21/12/2012
ÿþn r t o a P O F 1 1 . 1
7 - 0 4 ! = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
n d e l e e E R G E L E G D
I 2 C E C . e 0 $ 2
I G I " 1 2 2 0 5 5 u I i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 0 7 , 5 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " C C E - I N V E S T "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( S c h e l d e w i n d e k e ) , L a n g e M u n t e 7 3 / B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l v a n B A V o p g e m a a k t d o o r p l a a t s v e r v a n g e n d N o t a r i s P a u l
H e n r i s t t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e r a o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
1 . 1 V e r s l a g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F , V a n V l a e n d e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , G e r a a r d s b e r g s e s t e e n w e g 9 2 , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e w i j z e v a n a a n g e n o m e n s c h a t t i n g e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 2 , § 3 , v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t e n e l k e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n : " O n d e r g e t e k e n d e , F r a n s V A N V L A E N D E R E N , B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B V B A F . V a n V l a e n d e r e n , B e d r j f s r e v i s o r & C o , m e t z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , G e r a a r d s b e r g s e S t e e n w e g 9 2 , w e r d o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 , d o o r d e h e e r C l a e r h o u t G e e r t , z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C C E - I N V E S T , o m
v e r s l a g u i t t e b r e n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a d i e z a l g e d a a n w o r d e n b i j v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , v a n d e b e s t a a n d e l e n i n g " F a m i l i e C l a e r h o u t ; a d d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e I n b r e n g i n n a t u r a . I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b e s l u i t o n d e r g e t e k e n d e :
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e ( o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d
m e t d e a g i o ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
- d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z a l w o r d e n v e r g o e d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d e r w i j z e d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n à k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ( 9 / 9 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
l k b e s l u i t d e r h a l v e d a t a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , g r o o t d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , g e e n w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g z a l w o r d e n v e r s t r e k t .
O n d e r g e t e k e n d e w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . O o s t e r z e l e , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , F r a n s V a n V l a e n d e r e n , B e d r i j f s r e v i s o r , h a n d t e k e n i n g "
D e z e r a p p o r t e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
1 . 2 V e r h o g i n g v a n k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , n a a r d r i e m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g n a v e r m e l d e i n b r e n g v e r r i c h t e n .
1 . 3 V a s t s t e l l i n g v a n d e i n b r e n g
A l l e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n v o l g e n d e g o e d e r e n
B e s c h r i j v i n g
- O o r s p r o n k e l i j k w e r d e e n l e n i n g v a n i n t o t a a l d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o e g e s t a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C l a e r h o u t C o m p u t e r E n g i n e e r i n g , a f g e k o r t C C E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 9 8 6 0 O o o s t e r z e l e , L a n g e A m b a c h t s t r a a t 1 8 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 9 9 0 . 0 4 7 a a n v o o r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p C C E - I n v e s t B V B A w a a r v a n d e m o d a l i t e i t e n w e r d e n o p g e n o m e n i n d e o v e r e e n k o m s t v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
- D e z e s c h u l d v o r d e r i n g w e r d d o o r C C E b l i j k e n s o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d e d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o v e r g e d r a g e n a l s v o l g t :
* V o o r h e t v r u c h t g e b r u i k a a n v o o r n o e m d e e c h t g e n o t e n G e e r t C l a e r h o u t - C l a u d i n e D e S e r a n n o .
* V o o r d e b l o t e e i g e n d o m , t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n v o o r n o e m d e e c h t g e n o t e n G e e r t C l a e r h o u t - C l a u d i n e D e S e r a n n o e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n v o o r n o e m d e h e e r J a n C l a e r h o u t , v o o r n o e m d e h e e r T o m C l a e r h o u t e n v o o r n o e m d e m e v r o u w D e b o r a h C l a e r h o u t , e l k v o o r e e n g e l i j k o n v e r d e e l d d e e l .
- O p h e d e n d o e n :
* v o o r n o e m d e e c h t g e n o t e n G e e r t C l a e r h o u t - C l a u d i n e D e S e r a n n o e e n i n b r e n g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g i n v o l l e e i g e n d o m .
* v o o r n o e m d e e c h t g e n o t e n G e e r t C l a e r h o u t - C l a u d i n e D e S e r a n n o e e n i n b r e n g v a n ¬ 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g i n v r u c h t g e b r u i k
* v o o r n o e m d e h e e r J a n C l a e r h o u t , v o o r n o e m d e h e e r T o m C l a e r h o u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s " V o o r - b e h o u d e n a a n h e t r ~ ~ ~ ë r g i s ' c í ~ S t a a t s b l a d
~ . E
L u i k B - v e r v o l g
v o o r n o e m d e m e v r o u w D e b o r a h C l a e r h o u t , é é n i n b r e n g v a n ¬ 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g i n b l o t e e i g e n d o m .
1 . 4 v a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p d r i e m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n 1 0 0 a a n d e l e n e l k z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n K a t r i e n D e S c h e p p e r , V G D G e n t , A c c o u n t a n t M e d e w e r k e r , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 , 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l g i ë , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
G e t e k e n d : n o t a r i s P a u l H e n r i s t t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m
" D v o o r - b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e