t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e ; B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 4 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 3 0 3 0 3 .
2 . H e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " C . V . T . " , o p g e s t e l d o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A S - V O S o p g e s t e l d o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e ' v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t o p g e g e v e n e n w a a r i n , v a n u i t e e n j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h o o g p u n t , w o r d e n t o e g e l i c h t e n v e r a n t w o o r d : - d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e f u s i e ; - d e v o o r w a a r d e n ; . e r v a n ; - d e w i j z e w a a r o p z e w o r d t d o o r g e v o e r d ; - h a a r g e v o l g e n ; - d e m e t h o d e n v o l g e n s w e l k e d e ' r u i l v e r h o u d i n g d e r a a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d , h e t r e l a t i e f b e l a n g g e h e c h t a a n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n e n h e t : w a a r d e r i n g s r e s u l t a a t w a a r t o e e l k e m e t h o d e k o m t ; - d e o p g e r e z e n m o e i l i j k h e d e n ; - d e v o o r g e s t e l d e ; : r u i l v e r h o u d i n g .
3 . H e t r e v i s o r a a l c o n t r o l e v e r s l a q o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r : d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C l e p p e , K e u n e n &