24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 22.07.2013 13330-0121-010
05/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R e e i ~ 0 0
2 7 A U G . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P I - W r i û i l . . T E G E N T
* i z i s o e a s "
I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . L I S B , C 6 1 - B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A S A P A O L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 2 b u s 5 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a d v a n A d v i c e & F o l o w - u p b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S y l v i a n e M o e n s d e H a s e v e r l o p e n w a s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 0 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n A d v i c e & F o l o w - u p b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S y l v i a n e M o e r i s d e H a s e t e h e r b e n o e m e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t B r a m C o r n e l i s b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m h e t n o d i g e t e d o e n o m d e z e b e s l i s s i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B r a m C o r n e l i s
L a s t h e b b e r
r 1 e . e , \ e ~ ' . ` ~ 4 V ~ ~ J - ~ ~ - 1 2 . ( Y m e n e . ~ ~ ~ r ~ ' ~ ~ ~ J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c b e h o u a a n
B e l g í :
S t a a t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 12.07.2012 12287-0131-011
06/02/2012
ÿþ" w
º% " '
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u
a a n h B e l g h 5 t a a t s l
T t } - : C H i 1 3 : \ N V A N K O O t ' H : i t i H k . l , - ' t i : G E N T
I I M I I V I I ~ I I N I I N ~ I I I I I I ~ I I N
* 1 2 0 3 1 6 8 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 5 8 . 6 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A S A P A O L A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 2 b u s 5
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - B E V E S T I G I N G D A T A L L E A A N D E L E N A A N T O O N D E R V E R N I E T I G D Z I J N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s P a s c a l V A N D E M E U L E B R O E C K E t e S i n t M a r t e n s - L a t e m o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A S A P A O L A " m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 2 b u s 5 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* V a s t s t e l l i n g d a t h e t h u i d i g k a p i t a a l , u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e F r a n k o f T I E N M I L J O E N ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0
" B E F ) i n E U R O u i t g e d r u k t n e e r k o m t o p T W E E H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D
" A C H T H O N D E R D D R I E Ë N N E G E N T I G e u r o D R I E Ë N V I J F T I G c e n t ( ¬ 2 4 7 . 8 9 3 , 5 3 ) .
O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n b e v e s t i g i n g v a n d e v e r n i e t i g i n g
v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r
T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n
a a n t o o n d e r , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t z i j n i n ,
a a n d e l e n o p n a a m e n d a t e e n a a n d e l e n b o e k w e r d g e o p e n d w a a r i n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m z i j n
v e r m e l d .
* O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n ,
t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e l
v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t
n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , M E T A L S E N I G D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s P a s c a l V A N D E M E U L E B R O E C K .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.07.2011 11326-0399-011
07/03/2011
ÿþe e e . ~ ~ o t e a i
4 2 R . t . 0 [ ~
Y L / e - t
A e e . n e e
A l a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l a '
* 1 1 0 3 5 7 6 7 *
e
O n d e r n e m i n g s n r : Q V S 3 t S $ 6 / 6 9 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A S A P A O L A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 2 b u s 5 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
W e i . " l o t / 2 O V 1
" . . . . N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e a a n v a a r d e n e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e b e s t u u r d e r s : d e h e e r D a v i d T y t g a t , m e v r o u w M a g a l i T y t g a t e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r d e b v b a S i g m a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d T y t g a t , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r ( t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ) . D e R a a d v a n B e s t u u r s t i p u l e e r t t e v e n s d a t z i j h i e r b i j e e n v o l m a c h t t o e k e n t a a n d e h e e r B r a m C o m e l i s o m h e t n o d i g e t e d o e n , t e n e i n d e d e z e b e s l i s s i n g t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 3 - 0 2 9 2 0 Y 8
R E C H T B A N K ' ~ i T
K O O P H A N D E L T E ' % V E N T
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.07.2010, NGL 30.08.2010 10526-0139-011
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