CBP QUILVEST BELGIUM N.V./S/A., BRANCH OF CBPQUILVEST

Dénomination : CBP QUILVEST BELGIUM N.V./S/A., BRANCH OF CBPQUILVEST

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 563.635.128

Publication

15/10/2014

��4 Mod Word 11.1

riet In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbia

*14188160*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

Cg en, 2014

REcOrgel-NK VAN

KDOl IAI,IDEL. TE GEN -,..

Ondernemingsnr : cp. 63 625.

Benaming

(voluit) : CBP Quilvest Belgium N.V./S.A., Branch of CBPQuilvest S.A. (verkort) :

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte

GECOORDINEERDE STATUTEN

per 27 maart 2014

blijkens de volgende aktes ontvangen door:

Meester Joseph ELVINGER, notaris met toenmaliqe standplaats te Luxemburg:

1)op 28 juni 2006 (oprichtingsakte), gepubliceerd in het Memorial C, nummer 1705 van 13

September 2006;

De statuten werden meermaats qewilziqd en de laatste keer bij akte van: Meester Marticleine SCHAEFFER, notaris met standplaats te Luxemburg:

2)op 27 maart 2014, nog niet gepubliceerd in het Memorial C.

A. NAAM - DUUR - DOEL - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Artikel 1 - Naam,

De vennootschap is opgericht in de vorm van een societe anonyme met de naam "Compagnie de Banque Privee Quilvest S.A", afgekort "CBP Quilvest S.A." rde Vennootschap"). Artikel 2. - Duur

De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan op elk moment en zonder reden ontbonden worden middels een besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering, goedgekeurd op de wijze die vereis is voor het wijzigen van deze statuten.

Artikel 3. Doel,

Het doel van de vennootschap is het ontvangen van deposito's of andere terugbetaalbare gelden van het publiek en het verstrekken van kredieten voor eigen rekening en aile andere activiteiten die een kredietinstelling mag uitoefenen conform de Luxemburgse wet, inclusief de activiteiten van een beleggingsmaatschappij.

De vennootschap kan ook participaties nemen in welke vorm dan ook, in Luxemburgse of buitenlandse vennootschapen door de aankoop, verkoop, omwisseling of anderzijds van aandelen, obligaties, obligatiecertificaten, schuldbewijzen, kasbons en allerlei andere roerende goederen, en zijn portefeuille administreren, ontwikkelen en beheren. De vennootschap mag daarnaast via naar behoren gemachtigde natuurlijke personen aile verzekeringsmakelaaractiviteiten uitoefenen.

De vennootschap mag geld lenen of uitlenen, met of zonder onderpand, op voorwaarde dat de geleende bedragen uitsluitend bestemd zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap of van bedrijven die dochterondememingen zijn of die verbonden of geaffilieerd zijn met de vennootschap. In het algemeen mag de vennootschap aile financiele, commerciele, industriele of vastgoedtransacties verrichten, inclusief het verstrekken van waarborgen en het beleggen in of gebruiken van derivaten, die nuttig zijn voor het bereiken en het bewerkstelligen van het maatschappelijk doel.

Artikel 4- Maatschappelijke zetel

4.1De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in de gemeente Luxemburg, in het Groothertogdom Luxemburg.

4.2De maatschappelijke zetel van de vennootschap kan verplaatst worden binnen diezelfde gemeente bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.,

4.3De maatschappelijke zetel kan bij besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering op de wijze die vereist is voor het wijzigingen van deze statuten verplaatst worden naar een andere gemeente binnen het Groothertogdom Luxemburg of, voor zover toegelaten volgens de wet, bij besluit van de raad van bestuur.

4.4Filialen of andere kantoren kunnen bij besluit van de raad van bestuur opgericht worden in het Groothertogdom Luxemburg of in het buitenland,.

Naamloze Vennootschap 14

mc1_ (te oS

7,4 6_. _ ev,)

: V�ttiging van het bijkantoor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

B. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN - AANDELENREGISTER - EIGENDOM EN OVERDRACHT VAN AANDELEN Artikel 5- Maatschappelijk kapitaal

5.10e vennootschap heeft een maatschappelijk kapitaal van tweeendertig miljoen

vijfhonderdzevenendertigduizend euro (EUR 32.537.000), onderverdeeld in tweeendertigduizend vijfhonderdzevenendertig (32.537) aandelen, elk met een nominate waarde van duizend euro (EUR 1.000).

5.2Krachtens de wettelijke bepalingen kan het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de

vennootschap verhoogd worden bij besluit van de algemeen aandeelhoudersvergadering, goedgekeurd op de manier die vereist is om deze statuten te wijzigen.

Artikel 6 - Aandelen

6.1Het maatschappelijk kapitaal is onderverdeeld in aandelen, elk met eenzelfde nominate waarde, 6.20e vennootschap kan een of meerdere aandeelhouders hebben.

6,3Het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid, de ontbinding, het faillissement of een

gelijksoortige gebeurtenis met betrekking tot de enige aandeelhouder of, in voorkomend geval een

andere aandeelhouder, leidt niet tot de automatische ontbinding van de vennootschap.

6.40e vennootschap kan, voor zover dit toegelaten is krachtens de wettelijke bepalingen, zijn eigen aandelen terugkopen of inkopen.

6.50e aandelen van de vennootschap zijn op naam en kunnen niet omgezet worden in aandelen aan toonder.

6.6Fractionele aandelen hebben verhoudingsgewijs dezelfde rechten als volledige aandelen, op voorwaarde dat aandelen enkel stemrecht met zich meebrengen indien het totaal van de fractionele aandelen opgeteld kan worden tot een of meer volledige aandelen. Indien de som van de fractionele aandelen geen volledig aandeel is, zullen de fractionele aandelen geen stemrecht hebben.

Artikel 7- Aandeelhoudersregister.

7.1 Op de maatschappelijke zetel van de vennootschap zal een aandeelhoudersregister bijgehouden worden, alwaar het voor iedere aandeelhouder ter inzage beschikbaar is. In dit aandeelhoudersregister zal meer bepaald de naam van elke aandeelhouder vermeld worden, zijn/haar woonplaats, maatschappelijke zetel of hoofdkantoor, het aantal en klasse(n) van aandelen dat deze aandeelhouder in zijn bezit heeft, de vermelding van de betalingen die verricht werden voor de aandelen, eventuele overdrachten van aandelen en de datum ervan, en eventuele zekerheden die op de aandelen gesteld werden,

7.2 Elke aandeelhouder dient de vennootschap per aangetekende brief zijn/haar adres en eventuele wijzigingen ervan mee te delen. De vennootschap mag gebruikmaken van het laatste ontvangen adres van een aandeelhouder.

