CENTER POINT

Dénomination : CENTER POINT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 435.829.413

Publication

04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 28.05.2013 13137-0362-011
17/04/2013

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 11.1

Mitle

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

{

~

NEERGELEGD � 8 APR. 2013

R)~CI~~!iff" ~ K VAiV

x~opxa~n~L `r~ c~,vT

Ondernemingsnr :0435.829.413

Benaming (voluit) :CENTER POINT

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel :9910 Knesselare (Ursel), Drongengoedweg 1

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : OMZETTING

Het proces-verbaal, verleden voor Meester Roel MONDELAERS, notaris met

standplaats te Aalter, op 27 maart 2013, luidt als volgt:

CENTER POINT

Naamloze vennootschap

9910 Knesselare (Ursel), Drongengoedweg 1

0435.829.413 RPR Gent

PIET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN

Op heden, ZEVENENTWINTIG MAART

Te 9880 Aalter, Brouwerijstraat 29

Voor mij, Meester Roel MONDELAERS, notaris met standplaats te Aalter.

~1S BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap CENTER POINT, waarvan de zetel gevestigd is te 9910 Knesselare (Ursel), Drongengoedweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder

nummer 0435.829.413, rechtbank Gent.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Jan-Pieter Mouriau de

Meulenacker, destijds te Torhout, op 17 november 1988, gepubliceerd in de

):3ijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 december nadien, onder nummer

881213-143.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte

verleden voor notaris Christophe Mouriau de Meulenacker, te Torhout, op 20

november 2006, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van

30 november nadien, onder nummer 20061130-06179986. Waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd.

1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om 14 uur onder voorzitterschap van nagenoemde

mevrouw PATTYN Rita.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt afgezien van

een verdere samenstelling van het bureau.

LXI. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is alhier aanwezig of vertegenwoordigd de enige aandeelhouder, die

verklaart titularis te zijn van het achter haar naam vermeld aantal

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

u

1111H+1 36 09*I

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/04/2013 Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

- Luik B - vervolg

aandelen:

1. Mevrouw PATTYN Rita Claudine, geboren te Torhout op 8 september 1952,

rijksregister nummer 52.09.08-166.70, wonende te 9910 Knesselare (Ursel), Drongengoedweg 1.

Titularis volgens verklaring van 3.225 aandelen.

AANDEELHOUDER Aantal aandelen

PATTYN Rita 3.225

Totaal van de aanwezige aandelen: 3.225

Totaal vertegenwoordigde aandelen: 3.225 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Bevestiging van de herbenoeming van de bestuurders sedert 1 oktober 2011 en bekrachtiging van alle handelingen vanaf het einde van het vorige mandaat tot heden.

2. Bespreking van:

het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, houdende het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten per 31 december 2012.

- het verslag overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2012, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young, Lippens & Rabaey, met zetel te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer LIPPENS Jan, erkend bedrijfsrevisor.

3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

5. Benoeming van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met eenenveertigduizend

negenhonderdvijfentwintig euro (e 41.925,00) om het van

achtentachtigduizend twee euro twintig cent (� 88.002,20) terug te brengen op zesenveertigduizend zevenenzeventig euro twintig cent (� 46.077,20), door terugbetaling aan de enige vennoot, zonder vernietiging van aandelen en dit, mits voorafname bij voorrang op het re�el gestorte kapitaal begrepen in het maatschappelijk kapitaal.

7. Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8. Volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht voor de administratieve formaliteiten en coordinatie van de statuten.

B. Oproepingen van de bestuurders en van de aandeelhouders

1. Met betrekking tot de aandeelhouders.

Mevrouw PATTYN Rita, voornoemd, in haar hoedanigheid als aandeelhouder

hierbij uitdrukkelijk verklaart:

" te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij de artikelen 533, 535 en 779 van het Wetboek van vennootschappen.

" te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering

Luik B - vervolg

wegens een onregelmatigheid naar vorm overeenkomstig artikel 64,1� van het

Wetboek van vennootschappen.

2.Met betrekking tot de bestuurders.

