CELLUMAT

Dénomination : CELLUMAT

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 887.289.583

Publication

05/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.12.2013, NGL 28.02.2014 14052-0400-037
23/07/2013

��4 mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

11111111111111I111,J1,11,11111J1 111111

v

beh aa

Be Sta;

NEERGELEGD

i2JUL12013

R)rOi~ VAN

AN

KOO�'H. TE GENT

Ondernemingsnr : 0887.289.583

Benaming (voluit) :CELLUMAT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vergeet-Mij-Nietjeshoek, 2

9900 Eeklo

Onderwerp akte :Vermindering van de bijzondere onbeschikbare rekening "andere onbeschikbare reserves"

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig juni tweeduizend dertien, door Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CELLUMAT", waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Vergeet-Mij-Nietjeshoek, 2, hierna "de Vennootschap",

beslist heeft de bijzondere onbeschikbare rekening "andere onbeschikbare reserves" met een bedrag van negen miljoen honderd twee�nzeventigduizend zevenhonderd veertien euro (9.172.714 EUR) te verminderen, ter aanzuivering van geleden verliezen vastgesteld per 30 juni 2012 in de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2012 ten belope van voormeld bedrag van negen miljoen honderd twee�nzeventigduizend zevenhonderd veertien euro (9.172.714 EUR). De vergadering besliste dat voormelde vermindering zal geschieden zonder vernietiging van de bestaande winstbewijzen die door de vennootschap werden uitgegeven op 6 december 2012 en zonder wijziging van de rechten verbonden aan deze bestaande winstbewijzen; voormelde onbeschikbare rekening werd gecre�erd naar aanleiding van de uitgifte van de winstbewijzen waartoe op 6 december 2012 door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap werd besloten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, 4 volmachten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 31.12.2014, NGL 16.01.2015 15014-0409-038
13/02/2013

��Med Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0887.289.583

Benaming

(voluit) : CELLUMAT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vergeet-mij-nietjeshoek 2 - 9900 Eeklo (volledig adres)

Onderwerp akte ; herbenoeming bestuurders - commissaris en

benoeming gedelegeerd bestuurder

Bij beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 28 december 2012 worden herbenoemd tot

bestuurder voor een nieuwe termijn van 6 jaar:

- De Cock Dominique, Vergeet-mij-nietjeshoek 2, 9900 Eeklo

- RO-C BVBA, vertegenwoordigd door Chris Rombaut, Kruisbessenlaan 49, 9120 Melsele

- Smeeds Gerd, De Koolstraat 4, 3050 Oud-Heverlee

- D.D.C. BVBA, vertegenwoordigd door Dominique De Cock, Vergeet-mij-nietjeshoek 2, 9900 Eeklo

Tevens wordt de commissaris herbenoemd voor een nieuwe termijn van 3 jaar;

- Baker Tilly JWB Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door J. Smits, Collegebaan 2 bus d, 9090

Melle. De jaarlijkse vergoeding bedraagt 6.723,00 euro.

Bij beslissing van de raad van bestuur d.d. 28 december 2012 wordt benoemd tot gedelegeerd

bestuurder voor een nieuwe termijn van 6 jaar:

- D.D.C. BVBA, niet maatschappelijke zetel te Vergeet-mij-nietjeshoek 2, 9900 Eeklo, vertegenwoordigd

door Dominique De Cock, wonende te Vergeet-mij-nietjeshoek 2, 9900 Eeklo.

111

1,1111111111

*130266

I

i-tGLLE .~.-tD

y._.._

01 FEB. 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHOMEL TE GENT

Bijlagen bij. het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annes dl M_Oniteurbelge_

D.D.C. BVBA,

vertegenwoordigd door,

Dominique De Cock,

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van do perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.12.2012, NGL 28.01.2013 13014-0552-026
31/12/2012

��mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

� e ~e ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD-1 S DEC. 2012

RECHTSANK VAN

KOOPildiegt TE GENT

Ondernemingsnr : 0887.289.583

Benaming (voluit) :CELLUMAT

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vergeet-Mij-Nietjeshoek 2

9900 EEKLO

Onderwerp akte : Uitgifte van winstbewijzen - Statutenwijzigingen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zes december tweeduizend en twaalf, door Meester Peter VAN" MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met=; handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,.; Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap,; "CELLUMAT", waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Vergeet-Mij-Nietjeshoek, 2,

volgende beslissingen genomen heeft:

1� Uitgifte van honderdduizend (100.000) winstbewijzen, welke het maatschappelijk kapitaal niet;' vertegenwoordigen, ter vergoeding van een inbreng in natura van achtergestelde leningen ter waarde van:, negen miljoen honderdtwee�nzeventigduizend zevenhonderdveertien euro (9.172.714 EUR) (1.e. een bedrag hoofdsom ten belope van vijf miljoen zeshonderdduizend euro (5.600.000 EUR) vermeerderd met het bedrag van de opgelopen intresten per datum van inbreng ten belope van drie miljoen=,. vijfhonderdtwee�nzeventigduizend zevenhonderdveertien euro (3.572.714 EUR)).

De voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van de winstbewijzen zijn deze die zijn opgenomen in deel artikelen 5bis en 24bis van de statuten.

Zij worden uitgedeeld als zijnde klasse C winstbewijzen,

2� Toekenning van de honderdduizend (100.000) klasse C winstbewijzen aan de naamloze vennootschapi "KBC Private Equity", met maatschappelijke zetel te Havenlaan 12, 1080 Brussel, ter vergoeding van de; inbreng van verschillende achtergestelde leningen die zij heeft ten overstaan van de vennootschap, ten belope van een bedrag in hoofdsom van vijf miljoen zeshonderdduizend euro (5.600.000 EUR) vermeerderd met het!', bedrag van de opgelopen intresten per datum van inbreng, i.e. drie miljoen vijfhcnderdtwee�nzeventigduizend.; zevenhonderdveertien euro (3.572.714 EUR), hetzij een totaalbedrag van negen miljoen;; honderdtwee�nzeventigduizend zevenhonderdveertien euro (9.172.714 EUR). Voormeld totaalbedrag zal opi; het passief van de balans worden vermeld onder het eigen vermogen, op een rekening die onbeschikbaar blijft;; en die, zoals het maatschappelijk kapitaal, een waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd; of opgeheven ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met;; inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen,

De winstbewijzen zijn volledig onderschreven en volstort.

3� Ingevolge de uitgifte van winstbewijzen tot de volgende statutenwijzigingen:

inlassing van een nieuw artikel 5bis van de statuten.

- inlassing van een nieuw artikel 24bis betreffende de verkoops- en vereffeningspreferentie van de;, winstbewijzen.

4� Wijziging van de volgende artikelen van de statuten te wijzigen:

- wijziging van artikel 9bis van de statuten betreffende de overdracht van aandelen door schrapping van de; paragraaf betreffende de voorafgaandelijke definities.

- wijziging van artikel 11 van de statuten betreffende de samenstelling van de raad van bestuur door;; vervanging van de tekst zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

- wijziging van artikel 13 van de statuten betreffende de bijeenkomst en beraadslaging van de raad van;! bestuur door vervanging van de tekst zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

- wijziging van artikel 20 van de statuten betreffende de aanwezigheids- en stemmingsquorum van de: algemene vergadering door vervanging van de tekst zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

te"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

5� Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met

voorafgaande beslissingen omtrent de agendapunten, en in het bijzonder met de definities die in de statuten

worden gebruikt. Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

BENAMING - De Vennootschap is opgericht onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap en

draagt de maatschappelijke benaming "CELLUMAT",

ZETEL - De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Vergeet Mij-Nietjeshoek 2.

Het bestuur kan hem altijd op een andere plaats, in Belgi� gelegen, overbrengen.

DOEL - De Vennootschap heeft tot doel:

1. Het aanhouden en beheren van participaties en deelnemingen in industri�le, commerci�le, financi�le en/of dienstverlenende ondernemingen.

2. Het aanvaarden en uitvoeren van bestuurdersmandaten in vennootschappen en ondernemingen.

3. Het leiden en begeleiden van ondernemingen, zowel strategische als operationeel terzake van ontwikkelen van projecten, uitvoeren van projecten op industrieel-, commercieel-, financieel-, administratief en personeelsgebied.