Artikel 8- Eigendom en overdracht van aandelen,

8,1Het bewijs van het eigendom van de aandelen wordt geleverd door de inschrijving van een aandeelhouder in het aandeelhoudersregister. Op verzoek en op kosten van de desbetreffende aandeelhouder kunnen certificaten van deze inschrijvingen uitgegeven worden, en ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee leden daarvan of door de enige bestuurder, naargelang het geval.

8.2De vennootschap erkent slechts een houder per aandeel, Indien een aandeel door meerdere personen aangehouden wordt, moeten zij een persoon aanduiden die ten aanzien van de vennootschap als enige eigenaar van dit aandeel beschouwd wordt. De vennootschap heeft het recht om de uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel dat door verschillende eigenaars aangehouden wordt, op te schorten totdat er een eigenaar is aangeduid.

8.3De aandelen van de vennootschap zijn krachtens de wettelijke bepalingen vrij overdraagbaar. Een overdracht van aandelen is slechts geldig ten aanzien van de vennootschap en derden mits een verklaring van overdracht ingeschreven wordt in het aandeelhoudersregister, ondertekend en gedateerd door de overdrager en de ovememer of hun respectievelijke vertegenwoordigers.

C. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Artikel 9 - Bevoegdheden van de algemene

aandeelhoudersvergadering.

9.1De aandeelhouders oefenen hun collectieve rechten uit op de algemene

aandeelhoudersvergadering, die een van de bedrijfsorganen van de vennootschap vormt.

9.2Indien de vennootschap slechts een aandeelhouder telt, zal deze aandeelhouder de

bevoegdheden van de algemene aandeelhoudersvergadering uitoefenen, ln een dergelijk geval en

indien van toepassing en waar de term 'enige aandeelhouder' niet uitdrukkelijk vermeld wordt in deze

statuten, dient de verwijzing naar de 'algemene aandeelhoudersvergadering' in deze statuten opgevat

te warden als een verwijzing naar de 'enige aandeelhouder'.

9.3De algemene aandeelhoudersvergadering beschikt over alle bevoegdheden die haar uitdrukkelijk

krachtens de wet en krachtens deze statuten zijn toegekend.

Artikel 10- Bijeenroepen van algemene aandeelhoudersvergaderingen

10.1 De algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap kan op eik moment bijeengeroepen

warden door de raad van bestuur of, in voorkomend geval, door de eventuele commissaris(sen)-revisor(en), en

wordt gehouden op de plaats en het tijdstip die in de oproepingsbrief van deze vergadering vermeld wordt.

10.2 Een algemene aandeelhoudersvergadering moet gehouden worden in de gemeente waar de

maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd, of op een andere plaats die in de oproepingsbrief

van deze vergadering vernield wordt, op de tweede vrijdag van juni om 08.30 uur, Als deze dag een wettelijke

feestdag is, moet de algemene aandeelhoudersvergadering gehouden worden op de eerstvolgende

bankwerkdag. Elk jaar moet de algemene aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen worden zodat deze niet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

minder dan zes (6) maanden na het einde van het boekjaar van de vennootschap gehouden wordll 0.3 In de

oproepingsbrief voor de algemene aandeelhoudersvergadering moeten de agendapunten van de vergadering vermeld staan, de plaats, de datum en het tijdstip en deze oproepingsbrief moet elke aandeelhouder ten minste acht (8) dagen voor de datum waarop de vergadering gepland is per aangetekend schrijven toegestuurd worden.

10.4Indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene aandeelhoudersvergadering en indien zij verklaren dat zijn voldoende ingelicht werden over de agenda van de vergadering, kan de algemene aandeelhoudersvergadering gehouden worden zonder

voorafgaande kennisgeving.

Artikel 11 - Verloop van algemene aandeelhoudersvergaderingen.

11.1 Er dient op elke algemene aandeelhoudersvergadering een bureau samengesteld te worden, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een stemopnemer, die elk aangewezen worden door de algemene aandeelhoudersvergadering en die noch aandeelhouders hoeven te zijn, noch lid van de raad van bestuur.

11,2Er dient een aanwezigheidslijst opgesteld worden op elke algemene aandeelhoudersvergadering. 11.3 Quorum

Er is geen quorum vereist op de algemene aandeelhoudersvergadering om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen, tenzij anders bepaald door de wet.

11.4 Stemming

11.4,1Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, geeft elk aandeel recht op een (1) stem.

11.4.2Tenzij anders bepaald in de wet, worden besluiten op de naar behoren bijeengeroepen algemene aandeelhoudersvergadering goedgekeurd bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd is. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.

11.5Een aandeelhouder kan zich op een algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen, al dan niet door een aandeelhouder, door middel van een schriftelijke en ondertekende volmacht die via de post, fax, e-mail of een ander communicatiemiddel wordt bezorgd, waarbij een kopie van deze volmacht als bewijs volstaat. Een persoon kan verschillende of zelfs alle aandeelhouders vertegenwoordigen,

11.6Aandeelhouders die deelnemen aan de algemene aandeelhoudersvergadering via conference cali, videoconferentie of via een ander communicatiemiddel waarmee deze aandeelhouders geTdentificeerd kunnen worden en waarmee alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar zonder onderbrekingen kunnen horen, worden als aanwezig beschouwd bij de telling van het quorum en de meerderheid.

11,7De raad van bestuur kan naar eigen goeddunken aile andere voorwaarden vastleggen waaraan door de aandeelhouders moet worden voldaan om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 12- Notulen van algemene aandeelhoudersvergaderingen.

12.1Het bureau van elke algemene aandeelhoudersvergadering stelt de notulen van de vergadering op, die ondertekend worden door de leden van het bureau van de vergadering en door elke aandeelhouder die hierom verzoekt.

12.2Kopieen en uittreksels van de oorspronkelijke notulen die voorgelegd moeten worden bij gerechtelijke

procedures of die aan een derde partij verstrekt worden, dienen, naargelang het geval, door de notaris die de oorspronkelijke aktes in bewaring genomen heeft als eensluidend verklaarde kopie gewaarmerkt te

worden, of ondertekend te worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee leden daarvan, D. BESTUUR

Artikel 13 - Bevoegdheden van de raad van bestuur13,1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden niet

noodzakelijkerwijs aandeelhouders zijn.