Mevrouw PATTYN Rita, voornoemd, en mevrouw CASOOTER Ann Paula Josefa,

geboren te Brugge op 5 april 1960, rijksregister nummer 60.04.05-360.02,

wonende te 8340 Damme (Sijsele), Gentsesteenweg 81, die hier tussenkomt, in

hun hoedanigheid als (afgevaardigd) bestuurders van de vennootschap,

beschouwen zichzelf als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij

uitdrukkelijk:

" te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals aan het

ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij de artikelen 533, 535 en 779 van het Wetboek van vennootschappen.

" te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering

wegens een onregelmatigheid naar vorm overeenkomstig artikel 64,1� van het" Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

C. Vaststellingen

De voorzitter verklaart en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen

hetgeen volgt:

1. dat er thans 3.225 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere

maatschappelijke effecten bestaan.

2. dat op heden alle aandelen aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal

vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en

besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige

rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de

toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

S. dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden, drie vierde van de

stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, dat de beslissing tot

omzetting van de vennootschap overeenkomstig artikel 781 van het Wetboek

van vennootschappen vier vijfde van de stemmen dient te bekomen, en, dat

voor de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone

meerderheid volstaat.

4. dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op ��n stem.

'IV, VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

PT-AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende

besluiten.

EERSTE BESLUIT

De vergadering bevestigt de herbenoeming van mevrouw PATTYN Rita en mevrouw

CAI300TER Ann, beide voornoemd, als bestuurders van de vennootschap, met

ingang van 1 oktober 2011 tot op heden, die aanvaarden en bevestigen niet

getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Bijgevolg is de raad van bestuur als volgt samengesteld:

1. mevrouw PATTYN Rita, voornoemd, en

2. mevrouw CABOOTER Ann, voornoemd.

Krachtens artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd

door de raad van bestuur jegens derden en in rechte als eiser en

verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de

raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de

vennootschap in rechte en tegenover derden geldig vertegenwoordigd en

Voor-

behouden

aan het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad

luik B - vervolg

verbonden zijn door ��n gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

De vergadering bekrachtigt alle handelingen gesteld door de bestuurders

vanaf 1 oktober 2011 tot op heden.

TWEEDE BESLUIT

A. VOORAFGAANDE VERKLARING:

De enige aandeelhouder verklaart in het bezit te zijn gesteld van een afschrift van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young, Lippens & Rabaey, met zetel te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer LIPPENS Jan, erkend bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2012.

In de mate nuttig en nodig, verklaart de aandeelhouder te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in haar belang ingesteld, gezien de hoogdringendheid.

B. BESPREKING:

De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering omtrent de voormelde verslagen en staat van activa en passiva.

De aandeelhouder verklaart voldoende te zijn ingelicht en ontslaan de voorzitter van het voorlezen van de voormelde verslagen.

De besluiten van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"10 Besluiten

Tot besluit verklaren wij dat wij zijn overgegaan tot een beperkt nazicht van de tussentijdse staat van activa en passiva van de vennootschap NV Center Point per 31/12/12.

Onze opdracht van beperkt nazicht werd uitgevoerd in het kader van een omzetting van de vennootschap. Bij gevolg bestond dit voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financi�le informatie en werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren i.v.m. het beperkt nazicht. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening. Derhalve kunnen wij over de bijgevoegde staat geen verklaring afleggen. Onze werkzaamheden van beperkt nazicht zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/12 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden van beperkt nazicht, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen feiten of elementen aan het licht gebracht die ons zouden doen besluiten dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat (31/12/12) van 109.752,28 euro is niet kleiner dan het

maatschappelijk kapitaal van 88.002,20 euro. Verder is een

kapitaalvermindering gepland van 41.925 e af te nemen van het re�el gestort

kapitaal.

Aldus opgesteld en be�indigd te Gent op 16 maart 2013

Ernst & Young, Lippens & Robaey BV CVBA

Vertegenwoordigd door

Jan Lippens

Bedrijfsrevisor"

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd ter griffie van de

bevoegde rechtbank van koophandel, samen met een afschrift van onderhavig

proces-verbaal.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, zonder verandering evenwel van haar rechtspersoonlijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de naamloze vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

IMouden

aan het

Ulg sc

Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

e gist

Staatsblad

Luik B - vervolg

enkele wijziging wordt aangebracht aan de benaming van de vennootschap, het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0435.829.413, waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2012.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap, worden verondersteld te zijn verricht voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.

VIERDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt het ontslag van de (gedelegeerd) bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten:

1. mevrouw PATTYN Rita, voornoemd, en

2. mevrouw CABOOTER Ann, voornoemd.

De vergadering verleent deze bestuurders volledige kwijting voor het door

hen gevoerde bestuur.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit te benoemen als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

1. mevrouw PATTYN Rita, voornoemd,

die hier aanwezig is en uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden en bevestigt

niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te

verminderen met een bedrag van eenenveertigduizend

negenhonderdvijfentwintig euro (� 41.925,00) om het van

achtentachtigduizend twee euro twintig cent (� 88.002,20) terug te brengen op zesenveertigduizend zevenenzeventig euro twintig cent (� 46.077,20), door terugbetaling aan de enige vennoot, zonder vernietiging van aandelen en dit, mits voorafname bij voorrang op het re�el gestorte kapitaal begrepen in het maatschappelijk kapitaal.

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling in speci�n aan de enige vennoot, van een bedrag gelijk aan

het bedrag van de kapitaalvermindering. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat de

voormelde kapitaalvermindering negenhonderdvijfentwintig euro (E 41. werd en dat het kapitaal aldus van eenenveertigduizend

925,00) daadwerkelijk verwezenlijkt daadwerkelijk gebracht werd op

zesenveertigduizend zevenenzeventig euro twintig cent (� 46.077,20).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 316 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake re�le kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de enige vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het

Luik B - vervolg

kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang del schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit een volledig nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I: RECHTSVORM NAAM ZETEL DOEL -- DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming CENTER POINT.

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9910 Knesselare (Ursel), Drongengoedweg 1.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel: zowel in Belgi� als in het buitenland,

hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als

holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,

managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen , dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financi�le instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen ondermeer:

1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

de ontwikkeling, promotie en financiering van alle onroerende goederen en van bouwprojekten, alsmede het voeren van management bij de verwezenlijking ervan;

beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;

2. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van ��n

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

" Luik B - vervolg

maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drie�nnegentig; alle bemiddeling , dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

3. De handel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van allerhande textielwaren, en alles wat verband houdt met textielwaren in de ruimste zin van het

woord. Ziet uitbaten van winkels, boetieks, het fabriceren van

beroepskledij en andere textielprodukten in de ruimste zin van het woord.

4. Elke activiteit, die kan omschreven worden als hotel, pension, restaurant, public en private bar, feestzaal, katering, snackbar, koffie-en of theehuis, take-away, en iedere kombinatie hiervan, kortom iedere

aktiviteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het

verschaffen van verblijf, gebruik en genot van ruimten met of zonder eetgelegenheid, het klaarmaken, verwerken, verbruiken ter plaatse of door afname of thuisbrenging van voedingswaren en dranken, alsmede de Organisatie van demonstratie- en degustatiesessies, semenaries, vergaderingen en congressen, alsook de aktiviteit van groot- en kleinhandel in voedingsprodukten en hun derivaten, de in- en uitvoer van voedingswaren, dranken en samenhangende produkten, de aan- en verkoop van horecabenodigdheden, de dienstverlening in de brede zin aan de horecasector, zonder dat deze opsomming binnen de voedings- en horecasector als beperkend kan beschouwd worden.

5. Het beheer, de promotie en de uitbating van tea-rooms, restaurants, snacks, frituren, traiteurszaken, koffiehuizen, caf�s, drankslijterijen, lunaparken, verbruikssalons, hotels en logementshuizen, en dergelijke zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, Groothandel, kleinhandel en de leerhandel in alle voedingswaren, dranken waaronder eveneens de zogenaamde sterke dranken, tabakswaren en huishoudelijke artikelen; De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement en drankgelegenheid; de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden, en het uitbaten van een verbruiksalon; de uitbating van automatische spelen, handigheidsspelen; de uitbating van snooker en biljartzalen.

