10/09/2014
ÿþ"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
; -
M o d W r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 2 9 7 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E R T E A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , P h o e n i x s t r a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d n a a r 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , W i j m e n s t r a a t 2 1 / A
B A L C I E r k a n R O A E N l a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
N E E R G E L E U D
- 1 S E P , 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E f f l f r a E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 6 7 4 7 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 03.09.2014, NGL 18.12.2014 14695-0369-014
09/01/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
27/06/2013
ÿþM o d w e i d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
L - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V o o r - 1 % 1 ! I g 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 2 9 7 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ; )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
C E R T E A S
l ~ L a a : l < .
1 8 J U N I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N ! . E L T E G E N T
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , P h o e n i x s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U D E R
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 , q a t :
h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n m e v r o u w V a n d e G i e s s e n D e b b y , g e b o r e n t e S i n t A m a n d s b e r g o p 2 1 j u n i 1 9 7 4 , m e t w o o n p l a a t s t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , R o o s b l o e m s t r a a t 1 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a w e r d d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n .
- D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w V a n d e G i e s s e n D e b b y , v o o r n o e m d , w a a r d o o r o o k h a a r m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e ë i n d i g d . E r w o r d t v o o r l o p i g g e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d .
B A L C I E r k a n
o r n i e B e s t u u m g . . ~ - - r _
r s
i
I ` ~ s r
B A L C I S e l c u k R O A E N I a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r " e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2013
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 ' I M E 1 2 0 2
R E C I M A N K O O N R i T E G E N T
I M E 1 1 1 1 H I I I
I l
I l
I b e l a t B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 2 9 7 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e r t e a s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : m L k à t j u t 4 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s ) f
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e v r o u w D e b b y V a n D e G i e s s e n m e l d t b i j d e z e d a t z i j h a a r o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t i n g e d i e n d o p d a t u m v a n 2 2 . 0 5 . 2 0 1 3 e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n 0 9 . 1 0 . 2 0 1 2 . H e t b e t r e f t e e n f e i t e l i j k e r e c h t z e t t i n g v a n d e p e r d a t u m 0 9 . 1 0 . 2 0 1 2 g e d a n e a a n s t e l l i n g w e l k e n a a r h a a r m e n i n g n i e t c o n f o r m d e i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n e t e r m i n o l o g i e i s g e b e u r d e n z i c h z o d o e n d e b e r o e p t o p d e n i e t g h e i d v a n d e a a n s t e l l i n g .
D e b b y V a n D e G i e s s e n l
0 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2013
ÿþ( v o l u i t ) : C E R T E A S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , P h o e n i x s t r a a t 9
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N - V O L M A C H T
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t g e e n v o l g t .
1 . D e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
D e r a a d b e s l i s t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n d e h e e r B A L C I E r k a n , g e b o r e n t e G e n t o p 3 m a a r t 1 9 8 5 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 7 7 4 0 8 6 - 4 7 - n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 . 0 3 . 0 3 - 0 4 3 . 2 4 ) , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , A l o ï s J o o s s t r a a t 5 0 , d i e d i t a a n v a a r d t
- a l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n a a n t e k o p e n e n t e v e r k o p e n , a l l e a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n
- v a n d e N a t i o n a l e b a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t , a l l e o p e n b a r e k a s s e n e n b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f w e l k d a n i g e p e r s o n e n t e o n t v a n g e n a l l e s o m m e n o f w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n v e r s c h u l d i g d z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n t o e b e h o r e n , t e n w e l k e t i t e l o o k , a l l e s o m m e n o f i n c o n s i g n a t i e g e g e v e n w a a r d e n t e l i c h t e n v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n g o e d e e n g e l d i g e k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n e n ; i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n t o e b e h o r e n a l l e s o m m e n t e b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u s c h u l d i g z i j n ;
- n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n b a n k e n o f b i j d e P o s t a l l e r e k e n i n g e n t e d o e n o p e n e n ;
- a l l e b e t a a l e f f e c t e n , m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i - i n g s b o n s e n a n d e r e n u t t i g e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n , t e v e r h a n d e l e n , t e e n d o s s e r e n , a l l e w i s s e l b r i e v e n v o o r a c c e p t a t i e e n v o o r a v a l t e t e k e n e n ; d e t e r m i j n v a n d e v e r v a l l e n w i s s e l - b r i e v e n o f b e t a a l e f f e c t e n t e v e r l e n g e n ; a l l e s c h u l d v e r g e l i j k i n g e n v a s t t e s t e l l e n e n t e a a n v a a r d e n , a i l e i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n a a n t e n e m e n e n t o e t e s t a a n ;