13.2De raad van bestuur beschikt over de meest volledige bevoegdheid om ter verwezenlijking van de doelstellingen van de vennootschap aile nodige handelingen te verrichten, met uitzondering van de in de wet of in deze statuten voorziene handelingen die voorbehouden zijn aan de algemene

vergadering van aandeelhouders.

13,30vereenkomstig artikel 60 van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op handelsvennootschappen, zoals gewijzigd, mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur, gedelegeerd worden aan een of meerdere leden van de raad van bestuur, een of meerdere uitvoerende comites of aan

iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, die alleen of gezamenlijk handelt (de

"Afgevaardigden"). Hun benoeming, ontslag en bevoegdheden kunnen worden vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst die initieel afgesloten wordt tussen de eerste aandeelhouders van de Luxemburgse societe anonyme, die eveneens gewijzigd e vervangen kunnen worden in

overeenstemming met de bepalingen hierin (de 'Aandeelhoudersovereenkomst). De raad van bestuur kan daarnaast een of meerdere comites oprichten die samengesteld zijn uit leden van de raad en/of externe personen aan wie het van tijd tot tijd bevoegdheden en functies kan toekennen. De raad van bestuur zal in ieder geval, en zo lang het dit nodig acht, een uitvoerend comite samenstellen, een vergoedings- en benoemingscomite en een auditcomite, en zal de respectieve werkingsregels ervan bepalen, waar nodig in overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst

r '

s" Ten aanzien van derden zullen de benoemingsvoorwaarden (inclusief hun bevoegdheden) van de

Afgevaardigden en comites, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, hiervan een sluitend bewijs vormen. ,

Voorts kan de vennootschap bij notariele volmacht of via een onderhands document bijzondere bevoegdheden toekennen aan elke persoon die alleen of gezamenlijk optreedt als vertegenwoordiger van de vennootschap.

De raad van bestuur, de Afgevaardigden en eventuele comites die door de raad van bestuur samengesteld zijn, dienen de procedures te valgen zoals deze door de interne regelgeving voorgeschreven worden (onder voorbehoud van deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst), waaraan aile bedrijfsorganen van de vennootschap gebonden zijn.

Artikel 14 - Samenstelling van de raad van bestuur

14,1De raad van bestuur bestaat uit maximaal vijftien (15) leden

14.2De raad van bestuur moet uit zijn leden een voorzitter en vicevoorzitter van de raad van bestuur kiezen. Het kan ook een secretaris kiezen, die noch een aandeelhouder, noch een lid van de raad van bestuur hoeft te zijn.

Artikel 15 - Verkiezing en afzetting van bestuurders en termijn van het mandaat,

15.1 Bestuurders worden verkozen op de algemene aandeelhoudersvergadering, die hun vergoeding en de termijn van hun mandaat zal bepalen, op de volgende wijze en zoals uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst:

-de algemene aandeelhoudersvergadering kiest een of meer bestuurders van klasse Q; en

-de algemene aandeelhoudersvergadering kiest een of meer bestuurders van klasse V.

Het exacte aantal bestuurders van klasse Q en klasse V, binnen de limiet van in totaal dertien (13) bestuurders, wordt bepaald cloorrile algemene aandeelhoudersvergadering, ln overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst. Ten aanzien van derden vormt het besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering (of in het geval bedoeld in artikel 16, het besluit van de raad van bestuur) het sluitend bewijs van deze benoeming.

15.2Indien een juridische entiteit verkozen wordt als bestuurder van de vennootschap, dient deze juridische entiteit een individuele persoon aan te duiden als permanente vertegenwoordiger, die deze roi namens en voor rekening van de juridische entiteit zal uitoefenen. De desbetreffende juridische entiteit mag zijn permanente vertegenwoordiger slechts afzetten indien ze tezeifdertijd een opvolger aanduidt. Een individuele persoon mag slechts permanente vertegenwoordiger zijn van een (1) bestuurder en kan niet tezeifdertijd zelf bestuurder zijn.

15.3Iedere bestuurder kan op elk moment afgezet worden, zonder voorafgaande Kennisgeving en zonder reden, doorde algemene aandeelhoudersvergadering,

15.4De termijn van het mandaat van een bestuurder mag niet meer bedragen dan zes (6) jaar en elke bestuurder zal zijn mandaat waamemen tot zijn/haar opvolger gekozen is. Elke bestuurder kan ook voor opeenvolgende termijnen herkozen worden.

Artikel 16- Vacante bestuursfuncties.

Indien erten gevolge van overlijden, wettelijke onbekwaamheid, faillissement, pensioen of anderzijds een bestuursfunctie vacant komt, kan deze positie, in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst, tot aan de volgende algemene aandeelhoudersvergadering tijdelijk warden ingevuld door een persoon die door de resterende leden van de raad van bestuur wordt aangewezen.

Artikel 17- Bijeenroepen van vergaderingen van de raad van bestuur,

17.1De raad van bestuur komt bijeen na de oproep hiertoe door de voorzitter of twee (2) van de leden ervan, behalve in geval van nood wanneer de vergadering bijeengeroepen kan worden door elk lid van de raad na overleg met de voorzitter. De vergadering wordt gehouden op de plaats die in het oproepingsbericht van de vergadering vermeld wordt, zoals omschreven in het volgende lid.

17.2Een schriftelijke oproeping voor de vergadering van de raad van bestuur moet minstens zeven (7) dagen voor de geplande datum van de vergadering aan de bestuurders per post, e-mail, fax of een ander communicatiemiddel bezorgd worden, behalve in geval van nood wanneer een voorafgaande kennisgeving van vierentwintig (24) uur volstaat, waarin de reden voor dit noodgeval naar behoren uiteengezet wordt. Deze oproepingsbrief is niet vereist indien elke bestuurder schriftelijk instemt per post, fax, e-mail of een ander communicatiemiddel, waarbij een kopie van dit ondertekend document volstaat als bewijs. Een oproepingsbericht is evenmin vereist voor een vergadering van de raad van bestuur waarvan de plaats en het tijdstip in een voorgaand besluit bepaald werd, dat door de raad van bestuur aangenomen werd en tijdig meegedeeld aan aile bestuurders. Daarnaast is er geen oproepingsbericht vereist wanneer aile leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een vergadering van de raad van bestuur of bij schriftelijk besluit overeenkomstig deze statuten.

