13/02/2014
ÿþ n l o c l 1 1 . 1
. _
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 l i i i H
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 1 9 8 . 0 0 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C E N A F I S K
N E E R G E L E G D
- 4 - 0 2 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E r T F W E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : , 4 4 j ) P e r i t e e r e a - a e l i - -
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
"
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V A N D E K E E R E :
z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' ! a a n s p r a k e l i j k h e i d I N Y L L E M A N V A N D E K E E R E G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e E v e r g e r n - . : S l e i d i n g e , S l e i d i n g e - d o r p 1 0 2 , o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e l v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E N A F I S K " e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 , o m ' : h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g , ' e u r o c e n t ( E 5 5 . 7 8 6 , 8 2 ) , h e t z i j n e g e n t i g p r o c e n t v a n b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o z e s e n d e r t i g e u r o c e n t ( E 6 1 . 9 8 5 , 3 6 ) ( d e o v e r i g e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t e ' . h o u d e n e n d o o r t e s t o r t e n a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E . , 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 4 . 3 8 6 , 8 2 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e e n i g e ; v o o r n o e m d e v e n n o o t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n ; . ; w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
b ) P l a a t s i n g e n s t o r t i n g - b a n k a t t e s t
i =
D e e n i g e v e n n o o t , v o o r n o e m d e h e e r G e e r t G O O S S E N S , v e r k l a a r t v e r v o l g e n s , g e b r u i k m a k e n d e v a n z i j n !
v o o r k e u r r e c h t , i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( E 5 5 . 7 8 6 , 8 2 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t , e n v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r m e l d b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s . d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e p , k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r m e l d e s o m v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g e u r o c e n t
: 5 5 . 7 8 6 , 8 2 ) i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 1 3 E 1 0 7 4 7 0 , i 4 3 4 5 3 7 0 4 , b i j d e K B C B a n k t e E e k l o , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n
" : d e p o n e r e n , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , h e t w e l k m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t , d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
c ) V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e d o e n p l a a t s v i n d e n z o n d e r c r e a t i e v a n
n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
T W E E D E B E S L U I T : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a o i t a a l s v e r h o g i n g
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( E 7 4 . 3 8 6 , 8 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d , : d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E s E s L u r r : v a s t s t e l l i n g w i i z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n v o u d i g e ' : b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d v e r p l a a t s t n a a r 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , R a f : V e r h a e s t s t r a a t 7 9 , b u s 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 2 , o n d e r 2 n u m m e r 1 2 0 6 3 6 3 8 ,
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V r e é z O E ' B E S L U I T : a a - n O a S a i n - g - V e n d e s t a t u t e n i n g e v o l d e ï c i é ) î - n ï é f c i é ' b e s l u i t e n e n - V a s t s t e f l i n d e n e n i n g e v o l g e d e g e w l i z i g d e v e n n o o t s c h a o s w e t g e v i n c t
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n : d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n W E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O T W E E Ë N T A C H T I G E U R O C E N T ( e 7 4 3 8 6 , 8 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v a s t s t e l l i n g o m t r e n t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 v a n ; d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , R a f V e r h a e s t s t r a a t 7 9 , b u s 2 . " T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e s t a n d v a n d e w e t g e v i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e I v e r g a d e r i n g o m d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l ' 1 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" l n e l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t s t e e d s v e r m e l d w o r d e n :
1 - d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 - d e v e r m e l d i n g " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e l e t t e r s " B u r g . V e n n . o . v . v . B V B A " ;
3 - d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 - h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r . " V I E R _ D E E N L A A T S T E B E S L U I T : m a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n 4
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
A n n e l l e s V V y l l e m a n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
b a n k a t t e s t ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
L - y , " . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r - ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d