- n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j d e P o s t , d o u a n e , b e s t e l d i e n s t e n , s p o o r w e g e n e n b e d r i j v e n v o o r b a a n - , z e e - , r i v i e r - o f l u c h t v e r v o e r l n o n t v a n g s t t e n e m e n o f t e n h u i z e t e d o e n b e s t e l l e n , a l o f n i e t a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i ' s , m e t o f z o n d e r g e l d w a a r d e , e n d e z e m e t a a n g e g e v e n w a a r d e a l l e d e p o s i t o ' s t e d o e n a f l e v e r e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e b e s c h e i d e n o v e r t e l e g g e n ; a l l e s t u k k e n e n o n t l a s t i n g e n t e t e k e n e n ;
- v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n h o e g e n a a m d o o k d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n , i n v e n t a r i s t e d o e n o p m a k e n ;
- a l l e a g e n t e n e n b e d i e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , t e o n t s l a a n o f a f t e z e t t e n ; h u n w e d d e , c o m m i s s i e l o o n , l o o n e n e x t r a - u i t k e r i n g e n v a s t t e s t e l l e n , e v e n a l s a i l e v o o r w a a r d e n v a n i n d i e n s t t r e d i n g e n v a n d i e n s t v e r b r e k i n g
- a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f w i j z i g i n g e n d a a r v a n t e v o r d e r e n ;
- d e a a n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e r o e p s - o r g a n i s a t i e s a a n t e v r a g e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é i n s t e l l i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- e e n o f m e e r d e r e g e v o l m a c h t i g d e n i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n h e t d e e l v a n h u n o p d r a c h t d a t z i j b e p a l e n e n v o o r d e d u u r d i e z i j v a s t s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
A
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
R E . e a : i - - I : n . , a N Y V A N K O C ~ ~ - , ; , , ~ G E N T
G r i f f i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 6 . 2 9 7 . 3 8 3 B e n a m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o o r d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e h e e r E r k a n B a l c i , v o o r n o e m d , i n d i e n v e r g e z e l d v a n d e ' m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " m e t a a n d u i d i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v a n h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n w o r d e n b i n n e n d e h i e r b o v e n v a s t g e s t e l d e b e p e r k i n g e n .
2 . V o l m a c h t a a n n o t a r i s H a r o l d P o p p e , t e G e n t , v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r a a d g e e f t v o l m a c h t a a n n o t a r i s H a r o l d P o p p e , t e G e n t , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p
d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
H . P O P P E
N o t a r i s
i - l e : P i n e , e
_ _ _ e e e t , e ( ? / i : ? / - i t é e - ( A / , 1 e t e ( - / 7 .
A t - i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 Q K T , 2 0 1 2
R E C H T T f K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
I
I l l l i l l C i l l n 1 g i l l l i
* 1 2 1 7 6 8 6 4 *
t i l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 2 9 7 . 3 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) C E R T E A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : N o o r d s t r a a t 2 0 - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D o e l s u i t b r e i d i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m i n g n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H a r o l d P O P P E , n o t a r i s t e G e n t o p 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e ,
v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 0 0 G e n t , N o o r d s t r a a t 2 0 n a a r 9 0 0 0 G e n t , P h o e n i x s t r a a t 1 .
I n g e v o l g e h e t g e n o m e n b e s l u i t w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , P h o e n i x s t r a a t 1 " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n n i e t a a n d e z e a k t e g e h e c h t ,
d o c h z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3
v a n d e s t a t u t e n :
" - u i t z e n d b u r e a u s ;
- a n d e r e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g ;
- a r b e i d s b e m i d d e l i n g ;
- d i e n s t v e r l e n i n g v i a d i e n s t e n c h e q u e s ;
- z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n e e n l a t e r e w e r k g e v e r o f w e r k z o e k e r :
f o r m u l e r i n g v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n ; o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n s o l l i c i t a n t e n ; n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e s ;
- z o e k e n e n p l a a t s e n v a n d i r e c t i e l e d e n ( h e a d h u n t e r s ) ;
- p l a a t s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e d r i j v e n v a n p e r s o o n e e t s l e d e n d i e w e r k l o o s z i j n g e w o r d e n t e n g e v o l g e v a n e e n '
r e o r g a n i s a t i e ( o u t p l a c e m e n t ) . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t
h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a t g e p a a r d
g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n
b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r
z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e l b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
Z E S D E B E S L I S S I N G
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « C E R T E A S » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
d e h e e r S e l c u k B a l c i , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
d e h e e r E r k a n B a l c i , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
d e h e e r l a n R o a e n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 0 3 0 0 1 6 8 1 5 0 3 4 8 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g o p 3 o k t o b e r 2 0 1 2 , d a l i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r - L u i k B - ` m n / c m
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w e r d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / t w e e d u l z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n » .