Artikel 18 - Verloop van vergaderingen van de raad van bestuur

18.1Alle vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij diens afwezigheid wordt de raad van bestuur voorgezeten door de vicevoorzitter, of indien beiden afwezig zijn, door het oudste lid van de raad van bestuur. De raad van beheer komt minstens vier (4) keer per jaar bijeen.

18.2 Quorum

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de leden (waaronder minstens een bestuurder van klasse Q en een bestuurder van klasse V) aanwezig of

vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de raad van bestuur. Voor een vergadering van de raad van bestuur die na een tweede bijeenroeping gehouden wordt met een identieke agenda als bij de eerste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

bijeenroeping, is slechts vereist dat ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn om een geldig quorum te vormen,.

18.3 Stemming

Tenzij anders bepaald in deze statuten, worden besluiten aangenomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen op de vergadering van de raad van bestuur. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem

18.4Iedere bestuurder kan zich op een vergadering van de raad van bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen middels een schriftelijke volmacht per post, fax, e-mail of een ander communicatiemiddel, waarbij een kopie van deze volmacht volstaat als bewijs. Elke bestuurder kan een of meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen.

18.5Bestuurders die aan de vergadering van de raad van bestuur deelnemen via conference call, videoconferentie of een ander communicatiemiddel waarmee deze bestuurders gerdentificeerd kunnen worden en die het mogelijk maakt dat alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar zonder onderbrekingen kunnen horen, worden als aanwezig beschouwd bij de telling van het quorum of de meerderheid. Een vergadering van de raad van bestuur die met behulp van dergelijke communicatiemiddelen plaatsvindt, wordt geacht te zijn gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

18.6De raad van bestuur kan unaniem op schriftelijke wijze besluiten goedkeuren die dezelfde geldigheid hebben als besluiten die goedgekeurd worden op een naar behoren bijeengeroepen en gehouden vergadering van de raad van bestuur. Deze schriftelijke besluiten worden goedgekeurd wanneer alle bestuurders deze dateren en ondertekenen op een enkelvoudig document of op meerdere exemplaren, waarbij een kopie van de handtekening die per post, fax of e-mail of een andere communicatiemiddel verstuurd wordt, volstaat als bewijs hiervan. Het enkelvoudige document met aile handtekeningen of, naargelang het geval, alle ondertekende kopieen, vormen het bewijs voor de goedkeuring van de besluiten, en de datum van deze besluiten is de datum waarop de laatste handtekening geplaatstwerd.

18.7Tenzij andersluidende bepaling in de wet, moet elke bestuurder die, direct of indirect, een persoonlijk belang heeft bij een beslissing die ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd wordt, die indruist tegen de belangen van de vennootschap, de raad van bestuur inlichten over dit belangenconflict en moet zijn/haar verklaring hierover laten opnemen in de notulen. De bestuurder in kwestie mag niet deelnemen aan de beraadslaging en mag niet stemmen over de desbetreffende aangelegenheid. Elk belangenconflict moeten gemeld worden op de volgende algemene aandeelhoudersvergadering alvorens te besluiten over andere zaken. Een bestuurder wordt niet geacht een belangenconflict te hebben louter door het feit dat hij/zij een directe of indirecte aandeelhouder, bestuurder of andere functionaris, personeelslid of adviseur is van een entiteit, of een filiaal van een entiteit, die betrokken is bij de aangelegenheid die aan de raad van bestuur voorgelegd wordt.

Artikel 19- Notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur.

19.1De secretaris, of indien geen secretaris aangeduid werd, de voorzitter, zal de notulen opstellen van de vergadering van de raad van bestuur, die ondertekend worden door de voorzitter en door de secretaris, naargelang het geval,

19.2Eventuele kopieen of uittreksels van deze originele notulen die voorgelegd moeten worden bij gerechtelijke procedures of die aan een derde partij verstrekt moeten worden, dienen ondertekend te worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee leden daarvan.

Artikel 20 - Verbintenissen met derden

De vennootschap wordt in alle omstandigheden ten aanzien van derden gebonden door de gezamenlijke handtekeningen van een bestuurder van klasse Q en een bestuurder van klasse V of door de handtekening of gezamenlijke handtekeningen van de perso(o)n(en) aan wie dergelijke handtekeningbevoegdheid

toegekend werd door de raad van bestuur.

CBP Quilvest S. A.

Maatschappelijke zetel: 48 rue Charles Martel, L-2134 Luxemburg

HR Luxemburg B 117.963

(de "Vennootschap")

Uittreksel van het besluit van de raad van bestuur van 2 september 2014

De raad van bestuur heeft besloten om een filiaal in Belgi� te openen:

(i)Het krijgt de naam CBP Quilvest Belgium N.V,/S.A., Branch of CBP Quilvest S.A,

(ii)En is gevestigd te Gent, Poortakkerstraat 9E, 9051 Sint-Denijs-Westrem.

(iii)Het zal private-bankingdiensten leveren, zoals onder meer, maar niet uitsluitend:

-portefeuillebeheer:

-beleggingsadvies;

-Het uitvoeren van beursorders en

-het verlenen van lombardkrediet;

(iv)Voorts heeft de raad van bestuur met algemene stemmen besloten om de heer Marc Flammang,

geboren op 08/01/1969 In Luxemburg (Luxemburg), en de heer Bruno Klein, geboren op 29/03/1971 in

\

yopr-

behouden

aart het

'Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Malmeiljr (Belgi�), die beiden in Luxemburg (48 rue Charles Martel, L-2134 Luxemburg) werken, als'

filiaalhouders aan te stellen teneinde:

-namens het filiaal met hun gezamenlijke handtekening ten aanzien van derden voor onbepaalde tijd en

zonder maximumbedrag verbintenissen aan te gaan, en alle voor het lelden van het filiaal noodzakelijke en

nuttige beslissingen te nemen;

-aile correspondentie te ontvangen;

-het filiaal voor de rechtbank te vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Norbert BeckerMarc Hoffmann

VoorzitterGedelegeerd bestuurder

("292-t_

s r.A.j v " b" ou. et le.0-eci

;. ..3-4 .1-1 2. I ec, .4

kez.

15/10/2014

��R�serv�

au

Moniteur belge r-

MOI) WORD 11.1

(en abr�g�) : 3E

Forme juridique : Soci�t� anonyme Lo

Si�ge : t-tet-z-Ice

(adresse compl�te) G74 b1-4 CL"-

ve,e_.,..k-

Obiet(s) de l'acte :Cr�ation d'une succursale en Belgique Les statuts coordonnes de CBP Quilvest S.A.

