10/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 8 M E I 2 0 1 4
A F D E L l i t N D E R M O N D E
a a n a o 3 ~ *
Y s
b e h 4
a a i B e l S t a a
1 1 1 1 1 1 1
N
O n d e r n e m í n g s n r : 0 4 7 6 . 4 0 5 . 6 0 2
B e n a m i n g
( v o l u ; t ' : C a t h a y I n d u s t r i e s E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k I l P a m e l s t r a a t O o s t 4 4 2 , 9 4 0 0 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 b l i j k t w a t v o l g t :
H e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r z e s j a a r v a n a f 1 6 m e i 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 1 5 m e i 2 0 2 0 :
- Y u K w a n Y a u , F l a t D , 1 9 1 F T h e B r o a d v i l l e , 4 B r o a d w o o d R o a d , H o n g K o n g - Y u K w a n P i n g D a v i d , F l a t D , 1 9 / F T h e B r o a d v i l l e , 4 B r o a d w o o d R o a d , H o n g K o n g
- S c h n e i d e r A x e l , E r i c h - H e c k e l - S t r a s s e 5 , 5 1 3 7 5 L e v e r k u s e n , D E
H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d . Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 b l i j k t w a t v o l g t :
D e h e e r A x e l S c h n e i d e r w o r d t v a n a f h e d e n b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n h i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A x e l S c h n e i d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2014
ÿþA S o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
* 1 4 0 3 7 3 1 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 0 5 . 6 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A T H A Y I N D U S T R I E S E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k I l , P a m e l s e s t r a a t O o s t , 4 4 2 9 4 0 0 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N - - K A P I T A A L V E R H O G I N G M E T I N B R E N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) , t w e e r e n v o o i ( e n ) o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 o k t o b e r 2 0 1 4 . B o e k 7 9 , b l a d 6 1 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 t ` ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) : M A R C H A L D . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A T H A Y I N D U S T R I E S E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 0 0 N i n o v e , I n d u s t r i e p a r k I l , P a m e l s t r a a t _ O o s t , 4 4 2 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o e l f c e n t ( 1 . 0 0 8 . 7 9 1 , 1 1 E U R ) , o m h e t v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 2 . 3 3 8 . 3 1 2 , 5 8 E U R ) n a a r é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e n d é é n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 . 3 2 9 . 5 2 1 , 4 7 E U R ) t e v e r l a g e n , t e r a a n z u i v e r i n g v o o r e e n z e l f d e b e d r a g v a n e e n d e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z o a l s d e z e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 3 , D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b o v e n d i e n b e s l o t e n , d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l , s a m e n g e s t e l d u i t i n b r e n g e n i n g e l d e n / o f i n n a t u r a , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e n i g e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g ' c e n t ( 2 . 0 0 0 . 4 7 8 , 5 3 E U R ) , o m h e t v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d , é é n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 . 3 2 9 . 5 2 1 , 4 7 E U R ) o p d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n z e v e n d u i z e n d v i j f e n d e r t i g ( 7 . 0 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n t e g e n p a r i u i t g e g e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e .
M e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G L 1 P P E N S & R A B A E Y A U D I T " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 1 . 1 6 1 . 4 3 6 R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C a t h a y I n d u s t r i e s E u r o p e N V t e n b e d r a g e v a n 2 . 0 0 0 . 4 7 8 , 5 3 E U R b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e l e v e r a n c i e r s s c h u l d t e n a a n z i e n v a n C a t h a y P i g m e n t s H o l d i n g s L t d t e n b e d r a g e v a n 2 . 0 0 0 . 4 7 8 , 5 3 E U R .