N E G E N D E B L 1 S S 1 N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
E L F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : m e v r o u w V A N d e G I E S S E N D e b b y , g e b o r e n t e
S i n t - A m a n d s b e r g o p 2 1 j u n i 1 9 7 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 6 . 2 1 - 1 7 4 . 1 6 , m e t w o o n p l a a t s t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e ,
R o o s b l o e m s t r a a t 1 , d i e h i e r t u s s e n k o m t e n v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n
w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k h i e r o p v o l g e n d w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n .
D e v o l g e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d :
V o o r z i t t e r :
D e h e e r B A L C I E r k a n , v o o r n o e m d .
B e s t u u r d e r s :
- d e h e e r B A L C I S e l c u k , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r B A L C I E r k a n , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r R O A I ' - N l a n , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r E r k a n B a l c i , v o o r n o e m d .
U i t e e n z e t t i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
I . D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e d a g o r d e : b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t
v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a a n s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I L O p d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g z i j n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g , z o d a t h e t q u o r u m o m g e l d i g t e k u n n e n b e r a a d s l a g e n ,
b e r e i k t i s ,
I l l . A l l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n g a a n a k k o o r d m e t d e d a g o r d e . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n
m o e t e n n i e t a a n g e t o o n d w o r d e n .
I V . D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t d o o r a l l e l e d e n a l s j u i s t e r k e n d . D a a r o p w o r d t d e d a g o r d e a a n g e v a t .
B e ë i n d i g i n g m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a a n s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r
B A L C I E r k a n , v o o r n o e m d , t e b e ë i n d i g e n v a n a f h e d e n e n o m m e v r o u w V A N d e G I E S S E N D e b b y , g e b o r e n t e S i n t -
A m a n d s b e r g o p 2 1 j u n i 1 9 7 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 6 . 2 1 - 1 7 4 . 1 6 , m e t w o o n p l a a t s t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e ,
R o o s b l o e m s t r a a t 1 , m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n .
M e v r o u w D e b b y V a n d e G i e s s e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H . P O P P E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e o p r i c h t i n g ;
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
v L e r s i a g v a r ] . d e r a a d v a n b e s t u u r
ª% S u a J P n - A c ~ i p r . p o S e i J 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/10/2012
ÿþr d o d W o r d 1 1 . 1
U n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f l e v a n d e a k t e
= ~
' ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ^ ~ 1 3 x 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
_ _ - - - g _ n r , - - ' _ à . 5 3 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C E R T E A S
( v e r k o r t ) :
R æ n h t o v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 9 0 0 0 G e n t , N o o r d s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e : R e c t i f i c a t i e
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d P o p p e t e G e n t , o p 3 1 m e i 2 0 1 2 w e r d d e N V C E R T E A S o p g e r i c h t .
D e p u b l i c a t i e d a a r v a n i s g e b e u r d i n h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 O 4 1 1 2 .
I n d e z e p u b l i c a t i e w e r d d e b e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s t e n o n r e c h t e n i e t g e m e l d .
v o l g e n d e c l a u s u l e d i e n t t e w o r d e n b i j g e v o e g d ;
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s
t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d ;
1 . D e h e e r B A L C I S e l c u k , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ;
2 . d e h e e r B A L C I E r k a n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ;
3 . d e h e e r R O A E N l a n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u h o a f e n o n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e b e s t u u r d e r s m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k
z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n
d e p e r i o d e t u o o e d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r h \
t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r n e e m t . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d w 6 6 r o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
\ v a x o / c z w C ) y ~ ~ -
. "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2012
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 I I H f l h I I 1 I I I 1 I I 1 I 1 I 1 I I 1 I
* i z i o a i i a "
N E E R G E L E G D
` 1 - a 6 - 2 0 1 2
P L ~
K O O U M T
O n d e r n e m i n g s n r : p g ÿ C R " 3 Z , 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E R T E A S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , N o o r d s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H a r o l d P O P P K , n o t a r i s t e G e n t o p 3 1 m e i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
1 . d e H e e r B A L C I S e l c u k , g e b o r e n t e G e n t o p 1 2 f e b r u a r i 1 9 8 1 , ( I d e n t i t e i t s k a a r t v o o r v r e e m d e l i n g B 0 8 7 5 3 2 0 8 9 ) , v a n T u r k s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 0 4 0 G e n t , S c h e l d e s t r a a t 7 5 / D 0 0 0 .