6. De coordinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.

7. De uitbating van alle vervoer, zo van goederen, voorwerpen of zelfs personen met alle materi�le middelen, te land, te water of in de lucht, evenals wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op dit doel, expresdienst en distributie.

8. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen

van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

9. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

10. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

11. Trading in de meeste ruime zin.

12. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

organisatie, financiering en leasing, evenals alle industri�le, handels-, financiele, roerende - en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee; machines, apparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureelinrichtingen; meubileringen, onroerende goederen en opslagruimten, industri�le inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen;

De vennootschap zal alle burgerlijke, industri�le, commerci�le, financiele, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in Belgi� als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenveertigduizend zevenenzeventig

euro twintig cent (� 46.077,20).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderdvijfentwintig

(3.225) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ��n/drieduizend

tweehonderdvijfentwintigste (1/3.225ste) van het kapitaal

vertegenwoordigen.

Artikel 6. WINSTBEWIJZEN, WARRANTS, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN CERTIFICATEN.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

Artikel 7. AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De

onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

��n enkel persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 8. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels:

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet korter zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel 9. OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan

1) aan een vennoot;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Ziet voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest

Voor-

behouden

aan het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad

' Luik B - vervolg

gerede partij. De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat warden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel 10. REGISTER VAN AANDELEN.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend: 1 � de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; 2� de gedane stortingen; 3� de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

HOOFDSTUK III. ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

AFDELING 1: ALGEMENE VERGADERING.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand mei om 20 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12. OPROEPINGEN.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. ,De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

" Luik B - vervolg

vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(een) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de eventuele commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele. commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 14. VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 15. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 16. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 17. ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS/COIMISSARISSEN.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 18. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING.

Voorbehouden aan het --Er�[grai Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Luik B - vervolg

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 11 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts ��n keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 19. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 20. STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 21. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 22. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

- de ontbinding van de vennootschap;

- enige wijziging van de statuten;

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet ten minste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor-

, bbhouden

aan het

w-g�fg��a

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Artikel 23. SCHRIFTELIJEE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Artikel 24. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders.

AFDELING 2. BESTUUR.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 25. BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 26. BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 27. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Luik B - vervolg

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

AFDELING 3: CONTROLE.

Artikel- 28. CONTROLE.

Tenzij de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 20 van het Wetboek van vennootschappen, wordt de controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van

de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan ��n of meer

commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de

algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of

rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen

worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van

schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden

door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien

bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen of zolang de

algemene vergadering geen commissaris benoemt, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of

bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten

laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of

indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een

rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de

accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN -- WINSTVERDELING.

Artikel 29. BOEKJAAR - JAARREKENING -- JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van

elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris,

alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en

de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld

en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend

door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig

artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is

evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de

vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 � van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 30. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 31. ONTBINDING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de

algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de

Voor-

behouden

aan het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap tot beloop van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen ��n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft het in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die het overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 32. ONTBINDING EN VEREFFENING.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s).

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening, in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten genoemd in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid

Voor-

b��houden

aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

beperken.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten last van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, �5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in ��n akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing."

HOOFDSTUK VI. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

Artikel 33. ALGEMENE BEPALING.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid.

Artikel 34. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt

door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 35. OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel 36. OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 37. KAPITAALVERHOGING -- VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8

van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 38. ZAAKVOERDER - BENOEMING.

indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege elle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 39. ONTSLAG.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

, b�houden

aan het

r lgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder

beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige

vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde

duur mits opzegging.

Artikel 40. CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is,

oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals

bepaald in artikel 28 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 41. ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de

besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor

bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd

overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VII: ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 42. WOONSTKEUZE.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats

moet woonst kiezen in Belgi�, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden

woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Artikel 43. HERNUMMERING.

Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van

vennootschappen zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.

Artikel 44. AANSPRAKELIJKHEID.

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat

in het Wetboek van vennootschappen worden bij een wetswijziging vervangen

door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. In deze

herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire,

doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bijgevolg

kunnen de zaakvoerders enkel aansprakelijk gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de

gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR VERBEKE GEERT", met zetel te

9880 Aalter, Hoefijzer 10 evenals aan haar bedienden, aangestelden en

lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van

alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

SLUITING VAN DE VERGADERING - STEMMING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en

dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van

stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 15 uur.