4. Studiebureel voor opstart en begeleiding van industri�le en commerci�le processen.

5. De aankoop, import, verkoop, distributie, export, groot- en kleinhandel van bouwmaterialen en toebehoren.

6. Het verrichten van onderzoek naar en het ontwikkelen van nieuwe producten, technieken en proced�s op vlak van bouwmaterialen en toebehoren zowel voor hun productie, logistiek als verwerking.

De Vennootschap heeft eveneens als doel: het opbouwen en beheren van een onroerend zowel als roerend patrimonium. Zij kan dit doen door aankoop, verkoop, verhuur, leasing, vestigen en verlenen van alle zakelijke rechten van onroerende en roerende goederen.

Dit alles in de ruimste zin van het woord en dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

Zij kan alle hoegenaamde roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen, of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

DUUR - De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

De Vennootschap mag verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen voor een termijn, die haar duur overtreft.

KAPITAAL - Het kapitaal wordt bepaald op vier miljoen vijfhonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (� 4.537.500,00) vertegenwoordigd door vier miljoen zevenhonderd zeventigduizend negenhonderd achtendertig (4.770.938) Aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend ��n/vier miljoen zevenhonderd zeventigduizend negenhonderd achtendertigste (1/4.770.938ste) van het maatschappelijk kapitaal en verdeeld in drie soorten:

- een miljoen zestienduizend vijfhonderd ��nenzeventig (1.016.571) Klasse A Aandelen;

- een miljoen driehonderddrie�ntachtigduizend vierhonderd negenentwintig (1.383.429) Klasse B Aandelen; en

- twee miljoen driehonderd zeventigduizend negenhonderd achtendertig (2.370.938) Klasse C Aandelen. BESTUUR

1. De Raad van Bestuur bestaat uit maximum 4 bestuurders, waarvan:

- 2 leden gekozen zijn uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse A Aandelen (hierna de "Klasse A Bestuurder(s)'9;

- 1 lid gekozen is uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse B Aandelen (hierna de "Klasse B Bestuurder");

- 1 lid gekozen is uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse C Aandeelhouder (hierna de "Klasse C Bestuurder").

2. Indien de Klasse C Aandeelhouder meerderheidsaandeelhouder zou worden van de Vennootschap, zal de Klasse C Aandeelhouder, zolang hij de meerderheid van de Aandelen controleert, het recht hebben om de meerderheid van de bestuurders te benoemen.

3. Het aantal voorgedragen kandidaten voor een bestuursmandaat moet bestaan uit tenminste twee personen voor de in te vullen positie. ln geval van vervanging van een Klasse A Bestuurder, een Klasse B Bestuurder of Klasse C Bestuurder of ingeval van vacature van het betrokken bestuurdersmandaat, zullen respectievelijk de Klasse A Aandeelhouder, de Klasse B Aandeelhouders, of de Klasse C Aandeelhouder met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse A Aandelen, respectievelijk de Klasse B Aandelen dan wel de Klasse C Aandelen het recht hebben om minstens twee kandidaten voor te stellen als bestuurder om de vorige bestuurder te vervangen of om in de vacature van de vorige bestuurder te voorzien.

4. Wanneer het effectieve keuzerecht van de algemene vergadering van Aandeelhouders re�el ln het gedrang komt, heeft deze het recht om te verzoeken dat een bijkomende kandidaat, of, indien nodig om het keuzerecht te vrijwaren, meerdere bijkomende kandidaten worden toegevoegd aan de lijst van kandidaten die worden voorgedragen door de Klasse A Aandeelhouder, de Klasse B Aandeelhouders en/of de Klasse C Aandeelhouder. De algemene vergadering van Aandeelhouders kan dit recht enkel uitoefenen in het belang van de Vennootschap en met aanduiding van een redelijkerwijs gegronde reden (in functie van het vennootschapsbelang) waarom een voorgestelde kandidaat of de voorgestelde kandidaten niet aanvaardbaar zijn.