A. DENOM1NATION - DUREE- OBJET - SIEGE SOCIAL Article, 1er. Denomination.

La Societe est constitue sous forme d'une societe anonyme sous le nom de � Compagnie de Banque Prives Quilvest S.A. �, en abrege � CBP Quilvest S.A. � (la �Societe�).

Article. 2.- Duree

La Societe est constitute pour une duree illimitee. La Societe peut etre dissoute a tout moment par decision de l'assemblee generate des actionnaires, statuant comme en matiere de modification des statuts.

Article. 3. Objet

L'objet de la Societe est la reception de depots ou d'autres fonds remboursables du public et l'octroi de credits pour son propre compte ainsi que toutes autres activites qu'un etablissement de credit peut accomplir conformement a la loi luxembourgeoise y compris celles d'une societe d'investissement.

La Societe peut aussi prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des societes luxembourgeoises ou etrangeres par achat, vente, echange ou autrement d'actions, d'obligations, certificats d'obligations, reconnaissances de dettes, bons et toutes autres valeurs mobilieres de toute sorte et effectuer l'administration, le developpement et la gestion de son portefeuille. La Societe peut, en outre, effectuer toutes operations de courtage en assurances par l'intermediaire de personnes physiques dument agreees.

La Societe peut preter ou emprunter, avec ou sans garantie, a condition que les sommes empruntees soient uniquement affectees a la realisation de l'objet de la Societe ou de ses filiales, societes associees ou affiliees. De maniere generale, la Societe peut assurer toutes operations financieres, commerciales, industrielles ou immobilieres, comprenant l'octroi de garantie et l'investissement dans ou l'utilisation d'instruments derives pouvant etre utiles a l'accomplissement et au developpement de son objet.

Article 4- Siege Sociale

4.1.Le siege social de la societe est etabli dans la commune de Luxembourg, Grand-Duche de Luxembourg: 4.2.Le siege social de la Societe peut etre transfere dans la meme commune par une resolution du conseil d'administration.

4.3.11 peut etre transfere dans tout autre commune du Grand-Duche de Luxembourg par une resolution de l'assemblee generale des actionnaires, adoptee selon la maniere requise pour la modification de ces statuts, ou pour autant que permis par la loi, par une resolution du conseil d'administration.

4.4 11 peut etre cree, par une decision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duche de Luxembourg qu'a l'etranger,

B. CAPITAL SOCIAL - ACTIONS - REGISTRE D'ACTIONNAIRES -PROPRIETE ET TRANSFERT DES

ACTIONS

Article 5 - Capital Social.

5.1. La Societe a un capital social souscrit de trente-deux millions cinq cent trente-sept milles euros (EUR

32.537.000,-), represente par trente-deux mille cinq cent trente-sept (32.537) actions d'une valeur nominale de

mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

5.2. Aux conditions et termes prevus par la loi, le capital souscrit de la Societe peut etre augmente par une

decision de l'assemblee generate des actionnaires, adoptee de la maniere requise pour la modification des

presents statuts.

Article 6 - Actions

6.1.Le capital social de la Societe est divise en actions ayant toutes la meme valeur nominale.

NEERGELEGD

g' 0P19.T. 2014

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1

N� d'entreprise : C363, G35, ...tzg D�nomination

(en entier) : CBP Quilvest Belgium N.V./S.A., Branch of CBP Quilvest S.A.

11111111111111111 1

*14188161*

II

li

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

e

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

ei , 1 6.2.La Societe peut avoir un ou plusieurs actionnaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge 6.3. La mort, incapacity legale, dissolution, faillite ou tout autre evenement similaire qui toucherait l'actionnaire unique, le cas echeant, ou tout autre actionnaire n'entramera pas la dissolution de la Societe.

6.4, La Societe peut, aux conditions et termes prevus par la loi, acheter ou racheter ses propres actions.

6.5. Les actions de la Societe sont emises sous forme nominative et ne peuvent pas etre converties en actions au porteur.

6.6. Les fractions d'actions auront les memes droits que les actions entieres sur une base proportionnelle, etant entendu les actions ne pourront voter que si le nombre des fractions d'actions peut etre reuni en une ou plusieurs actions. Dans le cas ou des fractions d'actions ne pourront pas etre reunies en une action entiere, de telles fractions d'actions ne donneront pas de droit de vote.

Article 7- Registre d'actionnaires

7.1. Un registre des actions sera tenu au siege social de la Societe et pourra y etre consulte par tout actionnaire. Ce registre d'actionnaires contiendra en particulier le nom de chaque actionnaire, sa residence ou son siege social ou principal, le nombre d'actions et la/les classe(s) d'actions detenus par cet actionnaire, l'indication des sommes payees pour ces actions, tout transfert les concernant et les dates de ceux-ci, ainsi que toutes garanties accordees sur ces actions.

7.2.Chaque actionnaire informera la Societe par lettre recommandee de son adresse et tout changement y relatif. La Societe se basera sur la derniere adresse de l'actionnaire qu'elle aura recue de lui.

Article 8 - Propriete et transfert d'Actions

8.1.La preuve de la propriete des actions est etablie par l'inscription de l'actionnaire dans le registre des actionnaires. Des certificats de ces inscriptions seront emis et signes par le president du conseil d'administration, par deux de ses membres ou par l'administrateur unique, le cas echeant, a la demande et aux frais de l'actionnaire concerne.

8.2.La Societe ne reconnaTtra qu'un seul proprietaire par action. Dans le cas ou une action est detenue par plusieurs personnes, ils doivent designer une personne unique devant etre designee comme le proprietaire unique de cette action a regard de la Societe. La Societe a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attaches a une action detenue par plusieurs proprietaires jusqu'a ce qu'une personne soit designee comme etant proprietaire unique.

8.3.Dans les termes et conditions prevues par la loi, les actions de la Societe sont librement cessibles. Tout transfert d'actions sera effectif vis-a-vis de la Societe et des tiers par l'inscriptions d'une declaration de transfert dans le registre des actionnaires signe et date par le cedant et cessionnaire ou leurs representants.

C. ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES Article 9- Pouvoirs de l'assemblee generale.

9.1 Les actionnaires exercent leurs droits collectifs au sein de l'assemblee generale des actionnaires qui constitue un des organes de la Societe.