ATTEST VAN IDENTITEIT

Overeenkomstig de Organieke Wet Notariaat bevestigt de notaris dat de

identiteiten van de comparanten hem werden aangetoond aan de hand van

identiteitskaarten en opzoekingen in het rijksregister. .

De rij ksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de

betrokkenen.

SLOTVERKLARINGEN

a) De comparanten erkennen dat de ondergetekende notaris hen gewezen heeft op zijn bijzondere verplichtingen om elke partij op onpartijdige wijze raad

te geven en volledig in te lichten over haar rechten en plichten, en, om

elke partij erover te informeren dat zij, bij vaststelling van

tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen, de vrije keuze heeft om

een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een

raadsman.

De comparanten bevestigen dat de notaris hen op een onpartijdige wijze raad

heeft verstrekt, hen volledig heeft ingelicht over de rechten en plichten

die voortvloeien uit onderhavige akte, en, dat de verbintenissen die elk

van hen heeft aangegaan evenwichtig en evenredig zijn.

b) De comparanten erkennen dat ieder een ontwerp van onderhavige akte

voorafgaandelijk aan deze heeft ontvangen en dat zij deze mededeling als

voldoende tijdig aanzien, ook als zij minder dan vijf werkdagen v��r het

verlijden van deze is gebeurd. De comparanten verklaren dat zij

voorafgaandelijk deze het ontwerp van onderhavige akte hebben nagelezen. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen. De gehele akte werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

c) Ondergetekende notaris bevestigt de ontvangst van betaling van

vijfennegentig euro (E 95,00) ten titel van recht op geschriften, waarvan

kwijting.

WAARVAN PROCES--VERBAAL

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de partijen, aanwezig

of vertegenwoordigd als vermeld, getekend met mij, notaris.

(Getekend)

R. MONDELAERS

Notaris

Werden gelijktijdig neergelegd:

1. een afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene

vergadering

2. het verslag van de raad van bestuur houdende het voorstel tot omzetting van de vennootschap;

3. het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de omzetting;

t'. C i o L

Voor-

, bdhouden

aan het

~�igiscTil

Staatsblad

17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.09.2012, NGL 11.10.2012 12608-0427-009
23/04/2012

�� ' i1:-Ptj r !~ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iao~aooa1

ber

aa Be Sta,

NEERGELEGD I

1 1 APR. 2012

RECHTBANK

KOOPHANCGLi ?!.E.

Ondernemingsar : 0435.829.413

Benaming

(voluit) : CENTER POINT

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : DRONGENGOEDWEG 1, 9910 KNESSELARE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bijzondere algemene vergadering dd. 02.04.2012 - Verklaring onbezoldigd mandaat

Met deze besluit de Bijzondere algemene vergadering dd. 02.04.2012 onder het voorzitterschap van Mevr. Pattyn Rita te verklaren dat Mevr. Pattyn Rita een onbezoldigd mandaat heeft in de

NV Center Point en dit sedert 01.01.2006,

De meerderheid van de aandelen erkent deze verklaring,

Mevr. Pattyn Rita

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 07.07.2011 11275-0208-010
10/02/2011 : GE152845
06/09/2010 : GE152845
07/09/2009 : GE152845
14/07/2008 : GE152845
07/12/2007 : GE152845
30/11/2006 : GE152845
16/08/2006 : GE152845
31/01/2006 : GE152845
20/10/2005 : GE152845
06/12/2004 : GE152845
15/07/2004 : GE152845
28/10/2003 : GE152845
05/11/2002 : GE152845
09/11/2001 : GE152845
27/06/2000 : GE152845
15/10/1999 : GE152845
07/03/1998 : GE152845

Coordonnées
CENTER POINT

Adresse
DRONGENGOEDWEG 1 9910 KNESSELARE

Code postal : 9910
Localité : KNESSELARE
Commune : KNESSELARE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées CENTER POINT

Coordonnées
CENTER POINT