5. De Klasse A Aandeelhouder en de Klasse C Aandeelhouder hebben op elk moment recht op ��n waarnemer in de Raad van Bestuur. De Klasse B Aandeelhouders hebben op elk moment recht op twee waarnemers in de Raad van Bestuur. Deze waarnemers hebben het recht om deel te nemen aan de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Sfaatsbiad

" mod l Lt

vergaderingen van de Raad van Bestuur, doch tellen niet mee voor het behalen van het vereiste quorum en' hebben geen stemrecht, t.t.z. zij hebben slechts een raadgevende stem.

BEVOEGDHEID

- intern bestuur

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze, waarvoor volgens de wet enkel de algemene vergadering bevoegd is.

extern bestuur: algemene vertegenwoordiging - gedelegeerd bestuurder

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur, volgens de algemene wettelijke regel, wordt de Vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Deze gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht kan toegekend worden, wordt benoemd door de Raad van Bestuur bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid der stemmen. Een uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

- dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur betreft, opdragen aan ��n of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd.

Tot daden van dagelijkse leiding worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de Vennootschap te verzekeren, zonder beperking van belangrijkheid en die het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen.

BIJZONDERE VOLMACHTEN - De Raad van Bestuur of de bestuurders die de Vennootschap vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING - De jaarvergadering wordt gehouden de tweede vrijdag van de maand december om veertien uur.

Zo deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag, Ais het bericht van bijeenroeping geen andere plaats vermeldt, wordt de vergadering gehouden in de zetel van de Vennootschap.

STEMRECHT - De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle Aandeelhouders. Elk Aandeel geeft recht op ��n stem.

De beslissingen door de algemene vergadering genomen, zijn voor allen bindend, ook voor de Aandeelhouders die afwezig waren of tegenstemden.

BOEKJAAR - Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. Door de zorgen van de Raad van Bestuur wordt op dertig juni van ieder jaar een inventaris gemaakt, alsmede de jaarrekening.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt ��n geheel.

WINSTVERDELING - Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst. Van deze winst wordt vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve tot wanneer die reserve tien ten honderd van het kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het overblijvend saldo beslist de algemene vergadering welke bestemming er dient aan te geven mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikelen 617 en 619 van het wetboek van vennootschappen.

INTERIMDIVIDENDEN - Bovendien mag de Raad van bestuur interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren; deze beslissing moet voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering die zich hierover dient uit te spreken bij een bijzondere stemming.

ONTBINDING - VEREFFENING - In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip het ook zij, geschiedt de vereffening door de zorgen van vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering en, bij ontstentenis van een dergelijke benoeming, wordt de vereffening vervolgd door de zorgen van de op dat tijdstip in functie zijnde Raad van Bestuur, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomit�.

De vereffenaar kan pas in functie treden nadat de Rechtbank van Koophandel zijn benoeming heeft bevestigd.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de meest uitgebreide machten toegekend door cie artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering stelt de machten en de emolumenten van de vereffenaars vast.

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de Aandelen die zij bezitten, nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, de

geco�rdineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd ver registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

wF~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

med 11.1

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 31.12.2011, NGL 29.02.2012 12048-0095-023
14/06/2011

��Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.44

"11088161*

NEERGELEGD

BANK VAN

Oncternemingsnr : 0887289583

Benaming

(voluit) : CELLUMAT

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9900 Eeklo, Vergeet-Mij-Nietjeshoek, 2

Onderwerp akte : VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING VOLGEND OP .

DE UITOEFENING VAN WARRANTS - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden op negentien mei tweeduizend en elf, voor Meester Vincent Berquin,; Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen', burgerlijke vennootschap met de vorm van een: co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11; en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de Heer DE COCK Dominique Henri Herman, wonende te 9900 Eeklo, Vergeet-Mij-Nietjeshoek 2, en de Heer SMEETS Gerd, wonende te 3050 Oud-Heverlee, De koolstraat 4, optredend in hoedanigheid van twee bestuurders van de naamloze vennootschap "CELLUMAT", waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Vergeet-Mij-Nietjeshoek, 2, krachtens machtiging verleend in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, opgesteld door Meester Eric Spruyt, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 27 oktober 2009, volgende vaststellingen gedaan hebben :

1. Op 11 mei 2011 oefende de naamloze vennootschap "KBC Private Equity", met maatschappelijke zetel te Havenlaan 12, 1080 Brussel en met ondernemingsnummer 0403.226.228 alle zevenhonderd eenenzeventigduizend achthonderd vijfenzeventig (771.875) warrants Klasse C4 uit.