2 . d e H e e r B A L C I E r k e n , g e b o r e n t e G e n t o p 3 m a a r t 1 9 8 5 , ( n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 7 7 7 4 0 8 6 - 4 7 ) , ; w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M i s J o o s s i r a a t 5 4 .
3 . d e H e e r R O A E N l a n D e n n i s , g e b o r e n t e G e n t o p 5 f e b r u a r i 1 9 8 7 , ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 1 1 2 4 1 7 5 - 4 7 ) , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , H a g e p r e e k s t r a a t 7 , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " C E R T E A S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , N o o r d s t r a a t 2 0 .
- D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , N o o r d s t r a a t 2 0 .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
- l o o d g i e t e r s w e r k ;
- o n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n ;
- i n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : v e r w a r m i n g s s y s t e m e n o p e l e k t r i c i t e i t , g a s o f .
s t o o k o l i e a p p a r a t u u r , v e r w a r m i n g s k e t e l s , a p p a r a t e n e n l e i d i n g e n v o o r v e n t i l a t i e e n k l i m a a t r e g e l i n g , e n z o v e r d e r ; ,
- g r o o t h a n d e l l n e l e k t r i s c h i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k ;
- g r o o t h a n d e l i n s a n i t a i r ;
- g r o o t h a n d e l i n a p p a r a t e n v o o r c e n t r a l e v e r w a r m i n g ;
- d e t a i l h a n d e l i n s a n i t a i r e a r t i k e l e n e n s a n i t a i r i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- d e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t ;
- z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n l a t e r e w e r k g e v e r o f w e r k z o e k e r
f o r m u l e r i n g v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n ; o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n s o l l i c i t a n t e n ; n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e ;
- a l g e m e n e r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n ;
- v e r l e n e n v a n h u l p a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z o v e r d e r ;
- b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v e r d e r ;
a l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n ;
- d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ;
- o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- v e r k o o p v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n a a n b e d r i j v e n ;
- d e u r a a n d e u r v e r k o o p v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n a a n p a r t i c u l i e r e n ;
- t e l e f o n i s c h e v e r k o p e n v a n d i e n s t e n e n g o e d e r e n a a n e i n d g e b r u i k e r s e n b e d r i j v e n ;
- v e r k o p e n o p a f s t a n d a a n c o n s u m e n t e n e n b e d r i j v e n ;
- b e m i d d e l i n g i n d e t e l e c o m m u n i c a t i e , i n t e r n e t , e l e k t r i c i t e i t e n g a s ;
- v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n i n v e r k o o p , t e l e v e r k o o p e n m a r k e t i n g ;
- v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g i n m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n ;
- o p t r e d e n a l s v e r k o o p s - e n m a n a g e m e n t c o n s u l e n t ;
- v e r r i c h t e n v a n r e c l a m e a c t i v i t e i t e n e n m a r k e t i n g ;
- d e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t ;
- d i r e c t e v e r k o o p v i a t e l e v i s i e , r a d i o o f p e r t e l e f o o n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o v e r i g e d e t a i l h a n d e l , n i e t i n w i n k e l s e n e x c l u s i e f m a r k t - e n s t r a a t h a n d e l ;
- w e b p o r t a l e n ;
- a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- r e c l a m e b u r e a u s ;
- m e d i a r e p r e s e n t a t i e ;
- m a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k b u r e a u s ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n l a n d b o u w p r o d u c t e n , l e v e n d e d i e r e n e n t e x t i e l g r o n d s t o f f e n e n
h a l f f a b r i k a t e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n b r a n d s t o f f e n , e r t s e n , m e t a l e n e n c h e m i s c h e p r o d u c t e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o u t e n b o u w m a t e r i a l e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v e r f e n v e r n i s ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n s a n i t a i r e a r t i k e l e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n w e r k t u i g e n v o o r d e i n d u s t r i e e n i n s c h e p e n e n
l u c h t v a a r t u i g e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m a c h i n e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n n a a i - e n b r e i m a c h i n e s ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m a c h i n e s , t r a c t o r e n , w e r k t u i g e n e n t o e b e h o r e n v o o r d e l a n d b o u w ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l , i n c l u s i e f i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r i n d u s t r i e e l
g e b r u i k ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b e l e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n e n i j z e r w a r e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r , f o t o g r a f i s c h e e n c i n e m a t o g r a f i s c h e a p p a r a t e n e n
o p t i s c h e a r t i k e l e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n i o o d g i e t e r m a t e r i a a l , e l e k t r i s c h i n s t a l l a t i e m a t e r i i a a l v o o r h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k e n