O p - d e l a a t s l é b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T S A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 J A N 2 0 1 4 D E N D M I N I O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 7 . 0 3 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C a t h a y I n d u s t r i e s E u r o p e N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
i t j w i l l e n e r t e n s l o f f e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e l f ( 1 1 . 7 1 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n I t o t 1 1 . 7 1 1 . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e _ l j k t i j d e
n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 12.06.2013 13171-0549-040
04/06/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k I I P a m e l s t r a a t O o s t 4 4 2 , 9 4 0 0 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 j u n i 2 0 1 1 o m 1 2 . 0 0 u u r b l i j k t w a t v o l g t :
O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d a a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r ;
- A x e l S c h n e i d e r , E r i c h - H e c k e l - S t r a s s e 5 , 5 1 3 7 5 L e v e r k u s e n , D E
B e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r v a n a f d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 0 8 j u n i 2 0 1 1 t o t a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- A x e l S c h n e i d e r , E r i c h - H e c k e l - S t r a s s e 5 , 5 1 3 7 5 L e v e r k u s e n , D E
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 8 j u n i 2 0 1 1 o m 1 3 . 0 0 u u r b l i j k t w a t v o l g t :
D e h e e r A x e l S c h n e i d e r , E r i c h - H e c k e l - S t r a s s e 5 , 5 1 3 7 5 L e v e r k u s e n , D E w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r
R a a d v a n B e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n h i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A x e ! S c h n e i d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o a w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
l i t I 1 1 . 1 2 1 1 ! 1 1 9 1 1 1 e 1 u
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 0 5 . 6 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a t h a y I n d u s t r i e s E u r o p e
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2012
ÿþM o d W p r o n . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T l 3 T i l
V A N i C O C r I Z A N D E L
2 3 M E I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 0 5 . 6 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a t h a y I n d u s t r i e s E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k I I P a m e l s t r a a t O o s t 4 4 2 , 9 4 0 0 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 2 o m 1 1 . 0 0 u u r b l i j k t w a t v o l g t : G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , W e s t E n d B u s i n e s s P a r k , N o o r d k u s t l a a n 1 6 A , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n M a n n e k e n s , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
A x e l S c h n e i d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 9 7 2 4 *
u
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i t : B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 21.05.2012 12121-0013-038
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 29.06.2011 11216-0437-039
28/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 I l I I ~ m u M e 0 I I u I I
- 1
G R I i = F t E R E C H T B A N K 1
V A N K C ) n n l ' " ' _ - - `
1 6 . O Z . 2 0 1 1
D E N D E h t i e M I v u E
0 4 7 6 . 4 0 5 . 6 0 2
C A T H A Y I N D U S T R I E S E U R O P E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l I n d u s t r i e p a r k I I , P a m e l s t r a a t O o s t , 4 4 2 - N i n o v e ( B - 9 4 0 0 N i n o v e )
; O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
O n d e r w e r p a k t e _ K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G E N A A N ; D E S T A T U T E N
i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 . B o e k 5 8 , b l a d 3 0 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A T H A Y i I N D U S T R I E S E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e N i n o v e ( B - 9 4 0 0 N i n o v e ) , I n d u s t r i e p a r k I l , P a m e l s t r a a t O o s t , 4 4 2 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o E a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 8 3 8 . 3 1 2 , 5 8 E U R ) , o m h e t v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) : o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t : ( 2 . 3 3 8 . 3 1 2 , 5 8 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 . 6 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N T T H O R N T O N , L I P P E N S & R A B A E Y " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e G e n t ( B - 9 0 0 0 G e n t ) , L i e v e k a a l 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r l e e n M A N N E K E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r a e n o m e n E c o n c l u s i e s :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C a t h a y l n u s t r i e s E u r o p e N V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n l e n i n g s c h u l d t e n o p z i c h t e v a n C a t h a y P i g m e n t s H o l d i n g s L t d t e n b e d r a g e v a n 6 1 3 . 3 7 1 , 2 0 : E U R e n e e n l e v e r a n c i e r s s c h u l d t e n o p z i c h t e v a n C a t h a y P i g m e n t s H o l d i n g s L t d t e n b e d r a g e v a n : 2 2 4 . 9 4 1 , 3 8 E U R . D e t o t a l e i n b r e n g b e d r a a g t a l d u s 8 3 8 . 3 1 2 , 5 8 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k ` v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e : v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ' . b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 . 6 7 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C a t h a y I n d u s t r i e s . E u r o p e N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
1 M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e : d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G r o o t - B i j g a a r d e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0
G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n M a n n e k e n s B e d r i j f s r e v i s o r V e n n o o t '
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f
e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 2 . 3 3 8 . 3 1 2 , 5 8 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g
( 4 . 6 7 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t ' <
z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 4 . 6 7 6 . " .
2 . d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 4 a p r i l 2 0 0 8 g e n o m e n b e s l u i t , o m d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h a a r h u i d i g a d r e s :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e N i n o v e ( B - 9 4 0 0 N i n o v e ) , I n d u s t r i e p a r k q , P a m e l s t r a a t O o s t ,
4 4 2 . " . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e t l k t l d j g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n
B e r c h e t .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O . . . . . d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : h a a n e n h o e d a n i e h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t s r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { e ) r , r e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 15.07.2010 10310-0035-040
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 02.07.2009 09327-0235-039
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 08.07.2008 08365-0302-035
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 09.07.2007 07376-0383-037
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 29.05.2015 15139-0537-040
10/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( R I F F I E R E C H T B A N K V A N
~ 1 t " t ' ' J - ~ ` - t
B R R R
K O O P H A N D E L G E N T
0 1 J l l l i l 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
- - -
O p d e l a a t s t e b l z . v i n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 6 . 4 0 5 . 6 0 2
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) C a t h a y I n d u s t r i e s E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a m e l s t r a a t - O o s t 4 4 2 , 9 4 0 0 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 5 b l i j k t w a t v o l g t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g A s s u r a n c e S e r v i c e s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r s e e n M a n n e k e n s B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
A x e l S c h n e i d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
10/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.05.2005, NGL 08.06.2005 05226-2821-016
06/04/2004 : AA070638
25/06/2003 : AA070638
11/06/2003 : AA070638
18/04/2003 : AAA007440
01/04/2003 : AA070638
18/12/2002 : AA070638
11/12/2002 : AAA007440
23/09/2002 : AAA007440
03/07/2002 : AA070638
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 14.06.2016 16185-0032-039