2/ Het kapitaal verhoogd werd met achthonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (� 837.500,00); zodat het kapitaal verhoogd werd tot vier miljoen vijfhonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (� i 4.537.500,00).

De voormelde kapitaalverhoging gepaard ging met de uitgifte van ��n miljoen zeshonderd twintigduizend, negenhonderd achtendertig (1.620.938) nieuwe kapitaalaandelen Klasse C.

Er onmiddellijk in geld werd ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen tegen ongeveer ��n komma nul, vijfentachtig euro (� 1,085) per aandeel Klasse C.

Per kapitaalaandeel er telkens ongeveer ��n komma nul vijfentachtig euro (� 1,085) geboekt werd op de; rekening "Kapitaal", hetzij in totaal achthonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (� 837.500,00).

Verwijzend naar voormelde uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Klasse C4 Warrants, beslist bij: voormeld proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt op 27 oktober 2009, zal de fractiewaarde van alle: aandelen, na de uitgifte van aandelen door uitoefening van Klasse C4 Warrants, gelijk zijn, zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.

Ieder kapitaalaandeel onmiddellijk werd volgestort in kapitaal tot beloop van honderd (100%) procent op een bijzondere rekening BE15 7310 1768 8630 zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door de KBC BANK op 12 mei 2011.

3. Het artikel 5 van de statuten vervangen werd door de volgende tekst :

"Het kapitaal wordt bepaald op vier miljoen vijfhonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (� 4.537.500,00) vertegenwoordigd door vier miljoen zevenhonderd zeventigduizend negenhonderd achtendertig (4.770.938) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend ��n/vier miljoen zevenhonderd zeventigduizend negenhonderd achtendertigste (1/4.770.938ste) van het maatschappelijk, kapitaal en verdeeld in drie soorten:

- een miljoen zestienduizend vijfhonderd ��nenzeventig (1.016.571) klasse A aandelen en

- een miljoen driehonderddrie�ntachtigduizend vierhonderd negenentwintig (1.383.429) klasse B aandelen - twee miljoen driehonderd zeventigduizend negenhonderd achtendertig (2.370.938) aandelen klasse C. De aandelen die de vennootschap KBC Private Equity bezit of zal bezitten zullen klasse C aandelen zijn. Alle klassen van aandelen zullen van dezelfde rechten en privileges genieten tenzij anders is gespecificeerd

in de statuten van de vennootschap of in een aandeelhoudersovereenkomst. Alle aandelen zullen op naam zijn.

Geen van de aandelen zal een nominale waarde hebben.

In het geval van een overdracht van aandelen tussen de aandeelhouders, in overeenstemming met deze: statuten, zullen de aandelen automatisch hertoegewezen worden aan de klasse van aandelen daarvoor door de: verkrijgende aandeelhouder gehouden. In het geval van een overdracht van aandelen aan een derde, in;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechlspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

overeenstemming met de bepalingen van deze statuten, zullen de aandelen toegewezen blijven aan de klasse

" van aandelen waartoe zij initieel behoorden, tenzij de statuten of een aandeelhoudersovereenkomst anders voorzien.

In het geval van een kapitaalverhoging van de vennootschap met uitgifte van nieuwe aandelen zullen deze nieuwe aandelen toegewezen worden aan dezelfde klasse van aandelen als diegene die eigendom was van de inschrijver voorafgaand aan zulke kapitaalverhoging; in geval, voor de kapitaalverhoging, de inschrijver geen aandelen had die toehoorden aan een bijzondere klasse van aandelen, zullen die nieuwe aandelen worden toegewezen aan een bestaande klasse van aandelen of aan een nieuwe klasse van aanleren, naargelang de beslissing van de aandeelhouders."