9.2 Si la Societe ne possede qu'un seul actionnaire, cet actionnaire exercera les pouvoirs de l'assemblee generale des actionnaires. Dans ce cas et dans la mesure ou le terme �actionnaire unique� n'est pas expressement mentionne dans les presents statuts, une reference a �l'assemblee generale des actionnaires� utilisee dans les presents statuts doit etre interpretee comme une reference a �l'actionnaire unique�.

9.3 L'assemblee generale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressement reserves par la loi ou par ces statuts.

Article 10- Convocation des assernblies generales.

10.1 L'assemblee generale des actionnaires de la Societe peut, a tout moment, etre convoquee par le conseil d'administration ou par lets) commissaire(s) aux comptes, le cas echeant, devant etre tenue aux Heu et jour precises dans la convocation de cette assemblee.

10.2 Une assemblee generale annuelle des actionnaires doit etre tenue dans la commune ou le siege social de la Societe est situe ou dans un autre lieu tel que specifie dans l'avis de convocation a cette assemblee, le deuxieme vendredi du mois de juin a 8 heures 30. Si ce jour est un jour ferle, l'assemblee generale annuelle des actionnaires doit etre tenue le jour ouvrable suivant, L'assemblee generale annuelle des actionnaires doit etre convoquee chaque annee dans un delai de six (6) mois a compter de la cloture des comptes de la Societe.

10.3 L'avis de convocation a toute assemblee generale des actionnaires doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblee, et cet avis doit etre envoye a chaque actionnaire par lettre recommandee au moins huit (8) jours avant la date prevue de l'assemblee.

10.4 Si tous les actionnaires sont presents ou represent.es a une assemblee generale des actionnaires et s'ils declarent avoir ete dument informes de l'ordre du jour de l'assemblee, l'assemblee generale des actionnaires peut etre tenue sans convocation preaiable.

Article 11 - Conduite des assem blies generales des actionnaires.

11.1 Un bureau de l'assemblee doit etre constitue a toute assemblee generale des

actionnaires compose d'un president, d'un secretaire et d'un scrutateur, chacun etant

designe par l'assemblee generale des actionnaires, sans qu'il soit necessaire qu'ils

soient actionnaires ni membres du conseil d'administration.

11.2 Une liste de presence doit etre tenue a toute assemblee generale des

actionnaires.

11.3 Quorum

Aucun quorum n'est requis pour que l'assemblee generale des actionnaires agisse et delibere valablement, sauf exigence contraire dans la loi.

11.4 Vote

11.4,1 Chaque action donne droit a un (1) vote, sous reserve des dispositions de la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

11.4.2 Sauf exigence contraire dans la loi, les decisions d'une assemblee generale des actionnaires (fument convoquee seront adoptees a la majorite simple des votes valablement exprimes, quelle que soit la portion du capital represente. L'abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.

11.5 Un actionnaire peut agir a toute assemblee generale des actionnaires en designant une autre personne, actionnaire ou non, comme son mandataire, par procuration ecrite et signee, transmise par courrier, telecopie, courrier electranique ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette nomination etant suffisante pour la prouver. Une personne peut representor plusieurs ou meme tous les actionnaires.

11.6 Tout actionnaire qui prend part a une assemblee generale des actionnaires par conference telephonique, videoconference ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant a l'assemblee s'entendent mutuellement sans discontinuite et puissent participer pleinement a l'assemblee, est cense etre present pour le calcul du quorum et de la majorite.

11.7 Le conseil d'administration peut determiner toutes !es autres conditions a remplir par les actionnaires pour pouvoir prendre part a toute assemblee generale des actionnaires.

Article 12- Proces-verbaux des assemblies generales des actionnaires.

12.1 Le bureau de toute assemblee generale des actionnaires redigera le proces-verbal de l'assemblee, qui devra etre signe par les membres du bureau de l'assemblee ainsi que par tout actionnaire qui en fait la demande.

12.2 Toute copie et extrait de ces proces-verbaux destines a servir dans une procedure judiciaire ou a etre delivres a un tiers, devront etre certifies conformes a l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas ou l'assemblee a ete inscrite dans un acte notarie, ou sera sigrtee par le president du conseil d'administration ou par deux administrateurs, le cas echeant.

D. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 13- Pouvoirs du conseil d'administration.

13.1 La Societe sera administree par un conseil d'administration dont les membres ne doivent pas necessairement etre des actionnaires.

13.2 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toutes actions necessaires ou utiles a l'accomplissement de l'objet social, a l'exception des pouvoirs que la loi ou les presents statuts reservent a l'assemblee generale des actionnaires.

13.3 Conformement a l'article 60 de la loi du 10 aout 1915 sur les societes commerciales, telle que modifiee, la gestion joumaliere de la Societe et la representation de la Societe y relative peut etre deleguee a un ou plusieurs membres du conseil d'administration, un comite executif ou des comites ou tout autre personne, actionnaire ou non, agissant seul ou conjointement (les �Delegues�). Leur nomination, revocation et pouvoirs peuvent etre deterrnines par le pacte d'actionnaires conclu initialement entre les premiers actionnaires de la societe anonyme luxembourgeoise Quilvest Wealth Management S.A., tel qu'il peut etre modifie ou remplace conformement a ces termes (le �Pacte d'Actionnaires�). Le conseil d'administration peut, de plus, mettre en place un ou plusieurs comites composes de membres du conseil et/ ou de personnes externes auxquelles il delegue des pouvoirs et fonctions. Le conseil d'administration, dans tous les cas et et aussi longtemps qu'il l'estimera utile, peut mettre en place un comite executif, un comite de remuneration et de nomination et un comite d'audit et determinera leurs regies de fonctionnement respectives, si applicable conformement au Pacte d'Actionnaires.

Vis-a-vis des tiers, les conditions de nomination (y inclus les pouvoirs) de ces Delegues et comites tels qu'adoptes par le conseil d'administration constitueront la preuve concluante de cela.

La Societe pourra egalement conferer des pouvoirs speciaux par procuration notariee ou sous seing prive a toute personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataires de la Societe.

Le conseil d'administration, les Delegues et tout comite mis en place par le conseil d'administration suivront les procedures cfecrites par les regiements internes (sous reserve de ces statuts et du Pacte d'Actionnaires), lesquels lieront tous les organes de la Societe.

Article 14- Composition du conseil d'administration.

14,1 Le conseil d'administration est compose d'un maximum de quinze (15) membres.

