08/01/2014
ÿþV o o r - b e h o u d q
a a n h e
B e l g l s o S t a a t s b l
~ . ,
~ 1 . - , í 1 1 1 ( ;
M o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 D E C , 2 0 1 3
R E W i ~ n ë . N K W . r i
K O O P H A N D E L r e .
U 1 I k I U I t I I 1 1 1 t I I t 1 ! 1 1 ! u ~ u N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 4 4 5 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C D W H O L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , N i e u w e v a a r t 1 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N - R E G I M E A R T . 5 3 7 W I B 1 9 9 2
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r S T E V E N V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C D W H O L D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , N i e u w e v a a r t 1 4 3 , K B O B T W B E 8 8 9 , 4 4 5 . 6 5 6 , R P R G e n t ,
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D , T W E E H O N D E R D E U R O ( E 1 9 6 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r T W E E H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 1 4 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g '
" i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n h e t h e m u i t g e k e e r d n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e ' , a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p a i l e a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t d i e d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k i n s p e c i ë n h e e f t v o l s t o r t .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t ' o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 8 6 4 5 5 0 3 1 8 8 1 4 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n . B r e d a & C ° , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 1 1 2 1 2 0 1 3 , d a t a a n d e ; i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t , : t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D ; V E E R T I E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 1 4 . 8 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T W E E H O N D E R D ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t ' d o o r v o l g e n d e : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D ; V E E R T I E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( E 2 1 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T W E E H O N D E R D ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s S t e v e n V e r b i s t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : d e h e e r S T E E N H A U T C a r i , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , L e e d s e s t e e n w e g 6 7 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e z a a k v o e r d e r s w e r d e n g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ o o r - b è h o u d e n a a n h e t B e I g i s c h S t a a t s b l a d
G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S T E V E N V E R B I S T
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- E x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i l a g e n b i j T f é £ B ë l g i s a S t a t s b 1 M - - 0 8 / 0 1 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/03/2015
ÿþU i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C D W H O L D ' , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , N i e u w e v a a r t ,
n u m m e r 1 4 3 , b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r 0 8 8 9 . 4 4 5 . 6 5 6 ,
R P R ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ) G e n t , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p
9 f e b r u a r i 2 0 1 5 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n v a n N i e u w e v a a r t n u m m e r 1 4 3 t e 9 0 0 0 G e n t n a a r L e e u w e r i k s t r a a t n u m m e r 1 6 t e 9 0 0 0 G e n t .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n a a n w e z i g .
,
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
1 5 3 7 3 5 *
i N
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 8 9 4 4 5 6 5 6 B e n a t n i n g
f , o i i . d t ) . C D W H O L D
{ ' 1 e r ; i Q r t }
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l . N I E U W E V A A R T 1 4 3 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r n e r o a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
N E E R G E L E G D
2 4 - 0 2 - 2 0 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H ~ i e T E G E N T
D e W i t t e C h a r l e s ,
Z a a k v o e r d e r
O o d e I a l t s [ : t i L Z v a i r L u k B R e c t o l l a d n i l c a i l f l o . p f j a l ; p e 1 d v a n d e I l l S t f u f n e F n t . a . ï 2 n ( O e 1 1 4 t a f 1 3 ' n a b i j v a n d e t 7 e r s c ( o ) I l ( t i n i
u i l o , ? g t ^ Í d a f 2 c f T i s ? 7 a r 5 c c 3 í 1 t 2 n 3 c l r í Z a n v a n d e r d e n t e ` f e r t e ÿ s e i l ' 1 1 0 t N û i ~ e n V e r s o 1 1 s a m ^ a n d f u ! c " r r r i n g