4. Machtiging verleend werd aan elke bestuurder, alleen handelend, en aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-DOCS", die te dien einde woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Willem De Zwijgerstraat, 27, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de geco�rdineerde tekst " van statuten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Vincent Berquin Geassocieerd Notaris

Bittagen isij ter Reigisch Staatsblad =14/06/20i1�� Annexes dn M-anii'e�rijett

Op de laatste blz. van Luik B vernielden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/05/2011

�� Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

111111.1!111,1111j1I11111!11111

~ -- - NEERGELEGD

1 9 APR. 2011

;Griffie ~-~-

R.ECN K VAN

~..;,.o:. GENT

Ond�rnemingsnr : 0887.289.583

Benaming

(voluit) : CELLOMAT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vergeet-Mij-Nietjeshoek 2 - 9900 Eeklo

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

De jaarlijkse algemene vergadering d.d. 31 december 2009 heeft met ��nparigheid van stemmen

volgende beslissing genomen:

Goedkeuring van de herbenoeming tot commissaris van Baker Tilly JWB Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. BVBA,

vertegenwoordigd door de heren Smits Jan en Weyers Peter, voor een periode van 3 jaar tot

de algemene vergadering die verslag uitbrengt over het jaar 2012.

e Cock Dominique

edel eerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 08.03.2011 11057-0084-023
31/03/2015

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoudE aan hel Belgisc Staatsbh I11111111!1.811111111,1111111

Ondernemingsnr : 0887.289.583

Benaming

(voluit) : Cellumat

(verkort) :

NEERGELEGD

1 9 MAART 2015

RECHTBANK VAN

KOOPHANi915tffi`~G ENT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vergeet-Mij-Nietjeshoek 2, 9900 Eeklo

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Neergelegd stuk: schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders genomen op 10 maart 2015 in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Er blijkt uit bovengenoemde besluitvorming dat de aandeelhouders hebben beslist om op onherroepelijke wijze aan te duiden: elke huidige en toekomstige bestuurder van de Vennootschap alsook de heer Fr�d�ric Verspreeuwen, mevrouw Micha Van den Abeele en mevrouw Catherine Macken, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea bv cvba, kantoorhoudende te Roderveldlaan 3, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van: de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap deze besluiten neer te leggen op de; griffie van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de Vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en om alle aktes, uittreksels of andere documenten (welke dan ook) ter neerlegging van deze besluiten op te maken, te ondertekenen, uit te voeren en! of te versturen voor rekening en in het belang van de Vennootschap; elk met het recht om afzonderlijk te handelen en om ��n of meerdere personen aan te stellen als ondergevolmachtigden krachtens deze volmacht en om een dergelijke aanstelling te be�indigen.

Voor eensluidend

Catherine Macken

Gevolmachtigd lasthebber

Op de laatste blz. van buiK BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 31.12.2009, NGL 29.01.2010 10027-0392-024
10/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.12.2008, NGL 06.02.2009 09035-0229-020
30/07/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 24.07.2008 08468-0288-025
19/05/2015

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

de

arERGELEGD

i}-

na neerlegging ter griffie van

i i

I

*1507 576*

Ondernemingsnr : 0887.289.583

Benaming (voluit) : CELLUMAT

0 7 MEI 2015

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

(prime

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vergeet-Mij-Nietjeshoek 2

9900 EEKLO

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN NATURA - KAPITAALVERMINDERING TOT AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien februari tweeduizend vijftien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CELLUMAT", waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Vergeet-Mij-Nietjeshoek, 2,

volgende beslissingen genomen heeft:

1� Verhoging van het kapitaal te verhogen met een miljoen zeshonderdduizend euro (� 1.600.000,00) om het op zes miljoen honderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (E 6.137.500,00) te brengen, door uitgifte van een miljoen zeshonderdduizend (1.600.000) nieuwe aandelen waarvan driehonderdveertigduizend

' negenhonderdeenentwintig (340.921) aandelen klasse A, vierhonderddrie�nzestigduizend

negenhonderdtwee�nvijftig (463.952) aandeklen klasse B en zevenhonderdvijfennegentigduizend honderdzevenentwintig (795.127) klasse C, die respectievelijk van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen klasse A, B en C.