v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p o r s e l e i n , g l a s w e r k , b e h a n g e n v l o e r b e k l e d i n g ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a r f u m s , c o s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n e n r e i n i g i n g s m i d d e l e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n e n o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a p i e r w a r e n , k r a n t e n , b o e k e n e n t i j d s c h r i f t e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o r l o g e s , a r t i k e l e n v a n e d e l e m e t a l e n e n s i e r a d e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n s p o r t - e n k a m p e e r a r t i k e l e n s p e l e n e n s p e e l g o e d ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t e x t i e l , k l e d i n g , b o n t , s c h o e i s e l e n l e d e r w a r e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v o e d i n g - e n g e n o t m i d d e l e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n a n d e r e g o e d e r e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
- c a l l c e n t e r s ;
- v e r k o o p v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n a a n b e d r i j v e n ;
- s c h o o r s t e e n v e g e n e n h e t s c h o o n m a k e n v a n v u u r p l a a t s e n , k a c h e l s , o v e n s , k e t e l s , . . . ;
- r e p a r a t i e e n o n d e r h o u d v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- o v e r i g e r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n ;
- r i s i c o a n a l i s t e n e n s c h a d e t a x a t e u r s ;
- o v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e e n t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n .
Z i j m a g i n h e t a l g e m e e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e w e r k i n g e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n ,
Z i j z a l b e l a n g e n m o g e n o p n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f i n h e t l e v e n t e r o e p e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k g e s t e l d i s a a n h e t h a r e , e n d i t b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f i n i e d e r a n d e r v o r m .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d a n n i e t m i t s v e r g o e d i n g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r ,
z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t o f z o n d e r z a k e l i j k e - o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e
h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n t e k e n i n g , h e t n e m e n v a n e e n
d e e l n a m e o f o n d e r e l k e a n d e r e v o r m v a n i n v e s t e r i n g i n e f f e c t e n o f r o e r e n d e r e c h t e n , v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o n d e r e l k e a n d e r e v o r m , d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l o f m e t e e n d o e l d a t d e o n t w i k k e l i n g v a n z i j n e i g e n o n d e r n e m i n g k a n b e v o r d e r e n , h a a r v a n g r o n d s t o f f e n k a n v o o r z i e n o f d e a f n a m e v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n
- D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D ( 1 0 0 . 0 0 0 ) E U R O .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K A P I T A A L - A A N D E L E N - V O L S T O R T I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r S e l c u k B a l c i , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
- d o o r d e h e e r E r k a n B a l c i , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t
- d o o r d e h e e r l a n R o a e n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
T O T A A L r h o n d e r d d u i z e n d E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n S A b I K A f T E S T
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N 1 3 E 6 6 0 0 1 6 7 1 4 7 9 2 4 3 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 m e i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . A r t i k e l 1 6 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R . § 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 , A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a l c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d - ' h e l d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n ï n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D 1 G 1 N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
- D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 4 , 0 0 u u r . - D e e e r s t e j a a r v e r g a d e - + r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
- H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' R A A D V A N B E S T Ü Ü R - - - _ . . . _
N a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d , h e e f t d e z e v e r k l a a r d z i c h g e l d i g t e v e r e n i g e n m e t h e t o o g o p
d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e n
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d t o t v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n :
- d e h e e r B A L C I E r k a n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t a m b t v a n v o o r z i t t e r i s k o s t e l o o s .
T o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d :
- d e h e e r B A L C I E r k a n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e h e e r b e t r e f t .
H e t a m b t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s k o s t e l o o s .
H . P O P P E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e o p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g