14.2 Le conseil d'administration doit choisir parmi ses membres un president et un vice-president du conseil d'administration. Il peut aussi choisir un secretaire, qui peut n'etre ni actionnaire ni membre du conseil d'administration.

Article 15- Election et Revocation des administrateurs et Terme du mandat.

15.1 Les administrateurs seront elus par l'assemblee generale des actionnaires, qui determinera leurs emoluments et la duree de leur mandat de fa fagon suivante et tel que prevu par le Pacte d'Actionnaires: -l'assemblee generale des actionnaires elira un ou plusieurs Administrateurs de Classe Q; et

-l'assemblee generale des actionnaires efira un ou plusieurs Administrateurs de Classe V.

Le nombre exact d'Administrateurs de Classe Q et d'Administrateurs de Classe V, dans les limites d'un nombre total de treize (13) administrateurs, sera fixe par l'assemblee generale des actionnaires conformement au Pacte d'Actionnaires. Vis-a-vis des tiers, la fixation de l'assemblee generale des actionnaires (ou dans le cas envisage par l'article 16, la decision du conseil d'administration) sera une preuve concluante de cette nomination,

15.2 Si une personne morale est nominee au poste d'administrateur de la Societe, cette personne morale devra designer une personne physique comme representant permanent, qui exercera le mandat au nom et pour

le compte de cette personne morale. La personne morale susvisee ne peut demettre son representant permanent qu'a la condition de lui avoir deja designe un successeur. Une personne physique ne peut etre le representant permanent que d'un (1) administrateur et ne peut pas en meme temps etre lui-meme administrateur.

ore

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

15.3 Tout administrateur peut etre revoque a tout moment, sans preavis et sans cause, par l'assemblee generale des actionnaires.

15.4 La duree du mandat d'un administrateur ne peut exceder six (6) annees et tout administrateur exercera son mandat jusqu'a ce que son successeur ait ete elu. Tout administrateur sortant peut egalement etre reelu pour des periodes successives.

Article 16 - Vacance dans le mandat d'un administrateur. Dans l'hypothese ou un poste d'administrateur devient vacant a la suite d'un deces, d'une incapacity juridique, d'une faillite, d'une retraite ou autre, cette vacance peut etre provisoirement combiee par une personne choisie par les membres restant du conseil d'administration, jusque la prochaine assemblee generale des actionnaires, conformement aux dispositions des presents statuts et du Pacte d'Actionnaires.

Article 17- Convocation des reunions du conseil d'administration.

17.1 Le conseil d'administration se reunit sur convocation du president ou de deux (2) administrateurs sauf en cas d'urgence ou la reunion peut avoir lieu sur convocation de chaque membre du conseil apres consultation du president. La reunion sera tenue au lieu indique dans l'avis de convocation tel que decrit au prochain alinea.

17.2 Un avis de convocation ecrit a toute reunion du conseil d'administration doit etre donne aux administrateurs par courrier, telecopie, courrier electronique ou tout autre moyen de communication, au moins sept (7) jours avant la date prevue pour la reunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoye vingt-quatre (24) heures avant la reunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut etre passe outre a la necessite d'une pareille convocation en cas d'assentiment ecrit de chaque administrateur par courrier, telecopie, courrier electronique ou tout autre moyen de communication, une copte d'un tel document ecrit etant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des reunions du conseil d'administration se tenant a des heures et a des endroits determines dans une resolution prealablement adoptee par te conseil d'administration. De meme, un tel avis n'est pas requis dans le cas ou tous les membres du conseil d'administration sont presents ou representes a une reunion du conseil d'administration, ou dans le cas de decisions ecrites conformement aux presents statuts.

Article 18- Conduite des reunions du conseil d'administration.

18.1 Le president du conseil d'administration presidera toute reunion du conseil d'administration. En son absence, le vice-president du conseil d'administration presidera !a reunion et en l'absence des deux, le membre le plus age du conseil d'administration. Le conseil d'administration se reunira au moins quatre (4) fois par an,

18.2 Quorum

Le conseil d'administration ne peut deliberer et agir valablement que si au moins la moitie de ses membres (comprenant au moins un Administrateur de Classe Q et un Administrateur de Classe V) est presente ou representee a une reunion du conseil d'administration. Une reunion du Conseil d'Administration tenue sur seconde convocation avec un ordre du jour identique a celui de la premiere convocation requiert uniquement qu'au moins la moitie des administrateurs soit presente ou representee pour constituer un quorum valable,

18.2 Vote

A moins qu'il en soit dispose autrement dans les presents statuts, les decisions sont prises a la majorite des votes des administrateurs presents ou representes a une reunion du conseil d'administration. Le president de la reunion n'a pas de voix preponderante,

18.4 Tout administrateur peut se faire representer a toute reunion du conseil d'administration en designant sous forme ecrite par courrier, telecopie, courrier electronique ou tout autre moyen de communication tout autre administrateur comme son mandataire, une copie etant suffisante pour le prouver. Un administrateur peut representer un ou plusieurs de ses collegues.

18.5 Tout administrateur qui prend part a une reunion du conseil d'administration par conference telephonique, videoconference ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant a fa reunion s'entendent mutuellement sans discontinuity et puissent participer pleinement a cette reunion, est cense etre present pour le calcul du quorum et de la majorite. Une reunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvises sera censee s'etre tenue au siege social de la Societe.

18.6 Le conseil d'administration peut a l'unanimite prendre des resolutions ecrites ayant le meme effet que des resolutions adoptees lors d'une reunion du conseil d'administration dument convoque et s'etant regulierement tenu. Ces resolutions ecrites sont adoptees une fois datees et signees par tous les administrateurs sur un document unique ou sur des documents separes, une copie d'une signature originale envoyee par courrier, telecopie, courrier electronique ou toute autre moyen de communication etant consideree comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le cas echeant, les actes separes signes par chaque administrateur, constitueront l'acte prouvant l'adoption des resolutions, et la date de ces resolutions sera la date de la demiere signature.

18.7 Sauf si la loi en dispose autrement, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un interet patrimonial dans une transaction soumise a l'approbation du conseil d'administration qui est en conflit avec l'interet de la Societe doit informer le conseil d'administration de ce conflit d'interets et doit voir sa declaration

enregistree dans le proces-verbal de la reunion du conseil d'administration� Cet administrateur ne peut ni participer aux discussions concernant la transaction en cause, ni au vote s'y rapportant. Tout conflit d'interets de

ce type doit etre rapporte a l'assemblee generale des actionnaires suivante, avant que toute decision concernant tout autre point ne soit prise. Un administrateur ne sera pas considere comme ayant un conflit d'interet du seul fait qu'il soit un actionnaire direct ou indirect, administrateur ou autre representant, employe ou conseiller d'une entite ou d'une filiale d'une entite concluant cette transaction soumise au conseil d'administration de la Societe.