De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de heren De Cock, Huyghe en Janssens, de vennootschap "Ra-C" en de vennootschap KEBEK I, van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die laatstgenoemden hebben ten laste van de vennootschap "CELLUMAT' en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de commissaris.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden de een miljoen zeshonderdduizend (1.600.000) nieuwe aandelen waarvan driehonderdveertigduizend negenhonderdeenentwintig (340.921) aandelen klasse A, vierhonderddrie�nzestigduizend negenhonderdtwee�nvijftig (463.952) aandeklen klasse B en zevenhonderdvijfennegentigduizend honderdzevenentwintig (795.127) klasse C, toegekend aan de vijf voormelde inschrijvers, als volgt

1. aan de heer Dominique Henri Herman De Cock, driehonderdveertigduizend negenhonderdeenentwintig (340.921) aandelen klasse A;

2. aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ro-C", honderddrie�ntwintigduizend eenendertig (123.031) aandelen klasse B;

3, aan de heer Dominique Albert Huyghe, honderdeenenvijftigduizend tweehonderdeneen (151.201) aandelen klasse B;

4. aan de heer Marcel Gustaaf Janssens, honderd negenentachtigduizend zevenhonderdtwintig (189.720) aandelen klasse B;

5. aan de vennootschap KEBEK I, ten belope van zevenhonderdvijfennegentigduizend , honderdzevenentwintig (795.127) aandelen klasse C.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 11 februari 2015 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Jan Smits bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt

`BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, vertegenwoordigd door een vennoot, de heer Jan Smits, bedrijfsrevisor werd op 28 november 2014 in zijn hoedanigheid als commissaris aangesteld door de gedelegeerd bestuurder van de NV Cellumat om verslag uit te brengen ingevolge art. 602 van het Wetboek van Vennootschappen over de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

~.

t '

e

mod 111

" voorgenomen kapitaalverhoging in de voomoemde vennootschap door middel van de in dit verslag beschreven inbreng in natura, namelijk schuldvorderingen voor een totaal bedrag van � 1.600.000, 00.

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:

� de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat de Raad van Bestuur van de NV Cellumat verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

� de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

� de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding, namelijk de toekenning van 1.600.000 aandelen op naam van de NV Cellumat is louter vanuit financieel standpunt niet verantwoordbaar. De verstrekte vergoeding dient echter beoordeeld te warden in het kader van een algemene reorganisatie en financi�le saneringspolitiek van de NV Cellumat.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Melle op 11 februari 2015

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Jan Smits

Vennoot - Commissaris."

2� Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van vier miljoen zeshonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (� 4.637.500,00) om het te brengen op een miljoen vijfhonderdduizend euro (� 1.500.000,00),

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal ,

3� Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst

"Artikel 5

Het kapitaal wordt bepaald op een miljoen vijfhonderdduizend euro (� 1.500.000,00) vertegenwoordigd door zes miljoen driehonderdzeventigduizend negenhonderdachtendertig (6.370.938) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend ��n/ zes miljoen driehonderdzeventigduizend negenhonderdachtendertigste (1/6.370.938) van het maatschappelijk kapitaal en verdeeld in drie soorten.

- een mijoen driehonderdzevenenvijftigduizend vierhonderdtwee�nnegentig (1.357.492) Klasse A Aandelen; - een miljoen achthonderdzevenenveertigduizend driehonderdeenentachtig (1.847.381) Klasse B Aandelen;

en

- drie miljoen honderdzesenzestigduizend vijfenzestig (3.166.065) Klasse C Aandelen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoordineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 09.01.2008 08013-0219-029
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.12.2015, NGL 29.01.2016 16031-0132-037

Coordonnées
CELLUMAT

Adresse
VERGEET-MIJ-NIETJESHOEK 2 9900 EEKLO

Code postal : 9900
Localité : EEKLO
Commune : EEKLO
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées CELLUMAT

Coordonnées
CELLUMAT