Article 19 - Proces-verbaux des reunions du conseil d'administration.

19.1 Le secretaire ou, s'il n'a pas ete designe de secretaire, le president redige le

proces-verbal de toute reunion du conseil d'administration, qui sera signe par le

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

president et par le secretaire, le cas echeant.

192 Toute copie et extrait de proces-verbaux destines a servir dans une

procedure judiciaire ou a etre de livres a un tiers seront signes par le president du

conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Article 20- Rapports avec les tiers,

La Societe sera engagee vis-a-vis des tiers dans tous les cas par les signatures conjointes d'un

Administrateur de Classe Q et d'un Administrateur de Classe V ou par la signature unique ou les signatures

conjointes de toute(s) personnes(s) a laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature a ete donne par le conseil

d'administration. Dans les limites de la gestion joumaliere, la Societe sera engagee vis-a-vis des tiers par la

signature de toute(s) personne(s) a laquelle/auxquelles un tel pouvoir en rapport avec la gestion joumaliere de

la Societe a ete donne agissant seul ou conjointement conformement aux regies de cette delegation

E. SURVEILLANCE DE LA SOC1ETE Article 21 - Reviseur(s) d'entreprises agree(s).

Les operations de la Societe seront surveillees par un ou plusieurs reviseur(s) d'entreprises agree(s),

nommes et revoques par le conseil d'administration dans les termes et conditions prevus par la loi.

F. EXERCICE - BENEFICES - DIVIDENDES 1NTERIMAIRES

Article 22 - Exercice,

L'exercice de la Societe commence le premier Janvier de chaque annee et se termine le trente-et-un

decembre de la meme annee.

Article 23- Benefices.

23.1 Sur les benefices annuels nets de la Societe, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectes a la

reserve legale de la Societe. Cette affectation cessera d'etre obligatoire des que et tant que le montant total de

la reserve de la Societe atteindra dix pour cent (10%) du capital social emis de la Societe.

23.2 Les sommes allouees a la Societe par un actionnaire peuvent egalement etre affectees a la reserve

legale, si l'actionnaire accepte cette affectation.

23.3 En cas de reduction de capital, la reserve legale de la Societe pourra etre reduite en proportion afin

qu'elle n'excede pas dix pour cent (10%) du capital social emis.

23.4 Sur recommandation du conseil d'administration, l'assembfee generale des actionnaires decidera de la

maniere dont le reste des benefices annuels nets sera affecte. Cette recommandation et fixation sera conforme

a la politique commune d'allocation des benefices fixee dans le Pacte d'Actionnaires.

Article 24 - Dividendes interimaires - Prime d'emission.

24.1 Aux conditions et termes prevus par la loi et sous reserve des dispositions du

Pacte d'Actionnaires, le conseil d'administration pourra proceder a la distribution de

dividendes interimaires.

24.2 La prime d'emission, le cas echeant, est librement distribuable a/aux

1Vactionnaire(s) par une resoIution de(s)1Vactionnaire(s) ou de(s)1Vadministrateur(s),

sous reserve de toute disposition legale concernant l'inalienabilite du capital social et

de la reserve legale.

G. LIQUIDATION

Article 25- Liquidation.

En cas de dissolution de la Societe, la liquidation sera effectuee par un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nominees par l'assemblee generale des actionnaires qui decide de la dissolution de la

Societe et qui fixera le(s) pouvoir(s) et emoluments du/des liquidateur(s).

H, LOI APPLICABLE

Article 26- Loi applicable.

Les presents statuts doivent etre tus et interpretes selon le droit luxembourgeois,

auquel ils sont soumis. Pour tous les points non specifies dans les presents statuts,

les parties se referent aux dispositions de la loi du 10 aout 1915, telle que rnodifiee,

concernant les societes commerciales et au Pacte d'Actionnaires.

Extrait de la d�cision du Conseil d'administration prise en date du 2 septembre 2014.

Le conseil d'Administration a d�cid� de cr�er une succursale en Belgique

(i)La succursale a pour d�nomination CBR Quilvest Belgiurn N,V.IS.A., Brandt of CBP Quilvest S.A. ;

(ii)Son adresse est situ�e � Gent, Poortakkerstraat 9E, 9051 Sint-Denijs-Westrem ;

(iii)Son activit� consiste en la fourniture de services de banque priv�e, tels que (et sans que cette liste soit

exhaustive) :

-La gestion de portefeuilles,

-Le conseil en investissements,

-L'ex�cution d'ordres de bourse et

-L'octroi de cr�dits lombard.

(iv)Par ailleurs, le Conseil d'Administration d�cide, � l'unanimit�, de nommer en qualit� de repr�sentants

permanents de la succursale, Monsieur Marc Flammang, n� le 08/01/1969 � Luxembourg (Luxembourg) et

Monsieur Bruno Klein, n� le 29/03/1971 � Maimedy (Belgique), tous deux domicili�s professionnellement au

Luxembourg, 48 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg afin de

Volet B - Suite

-engager la succursale vis-�-vis des tiers, par leur signature conjointe, pour une dur�e illimit�e et sans'

limitation de montant et prendre toute d�cision n�cessaire ou simplement utile � la conduite des activit�s de la

succursales;

-recevoir toute correspondance ;

-repr�senter la succursale en justice.,

Norbert Becker Marc Hoffmann

Pr�sident Administrateur d�l�gu�

'irt"*S �Fez

�e_.LA. ot_gf GL: s L 04.4 ()PL ( 0 0

o s

34 Ci)....c)--

Ex. 4

SD czar >

et- 1 �. (14-.3 t-Lefe2.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CBP QUILVEST BELGIUM N.V./S/A., BRANCH OF CB…

Adresse
POORTAKKERSTRAAT 9E 9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Code postal : 9051
Localité : Sint-Denijs-Westrem
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

CBP QUILVEST BELGIUM N.V./S/A., BRANCH OF CBPQUILVEST

Divers

Publication

Coordonnées CBP QUILVEST BELGIUM N.V./S/A., BRANCH OF CB…

Coordonnées
CBP QUILVEST BELGIUM N.V./S/A., BRANCH OF CB…